美林基业集团-责权体系手册

美林基业责权体系说明美林基业责权体系说明 一、权责体系说明：一、权责体系说明： 1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。 2.当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。 审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位；负责对审批事由具体内容的审查、核定。 审议：审查评议；一般指审批事由的协管单位；负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。 审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位；负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见 予以执行）。 备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。 3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。 4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。 二、用词解释：二、用词解释： 提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位；负责相关文件、公文的草拟，并发起审批流程。 1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。 审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位；负责对审批事由具体内容的审查、核定。 审议：审查评议；一般指审批事由的协管单位；负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。 审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位；负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见 予以执行）。 备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。 提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位；负责相关文件、公文的草拟，并发起审批流程。 项目项目事项事项提案提案 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 制度/流程相关部门 制度/流程相关部门 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 集团范畴企业文化活动（费用5万元 以下） 企业文化活动策划单位 集团范畴企业文化活动（费用5万元 以上） 企业文化活动策划单位 下属公司内部企业文化活动下属公司行政人事部 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 企业管理 规范 集团范畴企业管理政策、制度、流程 下属公司范畴管理政策、制度、流程 企业文化 管理 公司企业文化制度建设 美林基业责权体系企业管理美林基业责权体系企业管理 业务事项描述业务事项描述 内容内容 公司内刊、集团公司网站创建 企业文化 活动 知识管理 管理顾问公司合作引入与项目成果提交 信息化系统导入与推行实施 企业 管理 企业战略 规划 集团发展战略、中长期发展规划 集团年度经营计划、经营管理目标 集团战略目标/经营计划调整 审核审核审议审议审批审批备案备案 战略委员会董事会董事长 战略委员会董事长 战略委员会董事长 行政与人力资源中心总裁 对应集团职能中心分管副总裁董事长行政与人力资源中心 副总裁总裁 总裁 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心总裁 总经理行政与人力资源中心 战略委员会总裁 战略委员会总裁 美林基业责权体系企业管理美林基业责权体系企业管理 权责权责 备注备注 项目项目事项事项 人力资源政策 