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文档简介

公司效能监察实施方案 # 为认真贯彻集团公司纪检监察工作会议和公司工作会 议精神,落实集团公司监察部有关效能监察的工作要求, 推动效能监察工作有效开展,特制定公司 XX 年效能监察工 作实施方案。 一、指导思想 围绕建设“国内一流的跨国运输物流企业”的目标, 加强对效能监察工作的组织领导,规范操作程序和工作方 法,突出重点部位和关键环节,强化对下监督,确保监察 效果,更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。 二、工作重点 开展工程建设项目管理效能监察 通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察, 促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履 行职责,促进工程建设项目管理规范运作,为建设优质工 程服务。 1、检查范围 对 XX 年以来已建和在建的基建工程项目进行检查。 2、监察内容 检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标、 化整为零规避招标、招标过程违反规定等问题; 检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购,采购物 资质量是否符合标准,采购过程是否公开透明; 检查合同管理情况。合同审查、审批手续是否符合程 序,合同条款是否符合规定,是否按规定使用标准合同文 本,履行合同的责任是否明确; 检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责 是否到位,工程变更的依据与审批手续是否真实合理,质 量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准,建设、 监理、施工单位是否有相互串通、增加不合理工程费用的 行为; 检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健 全,执行是否有效,项目涉及各类资金的使用管理是否严 格规范,现场施工实况与工作量签认单、工程结算是否一 致,有无套取工程款,设立“小金库”,挪用、转移、私 分、贪污的行为。 3、监察切入点 工程发包的各种文件、资料。 施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、 经济签证等资料。 项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资 金结算、决算审计报告、财务账目等资料。 4、监察方法 检验发包初步方案及已发包部分的文件资料,到现场 了解工程项目的实际情况。 检验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委 员会组成记录、评标报告、标底等文件资料,核对中标单 位及其项目经理或总监的资质、业绩。 检验合同,现场了解合同履行情况。 检验直接发包的申请和审批资料。 随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有 关人员的身份;现场查验合同、日志、记录及有关文件资 料。 现场查验质量检验和检查验收记录,工期调整、合同 变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。 检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划,核 查计划及计划变更情况。 审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题,抽 查重点和有异常工作的工作量。 对工程项目资金结算情况进行检查,抽查合同、合同 审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查 验收单或受益单位签认单等相关资料。 5、监察重点 塔运司、一公司、二公司、教育培训中心为开展基建 工程管理效能监察的重点单位。各单位要选择 1-2 个基建 工程项目进行立项,组织相应的效能监察力量,突出检查 重点,注重检查效果。对已建项目进行事后全面监察,对 在建工程项目要有选择地进行跟踪监察。 开展自用资源使用管理效能监察 通过自用资源管理效能监察,促使自用资源管理人员 依法、合规、高效、廉洁地履行职责,堵塞管理漏洞,促 进管理效能的提高。 1、监察范围 对 XX 年以来企业生产经营中自用资源的使用管理情况 进行全面检查。 2、监察内容 检查自用资源使用管理制度健全落实情况。 自用资源的使用是否严格执行先报计划后使用的规定, 有无先用后报的行为。 在编制自用资源使用计划时,是否按量统筹,使用量 达到节能最大化。 有无跑冒滴漏、损失浪费问题。 使用自用资源是否按照审批程序进行,有无个人侵占、 擅自出售、收入不入账、盗卖等管理漏洞和违规违纪问题。 节能降耗和挖潜增效计划措施执行情况。 3、监察切入点 自用资源计划管理台帐、需用计划、需用资源审批资 料、需用资源点位、计划用量等资料。 自用资源采购计划、采购方案、合同文本等采购情况。 自用资源使用方案、设计用量、实际用量记录、使用 审批程序、使用依据的原始资料、生产耗能指标等。 4、监察方法 查阅自用资源计划和采购计划的审批资料,检查计划 的审批程序是否合规。 查阅自用资源计划登记管理台帐,检查自用资源需用 计划是否准确。 对照自用资源计划与采购计划及需用资源点位,检查 需用计划与采购计划的一致性及计划内容的合理性。 具备招标采购条件的资源是否实行招标采购。 选择的资源供应商是否是准入成员,非准入成员是否 经过专业部门审批认可。 采购自用资源目录、采购计划、采购方案、商务谈判 记录,采购依据的原始资料、供应商准入证、合同文本原 始资料等对照分析,检查采购过程的合理性、合规性。 对资源消耗、计划用量、实际用量指标进行对照分析, 检查节能指标。 检查自用资源使用管理制度健全落实情况,是否存在 管理漏洞和跑冒滴漏情况。节能降耗和挖潜增效计划措施 执行情况。 检查使用自用资源是否按照审批程序进行,有无个人 侵占、擅自出售、收入不入账、盗卖等管理漏洞和违规违 纪问题。 5、监察重点 运输主业单位要结合生产经营实际,重点围绕油品管 理开展效能监察。塔运司、沙运司、物业管理公司、二公 司要突出对煤、电、水管理的效能监察。 除上述统一部署的效能监察项目,各单位还可结合实 际,突出重点,有选择性地开展自立项目效能监察。各单 位效能监察项目均应在 10 月 20 日前完成,10 月 31 日前上 报工作总结和专项报告。 三、工作要求 全面落实集团公司效能监察工作指南,提升效能 监察工作水平。各单位要进一步提高认识,加强对效能监 察工作的组织领导,重视和支持效能监察工作。要进一步 细化工作程序,健全责任体系,完善工作资料,促进效能 监察的制度化和标准化。公司将结合相关工作检查,对各 单位效能监察工作质量、工作成果及基础资料进行检查, 推进效能监察工作深入有效地开展。 突出抓好工程建设项目管理效能监察。各单位的效能 监察项目组要充实必要的财务、审计、工程管理、预算、 法律等专业人员,确保工作效果。要把对工程建设项目管 理部门履行职责的监督放在首位,加强对工程管理人员的 教育,充分发挥各级工程建设项目业务管理部门的监管职 能。要把有业务处置权的关键岗位和关键控制环节作为重 点,监督制度流程的建立和执行情况,逐步建立对重点工 程建设项目风险管理的评价体系。要注重形成自上而下的 监督合力,充分发挥审计

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