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湖南电广传媒股份有限公司2013年年度报告HUNANTV&BROADCASTINTERMEDIARYCO.,LTD.2005年4月25日专业好文档目录第一节重要提示.1第二节公司基本情况简介.2第三节会计数据和业务数据摘要.3第四节股本变动及股东情况介绍.5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.8第六节公司治理结构.12第七节股东大会情况简介.14第八节董事会报告.16第九节监事会报告.27第十节重要事项.29第十一节财务报告.34（一）审计报告.34（二）财务报表.35（三）会计报表附注.43十二节备查文件目录.82专业好文档1第一节重要提示重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事郝晓江先生、独立董事伍中信先生因公出差未能出席董事会，分别委托董事周竞东先生、独立董事喻国明先生代为表决。湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺耀雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。专业好文档2第二节公司基本情况简介1、公司法定中文名称：湖南电广传媒股份有限公司公司法定英文名称：HUNANTV&BROADCASTINTERMEDIARYCO.,LTD.公司英文名称缩写：TIK2、公司法定代表人：龙秋云3、公司董事会秘书：周竞东证券事务代表：齐慎联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城电话：（86）7314252080，4251998，42523338313、8339传真：（86）7314252096电子信箱：4、公司注册地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司办公地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司邮政编码：410003公司国际互联网网址：5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报登载公司年度报告指定的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：电广传媒公司股票代码：0009177、公司变更注册登记日期：2004年12月6日注册登记地点：湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4300001001044（3-3）税务登记号码：430105712106217公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路490号专业好文档3第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标（单位：人民币元）利润总额4,755,877.15净利润26,052,848.45扣除非经常性损益后的净利润6,575,068.27主营业务利润348,774,558.59其他业务利润6,077,473.64营业利润-50,547,401.01投资收益53,482,032.64补贴收入2,414,322.96营业外收支净额-593,077.44经营活动产生的现金流量净额35,696,502.79现金及现金等价物净增减额-76,869,777.61备注：非经常性损益项目涉及项目及金额如下：项目金额处置固定资产产生的损益-100,931.18计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费38,634,215.05短期投资损益-18,124,618.03因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-492,146.26以前年度已经计提的各项减值准备的转回3,744,460.37小计23,660,979.95前述非经常性损益应扣除的所得税费用-7,808,123.38前述非经常性损益应扣除的少数股东损益3,624,923.61合计19,477,780.18二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）指标项目2004年度2003年度2002年度调整前调整后主营业务收入1,513,167,803.93968,086,489.77684,044,441.02684,044,441.02净利润26,052,848.4547,571,863.8640,338,676.4540,338,676.45总资产4,874,687,031.124,984,539,542.624,877,097,569.394,877,097,569.39股东权益（不含少数股东权益）1,848,101,646.302,386,728,182.262,336,066,929.372,361,906,929.37每股收益（摊薄）60.16每股收益（加权）0.06扣除非经常性损益后的每股收益0.06每股净资产7.099.249.049.14调整后的每股净资产6.989.158.848.94每股经营活动产生的现金流量净额0.142.54-1.60-1.60净资产收益率（%、摊薄）1.411.991.731.71专业好文档4净资产收益率（%、加权）1.152.001.751.73三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的利润数据表：报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润18.8715.401.341.22营业利润-2.74-2.23-0.19-0.18净利润1.49扣除非经常性损益后的净利润0.360.290.030.02四、报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元项目股本（股）资本公积金盈余公积金法定公益金未分配利润股东权益合计期初数258,400,0001,880,734,080.9973,797,251.2636,485,014.08173,796,850.012,386,728,182.26本期增加77,520,000420,922.898,947,755.032,432,649.8426,052,848.