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xx化工有限责任公司 质量环境职业健康安全管理手册 审 核: 批 准: 分发号 ：文件名称 质量环境职业健康安全管理手册 文件编码XRF-QEHSM-2013 版本D/02机密等级 一般 机密 极机密发布日期2013-12-20实施时间2013-12-20编制申海时文管发行章目 录 页数0.1 批准页 20.2 管理手册修订履历 30.3 企业概况 40.4 质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标 50.5 手册管理 61 适用范围 72 引用标准 73 术语和定义 74 质量、环境和职业健康安全管理体系 84.1 总要求 84.2 文件要求 95 管理职责 105.1 管理承诺 105.2 以相关方（顾客）为关注焦点 115.3 质量、环境和职业健康安全方针 115.4 策划 125.5 职责、权限、沟通（信息交流）、参与和协商 135.6 管理评审 196 资源管理 206.1 资源提供 206.2 人力资源 206.3 基础设施 216.4 工作环境 217 产品、环境和职业健康安全实现 217.1 产品实现的策划 217.2 与顾客有关的过程 227.3 设计与开发 227.4 采购 237.5 生产和服务提供 247.6 监视和测量设备的控制 257.7 运行控制 267.8 应急准备和响应 268 测量、分析和改进 268.1 总则 268.2 监视和测量 268.3 不合格品控制 288.4 数据分析 288.5 改进 299 附录 290.1 批准页颁 布 令本手册是根据 GBT19001-2008 idt ISO9001：2008、 GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007 的标准要求，并结合实际情况制订了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，编制完成了质量环境和职业健康安全管理手册第D/02版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。 本手册替代质量环境和职业健康安全管理手册第D/01版，原质量环境职业健康安全管理手册自本手册实施之日起作废。 董事长(兼总经理)：2013年12月20日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GBT28001-2011职业健康安全体系的要求，加强对质量环境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命 乔庆文 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、确保在整个组织内贯彻环境保护、安全预防；5、负责质量环境和职业健康安全管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。 董事长：2013年12月20日任命书经员工选举， 王海平 同志为职业健康安全事务代表，其职责和权限：1、 及时收集公司职业健康安全管理体系运行状况和员工的建议反馈，汇报到总经理，确保体系建立的充分适宜和有效运行；2、 代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求；3、 有权了解公司在职业健康安全管理方面的资源、资金投入和使用情况；4、 向员工传达公司关于职业健康安全管理体系的方针、目标和有关事宜。董事长：2013年12月20日0.2 管理手册修改履历章节号修改条款实施日期修改人审 核批 准管理手册C版管理手册D/01版管理手册D/02版增加职业健康安全体系要求修订组织架构和部门职责修订组织构架、公司质量、环境和职业健康安全目标和指标。2010.3.102012.09.012013.12.20段海涛贾松进申海时王素花乔庆文乔庆文郭春萱郭春萱郭春萱0.3企业概况xx化工有限责任公司是集研发、生产、销售为一体的民营股份制企业，创建于一九九四年。通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系认证，并被认定为河南省高新技术企业。公司拥有一批充满活力的高技术人才，高层次的管理团队和设施先进的研发中心。主导产品为20000吨/年无碳复写纸专用树脂显色剂和35000吨/年润滑油添加剂系列产品。公司产品畅销国内市场，并出口欧洲、南美、北美、东南亚、中东等国家和地区。公司产品质量达到国际先进水平。其中树脂显色剂、活性白土显色剂获中国发明专利，申报PCT（国际专利）和美国专利，通过美国EPA注册和欧洲的REACH登记。成为在专有领域全球技术领先的供应商是公司的战略目标。服务源自真诚，我们将竭诚为客户服务！