招聘渠道 报刊等广告招聘/注册网站招聘 总部主任级（含）以上岗位 下属公司副经理级（含）以上岗位 总部主任级以下岗位 下属公司副经理级以下岗位 下属公司培训计划与预算编制 集团总部培训计划与预算编制 集团统一新员工培训 副经理级（含）以上岗位公共课程培训 下属公司内部员工培训 1万元以内培训计划内培训协议签订 1万元以上培训计划外培训协议签订 3000元以下培训计划内之培训（预算内） 3000元以上培训计划内之培训（预算内） 非培训计划内培训（或预算外培训） 业务事项描述业务事项描述 内容内容 集团人力资源发展战略和政策 组织管理 集团及下属公司组织架构设计（集团总部组织调整） 下属公司组织架构调整（个别临时组织调整） 定岗定编 岗位分析评定（职位说明书撰写） 人力资源制度 集团范畴人力资源制度、流程 下属公司范畴人力资源制度、流程 人力资源招聘 日常招聘 员工培训 培训计划 /预算编 制 员工培训 实施 外派培训 （含职业 深造） 薪酬调研、年度薪酬调整 集团主任级（含）以上人员工资定级及调薪 集团主任级以下人员工资定级及调薪 下属公司副经理级（含）以上薪酬定级及调 薪 下属公司副经理以下人员工资定级及调薪 超出薪酬管理标准规定的薪酬定级及调薪 日常员工工资、佣金的计算与核发 年终奖金的核算与发放 副经理以下员工公司内调动 副经理及以上员工公司内调动 副经理级（含）以上跨公司人事调动 副经理级以下跨公司人事调动 含副经理以上员工劳动关系/证照办理 副经理以下员工劳动关系/证照办理 含副经理以上人员7天（含）以上假期 含副经理以上人员3天以上7天以下假期 副经理级以下员工7天以上假期 超过公司政策之任何假期 工伤事故处理 劳动纠纷 人力 资源 管理 绩效考核结果的审批及应用（超管理标准） 转正/任免/考 核/奖惩/辞退 编制内副经理级（含）以上人员 编制内副经理级以下人员 临时工聘用 薪酬管理 薪酬设定 薪酬调整 薪酬发放 员工关系 劳动关系 假期管理 其他 内部调动 内部调动 跨公司 调动 绩效管理 目标契约书的制定与签订 绩效考核结果的审批及应用（管理标准内） 人才引进（办理调入广州户口） 提案提案审核审核审议审议审批审批 行政与人力资源中心人力资源委员会总裁 行政与人力资源中心人力资源委员会总裁 下属公司行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 部门经理下属公司行政人事部 总经理/集团行政与人 力资源中心 总裁 下属公司行政人事部总经理行政与人力资源中心 行政与人力资源中心人力资源委员会总裁 下属公司行政人事部行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心招聘部门总监分管副总总裁 下属公司行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心招聘部门总监分管副总裁 下属公司行政人事部招聘部门经理总经理 部门经理下属公司行政人事部总经理行政与人力资源中心 集团职能中心行政与人力资源中心 行政与人力资源中心行政与人力资源总监 行政与人力资源中心总裁 行政人事部总经理 培训部门下属公司行政人事部总经理 培训部门下属公司行政人事部 总经理/集团行政与人 力资源中心 总裁 培训部门行政人事部总经理 培训部门行政人事部总经理行政与人力资源中心 行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心总裁 美林基业权责体系-人力资源管理美林基业权责体系-人力资源管理 权责权责 行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心集团职能中心总监行政与人力资源总监 行政与人力资源中心总经理总裁 行政人事部总经理 行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 行政人事部 总经理/行政与人力 资源中心 财务部/集团财务中心总经理/总裁 行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心 总经理/集团中心总 监 行政人力资源总监总裁 行政人事部招用部门经理 总经理 招用部门所在公司行政人事部 总经理/集团行政与人 力资源中心 行政人事部总经理 行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 