45112,941,526.37本期减少75,421,022541,359,285.3034,787,755.03651,568,062.33期末数260,498,9781,339,795,718.5882,745,006.2938,917,663.92165,061,943.431,848,101,646.30变动原因：1)股本变动系公司2003年向全体股东每10股转增3股以及公司实施控股股东“以股抵债”方案所致；2)资本公积金变动原因：公司2003年向全体股东每10股转增3股,共转增7,752万股而减少资本公积77,520,000.00元；公司实施控股股东“以股抵债”方案，减少资本公积463,839,285.30元；3)盈余公积金和法定公益金增加系公司2004年盈利计提所致；4)未分配利润变动系公司2004年盈利及实施2003年利润分配方案每10股派1元所致；5)股东权益的变动系公司实施2003年利润分配及转增股本方案以及实施控股股东“以股抵债”方案所致。专业好文档5第四节股本变动及股东情况介绍一、股本变动情况表（报告期内）：数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，）本次变动后配股送股公积金转股增发其他(以股抵债）小计（一）未上市流通股份1、发起人股份134,100,00040,230,000-75,421,022-35,191,02298,908,978其中:国家持有股份132,800,00039,840,000-75,421,022-35,581,02297,218,978境内法人持有股份1,300,000390,000390,0001,690,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份6,300,0001,890,0001,890,0008,190,0003、内部职工股4、优先股及其他未上市流通股份合计140,400,00042,120,000-75,421,022-33,301,022107,098,978（二）已上市流通股份1、人民币普通股118,000,00035,400,00035,400,000153,400,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计118,000,00035,400,00035,400,000153,400,000（三）股份合计258,400,00077,520,000-75,421,0222,098,978260,498,978注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。2、经2004年4月16日召开的2003年度股东大会审议通过，公司于2004年5月11日对全体股东实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，本次方案实施后，总股本增至33,592万股。3、经公司第二届董事会第十九次会议、2004年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国资委（国资产权2004748号）批准、中国证监会（证监公司字200454号）核准，公司于2004年9月22日正式实施了控股股东“以股抵债”方案，公司通过中国证券登记结算公司深圳分公司对湖南广播电视产业中心的抵债股份75,421,022股进行了核销。4、公司没有内部职工股。二、股东情况介绍1、截止2004年12月31日，持有本公司股票的股东总数为68,519户。2、主要股东持股情况（前十名和持股5%以上股东）单位：股序号股东名称年度内增减期末持股数占总股本比例(%)股份类别质押或冻结的数量股东性质专业好文档61湖南广播电视产业中心-36,421,02293,578,97835.92未流通83,550,000国有法人股2深圳市芙蓉投资有限责任公司+1,170,0005,070,0001.95未流通5,070,000境内法人股3湖南金帆投资管理有限公司+780,0003,380,0001.30未流通3,380,000国有法人股4湖南省金海林建设装饰有限公司+390,0001,690,0000.65未流通1,690,000境内法人股5湖南省凯地经济发展有限公司+360,0001,560,0000.60未流通1,560,000境内法人股6湖南汇丰泰投资发展有限公司+330,0001,430,0000.55未流通1,040,000境内法人股7谈桂兰+243,4871,038,4440.40已流通未知社会公众股8中国工商银行融通深证100指数证券投资基金未知610,0760.23已流通未知社会公众股9吴慧霞未知549,0900.21已流通未知社会公众股10中国工商银行普丰证券投资基金未知511,9210.20已流通未知社会公众股注：（1）公司于2004年5月11日对全体股东实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，本次方案实施后，公司各股东持股数量、质押或冻结的数量均有所变化；（2）公司于2004年9月22日正式实施了控股股东“以股抵债”方案，公司依法对控股股东湖南广播电视产业中心所持公司75,421,022股进行了核销。（3）报告期内公司控股股东没有发生变化。湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前10名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。（4）公司原发起人国有法人股股东湖南星光实业发展公司已于2004年2月份将其所持的公司390万股转让给深圳市芙蓉投资有限公司，股份性质也转为定向法人境内法人股。3、公司控股股东情况名称：湖南广播电视产业中心法定代表人：魏文彬成立日期：1997年1月20日注册资本：145,000万元主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。4、控股股东最终实际控制人情况介绍公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局，局党组书记、局长为魏专业好文档7文彬。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；指导广播电视管理体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制订全省广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管