质量和环境管理手册【一份非常好的专业资料，有很好的参考价值】

Q/THJNJ101-2009 - 1 - 目 录 前言 （ 3） 管理手册批准令 （ 4） 1 范围（ 1） （ 5） 2 规范性引用文件（ 2） （ 5） 3 术语与缩写（ 3） （ 6） 4 质量和环境管理体系要求（ 4） （ 7） 4.1 总要求（ 4.1） （ 7） 4.2 文件要求 （ 8） 5 管理职责 （ 15） 5.1 管理承诺 （ 15） 5.2 以顾客为关注焦点 （ 15） 5.3 质量和环境方针（ 4.2） （ 15） 5.4 策划（ 4.3） （ 16） 5.5 职责权 限与沟通 （ 20） 5.5.1 组织机构、职责和权限（ 4.4.1） （ 20） 5.5.2 管理者代表 （ 25） 5.5.3 内部沟通与信息交流 (4.4.3) （ 26） 5.6 管理评审 (4.6) （ 27） 6 资源管理 （ 28） 6.1 资源提供 （ 28） 6.2 人力资源 （ 28） 6.3 基础设施 （ 29） 6.4 工作环境 （ 30） 7 产品实现和环境活动实施与运行 (4.4) （ 31） 7.1 产品实现和环境活动运行策划 (4.4.6) （ 31） 7.2 与顾客有关的过程 （ 31） 7.2.1 与产品有关要求的确定 （ 31） 7.2.2 与产品有关要求的评审 （ 32） 7.2.3 顾客沟通 （ 32） 7.4 采购 （ 33） 7.4.1 采购过程 （ 33） 7.4.2 采购信息 （ 34） 7.4.3 采购产品的验证 （ 34） 7.5 生产和服务提供和环境活动的运行控制 (4.4.6) （ 34） Q/THJNJ101-2011 - 2 - 目 录 7.5.1 生产和服务提供的控制 （ 34） 7.5.3 标识和可追溯性 （ 36） 7.5.4 7.5.5 顾客财产 产品防护 （ 37） （ 37） 7.5.6 环境活动的运行控制（ 4.4.6） （ 39） 7.5.7 应急准备和响应（ 4.4.7） （ 39） 7.6 监视和测量装置的控制 （ 40） 8 测量、分析和改进 （ 41） 8.1 总则 （ 41） 8.2 监视和测量 （ 41） 8.2.1 顾 客满意 （ 41） 8.2.2 内部审核（ 4.5.5） （ 41） 8.2.3 过程的监视和测量（ 4.5.1） （ 45） 8.2.4 产品的监视和测量 （ 45） 8.2.5 环境绩效监视和测量 （ 46） 8.2.6 合规性评价（ 4.5.2） （ 46） 8.3 不 合 格品控制 （ 46） 8.4 数据分析 （ 50） 8.5 改进 （ 51） 8.5.1 持续改进 （ 51） 8.5.2 纠正措施（ 4.5.3） （ 51） 8.5.3 预防措施（ 4.5.3） （ 54） 附表一：质量和环境管理体 系过程活动要素职责分配表 附表二： GB/T24001-2004idtISO14001-2004 标准条款目录 附表三：手册修改记录表 附图 二 ：工艺流程图 附图一 ：质量和环境管理体系组织机构图 Q/THJNJ101-2009 - 3 - 前 言 吉林森林工业股份有限公司通化胶粘剂分公司 成 立于 2000 年 7 月 1 日，是生产制造工业甲醛、脲醛树脂等产品的专业厂家。 本公司拥有丰富实践经验的员工队伍，生产工业甲醛、脲醛树脂等产品的生产装置和检测设备具有 国内 先进水平，目前已达到年生产工业甲醛和脲醛树脂各 10 万吨的生产能力， 产品应用于化工、人造板制造业等。 本公司为顾客提供的工业甲醛、脲醛树脂等产品满足顾客和国家标准要求，产品主要销往东北三省一区， 产品质量 得到了顾客的认可和好评。 本公司自成立以来，坚持“ 一流管理、一流服务、一流品质、一流信誉” 和“科学管理 、 预防污染 、 守法经营 、 持续改进”的质量和环境管理理念。为更好地满足顾客要求， 增强顾客和相关方满意， 本公司于 2006 年 9 月通过 北京振业兴认证中心的GB/T19001-2008idtISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004 质量和环境管理体 系 的认证 。 通过 不断持续改进 质量和环境管理体系 运行 的有效 性 ， 员工 质量意识和环境意识 有了明显提高 ， 公司的各项管理工作，更加明确、更加规范， 产品质量不断提高， 为 公司更好的 保护社会环境和可持续发展 奠定了 良好 基础 。 企业地址： 吉林省通化市保安路 48-1 号 邮 编： 134000 联系电话： 传 真： 联 系 人： 本手册主要编制人员： 本手册审核人： 本手册审批人： 本手册由品质管理部、 安全管理 部提出并归口管理。 