地址：中国河南新乡新乡县大召营镇(新获路北)电话真4 质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标0.4.1 公司质量、环境和职业健康安全方针“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”“善待环境、遵纪守法、预防污染、持续改进”“预防为主、以人为本、安全生产、有法可依”0.4.2公司质量、环境和职业健康安全目标和指标0.4.2.1质量目标和指标成品一次检验合格率不低于98%；原材料检验批合格率不低于92%。生产过程中产品的报废率控制在1以内；顾客满意度达到95%以上，努力成为顾客优秀的供应商；0.4.2.2 环境目标和指标实现化学危险品的安全贮存，确保因此而引发的泄漏、着火、中毒或伤亡事故零发生；提高能源和原材料的有效利用，单位产值能耗下降5%以上；污染达标排放（COD达标排放率要求90%以上），确保偷排、漏排或渗露等重大环境事故零发生；进行法律法规收集与查核确保 100% 符合。0.4.2.3职业健康安全目标和指标做好火灾防护，杜绝火灾发生；千人死亡率控制在0.1以下；千人重伤率控制在0.2以下；重大、特别重大安全事故零发生；劳动保护用品及时发放，发放率达到100%；员工执行岗前、岗中、岗后职业健康检查，职业健康检查覆盖率达到95以上；职业病零发生；进行法律法规收集与查核确保 100% 符合。0.5 手册管理0.5.1 总则 本章规定了质量、环境和职业健康安全管理手册的管理职责、编号、发放、控制及更 改等要求。0.5.2 管理职责0.5.2.1依据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008、GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007标准要求，质量工程师负责质量环境和职业健康安全管理手册的编制、修订。0.5.2.2 管理者代表审核、总经理批准质量环境和职业健康安全管理手册。0.5.3 编号含义 XRF(公司代号) / QEHSM(质量环境和职业健康安全管理手册代号) -2013(手册发布年份)0.5.4 发放0.5.4.1质量环境和职业健康安全管理手册发放、回收、存档与借阅、处置等控制管理由行政部负责，并形成相应记录。0.5.4.2 受控质量环境和职业健康安全管理手册的发放对象为公司总经理、管理者代表、质量环境和职业健康安全管理体系涉及的各部门人员、第三方认证机构。0.5.4.3 非受控质量环境和职业健康安全管理手册的发放对象为顾客和其他相关方。0.5.5 控制状态0.5.5.1质量环境和职业健康安全管理手册分受控和非受控两种状态，受控状态加盖“受控”印章， 非受控状态加盖“非受控”印章。0.5.5.2质量环境和职业健康安全管理手册换版或修订时，对非受控手册可不予修订或更换。0.5.6 更改0.5.6.1在发生下列情况时，质量环境和职业健康安全管理手册需要修订或改版：A） 企业组织机构或管理职责变动；B） 质量、环境和职业健康安全管理体系评审和评价中提出改进；C） 质量、环境和职业健康安全方针目标、指标和质量保证模式的要求变换； D） 所采用的标准、政策、法规发生变动。0.5.6.2质量环境和职业健康安全管理手册的修订，按照文件控制程序执行。1 适用范围1.1 总则1.1.1 质量环境和职业健康安全管理手册中的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，是根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007标准管理体系要求，并结合本公司实际情况制订的。1.1.2 质量环境和职业健康安全管理手册规定的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，体现了瑞丰公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的产品；有能力提高公司的质量、环境和职业健康安全绩效。1.1.3 通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证满足顾客与法律、法规要求，从而达到相关方（包括顾客）满意。1.2 应用 质量环境和职业健康安全管理手册适用于本公司实施对质量、环境和职业健康安全体系的管理，同时，也适用于第二方以及第三方对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的审核。2 引用标准2.1 ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2008质量管理体系要求2.3 ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.4 OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求2.5 国家、行业有关质量、环境和职业健康安全的法律法规和要求体系的国际、国家标准有效版本的跟踪由体系工程师负责，有关国家法令、法规的有效版本由安环部负责跟踪。