建装公司2011年上半年经济活动分析汇报.ppt

尊敬的贺董、陈总经理、各位局领导、同仁,大家好,第一部分,2011年为公司确定的“管理创效年”，半年来按照总公司、工程局总体工作部署和要求，公司围绕“经营管理升级”主题和“创先争优活动”主线，深入推进管理升级，着力提升创效能力，全面提高发展效益，为实现公司在“十二五”开局之年的新起步、新发展、新突破奠定了坚实的基础。,上半年主要指标完成情况,新签合同额（亿元）,完成营业收入（亿元）,利润总额（万元）,净利润（万元）,上半年主要工作开展情况,创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力,1,公司进一步明确了装饰和房建业务市场定位，提出面向全国开拓装饰业务，立足郑州做强做大房建品牌的营销思路，集中、聚焦优势营销资源，着重提高营销品位和区域目标市场竞争能力。上半年，公司装饰业务稳步上升，房建业务大步跨越，装饰主业与房建业务协同并进、两翼齐飞。,创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力,1,1.以郑州为主的中原本土市场竞争力优势明显。 深入实施区域化经营战略，充分发挥了公司总部在中原本土市场的主力军作用，上半年，河南本土市场新签合同额29.54亿元，占新签合同总额的76.4%，本土市场竞争力显著增强。,创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力,1,2.营销“三大”战略成效明显。 上半年，新签合同总金额38.64亿元，项目平均体量1.84亿元。新承接亿元以上房建项目7项，合同金额15.53亿元，占合同总金额的41%。承接千万元以上装饰工程9项，合同金额计1.31亿元，占上半年装饰合同总金额的40%。,2011年1-6月 公司亿元以上房建工程 单位：亿元,2011年1-6月 公司千万元以上装饰工程 单位：万元,创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力,1,3.营销品质提升明显。 在上半年承接的工程项目中，房建项目自营率达100%，其中政府投资公建项目和国有投资地产项目占比100%。装饰工程多以校区办公楼、医院装修、政府服务中心办公楼、大型企业厂房装饰等公共类装修项目为主。,加强项目生产要素集约化管控 提高项目创值增效能力,2,1.强化生产要素集约化管控。 公司总部成立了劳务和材料两大生产要素集中采购中心，加强项目劳务、材料等生产要素的集约管控。,公司二级单位金属门窗幕墙加工厂通过公司的集中采购平台实施门窗铝型材和门窗配件的采购，同国内外知名企业广东凤铝铝业和德国诺托集团签订了材料采购战略协议，为其发展提供了规模和品质保障。公司劳务集采中心依托中原建筑事业部，联合房建事业部、北京分公司等二级单位，组织四次劳务招标，为项目提供了优质劳务资源。,2.加大“两制”落实。 公司在施自营项目全面推行风险抵押承包责任制，上半年共计缴纳风险抵押金约72万元，兑现风险抵押承包奖励37万余元。加大价本分离执行力度。公司分别对富士康项目、格力电器郑州家用空调一标段项目、北京风林住宅等在施房建项目，按照时间节点要求完成价本分离工作，加大项目目标成本、责任成本的动态考核。,公司房建自营项目价本分离及时执行率为100%，成本策划书编制率100%。公司成立专门的索赔小组，制订索赔方案，召开专题会议，开展过程索赔及签证工作。上半年，累计签证、索赔金额520万元，完成全年600万指标的86.67%。加大工程结算管理力度。上半年，完成结算工程29个，完成结算定案工程20个，定案金额5610万元，完成全年结算55%指标的60%。加大重点工程结算力度，完成工程局“2011年十大重点结算项目”固始县行政服务中心装饰工程的结算办理工作。,3,1.加大财务管控、资金集中管理力度 2011年，公司预算流入资金10.03亿元，计划资金占用9.79亿元。公司相继签约一批资金状况好的项目，为确保工程款回收打下坚实基础。,推进综合管控升级 全面提高企业运营效率,2011年资金平衡表 单位：万元,百元产值管理费,收入净利润率,资本保值增值率,资金集中管理力度进一步加强,现金上缴局投资收益,在施项目平均毛利率,自营项目是实现公司利润的主渠道,富士康郑州科技园生活III标段项目毛利率达到17.65%. 英地-天骄华庭一期项目毛利率达到13.5%,3,2.企业风险防控全面升级。成立全面风险管理委员会，完成公司风险初始信息收集，建立了风险信息库，撰写了公司全面风险管理监控报告，实现风险防控升级。