某房产工程部制度.doc

目 录 第一章第一章组组 织织 机机 构构 2 一、岗位设置原则 2 二、组织机构 2 第二章第二章部部 门门 职职 能能 3 一、工程部部门职能 3 二、项目部部门职能 4 第三章第三章职位说明书职位说明书 4 一、工程部经理 4 二、总工程师 6 三、项目部经理 7 四、土建工程师 8 五、水暖工程师 9 六、电气工程师 10 七、装修工程师 11 第四章第四章工作制度工作制度 12 一、工程部工作目标管理规定 12 二、工程部资料与文件管理规定 13 三、工程项目文件资料的签收传递规定 13 四、图纸会审，技术交底制度 13 五、工程现场管理规定 14 六、用章制度 14 七、考勤制度 14 八、工作日志、月报制度 15 九、设计变更制度 15 十、签证管理制度 16 十一、工程款支付程序16 第五章第五章工作流程图工作流程图 17 一、工程招投标阶段 17 二、施工准备阶段 18 三、施工阶段 19 四、竣工验收阶段 23 五、工程部与外部的工作关系 23 第六章第六章附件附件 表格表格 23 第一章第一章 组组 织织 机机 构构 一、 岗位设置原则 工程部岗位调设置依据以下原则：（1）精干高效的原则；（2）灵活弹性、相对稳定的原则； （3）因事设岗的原则； 二、 组织机构 1 工程部的编制 工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。 根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理（公司副总经理） 、总 工程师、项目部人员组成。 工程部经理（副总经理） 、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。 2 现场项目部编制 现场项目部直接接受公司工程部经理（副总经理）及总工的领导，并对其负责。 项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理 1 名，内勤 1 名，专 业工程师若干（一般每 10 万方项目配备专业工程师 4 名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各 1 名） 。 本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每 新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。 项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行 工程部岗位重新调整安排。 3 工程部组织机构图 *项目部 *项目部 *项目部 工 程 部 4工程部人员编制图 第二章第二章 部部 门门 职职 能能 、 工程部部门职能 工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括： 1 配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析； 2 负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平” ，保证工程按时开工； 3 负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟； 4 负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理； 5 严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理；审查施工单位 的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务；指导、监督、检查监理公司的工作； 6 组织工程竣工验收及物业移交工作；负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。 7 协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。 、 项目部部门职能 现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职 能如下： 1 项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制； 2 组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系； 3 组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。 总工程师 土建工程师 *项目部 项目经理 *项目部 项目经理 *项目部 项目经理 副总经理 水暖工程师 电气工程师 内勤 装修工程师 4 组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作； 5 负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。 办理工程进度款审批签认手续。 6 负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现； 7 负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调； 8 对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。 第三章第三章 职位说明书职位说明书 一、工程部经理 职位名称工程部经理所属部门工程部 直接领导总经理工作场所办公室、现场 职位概要 负责所有开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协 调，作好合同管理。 负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导； 职位要求 1 要求熟悉房地产开发项目工作程序；熟悉相关法律法规； 2 严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题； 工作内容 1 主持工程部的日常行政和项目目标管理工作；保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施； 2参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审； 协助前期工作的开展，确保工程按时开工； 3 组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订； 4 审批监理单位编写报批的监理规划；审批施工单位施工组织设计和专项方案； 5 对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提 供服务和控制； 6 组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。 7 完成公司领导交办的其他任务； 二、总工程师 职位名称总工程师所属部门工程部 直接领导总经理工作场所办公室、现场 职位概要 负责领导、组织公司开发项目工程的综合管理、技术支持与论证工作； 接受公司总经理的直接领导； 职位要求 精通行业规范、标准，精通施工流程、质量标准，熟悉行业法律法规。 工作内容 1. 审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行；认真阅读 图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。 2. 参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。 3.深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能； 4.组织工程质量检查；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度， 安全和成本控制，以及各施工单位的协调工作。 5.全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题；对设计变更进行技术评审，并签署变更意 见； 6.指导物业管理对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确 保房屋结构安全水电气使用合理。 7.考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。 三、项目部经理 职位名称项目部经理所属部门工程部 直接领导工程部经理、总工程师工作场所办公室、现场 职位概要 为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导； 负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的 协调，作好合同管理。 职位要求 要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规； 能制定项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题； 工作内容 1 认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责 工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公 司良好的形象； 2 配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。 3 作好项目质量、进度、投资、安全控制；严格执行与各单位签订的合同条款；控制工程拨款， 根据进度、质量等实际情况执行合同条款； 4 参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图 纸会审和技术交底； 5 严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量， 严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理； 6 按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到 使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求； 7 组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进 行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场； 8 办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作； 9 协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系； 10完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。 四、土建工程师 职位名称土建工程师所属部门项目部 直接领导项目部经理工作场所现场 职位概要 负责开发工程土建专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导； 职位要求 1 要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建 筑行业的法律法规； 2 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计 划与质量保证体系。 工作内容 1 负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计 进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理； 2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理； 3 负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、 行业标准及企业内部标准； 4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量， 能否满足该项工程的技术及进度要求。 5 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择 施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求； 6 严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试 验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化； 7 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。 8 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验 收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。 9 配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。 