3 术语和定义质量环境和职业健康安全手册采用ISO9000：2005质量管理体系基础和术语 、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求 。4 质量环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按ISO9001：2008质量管理体系要求 、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系要求标准，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系包括：管理职责，资源管理，产品、环境和职业健康安全实现，测量分析和改进四大过程。四大过程可细分为具体的过程和环节，分别对应于手册的5、6、7、8章，体现了以过程为基础的质量、环境和职业健康安全管理体系模式。4.1.3 识别并控制以下的过程A） 对“管理职责”过程的控制，按管理承诺、相关方（包括顾客）为关注点、管理方针、职责和权限以及管理评审等环节进行策划，制订质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标、部门职责以及相应的程序文件。B） 对“资源管理”过程，按资源提供、人力资源、基础设施、工作环境等环节进行控制，编制并实施相应的程序文件。C） 对“产品、环境和职业健康安全实现”过程的控制，包括加热、反应、检测、灌装等活动实现的策划、环境因素识别及危险源的辨识与评价以及采购、产品防护、供方评审、环境和职业健康安全运行以及应急准备和响应等环节，编制并执行相应的程序文件和作业指导文件，配备、维护和使用生产装备和检测仪器，对反应过程进行了有效的质量、环境和职业健康安全控制。D） 对“测量分析和改进过程”的控制，按相关方（包括顾客）满意度、内部审核、过程、产品及绩效的监视和测量、合规性评价、生产过程控制以及不合格控制、数据分析、持续改进和纠正预防措施等程序文件进行，编制并执行相应的程序文件和作业指导文件。4.1.4 公司通过识别四个过程和环节及其相互作用，测量、分析过程和环节的信息，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，从而保证相关方（包括顾客）满意。4.1.5 根据ISO9001：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求， 本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，其质量管理体系范围覆盖瑞丰公司“树脂显色剂、活性白土显色剂 、润滑油添加剂”的所有产品的生产和相关区域。4.2 文件要求4.2.1 质量/环境和职业健康安全管理体系文件A) 质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；B) 质量、环境和职业健康安全管理手册；C) 程序文件和记录；D） 作业指导书和记录；E) 质量、环境和职业健康安全记录4.2.2 质量、环境和职业健康安全管理手册质量环境和职业健康安全管理手册描述了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的基本情况，其中包括：A） 公司的质量、环境和职业健康安全方针；B） 公司的组织结构以及部门职责；C） 质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括删减的说明；D） 质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件的内容概述或引用；E） 质量、环境和职业健康安全管理体系各过程间的相互关系的表述；F） 质量、环境和职业健康安全相关文件的查询途径。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为保证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及工作场所使用有效版本。4.2.3.2 文件的审批：文件发布前，应经过批准，以确保文件是充分与适宜的。质量、环境和职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准；程序文件由体系工程师审核、管理者代表批准；作业指导文件由相关工程师审核、部门经理/主管批准。定期组织对文件进行评审，经审批后文件可局部更改；如有较大改动需换版，文件的更改或换版应按原审批程序审批。4.2.3.3 文件的管理：质量环境和职业健康安全管理体系文件由行政负责管理；质量、环境和职业健康安全管理体系运行场所都能得到有效版本；文件保持清晰，易于识别和检索；对公司所确定的质量、环境和职业健康安全管理体系策划和运行过程中所需要的外来文件进行识别并对其发放进行控制；对失效文件以“作废”章明确标识；建立文件清单并保存。