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XX投资集团外派董事监事管理办法【强烈推荐,非常经典】7.6.pdf

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XX投资集团外派董事监事管理办法【强烈推荐,非常经典】7.6.pdf

X投资集团外派董事投资集团外派董事投资集团外派董事投资集团外派董事监事管理办法监事管理办法监事管理办法监事管理办法1目录第一章总则1第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序1第三章外派董事、监事的职责5第四章外派董事、监事决策程序7第五章外派董事、监事的基本行为准则9第六章外派董事、监事的薪酬10第七章外派董事、监事的考核10第八章附则1附录一外派董事监事的日常情况沟通表12附录二外派董事监事参会意见反馈情况记录131第一章总则第一条为适应重庆能源投资集团(以下简称“能投集团”)长期股权性投资管理的需要,加强对被投资企业的服务和监督,明确外派兼职董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任,确保外派董事、监事履行职责,维护集团利益,根据中华人员共和国公司法等有关法规要求,结合集团公司的实际,特制定本办法。第二条公司派往控股、参股公司任董事会中的董事长、副董事长、董事和监事会主席(或召集人)、监事等均适用本管理办法。第三条企业管理部负责集团公司控股、参股企业外派的董事和监事的业务归口管理。主要职责为(一)负责对控股、参股企业外派董事、监事的增减换任提出动议;(二)负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、监事履行职责;(三)协调外派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系;(四)管理被投资企业有关重要文件资料,包括其企业资料、董事会、监事会、股东会等会议文件、会议记录,决议、纪要、函件及外派的董事、监事报告资料和集团审议有关被投资企业事宜的相关资料等;(五)对委派董事或监事的参控股子公司,企业管理部负责至少每月一次和委派的董事、监事对参控股公司的经营情况进行沟通,并作相应书面记录(参见附录一外派董事监事的日常情况沟通表);(六)必要时,征得其他股东方的同意后,列席股东会、董事会和监事会。第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序第四条集团外派董事、监事应具备以下条件2(一)能坚持学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,坚持科学发展观,思想品德素质好,善于团结同志,遵纪守法,有强烈的事业心和对集团高度的责任感,能够忠实执行集团的战略意图和经营决策,自觉维护集团的整体利益;(二)符合公司法及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定;(三)具备相应的专业知识和业务能力,熟悉有关法律、法规对董事、监事的责任的规定。遵守国家的有关法律、行政法规;责任董事应具备

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