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银行管理论文-商业银行内控职能的有效发挥是保障依法合规经营的必然选择.doc

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银行管理论文-商业银行内控职能的有效发挥是保障依法合规经营的必然选择.doc

银行管理论文-商业银行内控职能的有效发挥是保障依法合规经营的必然选择摘要:近年来,国内外银行业因为违章、违规操作导致重大资金损失的案件很多,触目惊心,严重威胁着银行和客户的资金安全,巴林银行倒闭案、河北邯郸农行特大金库盗窃案都对商业银行的稳健运营敲响了警钟,对商业银行依法合规经营构成了严重威胁。本文通过对商业银行内控管理存在的问题进行分析,指出了问题的症结所在,并就加强内部控制工作提出了切实可行的操作方法,对完善商业银行内部控制,提高经济效益,具有很强的针对性和指导性。关键词:内部控制体系建设合规文化教育培训检查监督Abstract:Inrecentyears,becausethedomesticandforeignbankingindustryviolatedregulations,thecontraryoperationcausethecasewhichthesignificantfundlosttobeverymany,alarmed,wasthreateningthebankandthecustomerfundsecurityseriously,BahrainiBankgoesoutofbusinessthedocument,theHebeiHandanagriculturelineofespeciallybignationaltreasuryburglaryallhassoundedthealarmbelltocommercialbankssteadyoperation,gatheredthegaugemanagementtothecommercialbanktoposetheseriousthreatlegally.Thisarticlethroughcontrolsfromtheinsidethemanagementexistencetothecommercialbankthequestiontocarryontheanalysis,referstothecruxwhichhadproblemstobeat,andproposedontheenhancementinternalcontrolworkthepracticalandfeasibleoperatingprocedure,totheconsummationcommercialbankinter

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