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证券其它相关论文-铸造反洗钱利剑 履行保平安义务 看大悟作法 .doc

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证券其它相关论文-铸造反洗钱利剑 履行保平安义务 看大悟作法 .doc

证券其它相关论文-铸造反洗钱利剑履行保平安义务看大悟作法2003年以来,随着人总行《金融机构反洗钱规定》等“一规定两办法”的颁布,反洗钱成为金融业的法定义务。作为一项新工作,反洗钱在我国至今可以说是一个陌生的领域,既无成熟的理论研究成果可遵循,更无可行的实践经验可依托。为了铸就打击洗钱犯罪的利剑,全方位构筑反洗钱工作体系,人行大悟支行对此进行了努力探索,并取得了积极成效。洗钱这个概念在我国出现较晚,在2001年第三次修正的《刑法》第191条才明确规定,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。从金融业的角度来看,洗钱是指犯罪分子以金融机构为媒介,利用金融机构转移、储存、支付犯罪活动资金,以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源、流向和违法性质的行为。问题是,我们金融机构为什么要开展反洗钱?这个概念究竟离我们基层支行有多远?我们应该如何起步怎么突破?一、认识的变迁在大悟支行开展反洗钱工作之初,部分同志对山区县开展反洗钱的必要性持怀疑态度,甚至觉得我们是小题大作赶时髦,某些人认为洗钱是只有在电影中才出现的惊险故事,至多在大中城市才存在洗钱犯罪的可能,不仅不理解不支持,甚至指责县支行搞反洗钱滑稽可笑劳民伤财。可是,随着经济发展和金融深化,传统意识中一些遥不可及的事物正在向我们逼近,他们忽视了天方夜谭的传说正一幕幕上演成我们身边的活剧。在大悟县有这样一个案例,去年5月,两个骗子先后分头以推销和购买无纺布为诱饵,在青岛设下诈骗陷井,骗取了30万元的银行汇票,为了掐断侦破线索,取现最为安全,他们结识了大悟工行一名电工,这名电工又请该行驻县烟草公司信贷员帮忙,信贷员把汇票拿到县烟草公司入帐,从烟草公司应存入银行的销售款中套出30万元现金,骗子逃之夭夭,案发后这名电工和信贷员被青岛警方抓去关了很长时间,直到骗子被抓获,赃款被追回才被免于刑事追究,他们正是洗钱犯罪的受骗者和帮凶。针对种种糊涂观念,大悟支行及时组织学习讨论,向大家介绍当今犯罪分子无孔不入的狡猾特性,实际上,由于大中城市金融监测体系较完备,为安全起见,目前贫困地区和地下钱庄正是洗

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