公司项目管理程序文件

XXX公司项目管理程序文件XXX房地产开发有限责任公司XXX年月日文件号程序文件XXX公司项目投资决策程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了为董事会投资决策提供有力的支持和依据，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21产品定位流程的总责任人是XXX公司开发部经理；22开发部经理负责选项，修改及完成初步立项报告，投资收益报告并提交管理团队会议讨论。23销售部经理负责提供市场分析支持24工程部经理负责对初步立项报告的工程技术分析25财务部经理负责对初步立项报告的财务分析26项目经理负责组织经营管理会议对研究项目评审并作出相关决策27董事长负责组织董事会根据项目管理团队提交的项目投资收益分析报告做出投资决策3程序概要31开发部经理负责选项，进行初步投资机会研究；32结合销售部定期的市场分析报告和专家意见，开发部结合意见决定是否进行初步立项分析，若决定，应完成初步立项报告；第1页共21页33开发部经理负责将初步立项报告提交经营管理团队会议讨论，若会议通过该报告，应安排各个部门进行下一步分析，若没有通过，则由开发部重新选项。34若经营管理团队会议通过立项报告，工程部和财务部进行工程技术分析和财务分析，开发部结合工程、财务部门分析进行投资收益分析并形成项目投资收益分析报告并提交项目管理团队会议讨论；35项目管理团队会议对投资收益报告评审，若通过，则提交董事会做投资决策；若需要修改，则由开发部修改后再次提交；若不通过，则开发部重新选项。4相关程序文件5附录XXX公司项目投资决策流程市场分析目前房地产市场的基本供需分析初步立项分析针对具体区域的投资环境分析及市场预测工程技术分析项目工程建设建议财务分析投资财务分析和财务数据估算投资收益分析报告应包括项目概况、开发条件、开发建设计划、财务数据估算、投资收益、风险分析等内容专家意见第2页共21页文件号程序文件XXX公司产品定位程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用A为了提高公司产品定位管理的规范性、有序性，确保设计招标前公司内部充分考虑产品市场定位和设计需求，特制订本程序。B本程序的适用范围为XXX公司二期项目。C本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。D本程序自XXX年月日起执行。2职责A产品定位流程的总责任人是XXX公司二期项目经理；B项目经理负责安排一期总结，作为二期产品定位的参考；C公司各部门负责人负责提供部门相关产品定位意见，并汇总至开发部；D开发部经理负责安排编制初步产品定位方案，安排产品定位报告编制；E项目经理负责召集项目管理团队初步审核产品定位报告。F董事长负责召集董事会审定产品定位报告。3程序概要A项目经理在产品定位前负责安排进行上期总结，将总结报告提交开发部，同时总结报告送办公室备案；B公司各部门负责人负责提供部门相关产品定位意见，其中销售部经理负责自行或外包完成产品市场调研和营销策划报告；开发部负责完成产品规划审批并进行产品风险分第3页共21页析，同时根据需要征求外部专家的意见和建议；工程部负责结合上期工程施工经验提出定位意见；财务部根据初步产品定位方案进行成本估算。以上意见和报告汇总至开发部；C开发部经理负责安排编制初步产品定位方案；D开发部经理负责安排产品定位报告编制；E项目经理负责召集项目管理团队初步审核产品定位报告，审议通过后递交经营管理委员会讨论。如果管理团队审核不能通过，则需由开发部重新组织修改产品定位方案。F董事长负责召集董事会审定产品定位报告，通过后确定产品定位方案。如果董事会审核不能通过，则需由开发部重新组织修改产品定位方案。4相关程序文件设计方案招标流程5附录XXX公司产品定位流程XXX上期总结上期中规划、设计、施工和销售中的经验和教训工程部关于产品定位建议从工程角度出发对产品建设的建议市场调研和策划报告利用市场调研公司或自身对市场做需求分析，客户群分析和竞争对手分析财务部初步成本估算市场定位报告综合各个部门意见而形成的最终定位方案，确定基本平均价格，主要客户群，明确竞争对手第4页共21页文件号Y程序文件XXX公司设计方案招标程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了提高公司设计方案招标管理的规范性、有序性，确保设计招标时进行充分的论证和审议，以保证设计方案的质量，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21设计方案招标流程的总责任人是XXX公司二期项目经理；22开发部经理负责安排制定并发布设计方案招标文件；23接收到招标文件的各设计单位负责设计并提交方案；24开发部经理负责收集各设计单位提交的方案并提交项目管理团队会议评审；25项目经理负责召集项目管理团队和外部专家开会评审各家设计方案；26公司经营管理委员会主席负责召集经营管理委员会审议并确定设计方案；27开发部经理将确定后的方案提交政府建设规划部门审批。