Q/THJNJ101-2011 - 4 - 批 准 令 为使公司能够稳定地提供满足顾客要求的工业甲醛和脲醛树脂等 产品 ， 不 断 提 高 产 品 的 质 量 和 环 境 表 现 ， 通 过 贯 彻GB/T19001-2008idtISO9001： 2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004标准，实现了质量管理体系和环境管理体系的整合， 通过实施和持续改进，形成了公司 第 三 版 质量和环境管理手册，现予批准下发实施。 管理手册是公司质量和环境管理体系运行所必须遵守的内部法规文件，是公司全体员工在质量和环境方面的行为准则。公司各部门和全体员工都要认真学习和严格执行管理手册中的各项规定，以八项质量管理原则为指南，为持续改进公司质量和 环境管理体系的有效性，提高工业甲醛和脲醛树脂等产品的质量、环境表现和企业信誉，保证顾客和相关方满意，不断提升企业的总体业绩和环境绩效而努力工作。 本手册 至 七 月 八 日开始实施。 总经理： 二 00 九 年 七 月 八 日 Q/THJNJ101-2009 - 5 - 质量和环境管理手册 1 范围 ( 1 ) 1.1 总则 1.1.1 本 手 册 按 照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 标准的要 求，明确规定了本公司的质量和环境管理体系要求。 1.1.2 本手册适用于本公司“工业甲醛、脲醛树脂产品的生产制造”的全过程质量、环境管理活动的控制，从而达到增强顾客和相关方的满意度。 1.1.3 本手册为顾客对本公司质量和环境管理体系认可提供依据，同时为本公司进行质量和环境管理体系自我评价提供依据。 1.1.4 本手册为第三方对本公司进行质量和环境管理体系认证提供依据。 1.2 删减理由及说明 1.2.1 由 于本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点和生产经营实际情况，没有产品设计和开发及 生产和服务提供过程的确认， 因 此本公司不存在“产品设计和开发”、 生产和服务提供过程的确认 ” ， 为此对 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 标准的 7.3“设计开发”、 7.5.2“ 生产和服务提供过程的确认 ” 条款予以删减。 1.2.2 上述删减符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准 1.2 条款的要求，不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力和责任。 1.2.3 由于本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点，本公司存在外包运输过程 和电解银加工 ，本公司按照本手册 7.4 的要求，对外包 过程选择合格供方并进行控制。 2 规范性引用文件 （ 2 ） 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 规范及适用指南 Q/THJNJ101-2011 - 6 - GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 环境管理术语 GB/T9009-1998 工业甲醛溶液 GB/T14732-93、 2006 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 Q/THJNJ102-2009 文件控制程序 Q/THJNJ103-2009 记录控制程序 Q/THJNJ104-2009 设备控制程序（设备管理制度） Q/THJNJ105-2009 供方选择、评价和重新评价准则 Q/THJNJ106-2009 顾客满意度测评方法 Q/THJNJ107-2009 产品的监视和测量控制程序 Q/THJNJ108-2009 内部审核控制程序 Q/THJNJ109-2009 不合格品控制程序 Q/THJNJ110-2009 纠正措施控制程序 Q/THJNJ111-2009 预防措施控制程序 Q/THJNJ112-2009 环境因素识别与评价控制程序 Q/THJNJ113-2009 法律、法规获取识别确认控制程序 Q/THJNJ114-2009 信息交流与沟通控制程序 Q/THJNJ115-2009 员工培训控制程序 Q/THJNJ116-2009 环境有关活动运行控制程序 Q/THJNJ117-2009 应急准备与响应控制程序 Q/THJNJ118-2009 环境绩效监测与测量控制程序 Q/THJNJ201-2009 各类人员工作标准 Q/THJNJ121-2009 相关方管理程序 、 Q/THJNJ121-2009环境事故事件报告、调查与处理程序 3 术语与缩写 ( 3 ) 3.1 本手册引用 GB/T19000-2008 idt ISO9000 ： 2008 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 标准中的术语。 