集团二次工作会落实情况汇报.doc

金隅鼎鑫贯彻落实集团第二次工作会精神情 况 汇 报尊敬的段书记、吴部长、各位领导：大家下午好。今天，我们怀着激动的心情迎接集团段书记、吴总和各位领导的工作调研。首先，请允许我代表金隅鼎鑫公司全体员工对各位领导莅临指导工作表示热烈的欢迎。金隅鼎鑫的每一步成长和发展，都凝聚着集团领导太多的心血和关怀，在此，向段书记、吴部长和各位领导对金隅鼎鑫以一贯之的支持和关爱表示衷心的感谢。下面，我将公司贯彻落实集团第二次工作会有关情况向各位领导作简要汇报。一、企业基本情况汇报鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司按照集团发展思路，实施“走出去、引进来”战略，努力开拓市场，抓住环渤海地区京津冀经济圈不断发展的有利时机，扩大生产规模。现在，金隅鼎鑫水泥年熟料生产能力750万吨，水泥产能740万吨。公司总资产35亿元，注册资本金13亿元，现有职工2200余人，下设四个分公司一个子公司。一分公司位于鹿泉市同阁工业区，拥有两条2000 T/D新型干法熟料水泥生产线。二分公司位于鹿泉市宜安镇，拥有两条4000 T/D新型干法熟料水泥生产线，是执行当地上大压小、等量替代的产业结构调整政策，在不增加当地产能基础上建造的新型干法熟料生产线。三分公司（原燕赵水泥）位于鹿泉市宜安镇，拥有一条4000 T/D二档短窑的国内第一条节能示范生产线，采用了代表中国水泥最高水平的天津水泥工业设计研究院自主研发的先进技术与装备，是节能减排的样板工程。公司所拥有的两条2000T/D、三条4000 T/D新型干法熟料水泥生产线工艺先进、装备精良，全部采用DCS大型计算机中央控制系统，工艺技术处于国内先进水平。矿山分公司拥有河北省最大的非煤矿山，总储量达两亿吨，可开采近30年，矿石具有品位高、储量大、运距短三大特点。沧州临港金隅公司是在本部以外的子公司，位于沧州市临港工业区，是一座年产二百万吨的水泥粉磨站。公司是目前中国北方单企规模最大的现代化水泥生产企业。得益于集团“三高一快两步走”和水泥板块的“大十字”发展战略，自2007年加盟集团以来，公司以利润为中心激活了优势资源，发掘了自身潜力，取得了令人振奋的成绩，实现了“三年三大步，三年翻一番”的壮举，连续多年成为当地第一利税大户，并荣获市级创效嘉奖。“鼎鑫”牌水泥荣获“国家免检产品”、“河北省名牌产品”、“河北省著名商标”等多项殊荣。并于2003年成为业界率先通过方圆国际认证中心ISO19001、ISO14001、OHSAS18001和产品质量四位一体认证的企业。鼎鑫水泥以优质的产品和优良的服务专供国家和省、市重点工程项目建设。多年以来，鼎鑫水泥高价中标南水北调、京沪高铁、京石客运专线、石武铁路、准朔铁路、石家庄三年大变样等工程。二、今年1-7月份主要绩效考核指标完成情况汇报今年以来，在集团党委董事会的坚强领导和正确指挥下，金隅鼎鑫公司严格贯彻落实集团一次、二次经营工作会精神，早部署、早落实，早见效，在顺利实现生产经营首季开门红的基础上，又圆满完成了上半年“时间过半，任务超半”的经营目标。进入7月份，公司根据产品销售市场波动的情况，适时调整经营策略，合理安排生产组织和设备定检，持续保持了公司的整体稳健经营。