方针目标管理办法

文件编号：PB0001辽阳金兴汽车内饰件有限公司程 序 文 件 版 号：4/0生效日期：2005-06-20 生效标题：业务计划和质量目标控制程序页 码：1/61.目的为了满足顾客当前和未来的期望，制定全面的有竞争性的业务计划并付之实施。2.适用范围适用于本公司各项业务计划的制定实施与考核等控制。3.引用标准3.1 ISO/TS16949：2002 质量管理体系 要求3.2 SQ0000质量手册第 4 版4.职责4.1 管理课是全公司业务计划与目标控制的归口管理部门。4.2 制定：各职能部门主管，或由总经理指定。4.3 审核：由所属部级主管或授权人审核。4.4 核 准 ： 由 总 经 理 或 授 权 代 理 人 核 准 .5.流程图公司方针及目标的制定拟定长期（专案）目标拟定专案计划年度方针目标拟定部门方针目标拟定部门年度业务（经营）计划审 核执 行会议总结文件编号：PB0001辽阳金兴汽车内饰件有限公司程 序 文 件 版 号：4/0生效日期：2005-06-20 生效标题：业务计划和质量目标控制程序页 码：2/66控制程序6.1 本公司预定于每年年终召开经营管理会议，由总经理发表及传达公司的经营目标及方针，并加以解释说明，以便使各部门负责人均能明确了解并据以展开，制定各部门的方针和目标及各部门的业务计划。6.1.1 本公司的业务计划根据公司的经营目标及方针展开后产生，可分为长期（专案）业务计划和年度业务计划。6.1.2 长期（专案）计划应由总经理指定主要负责部门及主要负责人拟订，长期（专案）计划，具体按照“专案管理办法”执行。6.1.3 该年度的业务计划由各部门依据各部门的过程指标、质量目标及方针拟订实施计划，经各部门主管核准后由管理课汇总后为公司该年度的业务计划。6.1.4 业务计划展开：计划项目 资 料 来 源 及 收 集 办 法 收集部门业务部分 根据上年度的业务情况与未来市场予测，就提高业务额，加强新产品开发，提高市场占有率等资料加以收集。开发课生产部分 根据业务部门提出的年度业务计划与信息对提高人力资源的利用率与提高生产力进行规划。生产课质量部分 根据上年度的计划及顾客的特别要求对顾客退回产品情况，顾客抱怨、过程变异及进料检验不良品情况或质量规划加以分析来制定目标。品保课物管部分 根据业务计划，最低库存定额及库存积压的充分利用加以规划。物管课教育培训安全环保对提高员工整体素质进行规划，对公司人力需求方面进行规划，建立并实施员工培训体系。管理课收集频率每三个月一次文件编号：PB0001辽阳金兴汽车内饰件有限公司程 序 文 件 版 号：4/0生效日期：2005-06-20 生效标题：业务计划和质量目标控制程序页 码：3/66.1.5 在每年应定期召开会议,总结该年度各项计划的执行情况。各部门主管应汇报本部门的过程指标和质量目标达成率及分析报告,作为总结的依据。必要时应修改年度业务计划。6.2 本公司的业务计划的内容应根据公司的经营方针及目标展开后产生。公司的方针.目标的制定:6.2.1 本公司长、短期目标由总经理制订。(1)参照全兴集团的业务（经营）计划,制定本公司的经营方针及目标。(2)针对同行业竞争的动态，客户的需求倾向等问题进行了解分析。(3)针对公司内部的主要方面进行分析。如 Q(质量)、C(成本) 、D( 生产.销售)、S(安全、环保)、M(人事.培训)等。(4)根据公司往年的经营状况及出现的问题进行分析。6.2.2 各部门主管应根据总经理所制订的方针和目标,研究产生各部门的方针和目标。(1)总经理于年度经营会议中说明公司的方针和目标的含义,并解答各部门主管的问题,以使部门主管充分理解。(2)各部门的方针及目标的展开方式应依据“方针展开办法”展开。6.3 业务计划:6.3.1 本公司的长期(专案)计划或年度业务计划应包括下列内容:（1）有关市场的议题（应包括 3 年目标和年度目标）a)市场开发目标及策略b)市场占有率c)服务计划（2）财务规划与成本（应包括 3 年目标和年度目标）a) 销售收入目标b) 利润目标c) 成本目标辽阳金兴汽车内饰件有限公司程 序 文 件文件编号：PB0001d) 质量成本目标（3）企业经营发展策划（应包括 3 年目标和年度目标）a) 产量目标b) 品种发展目标(4) 工厂 /设施规划(5) 人力资源开发（应包括 3 年目标和年度目标）a) 人力资源发展规划b) 培训及能力开发计划(6) 研究与开发计划.预算及已有经费的项目（应包括 3 年目标和年度目标）a) 新产品开发计划b) 工艺开发改进计划 c) 设备更新、改造、维修计划d) 过程能力和效率改进计划(7)顾客满意度计划。(8)质量目标a) 年度质量目标b) 体系运行的过程指标和质量目标(9)关键内部质量及运行能力指标。(10)健康、安全及环境问题。6.3.2 业务计划内容应针对各项管理、生产项目制订，明确评价项目及评价方法,并应针对该年度的各个季度制订目标值，作为总结分析的依据。6.4 业务计划与目标管理要求6.4.1 为实现业务计划与目标，公司应给予各职能部门足够的授权。6.4.2 业务计划是受控文件，各部门应注意保密。6.4.3 业务计划与目标形成正式文件，要在本公司内部得到落实。6.4.4 业务计划与目标要定期进行总结，对未完成项目采取相应对策，进行必要的修订。文件编号：PB0001辽阳金兴汽车内饰件有限公司程 序 文 件 版 号：4/0生效日期：2005-06-20 生效标题：业务计划和质量目标控制程序页 码：5/66.4.5 各部门按规定时间（见附表）上报各计划、过程指标的完成情况，由管理课综合平衡后形成正式业务计划上报公司经营管理会讨论批准，批准后正式下发并执行。6.5 业务计划编制时间：各项业务计划编制的时间按附表进度上报。6.6 业务计划的执行经总经理批准的业务计划（经营计划）下达后，其中的各项计划按职责分工，由该项计划的责任部门负责组织实施。计划执行全过程的分析及结果按要求定期报管理课。6.7 业务计划的调整6.7.1 业务计划和过程指标/目标下达后，原则上不予调整，但确属无法克服原因，在不影响全局的情况下，可予以局部调整，但须由部门填写“业务计划调整申请单” 。6.7.2 调整计划由主管部门提出计划调整申请，经总经理批准后方可调整。未调整前仍按原计划执行。年度计划调整应提前 1 个月提出申请单，季度计划调整在季前半个月提出申请，月份计划调整要适应市场变化随时提出申请。6.8 业务计划的检查、考核6.8.1 业务计划及过程指标/目标的执行情况由管理课负责按月、季、年进度要求进行全面核查、考核。具体执行方针目标管理办法 。6.8.2 考核依据以统计数字及原始凭证为准，发现问题及时提出，由责任部门采取相应措施加以解决。6.8.3 管理课负责将考核结果形成业务计划考核分析报告 、报送总经理并归档。6.8.4 对预测与结果出现的差异进行分析，总结出工作中取得的经验。6.9 业务计划的保存文件编号：PB0001辽阳金兴汽车内饰件有限公司程 序 文 件 版 号：4/0生效日期：2005-06-20 生效标题：业务计划