行政人事部总经理行政与人力资源中心 行政与人力资源中心总裁 行政人事部总经理 行政人事部总经理行政与人力资源中心 行政人事部总经理行政与人力资源中心总裁 行政人事部总经理 申请人 部门经理/行政人事 部 总经理/集团行政与人 力资源中心 总裁 申请人部门经理行政人事部总经理 申请人部门经理行政人事部总经理 申请人 行政人事部/行政与 人力资源中心 总经理总裁 行政人事部行政与人力资源中心 行政人事部行政与人力资源中心审计法务中心总裁 行政与人力资源中心总裁 备案备案 行政与人力资源中心 备注备注 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 项目项目事项事项提案提案 部门经理 部门经理 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 会议组织部门 会议组织部门 印章管理下属公司行政人事部 制服管理行政与人力资源中心 名片管理行政与人力资源中心 下属公司行政人事部 下属公司行政人事部 下属公司行政人事部 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 下属公司行政人事部 行政与人力资源中心 下属公司行政人事部 美林基业权责体系-行政事务管理美林基业权责体系-行政事务管理 业务事项描述业务事项描述 内容内容 行政 管理 固定资产 管理 单价5000元以上固定资产购置、维修或原价 10000元以上固定资产报废、清退、处理 单价5000元以下固定资产购置、维修或原价 10000元以下固定资产报废、清退、处理 行政类固定资产采购招标 办公用品配置标准 会议管理 会议室、培训室的功能定位与使用分配 单次费用5000元以上的外部会议组织 人均200元以上会议补贴或会议纪念品发放 印章制作、更改和销毁 制服款式选定、生产厂家选择 名片款式选定、生产厂家选择 报刊图书 管理 报刊、图书、杂志的订购 1000元以上的专业图书采购与管理 计算机及 网络 计算购买与配置 办公网络建立和管理 各类办公软件采购 车辆管理 车辆购置与调配 车辆保险和加油、维修点选定 车辆档案管理、年检手续办理、外观设计 通讯管理 手机通讯话费报销标准设定 固定电话报装与调整 行政与人力资源中心 下属公司行政人事部 宿舍管理行政与人力资源中心 行政与人力资源中心 餐厅单次1000元以上宴客接待 宿舍配置标准的制定与配置方案调整 其他 公司礼品、纪念品设计与制作、发放 集团工商、年检、出境、证照手续办理 资质申请、商标注册等 餐厅管理 餐厅功能配置、餐费标准定价 审核审核审议审议审批审批备案备案 下属公司行政人事部 /财务部 行政与人力资源中 心/财务管理中心 总裁 下属公司行政人事部财务部总经理 造价管理中心财务管理中心总裁 总裁 总裁 行政与人力资源中心总裁 行政与人力资源中心组织部门总裁 行政与人力资源中心总经理总裁 总裁 总裁 总经理行政与人力资源中心 行政与人力资源中心总经理 行政与人力资源中心总经理总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 行政与人力资源中心总经理总裁 总裁 总经理 行政与人力资源 中心 美林基业权责体系-行政事务管理美林基业权责体系-行政事务管理 权责权责 总裁 行政与人力资源中心 总裁 总裁 备注备注 项目项目事项事项内容内容 集团总部、下属公司财务收支、资产负债状况和经 营管理情况审计 对集团公司各级管理人员的岗位经济责任审计 对集团总部和下属单位的财务预、决算及执行情况 进行审查 对拟投资项目进行风险评审 对重要业务流程及相关制度执行情况进行审计 对投资建设项目进行专项审计 检查集团和各下属公司财务以及各级管理人员对集 团公司劳资、经营、风险监控等各项管理制度的建 立健全及执行情况 根据工作需要，对审计建议落实情况进行专项调查 根据审计结果或监察情况，对相关职能部门或责任 人提出处理意见 公司所有合同盖章前的审查、审核； 参与公司重大项目的谈判、合同起草、提出法律意 见 公司各部门、各分公司经营活动中的法律问题提供 法律意见、提供法律咨询 领导交办的其它事务 参与公司突发事件的处理 负责或参与公司相关的纠纷处理 负责公司作为被告方的诉讼事务的处理 美林基业权责体系-审计法律管理美林基业权责体系-审计法律管理 业务事项描述业务事项描述 法律 