3.2 本公司与产品质量和环境影响有关的人员必须认真学习和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 标准 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 标准中的术语，以不断加深对 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008 标准和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准的正确理解，从而确保本公司质量和环境管理体系有效 实施和不断持续改进。 Q/THJNJ101-2009 - 7 - 3.3 本公司与产品质量和环境影响有关的人员必须认真学习和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 标准 0.2 中的八项质量管理原则和“ PDCA 工作方法”。 3.3.1 八项质量管理原则 a. 以顾客为关注焦点； b. 领导作用； c. 全员参与； d. 过程方法； e. 管理的系统方法； f. 持续改进； g. 基于事实的决策方法； h. 与供方互利的关系。 3.3.2 PDCA 工作方法 （ P-策划、 D-实施、 C-检查、 A-处置）。 3.3.3 总 经理要求各级管理者 在质量和环境管理体系实施过程中，运用以上原则，组织本部门进行业绩改进。 3.4 缩写 3.4.1 质量管理体系和环境管理体系缩写为“质量和环境管理体系”。 3.4.2 质量方针和环境方针缩写为“质量和环境方针”。 3.4.3 质量目标和环境目标 缩写为“质量和环境目标”。 3.4.4 内部质量管理体系审核和内部环境管理体系审核缩写为“内部审核”。 3.4.5 质量和环境管理手册缩写为“管理手册”。 4 质量和环境管理体系要求 （ 4 ） 4.1 总要求 （ 4.1 ） 本公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准的 4.1 条款的以下规定： a. 确定 质量和环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b. 确定这些过程的顺序和相互作用； c. 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e. 监视、测量和分析这些过程； f. 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 Q/THJNJ101-2011 - 8 - 经过策划，本公司按照标准要求、过程方法的原 则和 PDCA 循环的要求，建立、实施并保持一个适用的质量和环境管理体系，形成本管理手册，本公司全体员工要按本管理手册的要求管理本公司质量和环境管理体系的所有过程，并在各过程运行中加以实施和保持，持续改进本公司质量和环境管理体系的有效性，不断改进公司的环境绩效。 4.2 文件要求 4.2.1 总则（ 4.4.4 ） 本公司质量和环境管理体系文件包括： a.管理手册（其中包括形成文件的质量和环境方针、质量和环境目标以及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准中要求的“文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正和预防措施” 6 个形成文件的程序）。 b. GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准所要求的其他形成文件的程序。 c. 根据“工业甲醛、脲醛树脂产品的生产制造”的特点和本公司目前的人员能力的实际情况，为确保本公司质量和环境管理体系各过程的有效策划、运行和控制所需的程序，工艺规程、技术标准、管理标准、工作标准、准则、方法、制度等文件。 d.管理手册所要求的记录。 4.2.2 质量和环境管理手册 （ 4.4.4 ） 4.2.2.1 本公司编制、保持 Q/THJNJ101-2009质量和环境管理手册做为本公司质量和环境管理体系的文字表述，本手册正式颁布了由总经理批准的公司质量和环境方针、质 量 和 环 境 目 标 ， 本 手 册 中 包 括 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 标准和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准中要求的“文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正和预防措施” 6 个形成文件的程序，本手册详细阐述了本公司质量和环境管理 体系的范围和过程之间的相互作用，以及形成文件程序的引用。 