4.2.4 记录控制对记录进行控制，为完成的活动和达到的结果提供客观证据。记录应规范、清晰。记录的标识、保存、保护、检索、保留和处置。4.2.5本公司建立、实施并保持了法律法规和其他要求控制程序，用来：A) 识别适用于公司活动、产品和服务中环境因素和危险源的法律、法规和其他环境职业健康安全要求，并建立获取这些要求的渠道； B)确定这些要求如何应用于组织的环境因素和危险源；C)组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；D)公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。4.2.6 支持性文件XRF/CX-01文件控制程序XRF/CX-02记录控制程序 XRF/CX-05法律法规和其他要求控制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过以下活动建立、实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系：5.1.1 利用各种形式向全体员工宣传满足相关方（包括顾客）要求和法律、法规要求的重要性；5.1.2 主持制订公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保部门质量目标的建立；5.1.3 主持管理评审；5.1.4 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需足够的人力、物力、财力等资源。5.2 以相关方（包括顾客）为关注焦点公司的生存与发展依存于相关方（特别是顾客），公司以增强相关方（特别是顾客）满意，确保相关方（特别是顾客）的要求得到确定并予以满足作为根本追求。公司组织调查研究相关方（特别是顾客）的需求与期望，并转化为公司要求，使相关方（特别是顾客）的需求得到满足。5.3 质量、环境和职业健康安全方针公司的质量、环境和职业健康安全方针是“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”“善待环境、遵纪守法、预防污染、持续改进”“预防为主、以人为本、安全生产、有法可依”5.3.1 质量、环境和职业健康安全方针与各项质量、环境和职业健康安全活动紧密联系，在公司内部得到沟通，并且能够确保为相关方所获取；5.3.2 公司建立的质量、环境和职业健康安全方针能够体现污染和风险预防、持续改进和满足相关要求等方面的精神；5.3.3 通过管理评审，评审质量、环境和职业健康安全方针的适宜性及其目标、指标的落实情况，以达到质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进目的。5.4 策划5.4.1公司根据质量、环境和职业健康方针，建立质量、环境和职业健康安全目标、指标。通过质量环境和职业健康安全目标、指标落实质量环境和职业健康安全方针，并将质量、环境和职业健康安全目标、指标分解到部门，以便实施和评价，作为全体员工所追求并努力实现的工作任务。公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标由管理评审的输出中确定。5.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系策划5.4.2.1总经理按照ISO9001：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以确保满足质量、环境和职业健康安全目标和指标及质量、环境和职业健康安全管理体系的总要求；确保在质量、环境和职业健康安全管理体系的实施和改进时，保持完整性、充分性、有效性和适宜性。5.4.2.2 依照ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准对环境和职业健康安全体系覆盖范围内的活动、产品和服务中的环境因素、危险源识别,评价和风险评估策划,确保重大环境影响因素和重大危险源进行控制措施策划，为实施和运行做输入信息。5.4.2.3环境、职业健康安全管理目标、指标和方案5.4.2.3.1管理目标、指标，组织应对其内部各职能和层次，建立、实施并保持形成文件和环境目标、指标，组织应制定、实施并保持一个和多个用于实际环境目标和指标的方案。方案应包含形成文件的：a）为实现目标、指标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限； b）实现目标、指标的方法和时间表。5.4.2.4 管理者代表定期组织对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查,每次管理评审需要对环境和职业健康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对环境和职业健康安全方案进行修订。