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XX股份有限公司内部控制管理制度.pdf

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XX股份有限公司内部控制管理制度.pdf

XX股份有限公司内部控制管理制度第一章总则第一条为有效落实天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《加强上市公司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《天津松江股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规则,制定本制度。第二条公司内部控制制度的目的是:(一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行;(二)提高公司经营效益及效率,提升上市公司质量,增加对公司股东的回报,保证公司战略目标的实现;(三)保障公司资产的安全、完整;(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第三条职责:(一)董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估;(二)总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;(三)公司各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。第二章内部控制的内容第四条公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。第五条环境控制包括授权管理和人力资源管理:(一)通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、各职能部门和各子公司的具体职责范围;由公司证券部和总理经办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。1、股东大会享有《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的合法权利,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。2、董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权以及负责内部控制的建立健全和有效实施。3、监事会对股东大会负责,监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责以及对实施内部控制进行监督。4、经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司的生产经营管理工作。5、子公司控制:(1)建立对控股子公司的控制制度,明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等;(2)依据公

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