浙江某公司第一次临时股东大会会议文件

浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. 2011201120112011 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 会议文件会议文件会议文件会议文件 二二二二一一一一一一一一年八月一日年八月一日年八月一日年八月一日杭州杭州杭州杭州 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 1 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程 时间：2011 年 8 月 1 日 上午 9：00 地点：杭州市中大广场 A 座 5 楼会议室 会议主持人：陈继达董事长 一、 向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总 数。 二、会议内容： 1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决） ； 2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决） ； 3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决） 。 三、股东发言及回答股东提问； 四、大会议案表决； 五、表决结果统计； 六、大会主持人宣布表决结果； 七、大会律师见证。 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 2 会议材料目录会议材料目录会议材料目录会议材料目录 1. 关于选举第六届董事会董事的议案 3 2. 关于选举第六届董事会独立董事的议案 6 3. 关于选举第六届监事会监事的议案 9 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 3 议案一议案一议案一议案一 关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据公司法和公司章 程的有关规定，董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组 成，其中三名为独立董事。 经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议， 提名陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟、汪一兵为公司第六届 董事会董事候选人（简历附后） 。 以上提名提请本次股东大会审议。 浙江中大集团股份有限公司董事会 2011 年 8 月 1 日 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 4 附附附附： 第第第第六六六六届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历 1.陈继达：男，1959 年 9 月出生，工商管理硕士，会计师。曾任 浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员， 浙江中大集团股份有限公司 总会计师、 董事、 副总经理， 现任浙江中大集团股份有限公司董事长、 党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董 事、党委委员。 2. 张飚：男，1969 年 11 月出生，浙江大学 EMBA。1999 年起至 2008 年 3 月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理、 总经理。2008 年 3 月起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公 司总经理。 3.许应成：男， 1960 年 1 月出生，大专，高级经济师。1997 年 2 月起任省物产集团公司进出口分公司副总经理； 1999 年 1 月任浙江 物产国贸有限公司副总经理；2006 年 7 月任浙江物产国贸有限公司 党委书记、副总经理；2008 年 4 月任浙江物产国贸有限公司党委副 书记、副董事长。2009 年 7 月底至今任浙江中大集团股份有限公司 总裁；2009 年 11 月至今任浙江中大集团股份有限公司董事。 4. 王竞天：男，1960 年 11 月出生，浙江大学 EMBA，高级会计 师。1985 年起先后任职浙江省物资局审计处副处长、浙江省物资局 财务处副处长（主持工作） 。1995 年起至任职新华社香港分社、香港 文汇报社副处长、经理。2000 年起任职浙江省物产集团财务资产管 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 5 理部副部长、部长。2005 年起至今任职浙江物产元通机电（集团） 有限公司副董事长。 5.杨东伟：男， 1976 年 9 月出生，经济学硕士。2003 年 6 月至 2007 年初，先后任职于博时基金管理有限公司、上投摩根富林明基 金管理有限公司、北京东方华尔金融咨询有限公司。2007 年 3 月至 今，任职于浙江省物产集团公司，现任投资发展部部长助理。 6.汪一兵：女， 1966 年 4 月出生，本科，经济学学士学位，会 计师。1993 年起在浙江省兴财房地产公司工作，历任部门经理、总 经理助理、副总经理；2003 年 10 月起任浙江银马房地产公司副总经 理；2005 年 5 月起任浙江省兴财公司长兴项目公司总经理；2008 年 6 月起任浙江省财务开发公司投资管理一部经理，兼任财通证券有限 责任公司董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司董事。 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 6 议案二议案二议案二议案二 关于选举第六届董事会独立董事的议案关于选举第六届董事会独立董事的议案关于选举第六届董事会独立董事的议案关于选举第六届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据公司法和公司章 程的有关规定，董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组 成，其中三名为独立董事。 经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议， 提名贾生华、沈进军、汤淮为公司第六届董事会独立董事候选人（简 历附后） 。 以上提名提请本次股东大会审议。 浙江中大集团股份有限公司董事会 2011 年 8 月 1 日 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 7 附附附附： 第第第第六六六六届董事会届董事会届董事会届董事会独立独立独立独立董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历 1. 贾生华，男，1962 年 1 月出生，毕业于西北农业大学，获博 士学位，浙江省人事厅高级职称。1989 年起任职于西北农业大学农 业经济系讲师、副教授。1992 年起进入上海同济大学留德预备部进 修学习德语，1993 年 9 月至 1994 年 12 月赴德国吉森大学进行房地 产评估领域的访问。1995 年起至今，先后任浙江大学管理学院副教 授、教授。2006 年 3 月至今兼任绿城中国控股有限公司独立董事， 2010 年 5 月至今兼任荣安地产股份有限公司独立董事。 2.沈进军，男，1957 年 8 月出生，大专学历。1977 年起就职于 北京化工研究院。1986 年 9 月起先后任职于国家物资局、物资部国 内贸易部、国家国内贸易局科长、副处长、处长。2001 年 7 月起任 职于中国物流与采购联合会部门主任。2005 年起至今，任职于中国 汽车流通协会秘书长。 2010 年 3 月至今兼任中升集团控股有限公司 独立董事。 3.汤淮，男，1965 年 6 月出生，毕业于上海财经大学，本科学 历，高级会计师。1987 年起任职于浙江省财政厅会计管理处，先后 任副主任科员、主任科员、制度组组长。2000 年起，先后任浙江省 会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师服务中心主 任、浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省资产评估协会秘书长、中 国注册会计师协会理事、中国评估师协会常务理事、浙江省注册会计 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 8 师协会常务理事；兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事（任期自 2009 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日） 、浙江海亮股份有限公司独 立董事(任期自 2010 年 9 月 30 日至 2013 年 9 月 29 日)、 浙江开尔新 材料股份有限公司独立董事（任期自 2010 年 6 月 22 日至 2013 年 6 月 21 日） 。 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 9 议案三议案三议案三议案三 关于选举第六届监事会监事的议案关于选举第六届监事会监事的议案关于选举第六届监事会监事的议案关于选举第六届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据公司法和公司章 程的有关规定，监事会进行换届选举。第六届监事会由五名监事组 成，其中两名为职工监事，由公司职工民主选举产生。 监事会推选张炎、刘烨、黄志明为公司第六届监事会监事候选人 （简历附后） 。 以上提名提请本次股东大会审议。 浙江中大集团股份有限公司监事会 2011 年 8 月 1 日 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件 10 附附附附： 第六届监事第六届监事第六届监事第六届监事会监事会监事会监事会监事候选人候选人候选人候选人简历简历简历简历 1张炎，女，1963 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，注册 会计师、注册税务师。1992 年 3 月起任职于浙江省物资局审计财务 处。1999 年 10 月起任浙江物产经贸有限公司财务部经理。2000 年 10 月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、财 务资产管理部副部长。2008 年 4 月至今任浙江省物产集团公司财务 资产管理部部长。 2刘烨，女，1962 年 12 月出生，大学本科，高级会计师，注 册会计师。1988 年 7 月起先后任职于浙江省审计厅科员、副主任科 员、主任科员。2000 年 3 月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻 成员企业财务总监、安全审计部副部长