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文档简介
尽职调查资料清单 一、 项目公司基本情况1. 工商机读档案(需提供工商局盖章原件,到注册地工商局打印);2. 经年检的企业法人营业执照正、副本复印件;3. 有效的房地产开发企业资质证书正、副本复印件;4. 税务登记证(包括国税、地税)正、副本复印件;5. 组织机构代码证正、副本复印件;6. 公司贷款卡正反面复印件,附查询密码;7. 信贷登记查询授权书;8. 现行有效的公司章程;9. 公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签字样本; 10. 法定代表人授权书及其授权代理人身份证复印件(如有,需加盖公章,法定代表人于授权代理人签字确认);11. 法定代表人身份证明书; 12. 公司简介(包括:成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等)、股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等;13. 公司组织结构图;14. 公司设立时的验资报告、公司历次变更注册资本的验资报告,如股东存在以非货币资产出资的,请提供对非货币资产出资的评估报告;15. 最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告(扫面件及电子excel版);16. 针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明; 17. 公司重大担保(包括重大资产抵押、质押等)情况说明及相关资料;18. 公司重大合同情况,如有银行或金融机构借款,请提供借款合同及抵/质押、担保合同;19. 公司关联交易情况说明及相关材料;20. 公司对外未决诉讼、仲裁及最近三年行政处罚等情况说明;21. 公司董事会成员和高级管理人员的简历;22. 公司一年以来银行基本账户对账单复印件。23. 公司及其关联公司已开发楼盘情况介绍。二、法人股东情况1. 工商机读档案(需提供工商局盖章原件,到注册地工商局打印);2. 经年检的企业法人营业执照正、副本复印件;3. 有效的房地产开发企业资质证书正、副本复印件;4. 税务登记证(包括国税、地税)正、副本复印件;5. 组织机构代码证正、副本复印件;6. 外商投资业务批准证书复印件(如有);7. 公司贷款卡正反面复印件,附查询密码;8. 信贷登记查询授权书;9. 现行有效的公司章程;10. 公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签字样本;11. 法定代表人身份证明书;12. 公司简介(包括:成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等)、股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等;13. 公司组织结构图;14. 公司设立时的验资报告、公司历次变更注册资本的验资报告,如股东存在以非货币资产出资的,请提供对非货币资产出资的评估报告;15. 最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告(扫面件及电子excel版);16. 针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明。三、 项目基本情况1. 国有土地出让合同;2. 项目的国有土地使用权证复印件;3. 项目的建设用地规划许可证复印件;4. 项目的建设工程规划许可证复印件;5. 项目的建筑工程施工许可证复印件;6. 项目的销(预)售许可证复印件(如有);7. 已投入资金的凭证(包括土地出让金凭证、契税凭证等。同类支出票据金额小且数量多的,可制表列举并抽样3份凭证复印);8. 详规图(需有规划局用印);9. 项目位置图、效果图;10. 项目已获批准的可行性研究报告;11. 项目获发改委批复复印件;12. 项目的环评批复复印件;13. 项目的用电、用水批复(如有);14. 政府关于项目享受优惠政策的会议纪要或文件;15. 项目总投资预算; 16. 项目建设情况(包括具体进度、已投入资金、后期建设进度表及资金使用)17. 项目销售计划(包括单价、进度等);18. 项目内具体规划建筑物:楼号及对应的建筑面积、户数、户型分布;19. 区域内同类楼盘的竣工面积及销售情况;20. 项目投资概算(需包含现金流量分析、租售预测、损益预测及现金流量表三个表格需具体到季度);21. 工程建设合同;22. 工程施工单位的资质等级证明、其业
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