风险管控系统相关操作的培训.pptx

风险管控系统相关操作培训 （本地网部分） 目录 2 第一部分 目的 第二部分 用户登录 第三部分 OA派单处理 第四部分 CSS派单处理 第五部分 口径说明 第六部分 相关数据查看 第七部分 其他问题 目的 3 n 为了更好的让客户了解和使用江苏电信经营风险管控系统，本次培训简单的介绍了江苏电 信经营风险管控系统本地网有关的基本操作； n 简单分析一下平时本地网提出频率最高的问题； n 解答本地网现场提出的问题； 用户登录 4 n OA单点登录； n OA用户在登录到中国电信江苏公 司企业门户后，可以看到“经营 风险管控系统”的单点登录链接 ，点击后将直接跳转进入经营风 险管控系统； n 如果OA用户所在门户没有“经营 风险管控系统”的单点登录链接 ，可点击右侧的设置，在弹出的 单点登录添加设置； n 如果依然没有该系统的配置项， 请联系本地网的OA管理员; 用户登录 5 n CSS单点登录； n 对于CSS用户，在当前工作中可 以看到经营风险管控工单的单点 登录链接，并显示需要处理的工 单数； n 点击后将直接进入系统的派单处 理页面； 问题1：经常有本地网提出看不到待办的问题 原因分析：管理员检查是否开通用户到风险管控的单点登录权限 OA派单处理 6 3. 设置待阅人 2.设置处理人 4. 处理角色的相关操作 5. 待阅角色的相关操作 1.设置本地网用户角色 本地网管理员设置待阅人的相关操作 本地网管理员设置处理人的相关操作 待阅人的相关操作 需要本地网用户管理员进行设置 处理人的相关操作 设置本地网用户角色 1、本地网管理员通过系 统管理进入以下菜单。 2、每个oa派单后面都有 对应的处理人和待阅人按 钮设置。 3、通过左面的树结构找 到对应的人员，右移表示 增加，左移表示删除，点 击确定即保存。 问题1：经常有人找不到县分公司的人。原因分析：点击县级树. 问题2：处理角色修改不成功，原因分析：该处理人名下的派单没有处理完成。 处理人 8 n 通过待办事项进入，也可通过派 单处理菜单进入； n 点击清单详情和流程详情，可以 查看你想了解的数据信息； n 点击处理，里面有相关的操作； 处理人 9 n 进入处理页面； n 可以选择查询条件进行查询； n 点击转派按钮可以对派单进行转 派。 n 可进行全部处理和部分处理，处 理的时候有部分校验，如原因是 “其他”，备注必须填写。 n 根据需要，可以将派单导出进行 处理，然后导入。 问题1：无法导入，原因分析：查看填写原因是否在原因的tab页；原因选择其他，是否填写备注信息。 问题2：无法转派，原因分析：不能回转；不能转给属于处理角色。 待阅人 10 n 进入派单待阅菜单； n 点击清单详情和派单详情，可以 查看你想了解的数据信息； n 可查看派单的状态，待处理人等 信息； n 只有具有待阅角色的人才可以查 看信息 CSS派单处理 11 3. 设置CSS区县管理员 2.设置待阅人 4. 处理角色的相关操作 5. 待阅角色的相关操作 1.设置本地网用户角色 本地网管理员设置 本地网管理员设置待阅人的相关操作（同OA） 待阅人的相关操作（同OA） 需要本地网用户管理员进行设置（同OA） 处理人的相关操作（同OA） CSS区县管理员设置 12 n 进入css区县管理员的菜单； n 可以直接点击管理员设置进行配 置； n 如果是新增派单，需要在列表里 面添加； 问题：在管理员列表里面找不到风险，问题分析：省公司新增派单，需要在此添加数据，如图。 