今年1-7月份，公司累计完成熟料产量452.46万吨，同比增长11.12%；完成水泥、熟料产销量500.9万吨，同比增长2.55 %；余热发电11833.6万度，同比增长19.25%；累计实现营业收入13.67亿元，同比增长18.62%；实现利润总额3.64亿元，同比增长36.82 %。后几个月，我们将进一步强化精细化管理，降本增效，坚定不移走内涵式发展道路，练好内功。同时，进一步科学优化生产组织调度，强化产销衔接与配合，牢牢抓住水泥市场企稳回升的机遇，全力抢抓外部市场，提高销售出库量和销售收入，必保提前超额完成全年1000万吨产销任务和6亿元利润指标。三、落实集团第二次工作会精神及公司下半年工作思路汇报集团第二次工作会后，我们认真组织学习了题为以庆祝中国共产党成立90周年为契机 深入开展创先争优活动 为集团经济发展提供坚强政治保障的党委工作报告、蒋卫平董事长所作的题为在创新驱动中实现跨越式新发展的讲话和题为求真务实谋发展 开拓创新促跨越 为全面超额完成十二五开局之年各项经济工作任务而团结奋进的行政工作报告，通过领导班子召开中心组理论学习会进行深入学习，并将会议各项决策部署不折不扣地在生产经营工作中进行贯彻落实。集团二次工作会的召开，进一步坚定了我们克服暂时困难和持续科学发展的信心，进一步提高了我们政策研判和发展决策的科学性和准确性，进一步明确了我们生产经营的思路和工作重点。（一）全力做好水泥营销工作，力争超额完成生产经营任务指标。按照集团的统一部署和要求，在集团水泥板块“三统一”的经营框架下，我们将密切配合水泥经贸公司，全力做好水泥营销工作，进一步提高水泥销售出库量。1、全力开拓销售市场。面对复杂多变的市场形势，我们始终牢固树立市场销售的主体责任意识，调动一切资源和积极因素，主动出击，密切配合经贸公司开展全员市场营销活动。一是积极走出去，利用一切渠道，全力争抢客户资源，提高公司产品销售出库量。二是继续组织做好水泥出口业务，积极开拓国际市场，最大限度避免价格恶性竞争，保证销售利润。三是实施差异化的营销战略，在确保产品质量的前提下，积极组织低端复合水泥的生产销售，争夺水泥低端销售市场份额，提升水泥销售出库量。2、强化产销衔接配合。我们在严格执行公司产销“小时过问制”的基础上，实行产销每日下午4点调度会制度。进一步强化产销的沟通衔接与配合，合理安排做好每日、每小时生产组织调度和产品出库，确保指标明晰、责任明确，计划落实，通过产销间的密切协同，攻坚克难，打好市场销售攻坚战。3、严控产品质量指标。我们将牢固树立品牌营销的理念，认真执行集团“做百年老店”的品牌战略，在激烈的市场竞争中，不拼价格、拼质量。一是继续强化质量过程管控，并深入推进技术质量攻关小组的工作，加强技术攻关，及时消除产品生产过程中的质量隐患，杜绝产品品质波动，牢固树立金隅鼎鑫产品品质领先的良好品牌形象。二是针对客户需求，合理提升产品质量指标，始终确保公司产品的品质优势，以品质拓市场。4、提升销售服务水平。一是充分发挥业已充实的销售服务人员和硬件的工作效率，提升服务水平。提高售后主动回访的频次，逐步拓展服务范围，持续提升售后质量。二是进一步强化公司过磅、开票、门卫等销售发运环节的工作效率和服务水平，进一步提升销售发运速度。深入推行微笑服务，组织进行服务竞赛，提高服务水平。三是开展为客户免费服务活动。对来厂的客户及司乘人员免费提供食宿、开水、冷饮等后勤服务，全方面提升公司销售服务水平。（二）全力做好资源整合储备，优化项目战略布局，实现企业可持续发展。按照集团抓紧资源整合开发工作的总体要求，我们正在全力跑办以下几项工作。