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文档简介

公司内部环境制度篇一:企业内部环境保护管理制度第一章 总 则 第一条 根据中华人民共和国环境保护法 “为认真执行全面规划,合理布局,综合利用,化害为利,依靠群众,大家动手,保护环境,造福人民”的环境方针,搞好本企业的环境保护工作,特制定本管理制度。 第二条 本企业环境保护管理的主要任务是:宣传和执行环境保护法律法规及有关规定,充分、合理地利用各种资源、能源,控制和消除污染,促进本企业生产发展,创造良好的工作生活环境,使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。 第三条 保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定,正确看待和处理生产与保护环境之间的关系,坚持预防为主、防治结合的方针,提倡车间清洁生产、循环利用,从源头上尽量消灭污染物,并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。 第二章 组织结构 第四条 根据环境保护法,企业应设置环境保护和环境监测机构,企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务,改善企业环境状况,减少企业对周围环境的污染,并协调企业与政府环保部门的工作。 第五条 组织建立企业环境保护管理团队,由企业领导和企业环保员组成,定期召开企业环保情况报告会和专题会议,负责贯彻会议决定,共同搞好本企业的环境保护工作。 第六条 企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员,并保持相对稳定。设置一名经理级领导来分管环境保护工作,并制定若干名专职环保技术员,协助领导工作。环保机构只能加强,不能削弱。 第三章 基本原则 第七条 企业环保工作由分管环保领导主管,搞好企业内的环保工作,并直接向企业负责人负责环保事项。 第八条 环保人员要重视防治“三废”污染,保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组(转 载于: 小 龙 文档网:公司内部环境制度)成部分,纳入到日常生产中去,实行生产环保一齐抓。 - 1 - 第九条 环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展,企业员工必须严格执行环境保护工作制度,任何违反环保工作制度,造成事故者,必根据事故程度追究责任。 第十条 防止“三废”污染,实行“谁污染,谁治理”的原则,所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划,有计划、有步骤地加以实施,企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。 第十一条 对环保设施、设备等要认真管理,建立定期检查、维修和维修后验收制度,保证设备、设施完好,运转率达到考核指标要求,并确保备品备药的正常储备量。第十二条 在下达企业考核各项技术经济指标的同时,把环保工作作为评定内容之一。 第十三条 凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料,必须同时列入计划,切实予以保证,在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。 第四章 环保机构职责 第十四条 本企业环保机构职责: 1、在企业分管领导负责下,认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规,负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。 2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。 3、监督检查本企业执行“三废”治理情况,参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作,并参加验收,提出环保意见和要求。 4、组织企业内部环境监测,掌握原始记录,建立环保设施运行台账,做好环保资料归档和统计工作,按时向上级环保部门报告。 5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传,提高员工的环保意识,并对环保岗位进行培训考核。 第五章 奖励和惩罚 第十五条 凡本企业员工,在环境保护工作中,成绩明显者将给予精神和物质奖励。 - 2 - 第十六条 凡本企业员工玩忽职守,任意排放企业“三废” ,造成污染环境事件,按触犯中华人民共和国环境保护法论处,视情节轻重,给予行政处分,赔款,直至追究刑事责任。 第六章 附 则 第十七条 本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时,按上级文件规定执行。 第十八条 本管理制度属企业规章制度的一部分,有企业负责贯彻落实和执行。管理部门要严格执行,并监督、检查。 - 3 - 篇二:公司内部控制制度 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财 务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据公司法等法律、法规和及公司章程的规定,制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险,保护资产的安全 与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 内部控制的职责: 董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善,定期 对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估; 总经理:全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行,检查公 司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况; 公司职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管 理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 第四条 公司内部控制制度的原则: (一)内部控制涵盖公司内部的各个部门和各个岗位,并针对业 务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (二)内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实际情况, 要求全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力; (三)内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设臵和 分工,坚持不兼容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、 相互制约、相互监督;(四)内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系,尽量以合理 的控制成本达到最佳的控制效果。 第五条 公司内部控制的目标: (一)遵守国家法律、法规、规章及公司内部规章制度; (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全、完整; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第三章 内部控制的主要内容 第六条 公司内部控制主要指专业系统的内部风险管理和内部 控制:包括环境控制、业务控制、会计系统控制、内部审计控制等。 第一节 环境控制 第七条 环境控制包括授权管理控制和人力资源管理控制。 第八条 授权管理控制的主要内容:通过授权管理明确董事会、 总经理和公司管理层、职能部门的具体职责范围;董事会组织制定相关细则并负责具体实施和改善。 董事会:公司章程及董事会议事规则明确了董事会的职 责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用。