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2008年浙江中国轻纺城集团股份公司年度报告107P2008年浙江中国轻纺城集团股份公司年度报告107P -- 4.5 元

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浙江中国轻纺城集团股份有限公司6007902008年年度报告浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................15八、董事会报告.......................................................................16九、监事会报告.......................................................................24十、重要事项.........................................................................25十一、财务会计报告...................................................................35十二、备查文件目录..................................................................106浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示一本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二公司全体董事出席董事会会议。三浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人(会计主管人员)沈志余声明保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称浙江中国轻纺城集团股份有限公司公司法定中文名称缩写轻纺城公司法定英文名称ZheJiangChinaLightTextileIndustrialCityGroupCo.,Ltd公司法定英文名称缩写LTCity公司法定代表人沈小军公司董事会秘书情况董事会秘书姓名张伟夫董事会秘书联系地址浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦董事会秘书电话057584135815057584116158董事会秘书传真057584116045董事会秘书电子信箱zwfqfcgroup.com公司注册地址浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦公司办公地址浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦公司办公地址邮政编码312030公司国际互联网网址www.qfcgroup.com公司电子信箱600790qfcgroup.com公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http//www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书室公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所轻纺城600790其他有关资料公司首次注册日期1993年4月26日公司首次注册地点绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区公司变更注册日期2003年12月19日2007年6月18日2008年10月8日2008年10月10日公司变更注册地点浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦企业法人营业执照注册号330000000031704税务登记号码330621146037578组织机构代码146037578浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告3公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称浙江天健东方会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址杭州市西溪路128号新湖商务大厦7楼公司其他基本情况1、2008年10月8日,公司营业执照进行了工商变更,注册资本由原来的肆亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟柒佰元变更为陆亿壹仟捌佰柒拾柒万陆仟壹佰捌拾壹元(2008年公司实施了资本公积金转增股本)。2、2008年10月10日,公司营业执照进行了工商变更,注册号由原来的3300001001318变更为330000000031704。三、会计数据和业务数据摘要一主要会计数据单位元币种人民币项目金额营业利润123,278,717.53利润总额133,659,049.46归属于上市公司股东的净利润72,155,082.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润68,159,831.61经营活动产生的现金流量净额89,858,481.84二非经常性损益项目和金额单位元币种人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益40,621,594.65计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,484,943.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,443,407.88除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益29,669,201.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出454,624.15其他符合非经常性损益定义的损益项目341,260.27少数股东权益影响额323,417.21所得税影响额11,448,712.25合计3,995,250.42三报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位元币种人民币项目2008年2007年本年比上年增减2006年营业收入578,412,221.38853,761,088.8632.251,004,869,106.28利润总额133,659,049.46211,450,331.9136.7995,861,824.31归属于上市公司股东的净利润72,155,082.03138,945,330.7848.0788,796,144.52归属于上市公司股东68,159,831.6152,989,280.5728.63104,434,772.32浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告4的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元/股)0.120.2245.450.14稀释每股收益(元/股)0.120.2245.450.14扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.110.0922.220.17全面摊薄净资产收益率()6.3512.175.828.89加权平均净资产收益率()6.2713.557.288.56扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率()6.004.401.6010.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()5.934.901.0310.55经营活动产生的现金流量净额89,858,481.8436,116,750.19148.80600,312,895.94每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.150.06150.000.972008年末2007年末本年末比上年末增减2006年末总资产4,089,044,013.184,184,066,369.932.274,762,699,559.54所有者权益(或股东权益)1,135,413,171.781,141,379,299.440.52999,255,327.74归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.831.840.541.61前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的,都已按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益2008要求的非经常性损益的口径进行计算,即2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标已按新口径进行了调整。2006年、2007年的每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产都调整为按2008年底的总股本618,776,181股计算。四、股本变动及股东情况一股本变动情况1、股份变动情况表单位股项目本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股126,505,92126.5837,292,0562,199,06835,092,988161,598,90926.12浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告5其中境内非国有法人持股126,505,92126.5837,292,0562,199,06835,092,988161,598,90926.12境内自然人持股4、外资持股其中境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计126,505,92126.5837,292,0562,199,06835,092,988161,598,90926.12二、无限售条件流通股份1、人民币普通股349,475,75773.42105,502,4472,199,068107,701,515457,177,27273.882、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计349,475,75773.42105,502,4472,199,068107,701,515457,177,27273.88三、股份总数475,981,678100.00142,794,503142,794,503618,776,181100.00(1)股份变动的批准情况根据公司2008年5月9日召开的2007年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案,公司以2007年末总股本475,981,678股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增142,794,503股,转增后公司总股本由475,981,678股增加为618,776,181股。