3程序概要31开发部经理负责根据确定的产品定位方案的要求，安排制定设计方案招标文件，并发布到初步确定的设计单位；第5页共21页32各设计单位在接收到招标文件后，按文件要求进行方案设计，并在规定的时间内提交至公司开发部；33开发部经理负责安排收集各设计单位提交的方案，并提交项目管理团队会议评审；34项目经理负责召集项目管理团队和外部专家，开会评审各设计单位提交的设计方案，形成对各单位方案的评述和倾向性意见后，提交经营管理委员会审定。如果所收集到的方案都不能满足要求，则要求开发部重新选择设计单位进行方案招标；35公司经营管理委员会主席负责召集经营管理委员会，讨论项目管理团队作出的方案评述和意见，经审议后确定设计方案；36项目经理发布中标通知并与单位签定合同；37开发部经理将确定后的方案提交政府建设规划部门审批，审批通过后设计方案最终确定。如果方案未通过政府建设规划部门审批，由项目经理判断请设计方修改方案或责成开发部重新招标。4相关程序文件XXX公司产品定位流程5附录设计方案招标文件设计方案设计方案评审意见第6页共21页文件号程序文件XXX公司投资收益概算制定程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录6目的、范围及适用15为了提高公司成本控制能力，特制订本程序。16本程序的适用范围为XXX公司。17本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。18本程序自XXX年月日起执行。7职责28投资收益流程的总责任人是XXX公司二期项目经理；29开发部经理负责将初步设计方案通报各个部门；210各个部门经理根据初步设计进行各自部门费用估算（销售部经理还需完成销售收入预测）并汇总财务部；211财务部经理根据各个部门的估算进行投资收益概算；212项目经理负责召集项目管理团队评审投资收益概算；213董事长负责召集董事会审议并确定投资收益概算；8程序概要38开发部经理负责将中标设计单位进行的初步设计通报各个部门；39各个部门经理根据初步设计进行各自部门费用估算（销售部门完成部门费用估算和销售预测）并汇总财务部；310财务部根据各个部门的估算进行投资收益概算并将结果提交经营管理会议讨论；第7页共21页311项目经理负责召集项目管理团队对投资收益概算评审，通过后则上交经营管理讨论，若不通过则由相关部门重新估算；312董事长负责召集董事会，评审项目管理团队作出的投资受益概算，通过后通知团队按此案执行，若不通过，则由管理团队组织相关部门重新估算；9相关程序文件10附录设计方案初步确定的设计方案部门费用估算及销售收入预测办公室的管理费用预算，财务部的财务费用预算，开发部的前期费用预算，工程部的工程预算以及销售部的销售预算及收入预测项目投资收益概算报告财务部在前期估算的基础上结合各个部门的预算而做出的概算报告第8页共21页文件号Y程序文件XXX公司施工图设计程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了提高公司施工图设计管理的规范性、有序性，确保施工图设计阶段充分考虑市场销售、工程施工、工程成本等方面因素，进行充分的论证以保证施工图设计方案的质量，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21施工图设计流程的总责任人是XXX公司二期项目经理；22工程部经理负责组织施工现场地质勘查工作；23设计单位负责进行施工图设计及修改；24工程部经理负责将施工图设计方案分发到工程部和销售部；25工程部经理和销售部经理分别负责组织本部门评审施工图方案并提交各自部门评审意见报告；26项目经理负责召集项目管理团队和外部专家评审施工图方案；27如果施工图方案需要修改，工程部经理负责组织设计单位进行方案修改；28施工图设计阶段，工程部负责组织相关设计单位进行小区配套规划设计。3程序概要第9页共21页31工程部经理负责组织施工现场地质勘查工作，并将地勘结果提供给设计单位；32设计单位进行进行施工图设计，并在规定时间内提交施工设计图至XXX工程部；33工程部经理负责将施工图设计方案分发到工程部、销售部和外部专家；34工程部经理和销售部经理分别负责组织本部门评审施工图方案并提交各自部门评审意见报告；35项目经理负责召集项目管理团队和外部专家，开会评审施工图方案，评审通过后施工图确定。如果评审不能通过，则将修改意见提交至工程部，同时会上确定在设计单位进行方案修改后是否需要经营管理委员会审议；36如果施工图方案需要修改，工程部经理负责将修改意见汇总并反馈至设计单位，由设计单位进行方案修改；37方案确定后开发部负责手续报批并督促施工单位上报主管单位审核；38施工图设计阶段，工程部组织相关设计单位进行小区配套规划设计，保证在施工前完成规划。