《某煤矿管理制度》word版.doc

邓家庄煤矿管理制度汇编 第 1 页 共 676 页 邓家庄煤矿管理制度汇编邓家庄煤矿管理制度汇编 DENGJIAZHUANGDENGJIAZHUANG MEIKUANGMEIKUANG GUANLIZHIDUGUANLIZHIDU HUIBIANHUIBIAN （上册）（上册） 二二 零零 零零 九九 年年 二二 月月 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 2 页 共 676 页 编编委会名委会名单单 主 任：李旭光 副主任：王守正 乔占明 委 员：边荣秀 魏继英 朱越馨 编写组：综合办公室 王 枫 法律 兰迅雷 财务 王晓东 生产 张辅生 机电供应 邓德义 销售 赵建平 仓储 张 悦 人事 武亚杰 审核： 王守正 批准： 李旭光 二二九年三月十三日九年三月十三日 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 3 页 共 676 页 唯有在我唯有在我们们建建设设管管 理和理和发发展了效益展了效益颇颇佳的企佳的企业业。 。 我我们们才能才能为为成功而感到欣慰。成功而感到欣慰。 董事董事长长 张亚张亚平平 一个企一个企业业想想长长治久安，治久安， 必必须须把安全作把安全作为为企企业业管理的管理的 重中之重。重中之重。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 4 页 共 676 页 总经总经理理张张明安明安 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 5 页 共 676 页 1 1、 东辉集团企业文化东辉集团企业文化 1.1. 企企业业宗旨：宗旨： 以循环经济为战略，为和谐社会做贡献。以优质求生存，以科 学促发展，以环保节能为目标，以强化管理创效益。 2.2. 员员工理念篇工理念篇： 企业是船，文化是帆，同唱一首歌，共爱一个家。眼观市场，心 系效益。人本重于成本，人品高于产品。人才优于钱财，人心胜于高 薪。没有质量的劳动，就是无益的劳动。只有不断调整心态重塑自 我。才可能不在发展中被淘汰。凭技术吃饭，靠实干求生欺骗别人 的结果，最终是欺骗自己。去看不如去干，心动不如行动。不要只问 企业给了我什么，还要问问我为企业做了什么。在岗一分钟敬业六 十秒。 3.3. 团队团队篇：篇： 力量来自团队，共为事业成功。团队造就个人，个人成就团队。 团队优秀靠的是员工的优秀表现，员工成长靠的是团队的保障支持， 能力总有大小，分工总有不同。 齐心协力的配合才能实现共同目标。对于我同事的工作，胜则由衷 祝贺，败则竭力相救。沟通是文明的表现，合力是合作的关键。我是 团队中的一员，我们的团队是公司的未来，也是我的未来。 4.4. 训训示示录录（一）（一）给给管理者管理者 管理所从事的是一份事业，而不是单纯的职业。如果我们能做 到最好，为什么不做到更好。开会是为了解决问题，而不是重复问 题。问题发生时，我反省我应该承担的责任。我的努力能使问题最 小化。不善于听取意见是失败者的职业病。我们要有克服自身缺点， 不断改进的决心。我们不谈不行的理由，我们要求可行的办法。我 们不要解释，我们要的是立即改进的行动。我们反对说“正在做”， 我们提倡“何时可以完成”。 我们的所做所为我的上级也许看不到。但我的下级看的清清楚楚。 老老实实做人，踏踏实实做事。 5.5. 训训示示录录（二）（二） 给员给员工工 没有人可以瞧不起你，除了你自己。工作责任大小只是个分工， 工作质量却能分出高低。一次做好不难，持久做好不易。平凡的工 作持久最好就不平凡。没有最好，只有更好。每天学习一点，就能长 进一点。我们多一些反思，就能少一些差错。不说不行的理由，要找 可行的办法。对公司真诚，对上级信任。对同事热情。老老实实做人， 踏踏实实做事。 6.6. 邓邓家庄煤家庄煤矿员矿员工誓工誓词词 我是东辉员工，遵守公司制度，忠于东辉，精诚团结，为东辉腾飞而 努力工作。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 6 页 共 676 页 邓邓家庄煤家庄煤矿矿管理制度管理制度 目目 录录 一、一、 东辉集团企业文化东辉集团企业文化4 1. 企业宗旨：.4 2. 员工理念篇：.4 3. 团队篇：.4 4. 训示录（一）给管理者.4 5. 训示录（二） 给员工 .4 6. 邓家庄煤矿员工誓词.4 二、二、 山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图10 三、三、 邓家庄煤矿矿级领导工作标准邓家庄煤矿矿级领导工作标准11 1. 美盛公司矿级领导岗位工作职责.11 1.1. 总经理工作职责11 1.2. 常务副总经理工作职责11 1.3. 总会计师工作职责11 1.4. 总工程师工作职责11 1.5. 机电副总经理工作职责12 2. 托管单位矿领导安全生产岗位责任制.12 2.1. 矿长安全生产责任制12 2.2. 生产副矿长安全生产责任制13 2.3. 机电副矿长安全生产责任制13 四、四、 美盛公司职能部门工作标准美盛公司职能部门工作标准14 1. 生产工程技术部工作职责及管理制度.14 1.1. 总则14 1.2. 生产工程技术部工作职责14 1.3. 组织机构15 1.4. 部长岗位责任制17 1.5. 工程副部长岗位责任制17 1.6. 统计副部长岗位职责17 1.7. 井下生产安全监督员岗位职责17 1.8. 井下工程监督员岗位职责18 1.9. 土建工程监督员岗位责任制18 1.10. 管网管理员岗位职责18 1.11. 工作流程19 1.12. 考核实施办法19 2. 机电供应部工作职责及管理制度.20 2.1. 总则20 2.2. 工作职责20 2.3. 组织机构21 2.4. 部长工作职责21 2.5. 