事务 非诉讼工作 诉讼工作 审计 管理 财经审计 专项审计 监察 督导 监察督导 负责或协助相关分公司、部门作为原告方的诉讼事 务 与法律顾问单位、外聘律师联系 诉讼工作 提案提案审核审核审议审议审批审批 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 美林基业权责体系-审计法律管理美林基业权责体系-审计法律管理 权责权责 风险管理中心总裁 风险管理中心总裁 备案备案 备注备注 以年度计划形式 直接报总裁批准 项目项目事项事项内容内容提案提案 融资渠道开拓，筹资方案拟订资金管理部 融资协议、担保协议资金管理部 贷款抵押、备案、涂销及报送报表资料工作资金管理部 财务收支计划、信贷计划下属公司财务部 财务资金调节和使用方案下属公司财务部 对外资金付款 内部资金调度 内部资金往来核对下属公司财务部 帐户管理开户行资金分布状态的安排下属公司财务部 投资管理战略、方针、规章制度及工作流程资金管理部 投资项目预算及相关资金调节方案资金管理部 合资合作及现有产业购并方案资金管理部 集团上市各环节的整体控制工作资金管理部 上市后直接融资、资产重组、证券事务资金管理部 集团重大资产重组方案资金管理部 集团本部内资产重组资金管理部 经营地址、范围、名称、法定代表人、董事 、监事变更 财务管理中心/行政及 人力资源管理中心 公司注销、股权结构、注册资本变更 财务管理中心/行政及 人力资源管理中心 集团会计核算制度及工作流程建立财务管理/会计核算部 下属公司会计核算办法及工作流程的审查指 导。 会计核算部 集团、下属公司财务核算工作检查会计核算部 资金管理 融资管理 资金计划 资金支出 美林基业权责体系-财务管理美林基业权责体系-财务管理 业务事项描述业务事项描述 会计规范 资本运营 投资管理 上市管理 资本管理 集团、下属公司财务部控制节点和预警指标 定期检查工作 会计核算部 财务电算化和自动化软件系统建立会计核算部 费用报销 合同中相关条款的审核会计核算部 合同执行会计核算部 产品定价营销中心 调价营销中心 特别折扣营销中心 佣金审批营销中心 买卖合同及补充协议营销中心 退款审批权营销中心 固定资产管理行政部门/会计核算部 不动产保险 资金管理部/会计核算 部 不良债券处理资金管理部 不良资产处理会计核算部 下属公司资产检查行政部门/会计核算部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 参与集团全面预算、财务计划的编制及汇总财务管理部 集团财务预算执行情况分析报告的编写。财务管理部 会计核算 合同管理 产品销售 资产管理 财务管理 内部财务管理制度及工作流程建立 财务成本管理办法的制定及执行情况的检查 财务活动控制、财务计划执行 内部财务报表种类、指标定义、取数口径与呈报方式的 规范。 集团财务报表的编制及报送、下属公司财务报表的审核 预算管理 下属公司财务预算执行情况分析报告的审核 指导 财务管理部 税收规划财务管理部 税务筹划与管理财务管理部 税务筹划实施财务管理部 税务筹划 审核审核审议审议审批审批备案备案 财务总监董事会董事长 财务总监总裁 财务总监 财务总监总裁财务管理中心 财务总监总裁财务管理中心 会计核算部财务总监 财务总监财务管理中心 战略委员会董事会董事长 战略委员会董事会董事长 战略委员会董事会董事长 战略委员会董事会董事长 战略委员会董事会董事长 财务总监董事会董事长 财务总监董事会董事长 财务总监/行政及 人力资源总监 董事会董事长 财务总监/行政及 人力资源总监 董事会董事长 财务总监总裁 财务总监 财务总监 美林基业权责体系-财务管理美林基业权责体系-财务管理 权责权责 备注备注 参加资金费 用审批表 财务总监 财务总监 见资金费用 审批表 财务总监 依据合同管理 标准 财务总监 依据合同管理 标准 财务管理中心依据管理标准 财务管理中心依据管理标准 财务管理中心依据管理标准 财务管理中心依据管理标准 财务管理中心依据管理标准 财务管理中心依据管理标准 财务总监/行政及 人力资源总监 总裁财务管理中心 财务总监 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监/行政及 人力资源总监 总裁 财务总监 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监总裁 依据财务管理 