4相关程序文件5附录XXX公司施工图设计流程地质勘查报告施工图设计方案施工图方案工程部评审意见从工程建设角度出发的部门专业性意见施工图方案销售部评审意见从市场销售角度出发的部门专业性意见施工图定稿方案相关部门审核意见专家评审意见第10页共21页文件号Y程序文件XXX公司工程监理招标程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了提高公司工程监理招标工作的公正性和有序性，确保工程监理单位的质量，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21工程监理招标流程的总责任人是XXX公司二期项目经理；22工程部经理负责初选监理，制定并发布工程监理招标文件；23监理单位负责制定标书；24工程部经理负责组织安排评标工作并出具部门意见；25项目经理负责召集项目管理团队进行工程监理评标，并将评标意见提交经营管理委员会；26经营管理委员会主席负责召集经营管理委员会，审议并确定工程监理单位；27工程部经理负责拟定工程监理合同；28项目经理负责与监理单位签订合同；29监理单位负责制定详细监理计划。3程序概要31工程部经理组织初步选择监理，制定工程监理招标文件，并发布至候选监理单位；32监理单位根据招标书要求制定标书，并在规定时间内提交至工程部；第11页共21页33工程部经理组织安排评标工作并出具部门意见；34项目经理召集项目管理团队进行工程监理评标，并将评标意见提交经营管理委员会；35经营管理委员会主席负责召集经营管理委员会，审议并确定工程监理单位；36工程部拟定工程监理合同，经财务、法律等相关部门审查后提交项目经理；37项目经理与监理单位签订合同；38监理单位制定详细监理计划并提交至工程部。4相关程序文件XXX公司监理管理流程5附录XXX公司监理招标流程XXX公司初选监理名单及选择意见初步选择的标准以及选择意见工程监理招标文件工程监理标书工程部监理评审意见项目管理团队工程监理评审意见工程监理合同第12页共21页文件号Y程序文件XXX公司施工单位招标程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了提高公司施工单位招标工作的公正性和有序性，确保施工单位的质量，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21施工单位招标流程的总责任人是XXX公司二期项目经理；22工程部经理负责初选施工单位制定并发布施工单位招标文件；23各施工单位负责制定标书；24工程部经理负责组织部门评标；25项目经理负责召集项目管理团队进行施工单位评标，并并将评标意见提交经营管理委员会；26经营管理委员会主席负责召集经营管理委员会，审议并确定施工单位；27工程部负责拟定工程承包合同；28项目经理负责与施工单位签订工程承包合同；29财务部经理负责编制资金计划；210开发部经理负责办理开工手续。3程序概要第13页共21页31工程部经理根据经营管理委员会的选择标准组织初选施工单位，制定招标文件并发布；32施工单位根据招标书要求制定标书，并在规定时间内提交至工程部；33工程部经理组织部门内评标，如果可能，在评标时邀请监理单位参加，评标后出具部门意见；34项目经理召集项目管理团队进行施工单位评审，并将评审意见提交经营管理委员会；35经营管理委员会主席负责召集经营管理委员会，审议并确定施工单位；36工程部拟定工程承包合同，经财务、法律等相关部门审查后提交项目经理；37项目经理与施工单位签订工程承包合同；38财务部根据施工进度和工程承包合同制定工程资金计划；39开发部办理开工手续；310准备开工。4相关程序文件5附录施工单位招标流程施工单位招标文件工程部施工单位评标意见项目管理团队施工单位评审意见工程承包合同工程资金计划根据预算和合同制定的工程款拨付计划第14页共21页文件号Y程序文件XXX公司工程监理管理程序版次编制审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了提高公司对工程监理工作管理的规范性和有效性，确保工程质量，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21工程监理管理流程的总责任人是XXX公司工程部经理；22工程部经理负责制定监理管理制度；23监理单位负责制定监理工作月报；24工程部经理在各个阶段考评监理单位；25项目经理负责召集项目管理团队进行监理评价并作出付款决定；26财务部经理负责根据项目管理团队决定向监理单位付款。3程序概要31工程部经理组织制定工程监理管理制度，并组织安排相应人员执行；32监理单位每月底负责制定监理工作月报，在月底提交至工程部；33工程部经理组织部门进行监理单位考评，并将考评意见提交项目管理团队；34项目经理召集项目管理团队开会，根据工程部监理考评意见进行讨论，若审核合格，根据进度按合同付款，若评审不合格，要求监理进行相应工作调整后重新评审，若再次（或连续（）次）评审不合格，则讨论更换监理单位事宜；第15页共21页35财务部根据项目管理团队付款决定按合同向监理单位付款。