副部长工作职责22 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 7 页 共 676 页 2.6. 设备管理员工作职责22 2.7. 采购员岗位责任制22 2.8. 电费缴纳员岗位责任制23 2.9. 电气管理员岗位责任制23 2.10. 工作流程23 2.11. 注意事项23 2.12. 考核细则23 3. 仓储部工作职责及管理制度.25 3.1. 总 则25 3.2. 仓储部工作职责25 3.3. 组织机构26 3.4. 部长岗位责任制26 3.5. 计划员岗位责任制27 3.6. 库房岗位责任制27 3.7. 仓库管理员岗位责任制28 3.8. 工作流程28 3.9. 验收制度29 3.10. 入库手续的办理29 3.11. 出库手续的办理30 3.12. 保养、保管制度.30 3.13. 注意事项31 3.14. 考核细则31 3.15. 考核内容、标准：.31 4. 财务部工作职责及管理制度.33 4.1. 总 则33 4.2. 工作职责34 4.3. 财务工作职责：34 4.4. 组织机构34 4.5. 财务部部长岗位责任制35 4.6. 财务部副部长岗位责任制36 4.7. 会计岗位责任制37 4.8. 考核制度39 4.9. 财务章节、名章外借审批流程.43 5. 销售部工作职责及管理制度.44 5.1. 总 则44 5.2. .销售部工作职责44 5.3. 组织机构44 5.4. 部长岗位责任制46 5.5. 副部长岗位责任制46 5.6. 统计员工作职责46 5.7. 司磅员岗位责任制46 5.8. 化验员岗位责任制47 5.9. 铲车司机岗位责任制47 5.10. 放煤工岗位责任制47 5.11. 工作流程47 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 8 页 共 676 页 5.12. 注意事项50 5.13. 考核细则50 5.14. 考核内容、标准.51 6. 综合办公室工作职责及管理制度.52 6.1. 总则52 6.2. 综合办公室工作职责52 6.3. 组织机构53 6.4. 主任岗位责任制54 6.5. 副主任岗位责任制54 6.6. 打字员岗位责任制55 6.7. 档案员岗位责任制55 6.8. 食堂管理员岗位责任制56 6.9. 司机岗位责任制56 6.10. 后勤岗位责任制57 6.11. 工作流程57 6.12. 注意事项61 6.13. 考核方式61 7. 法律部工作职责及管理制度.61 7.1. 总 则61 7.2. 法律部工作职责61 7.3. 组织机构61 7.4. 部长岗位责任制62 7.5. 工作流程63 7.6. 考核细则63 五、五、 美盛公司安全生产管理制度美盛公司安全生产管理制度65 1. 安全生产监督管理的基本原则.65 2. 山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿托管协议.65 2.1. 托管项目：66 2.2. 托管内容和方式：66 2.3. 托管生产指标和承包费用：66 2.4. 协议期限：67 2.5. 甲方权利义务：67 2.6. 乙方权利义务：67 2.7. 双方共同事项：68 2.8. 付款时间及方式：68 2.9. 合同的变更解除或终止：68 2.10. 违约责任：68 2.11. 解决争议的方式：69 2.12. 附则：69 3. 对托管单位承包指标及安全生产管理考核细则.70 3.1. 考核指标70 3.2. 考核办法：70 4. 地质灾害处理程序.71 5. 邓家庄煤矿原煤的回收与含矸检查办法.72 6. 邓家庄煤矿关于对工程开工报告的有关规定.73 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 9 页 共 676 页 7. 基建工程监理规定.73 8. 关于原煤盘点的有关规定.75 9. 固定资产管理制度.76 9.1. 固定资产管理对象76 9.2. 采购及投资管理76 9.3. 入库、验收、登记记录.76 9.4. 固定资产的领用与日常管理77 9.5. 固定资产管理职责78 9.6. 机电设备封存、报废.79 9.7. 设备调拨、借用.80 10. 设备配件存放管理制度.80 11. 美盛各种会议的有关规定.80 11.1. 总则80 11.2. 会议分类81 12. 人事管理制度.82 12.1. 定员管理规定82 12.2. 员工招聘、录用与任免制度.83 12.3. 员工招聘与录用程序84 12.4. 员工内部调动程序规定86 12.5. 职务的任免规定86 12.6. 员工辞职、辞退、除名规定.87 12.7. 交卸手续规定88 12.8. 薪酬管理规定88 12.9. 考勤管理制度91 12.10. 各种假期规定92 12.11. 员工培训制度93 12.12. 人事档案管理规定95 13. 合同管理制度.96 13.1. 总则96 13.2. 合同的谈判与草签97 13.3. 合同的审查批准98 13.4. 合同的履行99 13.5. 合同的变更、解除.99 13.6. 合同纠纷的处理99 13.7. 合同管理101 14. 绩效工资及奖金考核办法.102 14.1. 年终奖金的考核办法102 14.2. 绩效工资考核办法105 14.3. 职能部门及中层干部月度考核细则107 15. 劳保用品管理规定.108 15.1. 总则：108 15.2. 管理职能：108 15.3. 管理内容与要求：108 15.4. 离矿人员工作服的处理办法：108 15.5. 劳保用品发放标准109 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 10 页 共 676 页 16. 卫生管理制度.110 16.1. 具体要求111 16.2. ：一分公司卫生责任区划分111 17. 职工宿舍管理制度.113 18. 