5.4.2.5 通过质量、环境和职业健康安全策划，形成质量、环境和职业健康安全手册、程序文件、作业指导书及记录等。5.4.3 支持性文件 XRF/CX-06质量、环境和职业健康安全策划控制程序5.5 职责、权限、沟通（信息交流）、参与和协商 组织机构图5.5.1 职责和权限对公司领导和部门在质量、环境和职业健康安全管理中的职责和权限加以规定。组织活动、设施和过程中对质量、环境和职业健康安全有影响的，定义其作用、职责和权限，方便体系的管理运行。5.5.1.1 总经理职责和权限a) 全面主持公司的日常工作，贯彻相关法律法规的实施；b) 职责内部的职责、权限得到规定；c) 组织内的职责、权限得到沟通；d) 任命公司专门的管理者代表；5.5.1.2 管理者代表a）领导、组织内部审核，向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；b）确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成b）确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；提高组织内环保意识；c）组织制定环境、健康安全目标、指标和环境、健康安全管理方案，批准重要环境因素、重大危险源的控制方案。d）负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的内部协调和外部联络e) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；5.5.1.3生产部的职责与权限工作摘要：生产计划的制定,产品过程要素的配置、协调，完成产品的实现，评价生产环节环境、危险因素的识别和预防控制，做好生产部人员管理。职责和权限：a) 负责生产计划的编制、考核以及生产过程中的监督检查；b) 负责产品实现过程中要素的配置、协调；c) 负责产品实现过程中的质量、环境和安全指标的控制，确保公司方针和目标的实现；d) 负责贯彻公司各项制度的落实监督，督促现场管理，实现有序生产；e) 负责员工操作技能的培训，规范员工操作行为，提高过程控制能力；f) 负责配合生产过程中相关质量、环境和安全等方面技术改造，促进技术进步，不断增强持续改进的能力；g) 负责做好产品实现中的标识、监视和测量，并做好生产过程的相关记录；h) 负责协调质量、环境和安全的应急预案的演练；i) 生产部人员的日常工作管理；g) 做好本车间环境卫生和设备、仪器的维护保养工作，做到产品堆放整齐，并有标识；k) 抓好文明工作，发现事故和违反纪律情况应及时阻止并报告有关部门；l) 参与不合格品的处理，制订纠正和预防措施，坚持持续改进工作；m) 有权对违背纪律不服从工作安排的人或事提出处置意见；5.5.1.4 销售部的职责和权限工作摘要：负责公司产品的销售，协助技术人员处理客户质量投诉，通过客户质量反馈，对技术部门提出产品改进建议。对公司新产品研发提出质量要求并提供相应的市场分析报告； 涂布化学品部负责显色树脂及胶囊系列产品；油品事业部负责润滑油添加剂单剂及复合剂系列产品；国际贸易部负责所有产品国际市场的销售；职责和权限：a) 负责组织市场调研、预测、识别客户现在和未来的需求，采取措施满足超越客户需求，对市场变化做出快速反应，并拿出可行方案，扩大市场占有率，协助销售总监制定本部门的发展规划。b) 负责对顾客服务、满意活动的策划和安排；c) 负责组织合同评审、加强与顾客和本公司各部门的沟通；d) 负责本部门质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定并组织实施；e) 负责对产品的质量改进提出建议和方向；f) 对造纸化学品新产品的研发提出质量标准和市场分析报告；g) 对润滑油添加剂及复剂新产品的研发提出质量标准和市场分析报告；h) 对公司新产品的研发提出质量要求和市场分析报告；i) 负责制定月销售计划，并知会到相关部门；5.5.1.5行政部的职责和权限工作摘要：公司日常的行政工作和人力招聘、录用、培训、劳动关系管理等人力资源管理工作，负责公司文件的档案管理工作。职责和权限：a) 负责日常的行政工作和外来人员的接待工作。b) 对总经理的有关决定和指示，负责向下传达和向总经理报告部门的意见和建议；c) 根据各部门的人员需求计划，进行人员的招聘、录用、培训、劳动关系管理等人力资源管理工作；d) 负责文件和资料的有关管理工作；e) 负责本部门环境因素及危险源的识别和评价；f) 负责企业文化、员工福利、安全保卫工作；j) 负责本部门质量目标、环境及安全目标、指标、管理方案的制定并组织实施5.5.1.6安环部的职责和权限工作摘要：负责公司环境、职业健康安全体系的推行、维护和运行。