上半年，公司共处理案件11起，涉案标的804万元，运用法律手段直接减免本金支出494.79万元，减亏比例97.98%。,推进综合管控升级 全面提高企业运营效率,3,3.推动总部能力建设升级。 公司下发了经营业绩考核办法、总部绩效考核办法，健全激励、约束机制，拉开了司属各单位试行年薪制度、公司总部推行绩效考核的序幕。,推进综合管控升级 全面提高企业运营效率,3,成立劳务管理中心、材料集中采购中心、大客户管理中心和投标报价中心，加强总部的集约化管控；印发二级单位机构设置意见指导各二级单位机关建设。,推进综合管控升级 全面提高企业运营效率,全力提升品牌建设和科技发展水平,4,品牌成果突出,品牌成果突出,品牌成果突出,品牌成果突出,河南省装饰装修行业优秀项目经理: 周运志、胡安军、李斌、寇华男、李征、吴铁军; 河南省装饰装修行业优秀设计师: 舒皖根、朱李想、马建、王振、 杨瑞华,科技创优成果显著,公司的“让16.5米钢桁架结构雨棚悬挑起来”QC成果获得总公司2011年QC成果三等奖、局QC成果二等奖；荣获省工程建设优秀QC小组二等奖 2项；申报实用新型专利8项；获得省装饰“中州杯”奖5项，设计“中州杯”奖2项；申报全国科技示范工程1项，全国科技成果2项。,深入开展创先争优活动 扎实推进学习型党组织建设 服务企业生产经营大局,5,开展创先争优活动，隆重纪念建党90周年,公司组织开展了创先争优领导点评工作、司属各二级单位分别组织召开了创先争优动员会和点评会，公司上下营造了争创先进，争当优秀的良好氛围。,在年初公司述职述廉民主测评会上，局副总经理丁雷参会并就经营管理、增长方式、人本管理升级做创先争优领导点评。,在“五四”青年节前夕，组织召开了党建带群建创先争优推进会，逾150人参加。,“七一”前夕，公司对1个“五个好”先进党组织和12名“五带头”优秀共产党员进行了表彰,举行了新党员面向党旗宣誓和老党员重温入党誓词活动。,纪念建党90周年“颂歌献给党”歌咏比赛在荣府饭店隆重举行。来自各单位的参赛选手及郑州片退休党员代表近210余人用自己激昂的歌声，尽情歌颂党的丰功伟绩，表达对党的无限热爱和崇敬。,6月30日，中建七局纪念建党90周年表彰大会暨“红色经典故事”演讲比赛上，经过激烈的角逐，我公司张萌演讲的红色传情以96.11分的好成绩荣获一等奖。,建立董事会制度 全面启动全局装饰业务统一整合工作,6,6月28日，公司召开首次股东大会，会议审议通过了公司董事长人选、公司章程、总经理聘任方案、经理层聘任方案。,首次股东大会的召开标志着公司正式告别总经理负责制，成为七局第二家推行董事会制度的施工子企业，也成为七局按照股份公司“专业化”战略、实施专业化整合的第一家试点企业，标志着全局装饰业务统一整合工作正式启动。公司发展站在了一个全新的起点上，也必将掀起公司治理结构、领导体制和专业化发展全新的一页。,发展中存在的问题和不足,7,一是项目风险抵押承包的执行力度还有待进一步加强；二是总公司项目管理手册的具体内容与装饰专业具体执行还存在一定的差异，在实际执行中还存在盲区；三是自营项目缺乏大额资金支撑，成为主要制约因素；,发展中存在的问题和不足,7,四是各业务系统人才队伍建设还有待进一步加强；五是缺乏大师级核心设计人才，设计力量发展比较缓慢；六是公司急剧扩大的规模与现有人员偏少构成矛盾；七是基层单位的党建工作规范化建设有待进一步加强。,第二部分,下半年，公司将以董事会制度建立和全局装饰业务整合为契机，统一思想，提高认识，尽快融入工作，抢抓机遇、集成资源，以局董事长贺海飞、总经理陈颖在公司干部大会上的重要讲话精神为指导，加快推进公司专业化发展，重塑装饰专业优势，打造七局装饰品牌。,1.强化装饰协同发展，积极跟进总包 单位装饰业务。,在进一步增强市场竞争的同时，集中精力投向局内部市场，紧跟各区域公司总包项目，主动沟通对接；进一步加强高品质管理，以“精品工程”为各区域总包单位赢得业主认可。,2.强化专业运营，努力提高装饰项目 自营比重。,进一步激活自主营销激励机制，提高自营奖励额度和重要贡献人员奖励力度，打击“变相联营”，统一集成、整合营销资源到公司层面；努力提高装饰专业化的自营管控水平，在专业项目上积极落实风险抵押承包机制，加大下游分供商资源整合，逐步建立一体化的建材集中采购平台和品牌供应商战略合作平台，通过规模化采购合理降低项目成本。,3.强化特色培育，认真积聚细分专业 领域优势。,对标先进企业，加强同先进企业的调研学习；细分建筑装饰行业领域，找准和集聚自身的优势产品线、专业设计和技术优势，积聚和打造专业特色，逐步形成七局装饰的“拳头产品”和“优势