4.2.2.2 质量和环境管理手册使用须知 a. 本手册以质量管理体系为主体，在此基础上融入 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准的要求，是本公司质量管理体系和环境管理体系整合后的管理体系的文字表述。 b. 本手册每一标题前的条款号为 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准的对应条款号。本手册每一标题后的 （ ）内的条款号为 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004Q/THJNJ101-2009 - 9 - 标准的对应 条款号。 4.2.3 文件控制 （ 4.4.5 ） 为有效实施文件控制，本公司编制并执行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 10 - Q/THJNJ102-2009 （文件控制程序） 文件控制程序 1 范围 本标准规定了本公司质量和环境管理体系文件的编制、批准、发放、回收和更改的控制要求。 本标准适用于本公司质量和环境管理体系文件的控制。 2 术语 2.1 文件 ：信息及其承载媒体。示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。 3 文件的编号要求 本公司的质量和环境管理体系文件按企业标准管理，其编号符合标准化管理的要 求。 3.1 本公司企业标准编号格式 Q / THJNJ X XX XXXX 批准年号 类别标准顺序号 标准类别号 企业名称拼音缩写 企业标准代 号 3.2 企业标准编号说明 3.2.1 企业标准代号： Q（用“企”字汉语拼音字母字头表示）。 3.2.2 企业代号： THJNJ（用“通化、胶粘剂 ”二个词的汉语拼音字母字头表示）。 3.2.3 标准类别号：以阿拉伯数字表示，具体规定如下： a)“ 0”表示技术标准； b)“ 1”表示管理标准； c)“ 2”表示工作标准； d）“ 3”表示工作计划。 3.2.4 类别标准顺序号：各类标准按各自制订时间先后顺序以阿拉伯数字排号。 Q/THJNJ101-2009 - 11 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 3.2.5 批准年号：标准批准发布 所在的年份。 3.2.6 质量管理手册 应标明 修改状态：用字母 A、 B、 C 等代表换版次数。用、 1、 2、 3、 4 等数字代表修改次数。 4 文件的管理职责、编制、审批和发布 4.1 办公室是本公司质量和环境管理体系文件等企业标准的归口管理部门，协助管理者代表策划、建立、管理文件化的质量和环境管理体系。 4.2 管理手册、质量和环境管理体系程序文件、管理标准、工作标准、技术标准、工艺规程、制度、方法、准则、规定等在管理者代表指导下，由办公室组织编制，主管经理、管理者代表审核，由总经理批准后发布。 4.3 质量和环境管理体系 文件的编号由办公室按本标准 3 的规定执行。 4.4 对存入微机中的文件，纳入文件管理范围，由办公室等部门进行管理，存入磁盘的文件应标识，并保存备份。 5 文件的发放和回收 5.1 办公室确定质量和环境管理体系文件的发放范围，填写发文稿纸，经主管经理、管理者代表批准，确保使用文件的场所和人员及时得到适用的文件。 5.2 办公室负责发放或回收管理手册、质量和环境管理体系控制程序、管理标准、工作标准、技术标准、制度、方法、准则、规定和工艺规程等文件。办公室要建立文件发放记录和文件发放编号登记，做好文 件发放、回收控制。 a. 文件发放前由办公室按本标准 5.2.b 的规定，在文件封面填写发放号码，以此做为文件受控标识。 b. 文件发放号码规定 办公室在文件发放记录中明确使用文件的部门或文件使用人的发放号码。 c. 文件发放和回收要履行签字手续，并注明时间。 d. 时效性文件：如各种计划可以不回收，留在各部门做为工作参考。 e. 由于法律、经济技术责任或积累业务知识的需要，有保留价值的作废文件，可以不回收，但要加盖“作废”或“参考”标记，防止作废文件非预期使用。 f. 文件执有者要保管好文件，不损坏、不丢失、 不私自外借，若损坏、丢失 ， 向办公室及时办理登记补发手续。 Q/THJNJ101-2011 - 12 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） g. 