客房管理制度.114 19. 伙食管理委员会管理制度.114 19.1. 总则114 19.2. 工作职责114 19.3. 作内容和方法115 19.4. 附则115 20. 保安工作管理制度.115 20.1. 总则：115 20.2. 工作内容：115 20.3. 工作要求：116 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 11 页 共 676 页 2 2、 山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图 公司经理 李旭光 总会计师 边荣秀 常务副经理 王守政 办 公 室 人 力 资 源 部 法 律 事 务 部 财 务 部 销 售 部 生 产 工 程 技 术 部 机 电 物 资 供 应 部 仓 储 部 总工程师 魏继英 副经理 朱越馨 矿长 乔占明 技术副矿长 郭文平 技 术 通 风 管 理 安全副矿长 马春义 安 全 管 理 生产副矿长 张效中 机电副矿长 王文浩 生 产 管 理 机 电 设 备 管 理 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 12 页 共 676 页 3 3、 邓家庄煤矿矿级领导工作标准邓家庄煤矿矿级领导工作标准 1.1. 美盛公司美盛公司矿级领导岗矿级领导岗位工作位工作职责职责 1.1.1.1. 总经总经理工作理工作职责职责 1.负责宣传贯彻执行国家及集团的有关安全生产的政法令、法规。 坚持安全第一的思想。全面完成集团下达的各项工作任务。 2.全面负责邓家庄煤矿的日常管理工作。 3.分管综合办公室、人事管理、法律以及外事工 4.负责主持召开矿务会、职工大会、及重要会议。 5.负责邓家庄煤矿安全管理、生产管理、基建管理、生活管理等重大 问题的决策。 1.2.1.2. 常常务务副副总经总经理工作理工作职责职责 1.在总经理的直接领导下，做好分管范围内的各项工作。 2.当好总经理的助手，做到到位不越位。 3.分管生产工程部的日常管理工作。 4.负责制定完善矿井安全、生产、建设、生活等方面的管理制度。 5.负责组织和主持每日晨会，协调好安全生产的日常工作。 6.负责审核年度生产、生产掘进、开延巷道的计划的编制，并负责督 促托管单位完成年度生产任务。 7.负责组织协调解决有关安全生产问题，并做好日常监督检查工作。 8.总经理不在矿期间，全面负责矿井的日常事务。遇到重大问题应 及时请示总经理。 9.完成领导交办的一切工作。 1.3.1.3. 总总会会计师计师工作工作职责职责 1.在总经理的领导下、全面负责财务及原煤销售工作。 2.分管财务部和销售部的日常管理工作 。 3.负责矿资金计划编制、资金使用的审批工作。 4.负责矿资产管理、资金运作、成本核算、税收上交工作。 5.负责销售市场及销售价格的调研，为总经理决策提供依据。 6.负责财务经营分析工作。 7.负责各种财务报表的审批工作。 8.完成领导交办的一切工作。 1.4.1.4. 总总工程工程师师工作工作职责职责 1.在常务总经理的领导下，全面负责矿井的安全生产技术工作 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 13 页 共 676 页 2.负责督促托管单位完成“一通三防”、及瓦斯鉴定工作。 3.负责矿井质量标准化工作的检查督促与落实。 4.负责督促审核矿井重大灾害应急预案的编制并督促托管单位实施。 5.负责审核各种生产作业规程、施工措施、开工报告。 6.负责矿井技术改造方案编制。 7.负责地质灾害、生态环境、环境保护等的技术处理方案制定与落 实。 8.分管环保地质部的日常管理工作。 9.负责组织参与生产事故追查落实并拿出处理意见 10.完成领导交办的一切工作。 1.5.1.5. 机机电电副副总经总经理理工作工作职责职责 1.在常务总经理的领导下、全面负责矿井的机电管理及机电技术工 作。 2.分管机电供应部、仓储部的日常工管理作。 3.负责机电操作规程、安全供电规程的审批。 4.负责机电设备供应、检修以及材料、配件的计划审批及入库出库 的审核签字工作。 5.负责组织机电技术的学习和新技术的推广。 6.负责组织参与机电事故的追查落实并拿出处理意见。 7.负责矿井机电设备的全面管理工作和机电设备技术的更新改造。 8.完成领导交办的一切工作。 2.2. 托管托管单单位位矿领导矿领导安全生安全生产岗产岗位位责责任制任制 2.1.2.1. 矿长矿长安全生安全生产责产责任制任制 1.认真贯彻执行党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，当好安 全生产的第一责任者，正确处理好安全与改革、安全与生产、安全与效 益的关系，实现安全状况的稳定发展，开创安全生产更长周期。 2.负责组织制定并贯彻落实各级、各部门安全生产责任制、技术责 任制、业务保安责任制和有关安全生产的矿规矿法。 3.负责主持召开每月一次的矿长安全办公室，及时研究解决安全生 产中的有关问题。 4.负责组织进行每月一次的全面安全大检查，并及时向职工代表大 会或职工大会报告本矿的安全生产工作。 5.负责组织检查本矿安全技术发展规划和安全技术措施的执行情况， 保证安全生产工作的持续改进。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 14 页 共 676 页 6.负责贯彻实施矿井灾害预防和处理计划。 7.负责指挥处理本矿发生的重大事故。 8.安全副矿长安全生产责任制 9.负责本矿的安全管理工作，对党和国家的安全生产方针，政策、法 规在本矿的贯彻执行情况进行监督、检查。对全矿的安全生产负全面责 任。 10.掌握本矿安全生产情况，督促、检查安全生产责任制的贯彻实施 情况，负责及时监督、检查对各类重大隐患、问题的处理。 11.定期组织矿安全办公会议和安全例会，随时向矿领导和本矿职 工通报安全情况。 12.