10完成领导交办的其他工作； 五、水暖工程师 职位名称水暖工程师所属部门项目部 直接领导项目部经理工作场所现场 职位概要 负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导； 职位要求 1 要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建 筑行业的法律法规； 2 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划 与质量保证体系。 工作内容 1 负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证， 确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理； 2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理； 3 负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国 家规范、行业标准及企业内部标准； 4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能 否满足该项工程的技术及进度要求。 5 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施 工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求； 6 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续； 7 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市 场调研、比较；随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所 了解，紧随建筑市场的变化； 8 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。 9 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收， 并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。 10配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。 11完成领导交办的其他工作； 六、电气工程师 职位名称电气工程师所属部门项目部 直接领导项目部经理工作场所现场 职位概要 负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导； 职位要求 1 要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌 握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规； 2 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划 与质量保证体系。 工作内容 1 负责电气（强、弱电）专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行 论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理； 2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理； 3 负责电气专业范围内的施工管理工作,确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行 业标准及企业内部标准； 4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能 否满足该项工程的技术及进度要求。 5 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施 工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求； 6 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续； 7 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市 场调研、比较；随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了 解，紧随建筑市场的变化； 8 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。 9 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收， 并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。 10配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作； 11完成领导交办的其他工作； 七、装修工程师 职位名称装修工程师所属部门项目部 直接领导项目部经理工作场所现场 职位概要 负责项目装修工程的全程管理，接受项目部经理的直接领导； 职位要求 1要求熟悉设计规范、技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流 程、质量标准，执行建筑行业的法律法规； 2要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划 与质量保证体系。 工作内容 1 负责装修专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对装修设计方案、施工图进行论证，确 保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理； 2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理； 3 负责装修工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规 范、行业标准及企业内部标准； 4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能 否满足该项工程的技术及进度要求。 5 协助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍 等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求； 6 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续； 7 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市 场调研、比较；随时了解装修材料市场行情；对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化； 8 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。 9 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收， 并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。 10配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作； 11完成领导交办的其他工作； 第四章第四章 工作制度工作制度 工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负 有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良 好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开 发项目按公司目标正常运作。 一、工程部工作目标管理规定 工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。 1.工程部工作目标、计划的制定 11 工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、 季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到 工程部和工程项目的工作上。 12 项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度 工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作 上。 13 各单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的 工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。 14 工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答 辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行 性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使 目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。 2.工程部工作目标、计划的考核 21 工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进 行监督检查。 22 工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划 完成的主、次要因素。 23 将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。 24 工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。 3.工程部工作目标、计划的调整 工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划 和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。 二、工程部资料与文件管理规定 1.工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必 须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。 2.公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件 内容传达到相关单位； 3.由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批 签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留 一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要； 4.设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认的变更 （通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关 单位； 5.项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档， 确保工程项目资料的完整、正确和安全； 6.工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作； 7.项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管； 三、工程项目文件资料的签收传递规定 1.设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行 登记； 2.设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收； 3.对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名； 4.所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发； 5.工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。 四、图纸会审，技术交底制度 1.设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收,按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立 刻书面要求设计部补充完善。 2.项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。 3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由 项目经理汇总，上报总工程师。 4.