已经作废或不适用的 纸质 文件由办公室及时收回，填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后销毁 ；已经作废或不适用的电子版文件由总经办填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后在电脑上删除。 5.3 文件的印制由办公室负责，要保证文件清晰，其含义易于识别和理解。 5.4 外来文件的发放回收由办公室负责，办公室对外来文件做到动态管理，按照Q/THJNJ113-2006法律、法规获取识别确认控制程 序及时收集与本公司产品和环境管理有关的法律、法规、技术标准等外来文件信息，并获得其有效版本，由管理者代表审批后，发放到使用场所和文件持有者。 6 文件的评审和更改 6.1 当质量和环境管理体系、过程变化或发现文件不充分和不适用时，对文件进行评审和更改。 a. 提出文件更改的部门，填写文件更改审批单，按本标准 4 的有关规定进行文件更改批准。重要的涉及范围大的文件更改，办公室要组织有关部门对文件更改内容进行评审后，在进行文件更改，并保持评审记录。 b. 办公室依据经过批准的文件更改审批单的要求，对所有受 控文件进行更改。 c. 文件的更改方式分为：杠改、换页和换版。 (1) 杠改适用于文件小量更改，用钢笔、签字笔或圆珠笔将需要改的原内容杠掉，并在其近处填上更改内容。同时以 a、 b、 c 或 1、 2、 3 序列号 做为更改标记。 (2) 换页适用于文件某页需要较大量更改或某页多次更改时，即将文件需更改页收回，换发新页。 (3) 换版适用于某文件经过 3-5 次更改或大量整体更改时，即将原文件收回，下发新文件。 (4) 文件有更改时，要填写文件更改一览表并附在文件最后。 6.2 办 公室要建立、保持质量和环境管理体系的归档文件目录，并根据文件更改和修订情况，对归档文件目录进行调整，并及时向文件使用部门沟通，以保证文件的更改和现行修订状态得到识别。 Q/THJNJ101-2009 - 13 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 6.3 办公室每年年末要对所有文件的可操作性进行一次评审，识别文件的不充分和不适宜之处，并按本标准 6.1 的规定进行更改，以改进文件控制过程的有效性。 6.4 在文件控制过程中发生的各种记录要符合 Q/THJNJ103-2006记录控制程序的规定。 4.2.4 记录控制 （ 4.5.4） 为确保向市场、顾客、第三方或有关人员提供符合要求以及质量和环境管理体系有效运行的证据，本公司编制并执行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 14 - Q/THJNJ103-2009( 记录控制程序 ) 记录控制程序 1 范围 本标准规定了本公司记录的种类、标识、贮存、保护、检索、保存期限的控制要求。 本标准适用于本公司对质量和环境管理体系运行中各种记录的控制和管理。 2 术语 2.1 记录 ： 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 注 1：记录可用于 为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。 注 2：通常记录不需要控制版本。 3 记录的分类和编号 3.1 本公司的记录按，以 THJNJ-JL 后加使用部门名称和 2 位阿拉伯数字表示（如：THJNJ-JL-办 -01） THJNJ J L XX XX XX 各种记录的小分号 各种记录顺序号 部门名称缩写 “记录”的拼音缩 写 “企业名称”的拼音缩写 3.2“ THJNJ”是“通化胶粘剂” 的拼音缩写。“ J L”是“记录”的拼音缩写。 3.3 部门名称缩写是记录所使用部门的名称。 办 代表总经理办公室 品 代表品质管理部 生 代表生产部 销 代表销售部 3.4 两位阿拉伯数字代表部门每种记录的顺序号。 Q/THJNJ101-2009 - 15 - Q/THJNJ103-2009 ( 记录控制程序 ) 3.5 两位阿拉伯数字或字母、汉字代表部门一种记录的分记录顺序号。 4 记录的控制要求 4.1 办公室是记录的归口管理部门，负责记录的分类、编号，对记录的种类和 格 式进行动态管理，及时对记录编制和保持进行有效性评价，建立、保持和调整记录清单 ，用电子文档保管的记录要纳入记录清单范围，并标识、保存备份 。记录清单要明确记录名称、编号、填写部门、填写份数、保存部门、 保存期等。 用电子文档保管的记录要纳入记录清单范围，并标识、保存备份 . 4.2 各部门负责本部门所使用记录格式的策划，经主管经理、管理者代表审核，由办公室按照本标准 3.1 的规定编号、印制。 4.3 在记录使用中，发现格式不合理，使 用部门要按本标准 4.2 的规定重新策划格式，对不适用的记录格式要及时废除，由使用部门报办公室备案注销。 4.4 各使用部门按照记录清单的规定，及时、准确填写，并保存记录。 