负责组织全矿安全质量大检查及验收工作。 13.组织参加事故的抢救、调查，并监督事矿处理。 14.检查和掌握本矿安技措工程完成情况及安全基金的使用情况。 15.监督、检查本矿职工安全教育、培训工作的进展情况。 16.保证实现安全生产工作的持续改进。 2.2.2.2. 生生产产副副矿长矿长安全生安全生产责产责任制任制 认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长 负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。 1.负责组织实施本矿生产规程、措施，严格按照“三大规程”组织指 挥生产。 2.负责主持召开每周一次的生产队安全会议，及时研究解决安全生 产中的有关问题，重大问题须向矿长汇报。 3.负责领导本矿采掘工作面、运输系统的安全质量检查，参加矿组 织的安全大检查。 4.负责组织检查各生产队作业规程的执行情况。 5.负责组织生产过程中的事故抢救及善后处理工作。 6.保证实现安全生产工作的持续改进。 2.3.2.3. 机机电电副副矿长矿长安全生安全生产责产责任制任制 认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长 负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。 1.负责定期组织检查本矿机电设备及其防护装置，保证安全使用， 消灭失爆，提高设备完好率。 2.负责组织实施本矿机电设备的操作规程及措施。 3.负责定期主持召开机电系统的安全生产会议，及时研究解决机电 方面存在的问题，重大问题须向矿长汇报。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 15 页 共 676 页 4.负责组织本矿机电事故的调查、分析及处理工作。 5.保证实现安全生产工作的持续改进。 6.技术副矿长安全生产责任制 认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产 的规定、命令、决定、通知、通报等，对安全生产技术工作负领导责任。 7.负责组织制定和审查全矿的作业规程、措施、施工组织设计、安全 技术发展规划，协同矿长按期检查落实情况，并及时解决安全生产上存 在的重大问题。 8.负责组织有关业务科室、工程技术人员研究安全生产中存在的技 术问题。 9.负责组织编制矿井灾害预防与处理计划，并按季修改补充。 10.负责组织编制安措工程项目和安措资金的分配计划。 11.负责审查安全培训计划，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、 新材料，提高矿井装备水平和抗灾能力。 12.发生重大事故时，亲临现场参加指挥抢救工作，并参加事故追查， 分析事故原因，采取有效措施。 13.抓好分管业务科室的业务保安工作。 14.保证实现安全生产工作的持续改进。 4 4、 美盛公司职能部门工作美盛公司职能部门工作标准标准 1.1. 生生产产工程技工程技术术部部工作工作职责职责及管理制度及管理制度 1.1.1.1. 总则总则 生产工程技术部是邓家庄煤矿的一个综合部门，它既担负 安全生产部的角色又有地面工程的业务，是邓家庄煤矿生产活动 中的一个主要部室，它的任务是 ：对托管单位进行原煤产量、安 全、质量、三个煤量、资源回收率、产品质量进行监管、检查、验收、 考核；对矿井改造升级所涉及的开延进尺、生产掘进、地面新建、 改建等工程进行监督管理；对全矿生产、开延进尺、地面工程进度、 结算资料进行统计上报等。 为了规范企业管理制度，职责明确、分工清晰、更好的完成 公司下达的各项任务特制定本部门管理制度。 1.2.1.2. 生生产产工程技工程技术术部工作部工作职责职责 1.贯彻国家、煤炭行业的安全法律、法规、规程、规定和安 全生产规章制度。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 16 页 共 676 页 2.监督检查托管单位对国家矿山安全法律、法规、行业安全 规程、规定技术标准及安全生产规章制度的贯彻执行情况。 3.负责本制定部门管理制度。 4.搞好地面新建、改建工程项目建设施工队伍确定、施工管 理及工程验收结算工作。 5.负责矿区已建建筑物、管网维护、维修的监督管理。 6.负责对矿井生产计划、工程验收结算资料及有关报表的 审核和报送。 7.做好公司安排的其他工作。 1.3.1.3. 组织组织机构机构 生产工程技术部部 长 、 副部长副部长 施工管理 员 土建管理员井巷工程监督员生产安全监督员 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 17 页 共 676 页 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 18 页 共 676 页 1.4.1.4. 部部长岗长岗位位责责任制任制 在公司分管领导的领导下全面负责管理生产工程技术部日常 工作。 1.负责矿井安全生产建设的监督和考核。 2.组织井下开延工程的质量、进度验收和结算。 3.督促有关部门严格按照审批的作业规程、操作规程、安全技 术措施，进行作业并检查落实执行情况， 4.组织好本部门业务技术学习及每月的员工考评工作。 5.配合有关部门搞好地质灾害的调查处理及本部门的对外接待 工作。 6.参与生产事故调查处理，并提出处理意见。 1.5.1.5. 工程副部工程副部长岗长岗位位责责任制任制 在部长领导下主要负责以下工作： 1.做好地面新建、改造工程的规划与落实。 2.根据设计图纸要求，监督检查工程质量、进度、合理压缩工期， 保证工程质量。 3.初审施工单位的施工组织设计，组织有关人员会审施工图纸。 4.定期组织地面工程质量、进度的检查及竣工验收。 5.监督管理矿区地面建筑物及管网的维护、维修。 6.