职责和权限：a) 负责公司日常安全、环保工作，贯彻国家环保规定，落实、抓好环保工作；b) 负责与国家安全、环保管理部门的联系与沟通,负责安全教育，组织环保培训；c) 编制、修订安全环保类管理制度、安全责任制、应急预案；d) 负责公司员工安全防护用具的请购、签发，制定员工劳动保护标准；e) 负责外来施工单位的安全资质审查，监督检查外来施工单位的安全管理；负责对所有生产 区外来人员、车辆的安全教育、管理与监督；f) 负责健全安全、环保、消防管理网络，定期召开例会，指导基层专业干部做好管理工作；g) 统一管理公司消防设施，监督检查消防设施和器材随时处于完好状态，督促有关部门及时 消除火灾隐患；h) 主持每月生产安全检查会议，编制安全隐患整改计划，并监督整改落实情况；i) 联系相关部门对公司防雷接地等年检工作；j) 检查公司各种动火、登高等特殊作业的安全措施，审批作业票；k) 编制应急演练计划，组织演练；l) 负责安全事故调查和追踪处理，并汇总统计上报，建立档案；M）参与工程项目的设计审查、竣工验收、试车投产，负责安全预评价、现状评价、验收评价工作。5.5.1.7质检部的职责和权限工作摘要：依照质量标准，对公司原材料、半成品、成品做检测，实现产品过程的监视和测量，实现产品达标出货。公司质量、环境和职业健康体系的推行、维护和运作控制。职责和权限： a) 负责监视、测量和分析的策划； b) 负责过程和产品的监视和测量； c) 负责不合格品的控制；d) 负责收集公司产品、原料所用相关国家、行业、国际标准的最新版本； e) 配合技术部/研发部研发新产品，提供及时准确的检测服务；f）配合物流供应部，选择合格的供应商；g) 在部门经理的领导下，负责组织实施本室质量目标、环境和职业健康安全目标、指标。5.5.1.8 技术部的职责和权限工作摘要：技术部负责公司产品的设计和开发，生产过程异常处理，原料的供方评审。职责和权限：a) 负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。组织公司新产品的设计开发全过程； b) 负责产品质量的提升与产品的更新换代；c) 负责工艺文件的编制，监督工艺文件的执行；d) 采用适用的统计技术进行数据分析；e) 负责纠正和预防措施的跟踪验证；f) 负责本部门质量目标、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案的制定并组织实施；g) 负责产品生产异常的处理；h) 参与原料的供方评审。5.5.1.9.财务部的职责和权限5.5.1.9.1财务部工作摘要：负责公司会计核算与财务管理及财务控制；负责资金筹集与调度；负责信息体系的建立、运行与维护，负责ERP系统的运行管理；负责公司各部门与业绩相关的考核；负责公司的预算管理工作。职责和权限：a) 负责公司的会计核算工作，根据国家相关会计法律法规的规定进行会计核算，编制财务报表。b) 负责公司的财务管理工作，对应收款项、存货、固定资产等进行管理，加快资产周转，提高经营效率。强化精细核算，进行财务分析，实施财务控制。c) 负责公司的涉税业务，根据税法规定依法核算、缴纳税款。d) 负责公司生产经营所需资金的筹集，根据公司规划及资金预算综合调度资金。e) 负责信息体系的建立、运行与维护，负责ERP系统的运行管理。f) 负责公司各部门与业绩相关的考核，负责绩效工资的核算或审核。g) 负责公司的资金预算，推动全面预算管理的实施。h) 参与公司其实相关业务活动的评审，发表与财务相关的意见。i) 负责对外（财务、税务、银行等）的联络协调工作。5.5.1.9.2仓储中心工作摘要：负责原材料、零配件、产成品的收发计量与安全储存；负责存货的收发存核算；负责所管辖区域的安全工作；负责材料的请购工作职责和权限：a) 负责制定与修改本部门的作业流程与规章制度。b) 负责本部门的质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定并组织实施；c) 每月结合生产部、物流部做出原材料请购计划。d) 负责对原材料、零配件的进料验收与清点工作。e) 负责对进口原材料与国产原材料的区分与标示。f) 根据仓库管理制度对车间进行发料。g) 负责对灌区的日常安全巡查工作。h) 负责对产成品的入库核对工作。i) 根据发货通知单进行产成品发货。j) 负责安排装卸工的装卸工作。k) 定期、不定期对原材料、零配件、产成品盘点，确保帐与实物的一致性。L) 负责每月对呆滞料的统计与跟踪。M) 全面宣导仓库5S管理制度与落实情况。N) 定期对本部所负责的搬运设备、称重设备进行保养与维修。O) 负责ERP系统的数据维护与核对，确保数据的准确性。5.5.1.10 物流部的职责和权限工作摘要：负责公司原材料、辅助材料、包装材料等供应商的选择、评价，编制采购计划，签订采购合同，并实施物资采购，办理采购结算，满足生产或办公的需要。负责公司货物的运输的安全和到达。负责对材料采购中异常状况的处理。 职责和权限：a) 负责收集销售、采购、物流发货等信息，建立物流部信息基础资料。b) 负责组织对供方的评价，评价合格后列入合格供方名录。建立合格供方档案。c) 编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划；d) 负责公司所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作；e) 负责供应商的开发、管理及维护工作。