标准 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监总裁 财务总监总裁 类别类别分公司分公司总经理集团总监总经理集团总监 地产开发公司50万以下 建筑总公司全部 商业项目公司(世博园)50万以下 物业总公司10万以下 地产开发公司50万以下 建筑总公司全部 商业项目公司(世博园)10万以下 物业总公司10万以下 地产开发公司50万以下 商业项目公司(世博园)50万以下 集团总部50万以下 其 它集团总部10万以下 营销、设计类 4、总裁另外授权的合同签署事宜不受此权限限制 材料设备采购类 工程外包类 注:家居世博园项目工程外包类仅指物业类工程 合同审批权限表合同审批权限表 1、合同签署前需要按照采购方式分类控制表和有关采购责权进行供应商选择工作。 2、如下属分公司没有设立合同预算部,则由集团造价管理中心行使其职责参与分公司审批 3、所有对外合同无论金额大小都需经集团审计法务中心审核 总裁（或总裁授权人）总裁（或总裁授权人） 50万(含)以上 50万(含)以上 10万(含)以上 50万(含)以上 10万(含)以上 10万(含)以上 50万(含)以上 50万(含)以上 50万(含)以上 10万(含)以上 1、合同签署前需要按照采购方式分类控制表和有关采购责权进行供应商选择工作。 2、如下属分公司没有设立合同预算部,则由集团造价管理中心行使其职责参与分公司审批 类别类别分公司分公司总经理集团总监总经理集团总监 地产开发公司 5000以下 建筑总公司 5000以下 商业项目公司(世博园) 5000以下 物业总公司 5000以下 集团总部 5000以下 支出的款项也套用该项权限。 地产开发公司 50万以下 建筑总公司 50万以下* 商业项目公司(世博园) 50万以下 物业总公司 10万以下 地产开发公司 50万以下 商业项目公司(世博园) 50万以下 集团总部 50万以下 注:1、所有结算款不适用此权限，无论金额大小必须经集团成本管理中心审核。 营销、设计类 2、在预算内的建总材料、设备及工程款（应付/实付）在支付后需经开发公司成本管理部、成本管理中心备案，超过预算的建总材料、设备 及工程款在支付前须经开发公司成本管理部审核。 注：日常费用开支包括借支、工资支出、缴纳税金、购买办公用固定资产及日常办公费用支出等。不属于下列类别 1、该审批权指在预算范围内单笔支出的权限 2、所有支出必须附有合法发票 3、除日常费用外其他类别支出严格按合同管理制度执行 资金费用审批权限表资金费用审批权限表 日常费用 材料、设备及工程款 财务总监及总裁授权人财务总监及总裁授权人总裁总裁 5000以上超预算或异常支出 5000以上超预算或异常支出 5000以上超预算或异常支出 5000以上超预算或异常支出 5000以上超预算或异常支出 50万以上超预算或异常支出 50万以上*超预算或异常支出 50万以上超预算或异常支出 10万以上超预算或异常支出 50万(含)以上超预算或异常支出 50万(含)以上超预算或异常支出 50万(含)以上超预算或异常支出 2、在预算内的建总材料、设备及工程款（应付/实付）在支付后需经开发公司成本管理部、成本管理中心备案，超过预算的建总材料、设备 及工程款在支付前须经开发公司成本管理部审核。 注：日常费用开支包括借支、工资支出、缴纳税金、购买办公用固定资产及日常办公费用支出等。不属于下列类别 资金费用审批权限表资金费用审批权限表 董事会董事会 战略委战略委 员会员会 预算委预算委 员会员会 人力资源人力资源 委员会委员会 总 裁 主管副 总裁 行政与人力资 源管理中心 财务管理 中心 成本管理 中心 开发管理 中心 工程技术 管理中心 营销管理 中心 风险管理 中心 开发公司物业公司建总 批准审核提案 审批审议提案集团听证会 批准审核审议/备案审议审议审议提案审议审议 批准审核提案 批准审核审议提案 采购需按采 购方式分类控 制表执行 审批提案审议审议 批准审核审议审议审议提案审议审议集团听证会产品建议书 项目建议书（立项建议） 可行性研究报告 项目开发总体计划 筹建项目公司/项目部（新开发区 域） 产品定位任务书 营销供应商（产品定位策划） 产品定位产品定位 美林基业责权体系项目拓展、产品定位美林基业责权体系项目拓展、产品定位 下属公司下属公司集团总部集团总部 项目拓展项目拓展 备注备注项目拓展、产品定位项目拓展、产品定位 董事会 战略委 员会 预算委 员会 