做好地面在建工程工程量的验收及审核。 7.做好小型工程技术指导及图纸设计。 1.6.1.6. 统计统计副部副部长岗长岗位位职责职责 在部长导下主要负责以下工作： 1.负责矿井生产、开延进尺、地面工程建设进度、结算资料、收 集、汇总及报送。 2.起草本部门工程合同并报审。 3.参加地面工程工程进度验收和竣工验收工作。 4.负责与本部门有关的建筑材料进行定期询价。 5.负责与总部预结算中心的业务联系工作。 1.7.1.7. 井下生井下生产产安全安全监监督督员岗员岗位位职责职责 1.负责对生产场所的现场监管。 2.落实生产任务的完成情况。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 19 页 共 676 页 3.深入现场对发现的问题及时填写隐患排查通知单，并及时通 报部门领导。 4.有权对井下违章人员提出处罚意见并报部门领导。 5.及时向部门领导汇报当天生产过程中发生的情况。 6.完成领导安排的其他工作。 1.8.1.8. 井下工程井下工程监监督督员岗员岗位位职责职责 在部长的领导下，负责井下开延工程现场管理工作。 1.悉施工图纸，时刻掌握井下现场情况，收集工地原始资料并 作好记录。 2.参加每月的进度验收及已完工程的竣工验收。 3.现场跟踪监督检查施工单位的质量、进度、安全情况，及时向 部门领导汇报。 4.参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务素质。 5.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量 及时、准确。 6.完成上级领导交给的其他任务。 1.9.1.9. 土建工程土建工程监监督督员岗员岗位位责责任制任制 1.在部门的正确领导下，负责矿区土建工程现场管理工作。 2.熟悉施工图纸，时刻掌握现场情况，收集工地原始资料并作 好记录。 3.参加每月的进度验收及已完工竣工验收。 4.现场跟踪监督管理各个施工单位的质量、进度、安全，保证各 项工作顺利开展。 5.积极参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务 素质。 6.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量 及时、准确。 7.完成上级领导交给的其他任务。 1.10.1.10. 管网管理管网管理员岗员岗位位职责职责 1.在部门领导下负责协调矿区管网设施的监督管理。 2.熟悉掌握矿区管网的走向布置及工作流程。 3.定期按要求巡查矿区管网设施的运行情况，对查出的问题及 时向有关部门以书面形式汇报并及时掌握维修质量、进度。 4.熟知各种管网的使用、材料的规格及各种阀门的布置和型号。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 20 页 共 676 页 5.负责对工程水暖设施安装质量的监督管理和工程量的审核。 6.负责美盛办公区、生活区管网的小型维修。 7.积极完成上级领导交给的其他任务。 1.11.1.11. 工作流程工作流程 1.11.1.1.11.1. 生生产产工程技工程技术术部部验验收收签签字程序字程序 施工单位代表施工单位负责人部门项目负责人部门负 责人分管领导公司总经理 1.11.2.1.11.2. 生生产产工程技工程技术术部合同部合同报报批程序批程序 合同经办人部门负责人分管领导财务部法律事务部 美盛公司经理集团预结算中心负责人集团财务总监集团 法律事务部负责人集团办公室盖章施印 1.11.3.1.11.3. 生生产产工程技工程技术术部付款部付款报报批程序批程序 施工单位申请人经办人工程部长分管领导财务部负 责人美盛公司总会计美盛公司总经理 1.11.4.1.11.4. 生生产产工程技工程技术术部部资资金金计计划上划上报报程序程序 部门制表人工程部负责人分管领导财务部负责人 1.12.1.12. 考核考核实实施施办办法法 1.12.1.1.12.1. 考核方案考核方案 部门工作考核，具体由工程技术部部长实施，每月考核一次。 考核方式采用百分制方法，分为优良、良好、一般三个级别， 90 分以上为（包括 90 分）80 分（包括 80 分）-89 分为良好，70 分 （包括 70 分）-79 分为一般。 1.12.2.1.12.2. 考核内容及考核内容及标标准准 考核内容分值考核计分依据 业务水平30 现场监督不到位发现一次扣 2 分、检查无记录发现一次扣 1 分、业务学习缺一次扣 1 分 工作能力15 不及时汇报发现一次扣 1 分、完不成本职工作扣 1 分、未完 成领导安排的工作一次 0.5 劳动纪律15 出勤不达规定天数少一天扣 1 分、迟到早退一次扣 0.5 分、 无故矿工一次扣 0.5 分 集体活动10无故不参加一次扣 1 分，活动不积极扣 0.5 分 文明卫生10 个人卫生不好扣 1 分、不自觉搞好集体卫生扣 0.5 分、讲话 不文明扣 0.5 分 团结协作10不服从工作安排一次扣 1 分、同事之间闹分歧一次扣 1 分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 21 页 共 676 页 业务水平 30 分、工作能力 15 分、劳动纪律 15 分、集体活动 10 分、文明卫生 10 分、团结协作 10 分、合理化建议 10 分。 考核方式 员工考核由部门领导主持并将考核结果在部门公布。 连续考核三次不达良好者列入待岗人员。 绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 2.2. 机机电电供供应应部工作部工作职责职责及管理制度及管理制度 2.1.2.1. 总则总则 本标准规定了机电供应部的工作内容和要求，职责和权限 2.2.2.2. 工作工作职责职责 1.贯彻执行公司、邓矿的各项规章制度，搞好全矿机电管理工 作。 2.