口径说明 13 成本风险专题 赠款余额违规销帐风险 口径说明：赠款是不允许对增值业务进行销帐的，但是发现目前全省存在大量使用赠款余额 进行增值 业务销帐的情况。针对这种情况进行风险专题分析。 负效益用户风险分析 口径说明：主要分析计费在网用户，分摊后收入大于0，且成本高于收入的负效益用户存在的风险其中，成本=网 间结算结算支出+网间短信结算支出+数据漫游结算支出+语音漫游结算支出+终端成本（按补贴协议期平均分摊到当 月的终端成本）+其他补贴成本（按补贴协议期平均分摊到当月的其他补贴）收入=分摊后收入+网间语音结算收入+ 网间短信结算收入=分摊后收入+网间结入。 ITV免费体验超期用户风险 口径说明：主要分析两种情况：一、ITV免费体验超过一年以上的在用销售品实例，其成员ITV产品同时为在用； 二、ITV免费体验结束后又参与新的ITV免费体验，重复体验套餐次数大于等于2，且套餐资费月份之和超过1年，目前 存在最新的一条ITV免费体验套餐资费且其成员ITV产品为在用。以上两种情况均排除掉电信内部用户和具有ITV基本功 能费分摊收入的用户，对这部分用户进行派单。 口径说明 14 结算风险专题 网间语音结算风险 口径说明：分析净结出（净结算为负值）超过50元，且结算收入为0或结出结入之比超过5的用户结算，这些用户 为疑似“钉子户”，这部分用户存在客户流失风险和净收入下降双重风险；可以对这部分用户拨打他网次数最多、 结算金额最高的他网用户进行策反宣传，或者对本网用户进行维系挽留。 数据流量漫出结算风险 口径说明：数据漫出风险是指针对省间数据流量结算金额大于出账金额，并且流量结算金额大于100元的用户进 行风险统计。 院线通结算风险 口径说明：目前院线通结算按天翼院线通会员费的70%分成，存在负结算现象。分析包含的院线通账目类型ID 有 ：20421,20422,20423,20545,20660, 20662,20663,20685，主要分析增值业务话单、分摊前收入、分摊后收入之间存在 的收入差额，查找院线通负结算的原因。 网间短信结算风险 口径说明：主要分析网间短信净结出超过50元且收入小于网间短信结算支出的用户，这部分用户存在净收入下降 风险，套餐设置可能不太合理。 口径说明 15 受理风险专题 欠费客户办理后付费产品 口径说明：主要针对上月同一账户总欠费金额大于10元且最早欠费账期小于等于当前账期前两个月的公众客户 ，如果在本月办理后付费产品，且本月办理后付费产品后截至到本月月底该账户产生的欠费金额上升且最早欠费账 期小于等于当前账期前两个月，则派单到本地网市场部进行处理。（从13年4月份开始增加最早欠费账期小于等于当 前账期前两个月限制） 。 黑名单客户办理后付费产品（日） 口径说明：高风险客户办理后付费产品，加大欠费风险。系统每日对黑名单客户办理的后付费产品形成派单发 往到本地网市场部进行处理。黑名单客户根据客户分群cust_seg_id = 120，且办理时间在该分群的有效时间段内。 公免用户风险 口径说明：主要对异常名称的普通电话、小灵通，CDMA的公务全免用户进行分析，分析时过滤掉一些常见的信 息，如：电信、支局、区局、分局、邮电、营业厅、营业中心、营业所、营业台、鸿信、ICT、号百、号码百事通、 增值、集团客户、集团东部、客户部、网络、营销中心、受理中心、计费、市场、公客、省公司、客户、天翼、3G 、全球眼、E通、E家、10000、服务中心、客服中心、呼叫中心、网管中心、演示、路灯控制点、无线、省外包平台 短信占用、调度中心、支撑中心、申告中心、交换中心、ISDN、维护、专线、机线、配线、专用、机房、通信、公 用、电缆、光纤、测量台、交接箱、监控、接入点、接入网等信息，并排除OA用户，这些用户可能未按规范配置了 公免权限，有可能会造成收入的流失。