人力资源 委员会 总 裁 主管副 总裁 行政与人力资 源管理中心 财务管理 中心 成本管理 中心 开发管理 中心 工程技术管理 中心 营销管理 中心 风险管理 中心 开发公司物业公司建总 设计任务书编制提案 设计任务书评审审议审议提案审议 设计任务书确定审批审核提案 设计评审审议审议提案审议审议审议 设计成果确定审批审核提案 设计任务书编制提案 设计任务书评审审议审议提案审议 设计任务书确定审批提案 扩初设计评审审议审议提案审议审议审议 扩初设计成果确定审批提案 主要材料设备选型审批提案 设计任务书编制提案 设计任务书评审审议审议提案 设计任务书确定审批提案 施工图设计评审审议审议提案审议审议 施工图设计成果确定审批提案 编制材料设备清单审批提案 设计任务书编制提案 设计任务书评审审议审议提案审议 设计任务书确定审批提案 景观设计评审审议审议提案审议审议审议 景观设计成果确定审批审核提案 美林基业责权体系设计管理美林基业责权体系设计管理 备注备注 施工图设计施工图设计 景观设计、样板房设计景观设计、样板房设计 概念设计、规划设计、方案设计概念设计、规划设计、方案设计 扩初设计扩初设计 设计管理设计管理 下属公司下属公司集团总部集团总部 总 裁 主管副 总裁 行政与人 力资源管 理中心 财务管理 中心 审批审核备案 监理规划大纲的审定 监理实施细则的审定 施工总平面布置 主体施工方案 分项工程施工方案（非建总 负责部分） 分项工程施工方案（建总负 责部分） 施工质量质量控制点的确定 施工总进度计划 分项工程进度计划（非建总 负责部分） 分项工程进度计划 （建总负责部分） 工程往来函文 政府往来函文 项目管理项目管理 监理单位 施工方案 施工进度计划 分项验收竣工 物业移交 文件批复及签发 材料进场验收 项目计划项目计划 项目施工节点控制计划 工程管理工程管理 成本管理 中心 开发管理 中心 工程技术 管理中心 营销管理 中心 风险管理 中心 总经理行政人事部财务部 审核审核 审批 审批 审批 审批 审批 审批审核 审批审核 审批 审批 审批 审批 美林基业责权体系工程管理美林基业责权体系工程管理 集团总部集团总部开发公司开发公司 成本管理部 工程管理部 营销中心建总物业公司 提案 审核 审批 审核提案 审核提案 审核 审核提案 审核 审核提案 审核 审核提案 审批 审批 审核 提案审批 备注备注 开发公司开发公司 总 裁 主管副 总裁 行政与人力资 源管理中心 财务管理 中心 成本管理 中心 开发管理 中心 工程技术 管理中心 营销管理 中心 风险管理 中心 审批审核审议审议审议审核 审批审议提案 审批审议审议审核审议 审批审核审核 备案 备案 中心营销权限内 美林基业责权体系营销客服管理美林基业责权体系营销客服管理 项目阶段性广告媒体推广计划 营销策划方案（含推广主题、销售 节奏、销售价格、付款方案、促销 活动方案） 重要销售资料（销售手册、楼书、 认购书、合同范本） 集团总部集团总部 营销管理营销管理 物业管理方案及物业配合销售方案 企业品牌宣传资料（电视广告、VI 系统） 销售前期管理销售前期管理 销售过程管理销售过程管理 营销供应商（销售代理公司、广告 公司）采购 项目营销执行计划 开发公司总经理权限内 营销主管副总权限内 总裁权限审批 审批审核备案备案审核 审批备案提案 审批审核备案提案 销售折扣 （特例） 营销方案（销售进度推迟和均价下 调）调整 满意度调查结果和改进方案 营销供应商（制作、印刷、装饰、 礼仪公司等）采购 满意度调查方案（包含计划、问卷 等） 销售后续管理销售后续管理 客户服务客户服务 总经理 行政人 事部 财务部 成本管 理部 工程管 理部 营销中心建总物业 审议提案集团听证会 采购需按采 购方式分类控 制表执行 审议提案审议 审核审核提案 审批提案 审批审核提案 美林基业责权体系营销客服管理美林基业责权体系营销客服管理 备注备注 开发公司开发公司 提案 审核提案 采购需按采 购方式分类控 制表执行 审议 金额金额采购方式采购方式 10万元及以上招标/议标 10万元以下直接采购 50万元及以上招标 20万元及以上-50万元以下议标 20万元以下直接采购 50万元及以上招标 20万元及以上-50万元以下议标 20万元以下直接采购 50万元及以上招标 20万元及以上-50万元以下议标 20万元以下直接采购 50万元及以上招标 20万元及以上-50万元以下议标 20万元以下直接采购 类别3-集团行 