董事会行使下列职权: (一)决定公司的经营计划和投资方案; (二)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)制订公司增加或者减少注册资本; (五)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财等事项; (六)决定公司内部管理机构的设臵; (七)聘任或者解聘公司经理;根据经理的提名,聘任或者解聘 公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(八)制订公司的基本管理制度; (九)制订本章程的修改方案; (十)管理公司信息披露事项; (十一)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;(十二)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其它职权。 总经理:总经理工作细则明确总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设臵方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)公司章程或董事会授予的其它职权。 第九条 通过人力资源管理控制,建立科学的聘用、培训、薪酬、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度,营造科学、健康、公平、公正的人事环境,确保公司员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态,并具备应有的专业胜任能力。 (一)为有效控制人力成本、提高人员配臵率,公司应制定内部招聘作业流程、外部招聘作业流程等。人员招聘途径包括内、外部招聘;人员招聘遵照公平、公正、公开的原则,择优录取。 (二)公司应制定系统的培训管理制度,鼓励员工持续学习,努 力提高自身的素质和职业技能,积极提倡员工参加继续教育活动。(三)为贯彻实施公司发展战略,公司应按照以岗定薪、以业绩与能力定薪的原则,兼顾公司利益与个人利益,制定公司绩效与个人绩效挂钩的薪酬激励制度。 (四)公司提倡管理人员选拔的民主性和科学性,创建科学有效的管理人员选聘制度。 (五)公司根据劳动法律、法规的有关规定,结合公司的实际,规范员工辞退、离职的管理,维护公司与员工的合法权益,避免劳务纠纷,保障公司健康发展。 第二节 业务控制 第十条 公司业务控制包括规划与计划业务控制、融资与投资业务控制、生产与服务业务控制、销售及收款业务控制、测评与改进业务控制等。 第十一条 规划与计划业务控制主要内容包括: (一)制定科学的公司发展战略形成程序,并按程序制定公司的中、长期发展战略规划;每年根据公司内外因素变化情况对规划内容滚动调整,战略规划应报经董事会批准。 (二)根据公司发展战略规划,公司应在每年年初确定发展目标、分级目标、业务计划与资金预算,指导全年工作。 第十二条 生产和服务业务控制主要内容包括: (一)公司应综合分析市场环境、生产要素等情况,拟定生产计划,以确保生产系统安全、低耗、高效地运行;确保公司经营目标的实现。 (二)生产和服务岗位要接受必要的岗位技能及安全培训,以保证工作质量和工作安全;对关键岗位、工种予以识别,同时制定确保有效控制的办法。 (三)制定科学合理的工艺流程及岗位安全作业指引。(四)保障适宜的生产和服务设备、监测设备,对过程关键点予以识别并跟进监测;对监测设备制定并实施相应规定,以确保设备持续有效。第十三条 销售及收款业务控制主要内容包括: (一)统一制定销售及收款标准化服务规程,降低其中可能存在的风险。 (二)对公司的授信管理进行统一规划,加强相关信息的透明度,理顺与商业银行间的授信关系。 (三)制定发票管理制度,规范发票的使用程序。 (四)结合会计控制系统,制定严格的入帐及应收帐款管理制度,保证收入的准时入帐,避免呆、坏帐的产生。(五)明确现金收取及记录现金收取的程序,控制现金收入过程中的风险。 第三节 会计系统控制 第十四条 会计系统控制可分为会计核算控制和财务管理控制,主要内容包括: (一)根据会计法 、 会计准则 、 企业会计制度、 财务通则 、 会计基础工作规范等法律法规,制定公司会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程和会计岗位工作制度,作为公司财务管理和会计核算工作的依据。 (二)公司设财务主管一职,由董事会任免,分管公司财务工作。公司本部独立核算单位均单独设臵财务部,该部门至少配备两名具有会计专业知识、具有会计从业资格证的会计人员,其岗位设臵遵循“不相容职务”分离原则。 (三)各级会计人员行政隶属于所在级次的核算单位,受上级财务部门的业务领导。一般会计人员的调动,需取得本单位会计主管的同意。 篇三:公司办公室环境卫生管理制度公司办公室环境卫生管理制度 一、目的 为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象,规范办公环境卫生管理流程,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。 三、个人办公区域的维护要求 1、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物,不摆放与工作无关的个人物品,办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公桌一侧,要从哪取使用完后放到原位 2、特殊岗位的人员(如仓库管理员)应保证自己工作管辖区域(例如仓库)内货物摆放有序、无废弃物等。 3、办公桌上不能堆放货物、包装废品、实验材料等,应及时办理入库或清理。 4、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的,应规范、合理、整齐并随时保持清洁。 5、使用文件柜、保险柜等的员工,应保持文件柜、保险柜的外观干净;内部文件资料摆放整齐;顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等 杂物,保持整体美观。6、员工离开办公桌,长期不用电脑设备时,应锁定并关闭显视屏,节约用电。 四、公共办公区域的维护 1、每天早上在上班前,部门值日生将所有办公区域的地面清扫一遍;会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐,并将垃圾桶的垃圾清理干净;每周对办公区域的所有窗户、门、微波炉进行一次清洁。 2、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生,不乱丢垃圾、不吐痰,不乱张贴,能及时清理污物。 3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁,会后应将座椅归还原位、摆放整齐,及时清理会议产生的垃圾,关闭电器、照明电源。 4、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理,注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项,时刻保持前台环境的整洁。 5、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作,公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。 6、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟,违者一次罚款 100 元。 五、监督与奖惩 1、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查,对发现的环境卫生问题,第一次劝导责任部门进行及时整改,第二次要求责令整改 同时通报其直接上级,并对责任部门责任人给予一周办公区域卫生打扫的处罚。第三次扣罚部门人员 10 元/人,三次以上每次 50 元/人2、公司办公室人员必须以身作则,接受所有同事的监督,发现有违规定的行为,可向公司办公室经理、副(总)经理反馈。同时,公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。 六、卫生值日表见附表 七、办公室环境维护原则 每周行政人员需根据公司现状及人员配备制定出卫生值日表,以当周值日表为基准。 第一条 每一位员工均有义务及责任相互督促及个人自觉保持办公室及办公室卫生间环境的整洁、干净。 第二条 每一位员工需无条件遵守以下条例:

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