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公司情况向领导汇报简介材料 DYYS 公司情况介绍 省国资委 L 书记及各位领导： 欢迎你们在百忙之中来公司检查指导工作。下面，我 就 DY 公司有关情况向各位领导作一简要介绍： 一、公司基本概况 DY 公司始建于 1953 年，XX 年 7 月下放湖北省直管， 是目前国内五大铜原料生产基地和 H 省 100 家重点支持发 展的骨干企业之一，公司固定资产、产值、利税、阴极铜 产量和粗铜产量居全国铜行业第四位。公司下属 DY 有限、 XC 铜业、JG 铜业、JS 铜业、常州大江铜业 5 家控股子公司。 公司在册职工 17504 人，其中内退 2693 人。 公司党委现有委员名，常委 名。党委下辖 个直属党 组织，其中党委 个，总支 个，支部 个。基层党支部 个。 公司现有党员 人，其中在岗职工中党员 人，占在岗职工 总数的 20.4%。公司纪委现由 名委员组成。工会、团委和 科协等组织健全。 XX 年 9 月，省委、省国资委党委及 ZL 公司党组对公司 领导班子进行了调整。新一届领导班子共由 名同志组成。 其中，经理 1 名，副经理 4 名，党委书记 1 名，党委副书 记、纪委书记、工会主席由 1 名同志担任，经理兼任党委 副书记。另外，公司 2 名经理助理，聘任为有限公司副总 经理。 公司现有中层管理人员人，平均年龄约 岁。大学及以 上学历 人；具有高级职称人员 人。 二、XX 年公司生产经营完成情况 XX 年，实现营业收入亿元，实现工业总产值 亿元，实 现利润 亿元，税金 亿元。生产矿山铜 万吨，阴极铜 万 吨，黄金 公斤，白银 吨，硫酸 万吨。铜、金、银、硫酸 和铁精矿等产品的产销率和货款回收率均达 100%。其中， 出口阴极铜 吨，白银 公斤，创汇 亿美元。全年兴建、改 造了一批重点后劲工程项目。其中新制氧站、3 号转炉改造、 5 万吨大板铜精炼已建成投产；T 矿深部开采工程全面开工， 全年完成掘砌 万方，北坑完成剥离 万方。这些项目的建 成投产，进一步扩大了公司主要产品的生产能力，增强了 公司的发展后劲。 截止 XX 年末，公司资产总额亿元，其中流动资产 亿 元，长期投资 万元，固定资产 亿元，无形资产及其他资 产 亿元。负债及所有者权益总额 亿元。 三、今后一个时期公司改革发展的总体思路 XX 年 9 月，公司调整后的领导班子在认真分析公司状 况的基础上，对公司“十一五”发展规划进行了修订和完 善，提出了到 XX 年公司资产总额在 XX 年基础上翻一番、 年销售收入超过 200 亿元的奋斗目标，并为此制定了五大 发展战略。 一是资源开发战略。总体思路是：巩固扩大现有资源， 努力控制周边资源，积极寻找接替资源，参与开发海外资 源。到“十一五”末，使公司自有矿产资源年产达到 3 万 吨以上，可控制资源储量达到 350 万吨以上。 二是规模提升战略。基本原则是：先进实用的粗炼工 艺，国内一流的精炼工艺，40 万吨配套能力，火法湿法分 步到位。初步方案是按 20 万吨能力进行设计，然后视资源 状况进行扩能，改造到 30 万吨以上，加上诺兰达炉保有的 12 万吨和新增的 16 万吨紫杂铜，最终可以形成 50 万吨以 上的粗铜生产能力。 三是结构调整战略。出发点是：不仅要做大做强，还 要做精做优，真正实现科学发展。主要是加快主辅分离、 辅业改革步伐，打造建筑业、物流业、服务业三大辅业板 块，调整公司的产业结构；加强综合利用，发展循环经济， 开发铜深加工产品，改善公司的产品结构。发展循环经济， 主要是大力开发冶炼废渣、废液、废气、废水中的有价元 素，生产铂、钯、硒、碲、镍等拥有独家经营优势和较大 盈利能力的稀贵金属产品，使这一块的年产值达到亿元以 上。年前，公司已经组建了稀贵金属厂，专门从事这方面 的产品开发。发展铜产品的深加工，主要是在建设铜板带 项目的基础上，通过与大型家电集团和汽车集团合作，开 发铜杆、铜内螺纹管、漆包线、铜制汽车配件等与之配套 的产品。 四是资本营运战略。目的主要是：通过多种方式的资 本营运，拓展公司发展所需的资金来源，实现低成本扩张， 减少投资风险。积极盘活存量资产，采取租赁、承包、合 资合作、剥离出售等方式，推进主辅分离、辅业改制，提 高资源配置效率；在资源开发和延伸加工领域提供资本支 持，积极寻找潜在的并购对象，实行多种方式的联合和整 合，把企业做大做强。