总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。 5.项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意 图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工 单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。 6.技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。 五、工程现场管理规定 1.工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。 2.工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。 3.各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查 各工作点达到 100%； 4.根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分 部分项检查，及竣工工程初步验收； 5.针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位； 6.现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核； 7.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志， 记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环 境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正 的事项，必须作出详细记录。 六、用章制度 1.项目部章是根据公司开发项目而设立，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为 “浙江圣奥置业有限公司*项目部”； 2.项目部用章应严格遵守公司用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管； 3.项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为； 4.需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表” 上登记，经项目经理签字批准后予以盖章； 七、考勤制度 1.本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定； 2.部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤（现场管理人员在施工现场进行考勤），考勤 结束后进入各自岗位工作；如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排 好工作后方可离开。 3.工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理；在法定的节假日或夜晚 进行关键工序的施工（钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），现场管理人员应至 少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。 4.加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年 度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随 工资同时发放。 5.每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给综合部文员。 八、工作日志、月报制度 1.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志， 记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环 境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正 的事项，必须作出详细记录。 2.部门经理，项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡 视意见，解决现场工作难点。 3.每月 25 日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公 司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况（部位、人 员、机械、安全文明施工）、施工质量（原材料的质量检验，工序质量检验），施工进度、 设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。 4.项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当 月项目部工作月报，上报工程部经理。 5.工程部经理编制工程部工作月报，上报公司。 6.工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质 量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同 查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。 九、设计变更制度 1.应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。 2.各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低 工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解 决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。 3.工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位 联系，并负责分发设计变更通知单。 4.所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在 7 日内补办完设计变更通知单。 5.设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。 6.项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。 7.各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。 8.设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。 9.经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。 十、签证管理制度 1.签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员 在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场 签证。 2.发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后， 且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由 施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。 3.现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目 经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。 4.一次性签定金额在 10 万元以内，或工期延误在 5 天以内，由现场专业工程师审核后报项目 经理审批。超出上述金额（或天数），项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准 后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。 5.工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证， 必要时可进行招标确定 6.已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工 单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。 7.凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工 的费用，应由施工单位自行承担。 十一、工程款支付程序 1.施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司 审核，由总监或总监代表签署付款意见。 2.专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程 进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核算。 3.成本控制部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并 签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。 4.项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲 方垫付的款项，并签署意见，报副总经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。 5.批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。 6.如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核算人员进行 解释。 第五章第五章 工作流程图工作流程图 一、工程招投标阶段 1.工程部会同预算部进行工程的招投标工作，招投标工作以国家、行业及公司的相关管理规定 为依据。 2.招投标工作一般工程施工或监理单位采用公开招标与邀标相结合的办法，甲控材料设备的招 投标采用邀标的形式进行。 3.工程部招投标工作必须遵循以下原则：公开、公正的原则；标价与成本相结合的原则；工程 性质与施工能力相结合的原则 4.招标遵循以下程序： 不批准 批准 不批准 批准 工程部进行公开 招标或邀标甲供 设备及材料供应 商、工程施工承 包商、监理单位 的考察、选择 将考察选择单 位上报主管副 总经理与总经 理审批 编制招投标文 件并发放至投 标单位， 组织工程现场 踏勘与答疑， 并接收投标单 位的投标文件。 工程部组 织相关人 员进行评 标，确定 中标单位。 将考察选择 单位上报主 管副总经理 与总经理审 批 与中标单位进 行合同谈判， 签定供货或承 包合同。 进入 施工 准备 阶段 将考察选择 单位上报主 管副总经理 与总经理审 批 二、施工准备阶段 1 施工组织准备 上报 审批 审批 上报 审批 上报 上报 审批 2 项目管理规划控制 上报 上报 审批 审批 审批 上报 上报 审批 3 工程施工技术准备 31 图纸会审与技术交底 32 施工组织设计 合格 合格 建设单位 项目施工 组织准备 监理单位 项目组织 准备 施工单位 组织准备 建设单位 项目管理 规划 监理单位 项目管理 规划 施工单位施工组 织设计 总经理或 主管副总 总经理或 主管副总 施工 承包 单位 自 审 工程部 会同监 理单位 组织 设计单位、 质量监督 单位参加 图纸 会审、 设计 交底 会 审 纪 录 分部 分项 工程 交底 施工承 包单位 编制施 工组织 设计 工程部 委托监 理单位 进行审 查 监理单 位进行 施工组 织设计 的审查 监理单 位上报 审查结 果 工程 部进 行审 批 进入 下一 阶段 不合格 不合格 4 工程施工现场准备 三、施工阶段 1 工程现场管理 上报 上报 上报 审批 审批 审批 2 工程质量管理 11 质量体系的建立 上报 上报 审批 审批 施工 现场 三通 一平 施工桩、 点的引 测、控 制网的 布置 施工临 水、临 电的调 查与准 备 施工 临时 设施 的准 备 落实施 工安全 与环保 措施 施工 材料、 设备 的准 备 工程部 审批 监理单 位的质 量保证 体系的 建立 施工单 位质量 保证体 系的建 立 质量体 系的运 行与监 督检查 质量体 系的调 整 工程部编制 工程施工管 理配合要求 及安全文明施 工管理办法 监理单位编制 工程施工管 理配合要求 及安全文明施 工管理办法 施工单位编制 工程施工管 理配合要求 及安全文明施 工管理办法 工程部 现场协 调各参 施单位 总经理 或主管 副总 工程部 检查、 监督、 落实现 场管理 措施 现场管 理措施 的调整 设计及 相关单 位和部 门 12 质量目标与计划的管理 审批 审批 审批 上报 上报 上报 13 质量过程控制管理 a. 工序质量控制管理 合格 不合格 b. 分部分项工程质量控制管理 合格 不合格 不合格 合格 总经理 或主管 副总审 批