一是一分公司石灰石矿山整合手续跑办工作。井前期堆整合矿界内的恒锌采石场的资产进行了评估，收购和承包，扫除了矿山取证的最后一道障碍，现已进入矿山开采许可证审批阶段，我们将超常运作，创造性开展工作，克服一切困难，全力压缩手续审批时间，确保9月20日前取得一分公司矿山整合开采许可证。二是三分公司石灰石矿山新设矿权手续跑办工作。现正在进行矿山环境评价和挂牌出让工作，我们将积极协调，多头并进，快速跑办，确保11月25日前取得三分公司矿山开采许可证。三是与鹿华电厂的工业副产品直销统购战略合作事宜。现双方已签订合作协议，进入了实质性实施阶段。同时，与西柏坡电厂、沧州华润电厂的战略合作也正在深入洽商，其中与西柏坡电厂的战略合作已经签订协议。我们将继续全力争取实现与周边主要火电企业的战略合作，通过对周边电厂粉煤灰等资源的掌控，在降低采购成本，满足自身生产需求的同时，还可将富裕资源外销，实现多头创效。四是争取自有砂岩矿山的工作已经初步进行了选址，我们将避开西柏坡高速可视范围，积极考察，尽快完成矿山选址论证工作。按照集团抓紧推进项目收购整合，提高企业产能和盈利能力的总体要求，我们正在全力洽商和推进几个市场前景好、盈利水平高、资产较优良的并购整合和新产品生产线项目。一是灵寿中山5500t/d和藁城中通2500t/d熟料生产线并购项目。目前，已与双方股东进行了初步接触，其中灵寿中山5500t/d生产线现由我三分公司帮助调试，两个项目股东方均有资产出让意向。与两家公司的紧密合作和洽商，将大大增加金隅水泥在石家庄及周边区域的市场掌控力和定价话语权。二是与西柏坡电厂合作建设加气混凝土制品项目。该项目已与西柏坡电厂达成初步合作意向，正在抓紧编制项目可研报告。项目市场前景广阔，原料成本低廉，盈利水平较高。三是以沧州临港金隅为基地，谋划建设混凝土搅拌站、新型水泥管桩以及引进美国先进技术生产水泥复合材料等三个项目。这三个项目已进行了初步调研，待内部进一步细化论证后上报集团审批。（三）积极对接政策要求，加快推进企业环保转型，实现企业绿色发展。按照集团加快水泥企业向都市环保型企业改造转型的总体要求，我们根据企业实际，并积极争取当地政策扶持，正在抓紧谋划实施几个环保项目。一是利用水泥窑协同处置城市污泥和垃圾项目。该项目已完成前期可研，正在全力争取政府环保相关优惠政策和资金扶持。二是水泥窑烟气脱硝项目。该项目系引进美国技术，其对水泥窑烟气脱硝及NOX处理居世界领先水平，目前，项目已经完成前期调研论证，并被列为石家庄市重点环保技改项目。三是利用水泥窑焚烧废旧轮胎项目。该项目也是引进美国先进技术，无害化焚烧处置汽车废旧轮胎，由于废旧轮胎发热量较高，可等量替代燃煤，因此，利用水泥窑焚烧处置废旧轮胎，可圆满完成企业“十二五”节能量指标。目前，该项目已进行了初步调研，正在深入进行项目运行成本分析和测算。按照集团扎实推进企业清洁生产、厂区环境治理工作的总体要求和当地政府着力打造西柏坡高速沿途绿色长廊的规划，我们将全力做好厂区现场专项管理达标和矿山环境综合治理工作，着力打造花园式工厂。一是继续按照“黄土不露天、工艺不冒烟、现场无积灰、垃圾处理完”的总体目标，按照全年“一季度见成效、二季度上水平、三季度出品位、四季度创标杆”的总体工作思路，上半年在设备本色管理及跑冒滴漏治理、堆场硬化棚化粉尘无组织排放治理等方面做了大量的工作，现场环境有了根本性变化。