根据工程建设需要，做好机电安装工程计划部署实施（包括 图纸、设备订到货、质量验收等），严把质量关。 3.定期召开本部会议，检查落实计划执行情况，及时解决现存 在的问题。 4.负责矿井机电技术指导，不断提高煤矿机电人员技术水平。 5.负责对全矿机电设备的运行状况进行检查，查出问题要限期 整改。 6.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好入库检验关。 7.按照确保工程生产经济合理的原则，物资供应需做到质量高、 费用省、效益高。 8.及时供应工程建设所需物资。验收所有到矿物资设备，并且 负责所有设备的装卸。 9.凡构成本矿固定资产的机电设备专用仪器、仪表等均由机电 供应部归口管理。设备的购置事宜由本矿生产单位提出计划，经矿 总工管理中心主任批示后进行购置。 10.采购时必须严格遵守采购规范流程，按集团公司所签发的 设备采购流程执行。所以采购必须事前获得批准，未经计划并报审 核的批准，除急购外不得采购。 11.能及时按质按量采购到所需物品，严格选择供应商，以保证 供货质量。 12.加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效的 合理化议10每月不达一次者扣 1 分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 22 页 共 676 页 降低采购成本。 13.采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订、采购工作 中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订 购和盲目进货。 在重 质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下， 选购低价物资，做到质优价廉，同时要实行跟踪办事负责到底的责 任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。 14.签订合同的物资由供应室根据仓储和工程、维护用量情况 实行分批进货。 常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓储情 况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 2.3.2.3. 组织组织机构机构 人员组成：部长、副部长、设备管理员、采购员、电费缴纳员、 电气管理员 职 务名 字职 责 部长邓德义 负责全矿机电设备运行管理，物资供应 的需求、审批 副部长协助部长搞好机电衔接 设备管理员 李鹏、王 彪 对全矿设备进行跟踪管理 采购员李鹏（代）了解生产情况，把好供应关 电费缴纳员 李鹏认真核算每月电费 电气管理员 王彪对日常电气设备进行检查 2.4.2.4. 部部长长工作工作职责职责 1.根据邓矿工程建设需要，做好机电工程计划部署实施（包括 图纸、设备订、到货、质量验收等）严把设备质量关。 2.定期召开本部工作会议，检查落实计划执行情况，及时解决 现场存在的问题。 3.负责全矿井上、下机电安全管理工作，制定落实机电人员岗 位责任制。 4.按照确保工程，经济合理的原则，物资供应需做到质量好，费 用省，周转快，效益高，及时供应工程建设所需物资。 5.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好出入库检验关。 6.制定合理的物资储备定额，缩短物资流通时间，减少资金占 用，加快资金周转。 7.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不 断提高物供管理水平。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 23 页 共 676 页 2.5.2.5. 副部副部长长工作工作职责职责 1.协助部长搞好生产衔接所需设备材料的供应及回收。 2.了解市场动态情况，掌握物资供应信息。 3.负责全矿机电技术指导，定期下井检查，落实井下设备运行 情况。 4.对井下闲置设备在生产过程中，更替或减缩下来的设备由机 电供应部与使用单位，回收出井进行地面验收清点与设备台帐核对 并做出相应记录。 5.在设备验收清点时，要详细核实检查，并留有记录。 6.设备验收时，必须按标准要求严格进行检验，各有关部门要 进行验收前的严格检查，对设备质量、防爆完好质量是否按技术要 求安装等问题实行逐台逐项的检验。及时注销在册，防止发生丢失， 损坏设备。 7.应经常下井排查设备，对在井下闲置的设备责令出井检修。 8.经常深入现场，了解掌握动向及设备状态，监管生产单位对 设备的使用状态，杜绝违归操作。 2.6.2.6. 设备设备管理管理员员工作工作职责职责 1.负责全矿机电设备记录、跟踪和管理工作，及时了解设备的 完好或损坏情况，做到心中有数。 2.负责对矿井大型机电设备技术资料整理、编制，并建立设备 技术参数档案，建立机电设备总台帐，按标准编排序列编号，台帐 内对投入使用时间与检修记录、生产厂家等做详细记录。 3.固定资产卡片是固定资产核算的基础，每台设备必须依据编 号建立财产卡片，经常与财务核对。 4.建立矿井机电设备技术台帐一式两份，矿档案室和矿机电供 应部各一份。 5.保管各类设备说明书、合格证等出厂附带的原始资料。对入 井设备的防爆合格证与煤矿安全标志等资料列表整理，分类保管。 6.矿井主要机电设备技术特征卡片，每月和生产单位核对，一 有变更及时更正。 2.7.2.7. 采采购员岗购员岗位位责责任制任制 1.在机电供应部部长的直接领导下,全面负责生产所须材料采 购,保障及时到位。 2.供应的器材必须符合煤矿安全规程和有关安全规定,保证规 格质量。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 24 页 共 676 页 3.