(2)股份变动的过户情况上述资本公积金转增股本方案实施股权登记日为2008年5月20日,转增的142,794,503股股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数,按比例自动计入股东的帐户,新增可流通股份上市流通日为2008年5月22日。2、限售股份变动情况单位股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期浙江精功控股有限公司124,306,853037,292,056161,598,909股权分置改革特别承诺自获得流通权之日起至2008年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让,之后十二个月内可以流通公司股份总数的5,二十四个月内可以流通公司股份总数10。上海博达缩微技术有限公司2,199,0682,199,068002008年4月7日合计126,505,9212,199,06837,292,056161,598,909//二证券发行与上市情况浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告61、前三年历次证券发行情况截至本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况12008年04月07日,根据本公司股权分置改革时的承诺及上海证券交易所批准,公司有限售条件的流通股2,199,068股上市流通,公司有限售条件的流通股股份124,306,853股,无限售条件的流通股股份351,674,825股,股份总数保持不变。22008年05月20日,公司以2007年末总股本475,981,678股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增142,794,503股,公司股份总数由475,981,678股变更为618,776,181股,其中公司有限售条件流通股股份161,598,909股,无限售条件流通股股份457,177,272股。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。三股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位股报告期末股东总数65,080户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江精功控股有限公司境内非国有法人26.12161,598,90937,292,056161,598,909质押161,500,000浙江省财务开发公司境内非国有法人2.1713,421,9593,097,375无绍兴柯桥镇红建村境内非国有法人1.328,177,0001,579,788无中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金未知0.653,999,8183,999,818未知中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001未知0.483,000,0003,000,000未知宁波经济技术开发区太洲贸易公司境内非国有法人0.412,523,786582,412未知大津编物无锡有限公司未知0.321,969,4371,969,437未知杜锦贤境内自然人0.281,761,5001,761,500未知杨秀玲境内自然人0.201,212,0521,212,052未知谷有申境内自然人0.171,050,843242,502未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类浙江省财务开发公司13,421,959人民币普通股绍兴柯桥镇红建村8,177,000人民币普通股中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金3,999,818人民币普通股中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-0013,000,000人民币普通股宁波经济技术开发区太洲贸易公司2,523,786人民币普通股大津编物无锡有限公司1,969,437人民币普通股杜锦贤1,761,500人民币普通股杨秀玲1,212,052人民币普通股谷有申1,050,843人民币普通股浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告7叶健雄1,035,060人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司未发现前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东中的有限售条件流通股股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司未发现前十名无限售条件的流通股股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。报告期内,浙江精功控股有限公司、浙江省财务开发公司、宁波经济技术开发区太洲贸易公司和谷有申持股数增加的原因为公司实施的资本公积金转增股本方案。绍兴柯桥镇红建村持股数变动原因为公司实施的资本公积金转增股本方案和其在报告期内抛售了部分股份。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.浙江精功控股有限公司161,598,909自获得流通权之日起至2008年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让,之后十二个月内可以流通公司股份总数的5,二十四个月内可以流通公司股份总数10。2、控股股东及实际控制人情况1法人控股股东情况单位元币种人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务浙江精功控股有限公司金建顺250,000,0002002年9月24日实业投资经销建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、轻纺原料、摩托车及零配件所属市场物业管理货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。2法人实际控制人情况单位元币种人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务绍兴县人民政府绍兴县国有资产投资经营有限公司曹德祥80,000,0001997年8月21日对新建国有企业的投资、对国有老企业和中外合资(合作)经营企业中方国有的增资、临时性融资及贷款业务。绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司潘兴祥200,000,0002003年7月2日轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发房地产开发中国轻纺城市场的开发建设和经营管理下设展览分公司。3控股股东及实际控制人变更情况新实际控制人名称绍兴县人民政府浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年年度报告8实际控制人发生变更的日期2008年11月11日说明2008年11月11日,浙江精功控股有限公司简称精功控股与国有全资公司绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司简称开发公司正式签订了绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司以协议方式收购浙江中国轻纺城集团股份有限公司之协议书,精功控股将其持有的公司96,800,000股股权占公司总股本的15.64%转让给开发公司。由于精功控股在公司股权分置改革时做出承诺,其持有的股份在2008年年报公告日前不上市交易或者转让,自2008年年报公告之日起的十二个月内不上市交易或者转让,因此,协议双方一致同意在符合有关规定或证券交易所安排之日起十个工作日内完成转让股权的过户登记手续。2008年11月26日,精功控股已将其持有的公司的股权96,800,000股质押给了开发公司。精功控股和开发公司一致同意,自协议生效之日起,转让的96,800,000股股份所对应的股东权利由开发公司享有,该等权利包括红利分配权、表决权等在内的所有股东权利。精功控股同时承诺,在过渡期从协议生效之日起到转让股权完成过户等手续之日内,对于其持有的剩余64,798,909股股份进行转让等处置时应先取得开发公司的同意,否则,精功控股不得进行相关股份转让。并且,在过渡期内,对于精功控股持有的剩余部分股份所享有的股东大会召集权、表决权、董事推荐权等均由精功控股授权予开发公司行使,或开发公司委派的人员代为行使。等协议双方完成转让股权过户登记手续后,开发公司将成为公司控股股东。4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图100100控制关系详见控股股东及实际控制人变更情况说明。3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员一董事、监事、高级管理人员的情况单位股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴沈小军董事长女492008年12月31日~2009年3月16日是否茹关筠副董事长男612007年3月1日~2009年3月16日是67.73否滕万勇副董事男612006年3月17日~否是绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司绍兴县人民政府绍兴县国有资产投资经营有限公司
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