政后勤类物资 议标/直接采购 软性营销供应商及一次费 用在30万以上的硬性营销 供应商 招标/议标 一次费用在30万元及以下 的硬性营销供应商 直接采购 30万元及以上招标/议标 30万元以下直接采购 劳务班组类 营销供应商类 双包工程类2 双包工程类1 勘查设计供应 商类 类别2 采购方式分类表采购方式分类表 工程供应商类 类别类别 材料、设备类 类别1 10万元及以上招标/议标 10万元以下直接采购 物业服务类供 应商 组织组织配合配合 建总 建总 集团成本管理中心建总/开发公司 集团成本管理中心建总/开发公司 集团成本管理中心建总/开发公司 建总 建总 建总 集团成本管理中心建总/开发公司 集团成本管理中心建总/开发公司 集团成本管理中心建总/开发公司 建总/开发公司 建总/开发公司 建总/开发公司 集团成本管理中心 集团成本管理中心 营销管理中心/开 发公司营销中心 开发公司营销中心 集团成本管理中心工程技术管理中心 工程技术管理中心 采购方式分类表采购方式分类表 集团成本管理中心物业公司 物业公司 备注备注 车辆、车辆保险、服装、办公家具、办公用品、电脑 及耗材、印刷用品、月饼、软件、零星用品 白蚁防治、坑基支护、人防、电梯供应及安装工程、 铝合金门窗、屋面天窗、金属栏杆、外墙涂料、幕墙 （石材、玻璃）、入户防火门、铁质防火门、会所/酒 店装饰、木地板、衣柜、橱柜、淋浴房隔断、交标五 金、外水、外电、消防、空调、通风、电视、电话、 可视对讲、闭路监控、宽带网络、车场管理系统、沥 青路面、道路标识、康体、喷泉、游泳设备、污水处 理、标识系统 土石方、桩基础、预应力、外墙脚手架、排烟道、样 板房装饰、交楼标准装饰、 石材、文化石、外墙砖、木花架、墙地砖、洁具、厨 具、开关面板、灯具、排气扇、配电箱、发电机、水 箱、水泵、风机、冷却塔、户内中央空调、户内中央 热水器、高尔夫球场设备 软性营销承包商：以策划或设计方案等非物质成果为 合同主体的营销承包商，如销售代理公司、广告公司 等；硬性营销承包商：以制作、装饰、礼仪、广告发 布等物质成果为合同主体的营销承包商，如制作、印 刷、装饰、礼仪公司等 勘查、规划设计、建筑设计、园林设计、市政设计、 装饰设计、样板房饰品、检测 钢材、水泥、砂石、混凝土、木枋、模版、钢管、门 字架及配件、砖、瓦、石灰、陶粒、GRC构件、室内给 排水管件、室外给排水管件、预埋线管及附件、乔架 、电线电缆、苗木、园林小品、塔吊、人货电梯、输 送泵、砼搅拌车、搅拌站、砂浆机、其他施工机具 清洁、电梯保养、车场设备保养、空调设备保养、消 防设备保养、化粪池清理、 总 裁 主管副 总裁 预算委 员会 成本管理 中心 审批审核审核 审批审核审核 备案 招标计划审批审核提案 招标的供方资质预审、选定入围名单审批审核提案 招标文件的编制（技术标） 招标文件编制（经济标）审批提案 招标文件审核提案 中标单位确定审批审核提案 招标计划备案 招标的供方资质预审、选定入围名单审核 招标文件的编制（技术标） 招标文件编制（经济标）审核 招标文件审核 中标单位确定审核 审批审核提案 项目主要材料（设备）采购方式建议 合格供应商名册 材料设备采购作业计划 招 标 采 购 （ 开 发 公 司 组 织 ） 注：由建总组织的招标采购工作可参照以上开发公司权限执行。 美林基业责权体系-采购管理美林基业责权体系-采购管理 采购管理采购管理 招 标 采 购 （ 集 团 成 本 管 理 中 心 组 织 ） 集团总部集团总部 项目总包及主要分包工程承包方式建议 工程采购管理 开发管理 中心 工程技术 管理中心 营销管理 中心 风险管理 中心 开发公司 总经理 开发公司工 程管理部 开发公司 成本部 审议审议提案 审议审议提案 审批提案 备案 审核审核 提案 审核 审核 备案审批提案 审批提案 审核审批提案 审批提案 审批提案 审批提案 美林基业责权体系-采购管理美林基业责权体系-采购管理 集团总部集团总部 原则上从集团合格供应商 名册中挑选 原则上从集团合格供应商 名册中挑选 供应商可由各部门/下属公 司向成本管理中心推荐 工程采购包括工程供应商 和设备材料供应商；采购 方式选择按照采购方式 分类表执行 备注备注 董事会董事会 战略委战略委 员会员会 预算委员预算委员 会会 人力资源人力资源 委员会委员会 总 裁 主管副 总裁 行政与人力资 源管理中心 财务管理 中心 成本管理 中心 审批审议提案 提案 提案 提案 提案 美林基业