内部签批制度

内部签批制度篇一：公司内部各类文件传达、签批与管理流程规范To 呈（致）：总经理 From 由：总经办 Cc 抄送：各部门 Date 日期： Ref 编号：GDXX0503Page 页码：2 Subject 主题：公司内部各类文件传达、签批与管理流程规范 一、目的： 为规范公司内部各类文件传达、管理流程，使公司文件在管理与签批方面规范化、制度化， 以及严防纰漏，特制定本规范。全体人员在发布任何文件时须仔细阅读此文件！ 二、适用范围： 公司内部各类文件传达、管理与签批之全流程。 三、文件类别及其流程： （一）普通文件及商议阶段文件（无须签批） 说明：公司非常倡导各位同事提建议，总经理的大门随时为大家打开。 （一）制度及事务类文件（须签批） 流程： 四、文件签批流程原则： 1、 公司内部需要签批的文件一律要走以上程序，在审批过程中，若有一人持否定意见，则该 文件必须退回至文件制定人重新拟定。 第 1 页 共 2 页 2、 文件签批一般不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，可由其本人批定代签人，否则文件签批无效。 3、 文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字。 4、 文件经最终审批人审核批准后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。 5、 经公司所有相关部门负责人都签字确认的文件则由文件制定部门对文件进行归档，并将复 印张贴在公告栏上。 总经办负责本规定的解释与修订，本规定自最终审批人签批日起生效执行。 相关部门负责人签字确认： 第 2 页 共 2 页 篇二：文件签批流程及管理规定目的 为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。 适用范围： 公司各类文件签批流程及签批时间。 定义 文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。 签批仅指部长级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关部门。 文件性质（急件在文件右上角标注“急件” ，紧急文件标注“紧急”字样） 普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件； 急件：因客观突发情况，需加快处理的文件； 紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 签批流程及要求 签批流程 文件签批流程见附件一； 财务类签批流程见附件三；a) 文件制定人部门负责人行政人事部前台相关部门负责人财务部负责人总经理文件 制定部门 其它类文件流程。 b) 其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。 签批要求 签批时间： 普通文件：各部门必须在 3 个工作日内完成签批； 急件：各部门必须在 2 个工作日内完成； 紧急文件：须立即办理，当天完成全部签批。 行政人事部前台工作人员作为公司文件的专职递交人员，负责文件格式的审核、文件的接收、呈递、 流转、催办；各文件发起部门需设专人对文件(来自: 小龙文 档网:内部签批制度)的签批状态进行跟踪，递交文件及收回文件都要填写文件收发签收表作为收发文件的依据。 所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急件，前一级签批人请假不在岗，可先 电话请示，并把相关意见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人返回后须进行补签；紧急文件可直接向分管部门负责人汇报，由分管部门负责人签批后立即报总经理审批。 对需要签批办理的文件，文件发起人需要提供完整真实的审批资料，文件审批部门应积极主动办 理，对有疑问部分应主动与文件发起人联系，文件发起人应及时补充相关资料。特殊情况，不能按时办结的，应将延期办理的文件和处理意见及时告知该文件发起人。 签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必须把该文件逐级返回各级领导审阅。 其他 各部门对文件签批应认真审理，及时办理，及时呈递，不得无故拖延。文件签批准确性及时性， 纳入部门和个人绩效考核，若主观原因延迟文件造成损失的，按公司相关纪律处理。 文件发起人应认真提供文件及附件，并对资料的真实准确性负责，若因文件资料的不完整和不准 确造成延误和损失，文件发起人须承担相应责任。 急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件发起人不 得夸大事件程度，随意起草急件或紧急文件，若经查实，将按照公司相关纪律处理。 本规定由行政人事部负责解释。 附件 文件签批流程 财务类文件签批流程 文件收发签收表 本制度从发布之日起生效，如有修改另行签批发布。 附件三 第 5 页 / 共 6 页 篇三：文件签批管理流程文件签批管理流程 为提高公司文件签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程进行规范。 一、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明，需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据。 2、此处签批仅指公司经理及以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人和单位，文件审批部门为公司内部职能部门。 4、文件性质的分类： 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件；2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件； 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 二、签批流程 1、签批时间：普通文件各部门必须在两个工作日内完成签批（不 包括须现场核实资料文件，如决算文件，计量文件等）；急件各部门必须在半个工作日内完成内部签批，公司必须在 3 个工作日内完成；紧急文件须立即办理，当天完成全部签批。 2、各部门应设定专职递交人负责文件的接收、呈递、流转、催 办；各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪。3、所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急件，前一级签批人请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人返回后须进行补签；紧急文件直接向分管领导汇报，由分管领导签批后立即报总经理审批。 4、对需要签批办理的文件，文件发起人需要提供完整真实的审批资料，文件审批部门应积极主动办理，对有疑问部分应主动与文件发起人联系，文件发起人应及时补充相关资料。特殊情况，不能按时办结的，应将延期办理的文件和处理意见及时告知该文件发起人。 5、签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必须把该文件逐级返回领导审阅； 三、其他 1、各部门对文件签批应认真审理，及时办理，及时呈递，不得无故拖延。文件签批准确性及时性，纳入部门和个人绩效考核，若主观原因延迟文件造成损失的，按公司相关纪律处理。 2、文件发起人应认真提供文件及附件，并对资料的真实准确性负责