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重大投资 决 策程 序 与规 则 重大投资决策程序与规则.pdf

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重大投资 决 策程 序 与规 则 重大投资决策程序与规则.pdf

重大投资决策程序与规则重大投资决策程序与规则重大投资决策程序与规则重大投资决策程序与规则第一章总则第一条为规范山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)的投资管理,提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、规范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,制定《山东新华锦国际股份有限公司重大投资决策程序与规则》(以下简称“本《规则》”)。第二条公司投资必须遵循“规范、合理、科学、优质、高效”的原则,符合国家的产业政策,符合公司的经营发展战略。第三条重大投资的项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限,分级审批。下属分公司无权决策对外投资,子公司在公司授权范围内对外投资。第四条董事会、总裁办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中关于重大投资决策及管理的各项规定,科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外的重大投资事宜。第二章重大投资信息的来源第五条公司的重大投资信息来源包括(但不限于)以下途径:(一)公司年度经营计划中关于投资计划的内容;(二)日常工作中公司董事会或总裁及其他高级管理人员搜集、获得的投资信息;(三)总裁认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目;(四)其它来源的各种投资信息。第三章重大投资信息的筛选及传递第六条投资信息的筛选以下列方式进行:(一)由总裁负责汇总各种投资信息,并对各种投资信息进行必要的分析、判断和筛选;(二)由总裁办公会议负责对拟投资项目进行必要的市场调研和可行性分析,拟订项目建议书及投资收益财务分析评价报告书,制定拟投资项目的风险对策,分清轻重缓急。第七条投资项目信息的传递由总裁负责。具体传递方式见本《规则》第六章的有关条款。第四章重大投资的分类及资金来源第八条公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。(一)对内投资包括(但不限于):公司新增固定资产投资及技改项目;公司现有固定资产的填平补齐项目;设立分公司;营销网络及技术研发中心的建设等项目;(二)对外投资包括(但不限于):对外的股权投资;对外收购、兼并企业或资产;包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。第九条投资项

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