加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 f) 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度, 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德；g) 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与；h) 负责评价和选择供方、建立合格供方档案；原料、成品运输中的货物投保工作；i) 负责公司主、辅原料购进和成品销售的运输，并保证安全，按时抵达。负责与运输部门的及时联络和沟通，负责运输协议的签订和实施 ；j) 负责本部门质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定并组织实施；k) 负责运输预防环境紧急及潜在事故的发生；l) 完成总经理交付的其他工作。5.5.1.11 设备部工作摘要：负责公司生产设备的维护检修、编制设备操作规程，生产中设备异常的处理。职责和权限：a) 负责组织制定、完善并实施公司各项设备管理规章制度和管理文件；b) 负责公司设备维修管理工作,制定定期保养及检修计划，对设备安装、调试、运行全过程管理；c) 负责公司设备资产管理，参与设备的购置、设施的构建、验收及技术改进工作；d) 参与公司设备的选型、采购及设备技术参数的确定工作，参与对设备供应商的评审；e) 做好公司特种设备的安全运行和安全管理，按照特种设备安全监察条例进行管理，定期进行检验检测；协助质检部门对监视和测量设备进行定期校验；f) 对生产中出现的重大设备事故，进行迅速、准确的判断和分析，查找原因，妥善解决；对违章违规行为进行制止及必要的处罚；g) 负责公司设备维修费用的控制；5.5.1.12 研发部工作摘要：负责公司涂布化学品方面的开发和设计，编制产品工艺流程，生产过程中异常事件的处理。职责和权限：a) 负责涂布化学品有关项目的引进和应用。组织公司涂布化学新产品的设计开发全过程；b) 负责涂布化学品相关产品质量的提升与产品的更新换代；c) 负责涂布化学品相关产品工艺文件的编制，监督工艺文件的执行；d) 采用适用的统计技术进行数据分析；e) 负责纠正和预防措施的跟踪验证；f) 负责本部门质量目标、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案的制定并组织实施。5.5.1.13内审员的职责和权限a）熟悉并掌握质量、环境和职业健康安全管理体系标准和本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件；b）熟知本公司现行的审核程序和方法；c）严格执行审核计划，遵守审核要求；d）客观公正地实施审核，将审核结果形成文件，并报告审核结果；e）验证受审核单位所采取措施的有效性；f）有权对不按纠正措施计划完成的人或事提出处置意见；g）建立监视和测量记录，做到事实清楚，建立档案，妥善保管有效证明和记录。5.5.1.14体系工程师：a） 负责质量、环境和职业健康安全管理体系的维护；b） 负责组织管理评审和内部质量审核资料的汇总；c） 负责质量不合格的追踪处理和不符合事件的纠正预防措施；d） 负责管理体系的内审、外审工作；e） 负责公司质量、环境和职业健康安全管理手册的撰写和修订；5.5.2 沟通（信息交流）、参与和协商5.5.3.1建立信息传递控制程序,确保与员工和其他相关方就相关质量、环境和职业健康安全信息进行相互沟通,保证质量、环境和职业健康安全管理体系运行中内外部协调一致，各项工作衔接顺畅，各种信息传递准确迅捷。5.5.3.2公司通过程序的建立，确保管理体系的实施。 a) 组织内部各层次和职能间的信息交流； b) 与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。 公司应决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。 5.5.3.3 公司应将员工参与协商的安排形成文件，并通报相关方。 参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务。了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表5.5.3.4 支持性文件XRF/CX-03信息传递控制程序5.6 管理评审5.6.1 评审周期管理评审一般每年3月份进行，每年至少一次，需要时应增加次数，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审的相关记录予以保存。5.6.2 管理评审输入 a)内部和外部审核结果、上次管理评审的整改要求及落实； b)质量、环境和职业健康安全目标分解落实及实现情况，是否与不断变化的外部条需求相适宜； c）组织机构、人员配置和职责分工是否合适、资源是否足够。