4相关程序文件工程进度控制流程工程质量控制流程工程资金控制流程5附录工程监理管理流程工程监理管理制度明确监理人员的职责，权力和义务以及奖惩措施工程监理月报工程部工程监理考评意见从工程质量，进度以及配合角度对监理做全面评价第16页共21页文件号Y程序文件XXX公司施工进度控制程序版次编制ZWP1审核批准共页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了保证二期项目的进度和质量，有效地控制成本，特制定本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21供应商管理流程的总责任人是XXX二期工程部经理；22工程部负责制定项目计划并向监理及施工单位明确进度要求；工程部应随时通过监理或施工现场考察，并有责任与监理评审施工单位的进度计划，判断工程进度是否符合计划，是否需要变更，将工程进度情况定期向管理团队汇报。23工程部经理负责在需要发生洽商变更时，配合经营管理团队执行洽商变更流程24监理公司负责制定施工进度计划并与工程部一起检查工程进展，判断是否需要变更；25施工单位有责任制定施工计划并按计划执行，当无法按照既定进度完成时，应立刻通知监理和工程部，并修改相应进度计划，提交监理和工程部讨论；26设计方有责任为制定施工计划提出建议，并参与洽商变更流程。3程序概要31工程部，监理，施工单位以及设计四方明确施工进度，并按之执行。第17页共21页32工程部与监理应随时了解工程进度，与计划进度对照评审，并将相关信息定期向经营管理团队汇报；33工程部与监理当判断施工进度发生延误时，通知施工单位说明原因并修改进度；34经工程部和监理同意后，施工单位按照修改后的进度计划执行；35工程经过监理和工程部验收，工程部负责通知财务部验收结果并汇报总经理；4相关程序文件洽商变更流程5相关流程施工进度控制流程总体施工计划施工单位月度汇报监理月度汇报第18页共21页文件号程序文件XXX公司营销方案确定程序版次编制ZWP1审核批准共页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录6目的、范围及适用61为了保证以市场为导向，各个部门工作能够有效配合，特制定本程序。62本程序的适用范围为XXX公司二期项目。63本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。64本程序自XXX年月日起执行。7职责71销售部经理负责初步制定营销方案建议并与相关部门讨论后形成方案，根据管理团队会议或经营管理委员会决定对营销方案进行相应修改；在执行过程中负责对方案的修改；72各个部门经理负责结合销售部提出的营销方案提出相应执行方案，并与销售部门讨论并达成共识；73项目经理负责召开管理团队会议对营销方案评审；74董事长负责召开董事会对营销方案评审；8程序概要81董事会将销售进度和价格要求下达管理团队。82销售部根据要求初步制定营销方案建议并通报各个部门；83各个部门根据销售部提供的营销方案建议制定各自执行方案并与销售部门针对具体问题讨论并形成共识；第19页共21页84销售部汇总各个部门方案完成营销方案并上报管理团队讨论；85项目经理召开管理团队会议对营销方案评审，评审通过后上报经营管理委员会决策，若不通过则由销售部门重新修改；86董事会对营销方案评审，通过即通知按此方案执行，若不通过则由项目经理组织销售部门重新修改；87在执行过程中，销售部门发现有必要修改营销方案，则回到步骤82重新执行9相关程序文件10相关流程营销方案确定流程营销方案根据董事会的指标和要求，以销售部为主结合各个部门执行方案制定的营销计划第20页共21页文件号程序文件XXX公司设备材料采购程序版次编制ZWP1审核批准共页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了保证二期项目的进度和质量，有效地控制成本，特制定本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21XXX公司设备材料采购流程的总责任人是XXX二期工程部经理；22工程部经理负责在与施工单位签定的合同中指定所需甲方采购的设备和材料，初步选择供应商，编写发布招标书，组织招标事宜，通知中标供应商供货并和监理验收，对于金额小于（）元的采购作出决策，对于金额超过（）元的采购应将标书提交经营管理会议评审并提供专业意见；23财务部经理负责办理采购付款；24监理公司负责配合工程部验货并应在采购招标过程中出具专业建议；25总经理负责组织经营管理会议对（）元以下的设备或材料采购进行标书评审并作出决议，当采购金额超过（）元时，应将评审意见提交经营管理委员会决策；26经营管理委员会主席负责通过组织经营管理委员会对金额大于（）元的采购作出决策。