FREE_USER_DSPTCH报表是名称不符合规范的一些用户清单，FREE_USER_RPRT 报表是名称不符合规范的用户统计信息。 营业点反销账风险 口径说明： 目前发现一些营业网点存在营业员反销账后又通过其他代理网点进行重新销账，或者是反销账后隔天 之后才进行重新销账，存在套取手续费和资金转移风险风险。针对以上这种情况，对营业点中的营业员在一个月内 反销账次数超过20次，或者反销账金额超过2万元，或者平均单笔反销账金额超过5000元的反销账数据进行分析和监 控。 口径说明 16 代理商风险专题 一机十卡风险 口径说明：在统计帐期内，自注册终端对应10个及以上的在用用户，同时排除ESN号无法识别以及串号短于14位的终端， 且截至统计时用户最新的自注册信息为此终端。三零用户：移动语音计费时长、短信条数、移动流量均为0的用户。欠费为当 月下账后的累计欠费。 增值欠费账目：168声讯费,SP短信信息费,互联星空,爱音乐-彩铃信息费,手机影视信息费,BREW信息费 ,121信息费,WAP信息费,号百个人法律顾问服务费,号百健康顾问信息费,全曲下载信息费,号百理财顾问服务费,1183388英语快乐 听,天气预报,铃音盒订购费,96121使用费,七彩铃音下载费,小灵通SP短信费,网络视讯基本费,168声讯点卡费 ,声讯娱乐信息(全国 ),声讯Q币充值,声讯小额支付,互联网Q币充值,七彩铃音信息费,网络视讯点播费,950509通话费。 终端拆包月风险 口径说明：出库终端在使用上分为以下几种情况：一、出库终端由省内用户使用： 1.串号匹配 a.本用户串号匹配 出库 的终端串号与用户实际使用的终端串号一致 b.同客户、账户、营销对象内串号匹配 出库的终端串号与用户所在产权客户、营 销客户和账户下某一起他用户实际使用的终端串号一致 c.交友圈内串号匹配 出库的终端串号与用户所在交友圈内（具有通话 记录）某一电信用户实际使用的终端串号一致 2.型号匹配（剔除串号匹配）不满足串号匹配条件下，出库的终端型号与用户实 际使用的终端型号一致 3.串号、型号均不匹配： a.本地使用 不满足串号、型号匹配条件下，终端的实际使用者与本用户所在 本地网相同。 b.异地使用 不满足串号、型号匹配条件下，终端的实际使用者与本用户所在本地网不同。二、终端出库后仅被 外省电信用户使用过三、终端出库后未被电信用户使用过。 疑似养卡风险 口径说明： （一）发展集中度疑似养卡规则：网点每月发展的用户中有超过60%的用户集中在3日内发展且当月无通话、 无流量和无短信的用户。 （二）通话集中度疑似养卡规则：网点每月发展的用户在某月有超过20个用户拨打了同一个号码。 （三）三零疑似养卡规则：网点每月发展的用户在某月有超过50%是三零超过50户。 （四）停机疑似养卡规则：网点每月发展 的用户在某月末有超过50%停机超过7天的。 特别说明：月发展量大于50户的网点才参与疑似养卡的分析。 新增用户一机十卡风险 口径说明：在统计帐期内，自注册终端对应10个及以上的当月新增在用用户，同时排除ESN号无法识别以及串号短于14位 的终端，且截至统计时用户最新的自注册信息为此终端。三零用户：移动语音计费时长、短信条数、移动流量均为0的用户。 欠费为当月下账后的累计欠费 。 口径说明 17 受理风险专题 欠费客户办理后付费产品 口径说明：主要针对上月同一账户总欠费金额大于10元且最早欠费账期小于等于当前账期前两个月的公众客户 ，如果在本月办理后付费产品，且本月办理后付费产品后截至到本月月底该账户产生的欠费金额上升且最早欠费账 期小于等于当前账期前两个月，则派单到本地网市场部进行处理。