d)过程绩效（质量、环境）和产品的符合性；e）顾客的产品质量反馈，包括：顾客需求、期望改进建议、顾客对组织的意见和抱怨、来自顾客满意的监视与测量活动的结果等等；f）来自外相关方关于环境和职业健康安全方面的交流信息，包括抱怨；g）危险源辨识、风险评价和控制、事故统计、应急报告（实际的及演习的)的完成情况；h)纠正和预防措施的执行情况；i）可能影响质量管理体系的变更，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、 新设备的引进应用等； j）客观环境的变化，包括与组织环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展变化；k) 改进建议及方案；l）部门年度工作总结及计划或体系运行报告，体系运行报告包括：工作业绩，方针、目标、指标的执行情况，体系文件的适宜性和有效性评价，法律、法规的变化，环境绩效以及合规性评价，持续改进方向等。5.6.3 管理评审输出a）管理体系的适宜性、充分性、有效性的评价结论；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进决定；6 资源管理6.1 资源提供组织负责人、财、物等资源的配备，确保体系有效运行，满足相关方要求。6.2 人力资源6.2.1 人员安排公司对从事影响产品与要求的符合性、环境和职业健康安全绩效活动相关岗位人员的能力予以确定，基于适当的教育、培训、技能和经验，并且每年至少进行一次评价，以确保其能够胜任。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1新员工培训a）公司基础教育：基础教育在新员工进入公司一个月内，由行政部组织实施；培训包括公司简介企业文化及规章制度。质量环境职业健康与安全方针和目标、安全基础知识。b) 部门基础教育：由本部门组织进行；学习本部门工作文件、劳动纪律的主要内容 c）岗位技能培训：由所在岗位负责人组织进行，学习生产作业指导书及紧急情况的应变措施等，并进行书面和实际考核，合格者方可上岗。6.2.2.2在岗人员培训相关部门根据实际需要，编制培训计划，对在岗员工进行必要的岗位技能培训与考核。6.2.2.3特殊工作人员培训a）特殊过程、关键过程人员的培训与考核，由所在岗位负责人实施，培训合格后上岗； ）计量员、电工、焊工、锅炉工、叉车驾驶员等特殊工种，需取得国家授权部门办法的资格证书，持证上岗；）质量、环境和职业健康安全管理体系内审员应经认证咨询机构培训、考核、持证上岗；）检验员：由质检部对其培训、考核、持证上岗。6.2.2.4工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新应根据需要适时接受外部学习与培训。6.2.2.5相关方外来人员：如施工单位、安装单位、油品危险品运输单位、废弃物处理者，由安环部负责进行培训。顾客：对产品使用过程的培训，有对应负责部门组织。 6.2.2.6 对教育、培训、技能和经验的记录予以保存。6.2.3 支持性文件 XRF/CX-08人力资源管理程序6.3 基础设施6.3.1 公司为保证产品、环境和职业健康安全符合规定要求，确定并提供生产设备、工作场所以及运输、通讯、信息系统、ERP财务管理系统等支持性服务设施。6.3.2 各部门按照相关程序文件要求，制定并实施相关作业指导文件，做好基础设施保养、检验（查）、维修等工作，确保基础设施正常运行，满足需要。6.3.3 根据基础设施运行和维护需要，制定并实施物资的采购计划。6.3.4 本公司基础设施维保、检修工作为外包过程，为此将依据采购控制程序要求对外包检维修公司及人员的资质、能力、服务质量等情况予以控制、管理。6.3.5支持性文件 XRF/CX-09 基础设施维护控制程序6.4 工作环境6.4.1 为产品、环境和职业健康安全达到要求所需的工作环境，如贮罐的避雷，防火设施、环保设施和安全设施等。6.4.2 工作场所应有良好的通风、防雨、采光和照明，员工规范作业、规范着装。6.4.3 支持性文件 XRF/CX-27 环境和职业健康安全运行控制程序7 产品、环境和职业健康安全的实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划a)参照产品的质量目标和要求对新进配方进行产品实现策划，对改进配方进行生产要素变更； b)确定原料/产品质量标准、工艺控制规程、反应生产工序、质量检测活动的硬件和软件资源等配置。 c)确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接受准则；d)对产品实现策划和生产要素变更的记录予以保存。7.1.1.1支持性文件 XRF/CX-10产品实现策划控制程序7.1.2 环境因素策划7.1.2.1 本公司应建立并保持了环境因素的识别和评价控制程序，用来： a)识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b)确定对环境具有，或可能具有重大影响的