下半年，我们将重点在现场绿化保效果、提品位、办公楼宾馆化管理、车间值班室规划设置及定置管理等方面继续分阶段抓紧推进厂区现场专项管理达标工作，确保达到集团专项管理达标示范型标准，创造行业内现场管理的标杆。二是按照一流的标准加快推进一、二分公司矿山生态综合治理和环境整治工程。一分公司矿山综合治理项目主要内容有：针对裸露山体、废渣堆进行浆砌石挡墙、花格护坡、植树植草绿化以及旧厂房整修等。治理面积0.25k, 总投资1500万元。目前，治理主体工程已于2011年7月底完工，零星工程2011年底完工，植被恢复绿化2012年3月份完成。二分公司矿山综合治理项目主要内容有：针对裸露山体、废渣堆进行浆砌石挡墙、花格护坡、植树植草绿化等。治理面积0.7k, 总投资3000万元。以西柏坡高速公路沿线矿山可视范围为治理重点，由近至远分为：路边屏障、山脚绿化、山体坡面、运矿道路、采面治理五个治理区域。并坚持“边开采、边保护、边治理、边绿化”的原则，突出重点，先急后缓，合理安排施工进度。我们将在做好矿山地质灾害防治的同时，大力植树绿化，着力打造西柏坡高速沿途的绿色示范矿山和工业景观。（四）加强技术创新工作，着力创建科技型企业，提升企业核心竞争力。按照集团突出创新重点，掌握关键技术，集中力量抢占发展制高点的技术创新工作总体要求，我们认真落实年度科技投入计划任务，不断加大科技投入比例，加强技术创新工作力度，着力形成企业创新驱动发展的新格局。一是积极向石家庄市发改委申报建设市级企业技术中心，着力提高企业研发能力，并争取更多资金支持。二是与美国star stone公司进行交流和沟通，对水泥后续的深加工材料进行了洽商，生产水泥复合材料产品的项目调研已经在沧州临港金隅公司进行。三是积极与可研企业和机构合作，利用公司部分水泥窑进行原煤助磨助燃剂工业试验，目前，生产系统工况稳定，试验节煤效果较好。四是积极与中国矿业大学等高校和专业科研院所合作，突破技术瓶颈，成功攻克了采矿区大坡度矿山采面覆土绿化的技术难题，实现了国内工业矿山生态综合治理的突破。五是充分发挥职工聪明才智，积极倡导技术革新，目前，公司六项技术革新奖已上报省建材协会工作，均已通过审核。（五）加强成本控降和应收账款管控，增强企业内生发展动力。1、深化精细管理，控降生产成本。我们将按照集团的统一部署和要求，全力做好生产成本控降工作。一是按照吨采购成本降低10元的目标，继续抓紧做好西柏坡电厂原煤中转站建设，继续巩固公司在神华集团客户等级。同时，继续扎实推进与西柏坡、鹿华及沧州华润等电厂的战略合作，全力控降原燃材料采购成本。二是按照年度吨产品节电5度的目标，继续做好设备工序节能工作。同时，着力技术创新，破解技术瓶颈，持续提升煤粉燃烧效率和余热发电效率，降低吨产品综合能耗。三是按照全面预算指标，全力控降企业三项费用。在控降财务费用方面，我们将积极争取财政贴息优惠政策，降低贷款成本。在控降管理费用方面，我们已陆续制定了招待费、办公费、车辆等费用的控降办法，将继续严格执行，确保达到费用控降目标。2、健全防范机制，强化应收账款管控。按照集团进一步加强应收帐款管控和欠款清收力度的总体要求，我们在企业应收帐款管控方面将继续全力配合水泥经贸公司建立业务合作单位资信评估机制，进一步强化购销合同法律风险防控，同时，财务重点监控应收账款月结等客户的回款情况，确保应收账款的可控，避免新增应收帐款。在欠款清收方面，我们在摸清欠款底数的基础上，将牢固树立企业欠款清收的主体责任意识，积极调配企业人员