凡安全措施和处理安全重大隐患工程所须器材设备,要积极 组织货源, 按品种,规格,数量及标准及时供应。 4.了解安全生产情况,根据安全生产的需要,认真组织器材设备 供应,凡因设备供应不及时,规格质量不合格而导致事故,应负主要责 任。 5.遵守财务制度，做到质量高、费用省、效益高。 6.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不 断提高市场信息管理水平。 2.8.2.8. 电费缴纳员岗电费缴纳员岗位位责责任制任制 1.及时查询核对全矿的用电量，电费。 2.准确的分解每月电费，核算清楚每月转供的电量。 3.计算每月外单位的用电量，提供上报数据。 2.9.2.9. 电电气管理气管理员岗员岗位位责责任制任制 1.了解掌握全矿井动力网系统，检查分析供电系统安全隐患。 2.及时的对动力设备、电器进行检查通报 3.及时检查各个系统排查存在的隐患。 2.10.2.10. 工作流程工作流程 2.10.1. 设备招标 填写项目申报表申请总部报批 招标公司招发标程序完 善 开标；中标报总部批复 合同签定 2.10.2.2.10.2. 机机电电四率四率检查检查 每月 3 次机电标准化检查（随一分公司定）。 检查汇总，结果分析，填写隐患告知书，处理时间，复查结果，处 罚报批。 2.10.3.2.10.3. 采采购购流程流程 计划员 采购员 部长审核 分管领导 按计划采购 财务部留存 2.11.2.11. 注意事注意事项项 在日常工作中，每日经常下井查看设备运行情况，做好物资供 应需求。 2.12.2.12. 考核考核细则细则 2.12.1.2.12.1. 考核方案考核方案 编制 计划 审核填写价格 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 25 页 共 676 页 机电供应管理工作具体由机电供应部部长负责实施。 考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及 格分见下表： 岗位名称基准分合格分及格分 采购员1009590 设备管理员1009490 电费缴纳员1009490 电气管理员1009590 2.12.2.2.12.2. 奖罚办奖罚办法法 绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 2.12.3.2.12.3. 考核内容、考核内容、标标准准 序 号 项目标准分 检查标准及评分办 法 扣分扣分原因实得分 未及时完成领导交办 任务 1 1 领导交办 任务 20 未做领导交办任务2 迟到、早退12 出勤管理10 未经请示擅自离矿2 20 未按生产需要及时采 购 1 10 采购物资存在质量问 题 2 20 出现品种、规格、数量 问题 2 10采购未遵守财务制度1 3采购员 10 采购后发票长时间未 能跟上 1 20 设备没有电脑台帐，或 与财务不符合， 2 10设备跟踪记录不全2 10设备没有动态管理3 20 设备原始资料整理不 齐全 2 4设备管理员 10没有机电设备技术参1 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 26 页 共 676 页 数卡片 20用电设备未及时修理3 20电器长期未维护45电费缴纳员 30供电系统不清楚2 20未查询核对本月电量4 30电费分解出错5 6电气管理员 20 电费报表未能及时报 财务 2 3.3. 仓储仓储部部工作工作职责职责及管理制度及管理制度 3.1.3.1. 总总 则则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物 资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主 要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发 迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 为了规范公司物品收、发、存管理，避免物品在保管过程中遭 受损失，制定本规定。所有货物进出都必须做到有有凭有据、有账 可查，凡事落实责任人。 仓库做人做事的原则：做人要有诚信，做事情要仔细。要有凭有 据，以事实为依据来管理仓库。 3.2.3.2. 仓储仓储部工作部工作职责职责 1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三 者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清 晰。 2.合理储备库存物资，对各项物资储备量予以正确的规划，做 好物资出入库管理，贯彻执行“帐物相符，先进先出”原则，严格按 流程要求收发物资，并及时跟踪作业物资的使用。 3.重视仓库管理中的物资质量管理,做好物料中仓储过程中的 安全保障及保养工作。 4.与生产单位领料员及采购员密切配合，做好生产物资的供给 工作，切实履行物资储备和发放的职能。 5.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，实行分 区存放管理，确保库容、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档 工作。 6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 27 页 共 676 页 7.认真做好上级安排的其他工作，为公司经营工作服务。 3.3.3.3. 