公司内部工程项目施工运作流程.doc

基建工作管理制度1 目的 为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。2 适用范围 公司范围内所有基建项目。3 公司内部立项工程项目施工运作流程开始公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核、总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部招标设计）设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人审批根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标外包施工）由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织验收记录竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认财务部确认无误后报总经理或其授权人审批财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款结束4 公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程开始相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门(维修组)由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具体意见建议，在与需求方达成共识后由维修组编制费用预算并报管理中心领导确认审批经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补，小修小补所需材料、物资由采购供应部负责采办。由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付（接收）完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细，填写结算报告送管理中心初审、财务部审核财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依据总经理或其授权人的审批意见报销支付相关费用结束4 基建审批权限5.1 零星工程工程量维修组编制预算管理中心审批部门申请 工程竣工报管理中心维修组实施管理中心批准5.2 零星工程单项价格审批2000元以内维修组拟定管理中心审批5.2.1 管理中心审批维修组编制预算200010000元5.2.2 维修组编制预算方案10000元以上5.2.3 总经理或其授权人审批管理中心审核并起草合同维修组组织实施管理中心备案5.3 外包工程审批流程5.3.1 包工不包料工程签订工程承包合同公司指令工程1万元以上总经理审批管理中心审核由采购部采购材料部门申请工程基建维修组实施5.3.2 包工包料工程公司指令工程1万元以上总经理审批签订工程承包合同管理中心审核部门申请工程基建组实施6 立项审批暨图纸设计管理工作流程总经理管理中心基建负责人相关部门外部设计单位相关制度/表单审核编制工程设计计划书开始编制项目需求计划书项目开发计划书工程设计计划书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设计任务书审批审核招标、签约招标、签约招标书、设计合同审核方案设计审查方案设计方案设计文稿汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计初步设计方案审核组织开展初步设计审查初步设计审查方案汇总、提出审查意见修改初步设计审批审核开展施工图纸会审施工图设计施工图设计方案设计图纸会审制度会审意见配合修改施工图施工图会审意见书配合施工图纸交底施工图纸交底施工图纸施工现场配合施工结束图纸、资料归档公司档案资料管理制度编制日期审核日期生效日期7 工程预算编制流程总经理管理中心基建负责人相关部门相关制度/表单开始熟悉施工图提供施工图纸施工图纸施工图纸管理制度了解工程现场情况配合了解施工组织设计资料和施工技术规范提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组织设计资料施工技术规范掌握计价定额计价定额文件列出项目清单提供工程项目资料工程项目列表审核计算工程量工程量参考文件编制基价直接费计算表基价直接费计算表计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写工程预算编制说明工程预算编制说明审批审核装订签章结束编制日期审核日期生效日期8 工程施工过程管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位监管单位相关制度/表单通过是否编写工程施工请示报告开始提出需求确认意见施工项目内容工程施工请示报告组织施工配合施工方案技术交底制度放灰线审计部施工方案施工检查、技术指导结构施工审计部工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导审计部安装、装饰施工工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导其他配套施工审计部工程质量检查表工程整改通知单组织竣工验收验收准备参加实施验收参加竣工验收表通过是否整改结束办理备案竣工验收备案表编制日期审核日期生效日期9 工程进度控制管理流程总经理管理中心基建负责人其他相关部门施工单位相关制度/表单未通过否通过制定项目工期完工目标审核审批分解计划开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与施工方案配合通过通过不能是按计划、方案组织施工组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发偏离计划通知书调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标工程施工总进度计划施工进度计划施工方案施工进度计划施工方案偏离计划通知书施工方案工期调整申请单编制日期审核日期生效日期10 工程竣工结算流程总经理管理中心基建负责人财务部相关制度/表单开始核查合同条款、约定价款审核审批竣工结算报告编制工程竣工验收报告认可核对工程验收记录调整结算内容按施工图纸核实工程数量落实设计变更签证相关事宜编制工程竣工结算报告按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款工程预结算管理细则工程竣工验收报告竣工结算报告、合同工程验收记录设计变更签证施工图纸公司约定工程预结算规定工程竣工结算报告编制日期审核日期生效日期11 附表1 单项工程计量一览表12 附表2 分项工程计价内控表13 附表3 单项工程概、预算表14 本制度2013年3月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负责解释与修订。附表1 单项工程计量一览表工程项目名称： 编号： 单项工程名称序号清单编号名称定额编号工程内容单位计算公式算式数量土建工程12给排水工程12暧通工程12附表2 分项工程计价内控表编号： 日期： 年 月 日单项工程名称分项工程名称确认单