（从13年4月份开始增加最早欠费账期小于等于当 前账期前两个月限制） 。 黑名单客户办理后付费产品（日） 口径说明：高风险客户办理后付费产品，加大欠费风险。系统每日对黑名单客户办理的后付费产品形成派单发 往到本地网市场部进行处理。黑名单客户根据客户分群cust_seg_id = 120，且办理时间在该分群的有效时间段内。 公免用户风险 口径说明：主要对异常名称的普通电话、小灵通，CDMA的公务全免用户进行分析，分析时过滤掉一些常见的信 息，如：电信、支局、区局、分局、邮电、营业厅、营业中心、营业所、营业台、鸿信、ICT、号百、号码百事通、 增值、集团客户、集团东部、客户部、网络、营销中心、受理中心、计费、市场、公客、省公司、客户、天翼、3G 、全球眼、E通、E家、10000、服务中心、客服中心、呼叫中心、网管中心、演示、路灯控制点、无线、省外包平台 短信占用、调度中心、支撑中心、申告中心、交换中心、ISDN、维护、专线、机线、配线、专用、机房、通信、公 用、电缆、光纤、测量台、交接箱、监控、接入点、接入网等信息，并排除OA用户，这些用户可能未按规范配置了 公免权限，有可能会造成收入的流失。FREE_USER_DSPTCH报表是名称不符合规范的一些用户清单，FREE_USER_RPRT 报表是名称不符合规范的用户统计信息。 营业点反销账风险 口径说明： 目前发现一些营业网点存在营业员反销账后又通过其他代理网点进行重新销账，或者是反销账后隔天 之后才进行重新销账，存在套取手续费和资金转移风险风险。针对以上这种情况，对营业点中的营业员在一个月内 反销账次数超过20次，或者反销账金额超过2万元，或者平均单笔反销账金额超过5000元的反销账数据进行分析和监 控。 口径说明 18 欠费风险专题 短帐龄大额欠费客户风险 口径说明：统计政企客户欠费大于1000元，个人客户欠费大于500元；对于后付费，欠费短于等于2个月，对于预付费，欠费短于等于1个月 ；欠费包含未销帐，已送托，和不计收入；剔除红名单。清单数据为满足政企客户欠费大于1000元，个人客户大于500元的客户,在统计账期， 其名下用户有产生欠费的用户清单。 长帐龄大额欠费客户风险 口径说明：统计政企客户欠费大于20000元，个人客户欠费大于5000元，对于后付费（2013年2月开始剔除含有呆账欠费的后付费用户）， 欠费长于2个月，对于预付费（2013年2月开始剔除拆机的预付费用户），欠费长于1个月。欠费包含未销帐，已送托，和不计收入。剔除红名 单。清单数据为满足政企客户欠费大于20000元，个人客户大于5000元的客户，在统计账期，其名下用户有产生欠费的用户清单。 活卡用户增值欠费风险 口径说明：分析活卡预付费用户当月下账后的欠费，口径为统计当月活卡预付费有增值欠费用户的情况，增值账目为：168声讯费,SP短信信 息费,互联星空,爱音乐-彩铃信息费,手机影视信息费,BREW信息费,121信息费,WAP信息费,号百个人法律顾问服务费,号百健康顾问信息费,全曲下 载信息费,号百理财顾问服务费,1183388英语快乐听,天气预报,铃音盒订购费,96121使用费,七彩铃音下载费,小灵通SP短信费,网络视讯基本费,168 声讯点卡费 ,声讯娱乐信息(全国),声讯Q币充值,声讯小额支付,互联网Q币充值,七彩铃音信息费,网络视讯点播费,950509通话费。 托收欠费用户风险 口径说明：针对过了托收期还处于送托状态的欠费进行分析，对这部分