组织组织机构机构 人员组成：部门负责人、计划员、仓库组长、仓库管理员 职 务名 字职 责 部 长张 悦 人员培训、考核、使用跟 踪 计 划 员邓国梅库存管理、管理、计划 仓库组长待定仓库日常管理 仓库管理员赵建彪大型配件 仓库管理员刘亚峰五金、水暖件 仓库管理员任玉敏仪表、工具 仓库管理员穆连香其他材料 仓库管理员张志芳通用配件、劳保、办公 仓库管理员徐加良油脂、钢材 仓库管理员杜唯一木材 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 28 页 共 676 页 3.4.3.4. 部部长岗长岗位位责责任制任制 部长作为仓储部管理工作的直接责任人，负责仓储部的日常 事务综合管理，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和 完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责 如下； 1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织 全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管 员的团队意识； 2.严格控制库存，优化库存管理, 对现有有关仓库的管理制度 提出合理的、具可操作性的建议； 3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指 导协调； 4.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，负 责仓管员的考勤工作； 5.查看仓管员是否按时、按量发料，对负库存产生原因进行分 析并提出预防措施； 6.负责仓储部与外部门业务的衔接和协调； 7.生产使用物资现场跟踪管理； 8.负责组织人员协调供应部门装卸工作。 9.每日必须完成工作： 1）.每天班前会召开，做好上传下达工作。 2）.生产材料现场查看，保证出库物品合理使用。 3.5.3.5. 计计划划员岗员岗位位责责任制任制 1.负责组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差 异原因； 2.要求仓管员按时完成对各自所管物资进行库龄分析，呆滞物 料的统计、短缺物料的统计等基础工作，清仓挖潜，消除积压，加强 材料的利用率。 3.计划编制工作要做到及时、准确,按照程序有依据地反映库存 实际情况，在统计资料管理过程中，做到数据准确、资料齐全、汇报 及时。 4.参与制定本部门管理制度与管理方案并持续不断改进。 5.负责审核仓管软件内单据输入。 6.做好领导交办的其它事项。 7.每日必须完成工作： 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 29 页 共 676 页 1）、检查仓管员每日库存报表数字是否准确。 2）、核对库管员所管范围实物与帐务，不对时查帐。 3）、保证库存表与实物相符,库存物资动态更新。 3.6.3.6. 库库房房岗岗位位责责任制任制 1.负责检查仓管员是否按单来接收物料，验收是否及时、单据 传递是否及时； 2.负责检查仓管管理员员的服务质量、态度； 3.负责检查仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有 多发、少发、漏发等现象发生； 4.负责检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放 物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上 的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位； 5.负责组合人员配合供应部门装卸工作。 6.负责检查仓库管理员日常工作完成情况。 7.每日必须完成工作： 1）、检查库房卫生 2）、做好仓库发放管理备忘录 3.7.3.7. 仓库仓库管理管理员岗员岗位位责责任制任制 1.对库存物品数量、库房清洁、物品标识及安全负主要责任； 2.库房物品应摆放整齐、分类明确、标识鲜明，确保产品的完好 率； 3.仓库管理员每天主动了解到货情况，及时办理相关手续。 4.对库存产品的数量、质量须做到心中有数，缺货品种随时反 映给有主管人员； 5.每日下班前必须将当天所有货物清点好，对帐，每天早 8：30 库存数字必须更新，为使用单位提供准确的库存产品信息； 6.仓库管理员对所保管的商品数量、质量负全部的经济责任， 出现差异时应查明原因，由责任人全额赔偿。 7.仓库管理员对进、出物资应按照要求，及时登记以保证帐实 相符。每月与会计核对帐务，做到帐帐相符； 8.对公司内部领用的材料，应严格执行领用手续，尽量节约费 用，减少开支。 9.对库房商品的陈列做到整齐、规范、清洁。坚持每天一小扫， 每周一大扫。要做到三清、两齐、四号定位和九不，即 三清：规格清、材质清、数量清； 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 30 页 共 676 页 两齐：库容整齐、摆放整齐； 四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放； 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、 不爆 10.严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁 止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重 给予严肃处理。 11.仓库工作的任何人应当不向任何人透露公司仓库内部的相 关数据，不跟不相关人员谈论公司情况，包括数量，价格等。 12.每日必须完成工作： 1）、每日收货、发货，并及时登帐，上传单据。 2）、清扫并整理仓库。 3）、每日下班、上班前对所管物资进行清点核对。 3.8.3.8. 工作流程工作流程 仓库接触单据、表格 单据：入库单、出库单、调拨单 入库单一式六联 采购留存（白）、财务记