3程序概要第21页共21页31在于施工单位签定的施工合同中，XXX与施工单位明确甲方供给的设备及材料名单；32当工程进展到相应阶段，工程部应从供应商资料库及相关渠道了解供应商信息并作出初步的供应商选择，初步选择标准和相关文件应有工程部经理保存并在必要时向经营管理委员会提交；33工程部制订并向初步选定的供应商发布招标书并组织招标工作；34供应商编写标书参与竞标，当采购设备或材料金额小于（）元时，由工程部决定即可，并将评审材料存档；当采购设备或材料金额大于或等于（）元时，工程部将评审意见上报经营管理团队评审；当采购设备或材料金额大于（）元时，经营管理团队应上报经营管理委员会评审；35工程部负责通知评审后确定的供应商供货；36经过监理和工程部验收，工程部负责通知财务部验收结果；37财务部收到验货证明及付款通知后可按合同付款4相关程序文件供应商管理流程5附录XXX公司设备材料采购流程供应商信息根据合同的甲供材料清单而完成的专业技术，市场价格信息设备材料采购招标书供货竞标书验货证明及付款通知第22页共21页文件号程序文件XXX公司供应商管理程序版次编制ZWP1审核批准共页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了保证二期项目的进度和质量，有效地控制成本，在严格执行招投标或询价比较的前提下，特制定本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21供应商管理流程的总责任人是XXX二期工程部经理；22工程部制定专人负责建立并维护项目设备或制定材料的供应商资料库并负责随时更新，了解市场的最近信息。23工程部负责定期向经营管理团队通报市场最新信息，以保证管理层对关键信息的把握。24监理公司有责任为供应商资料库提供专业意见；25施工单位有责任向工程部通报设备及材料的使用意见和参考建议。3程序概要31在与施工方签订合同并明确甲方采购的设备及材料名单后，工程部应开始建立相关供应商资料库。32工程部制定人员随时了解及更新资料库，保证对市场技术信息和价格有较完整的把握；第23页共21页33当进入采购流程时，在保证严格采用招投标或询价比较的前提下，信息库应辅助相关人员提出专业性意见和建议。34施工单位使用相关设备或材料后，向工程部提供使用意见，更新或补充资料库；4相关程序文件甲方制定设备及资料采购流程5附录供应商管理流程监理公司对甲方制定设备及材料的建议供应商资料及市场信息施工单位使用相关设备及资料的意见第24页共21页文件号程序文件XXX公司项目甲方洽商变更程序版次编制ZWP1审核批准共页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了保证二期项目的进度和质量，有效地控制成本，针对施工过程中发生的由XXX提出施工变更要求的情况，特制定本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21制定设备及材料采购流程的总责任人是XXX二期工程部经理；22工程部经理负责发现变更需求并听取监理，设计等专业意见，提出初步变更方案，施工金额超过（）元的变更，应上报经营管理会议讨论通过，通过后监督实施；23监理公司负责对变更需求的产生和修改方案提出专业意见并配合工程部确定最后变更方案；24设计方负责对变更需求的产生和修改方案提出专业意见；25经营管理委员会主席负责通过组织经营管理委员会对金额大于（）元的变更方案作出决策。3程序概要31在施工过程中，工程部综合各个方面需求，对于发现的相关原因，提出对原有施工方案进行修改；第25页共21页32工程部同监理方，设计方，施工单位讨论并形成初步的变更方案；33当变更工程金额小于（）元时，由工程部决定并与监理监督执行即可；34当变更工程金额大于或等于（）元，工程部需将初步变更方案递交经营管理团队讨论；35总经理组织召开经营管理会议对初步变更方案进行讨论，通过后由工程部确定施工方案，不通过则转回工程部重新评审；36工程部将经营管理会议通过的变更方案通知设计方修改施工图，然后将施工图通知施工单位，由施工单位提出施工计划并提交工程部和监理审阅；37工程部、监理方、施工单位三方对施工计划达成一致后，由施工单位按计划施工，若没有通过计划，则要求施工单位重新修改。4相关程序文件5附录甲方洽商变更流程监理对施工变更的意见设计方对施工变更的意见初步施工变更方案最终变更方案施工进度计划第26页共21页文件号程序文件XXX公司资金控制程序版次编制ZWP1审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期更改记录更改记录1目的、范围及适用11为了保证XXX二期工程的质量和进度，对资金有效的调配的控制，特制订本程序。12本程序的适用范围为XXX公司二期项目。13本程序由XXX公司办公室拟订，其解释权及修改权归公司办公室。14本程序自XXX年月日起执行。2职责21财务部经理负责制定并执行项目资金计划；当发生资金变动时，要制定资金变动计划，报呈经营管理团队审批并执行变动计划；财务部负责项目决算执行；22总经理负责当资金发生变动，财务部提出资金变动计划后，组织经营管理团队协商讨论并对资金变动计划作出决策，调整有关考核指标和工程进度安排，并监督有关部门按照修改后进度执行；23工程部