同时，争取在尽量短的时间内发行 股票上市，从资本市场募集发展资金。 五是人才强企战略。基本要求是：尽快扭转公司高层 次专业人才青黄不接的局面，为实施上述战略提供人力资 源保证。主要采取培养与引进相结合的方式，着力加强经 营管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍建设， 不断优化各类人才的年龄、专业和知识结构，争取到“十 一五”末，使公司三类高级人才分别达到 100 名以上。 通过五大发展战略的逐步实施，到 XX 年末，公司年销 售收入将达到 200 亿元以上，等于再造一个大冶有色。资 源短缺状况得以缓解，冶炼生产规模得到提升，产业结构 趋于合理，生产工艺比较先进，技术装备明显进步，基本 达到一流铜企业要求。 四、XX 年公司生产经营目标及 12 月份生产经营任务 完成情况 XX 年，公司面临的形势非常严峻，按照铜价 5 万元 吨预测，公司将亏损 7860 万元。主要原因：一是公司自有 铜资源少，全年只有 20500 吨，不到总量的 10%。二是国内 矿、进口矿加工费大幅下降。去年，我们国内矿加工费平 均为元/吨，今年降至 元/吨，每吨减少 元。按加工 万吨 国内矿测算，少了 个多亿。进口矿综合加工费由去年 元/ 吨下降为今年 元/吨，按 万吨进口矿测算，少了 个多亿。 面对严峻的挑战，公司领导班子统一思想，自我加压， 确定了公司今年实现销售收入过 100 亿、利税总额过 10 亿 的“两大跨越”目标。向大发展战略制定了保目标的生产 经营计划。即：阴极铜 万吨、矿产粗铜 万吨、矿山铜万 吨、黄金 公斤、白银 吨、硫酸 万吨、铁精矿 万吨、铂 公斤、钯 公斤、硫酸镍 吨、粗硒 吨、铜杆 万吨。 为了确保实现全年生产经营目标，公司采取了一些强 有力的措施，向管理要效益。一是对各单位和部门采取了 新的绩效考核办法，建立有效的激励机制，按照责权大小、 贡献多少，把全员的收入同效益牢牢挂钩；二是按照精细 管理的要求，推行了全面预算管理。内容主要包括经营、 投资、资金三个方面的预算管理，预算一经作出，不得更 改和突破。三是出台了挖潜增效的 11 条倒算加压的硬措施。 包括要求定额材料消耗降低 3%，能耗降低 5%；非定额材料 和备件的消耗，生产单位按前三年最低水平核定，其他单 位在上年基础上降低 10%；压缩非生产性费用 30%-50%。等 等。 今年 12 月份，公司各项生产经营指标完成较好。实 现销售收入 亿元。生产矿山铜 吨，为年计划的 15.83%； 生产矿产粗铜 吨，为年计划的 14.07%；生产阴极铜 吨， 为年计划的 11.58%；生产黄金 公斤，为年计划的 16.49%；生产白银 公斤，为年计划的 11.71%；生产硫酸 吨，为年计划的 15.27%；生产铁精矿 吨，为年计划的 19.56%。 2 月 27 日，公司党委常委召开了民主生活会。结合公 司改革发展实际，公司领导班子对明确抓好当前重点工作 进行了责任分工和部署。 一是成立了由公司主要领导负责的“五大战略”推进 委员会，对进一步促进公司又好又快发展提供强有力的领 导保证。 二是矿产资源开发方面，公司参股鸡笼山铜矿、寻找 矿山边深部接替矿源、省外矿山控股等工作正在抓紧进行。 与此同时，积极争取中铝公司对公司发展重点项目提供资 金支持的承诺早日兑现。 三是冶化扩能改造方面，经过反复论证，公司已经明 确了采用先进的顶吹工艺方法，目前正在抓紧选定符合公 司生产实际的冶炼炉型，确保四季度开工建设。 四是在积极延伸产业链，调整产品结构，拓展铜深加 工方面。年前控股成立了常州大江铜业有限公司，主要产 品无氧铜杆已经投产，年产量将达到 5 万吨；控股投资组 建佛山铜业有限公司有关事项正在积极筹备，该公司主要 生产铜内螺纹管及其它产品，年产量将达 2 万吨。 五是积极做好上市融资准备工作，争取公司早日挂牌 上市。 六是在加强党的先进性建设方面：继续开展创建“四 好”领导班子活动；全面推行党内“两个评价体系”，不 断深化以党组织创“四有四强”、党员争“四先四最”为 主要内容的党内“创先争优”活动；落实惩防体系实施纲 要，全面开展以“加强道德教育、树立廉洁风尚”为主题 的廉洁教育活动，制定了加强管理厉行节约严格控制非 生产性开支的若干规定