4.5 记录要做到认真填写，字迹要清楚，应明确标识，准确、清晰、完整，记录要具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，如因差误填错，可进行杠改，对用于监视测量等方面的记录杠改时，更改人要签名或盖章。 4.6 各部门在填写记录时，必须在记录右上角填写流水号，做为记录的标识。 4.7 各部门要定期收集、装订归档和标识记录（包括外来记录），在保存 过程中要做到防潮、防水、防霉、防蛀、防火、防腐蚀、防丢失、防损坏变质等，需要归档的记录及时归办公室保存。 4.8 记录要妥善保存和保管，便于查阅，本公司人员需要查阅归档记录时，按办公室的规定借阅或经管理者代表批准，外部人员借阅记录时，经管理者代表批准，并到办公室办理借阅手续。 4.9 合同有要求时，在合同规定的期限内，记录可提供给顾客或其代表查阅，但要执行本标准 4.8。 4.10 对到期和报废的记录，非保密性的由保存部门自行销毁，有保密要求的经保存单位提出，填写文件销毁申请单，经管理者代表批准，在指定人员 的监视下销毁。 Q/THJNJ101-2011 - 16 - 5 管理职责 5.1 管理承诺 为建立实施质量和环境管理体系并持续改进其有效性，由公司总经理和管理者代表负责以下工作。 5.1.1 通过各种会议和本手册 5.4.3 规定的内部沟通与信息交流方式，在全体员工中传达贯彻“以 顾客为关注焦点”的理念，使全体员工懂得满足顾客和法律法规要求的重要性。 5.1.2 制定反映本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点和顾客期望的质量和环境方针，并在本手册中正式发布，给全体员工指明奋斗方向。（ 4.2） 5.1.3 按照本手册 5.4.1 的规定，组织制定本公司的质 量和环境目标，确保质量和环境目标展开到有关职能部门，建立质量和环境目标考评体系和考评方法。（ 4.3.3） 5.1.4 按照本手册 5.6 的规定要求对质量和环境管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，对质量和环境管理体系改进措施做出决策。（ 4.6） 5.1.5 制定环境合规性评价控制程序和相关方管理程序，加强分公司环境因素（特别是重要环境因素）管理，以保证分公司履行遵守适用的法律法规和其它要求。（ 4.5.2） 5.1.6 及时掌握本公司资源状况，确保质量和环境管理体系运行所需资源的获得。（ 4.4.1） 5.2 以顾客为关注焦点 本公司要求全体员工在工业甲醛、脲醛树脂 等产品实现全过程中贯彻和体现 “ 以顾客为关注焦点”的理念 。 5.2.1 按照本手册 7.2 的规定，通过质量管理体系中与顾客有关的过程，确定顾客要求，并与顾客进行有效的沟通。 5.2.2 按照本手册 7.5 的规定，通过质量管理体系中生产和服务提供过程的运作满足顾客要求。 5.2.3 按照本手册 8.2.1 的规定要求对顾客满意程度进行监视和测量，不断增强顾客满意是本公司各部门和全体员工的目的和奋斗方向。 5.3 质量和环境方针 （ 4.2 ） 为给全体员工提出质量和环境工作宗旨，指明奋斗方向，统一认识和行动，根据本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品的特点，考虑本公司的生产经营规模与环境影响和为污染预防、增强顾客满意的需要，由总经理在质量和环境管理手册中颁布本公司的质Q/THJNJ101-2009 - 17 - 量和环境方针： 5.3.1 质量方针 一流管理；一流品质；一流服务；一流信誉。 a.一流管理 ：体现本公司全体员工遵守职业道德，热爱本岗位工作，发扬团队精神，共创企业辉煌。 b.一流品质 ： 体现本公司要建立一种稳定的改进机制不断改进提高产品质量，不断改进提高质量管理体系有效性的承诺。 c.一流服务 ： 是本公司总体业绩的综合体现，是本公司质量管理体系运行的目的。“追求顾客满意” 同时体现 本公司“满足顾客要求和与本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品有关的法律、法规要求”的承诺。 d.一流信誉 ：确保稳定提供满足 顾客 要求的工业甲醛、脲醛树脂产品 ， 是本公司的经营宗旨，体现本公司要做到“对顾客诚信”、“对员工诚信”、“对社会诚信” 的承诺。 5.3.2 环境方针（ 4.2） 科学管理；预防污染；守法经营；持续改进。 a.科学管理 ： 就是要结合生产实际，教育职工做好环境保护工作。 b.预防污染 ： 就是按相关的法律法规要求， 加强管理，做好污染的预防和治理工作。 c.守法经营 ： 就是遵守在本公司从事工业甲醛溶液、脲醛树脂的生产中适用的法律法规的要求，以实现对预防污染的承诺。 d.持续改进 ： 就是在生产过程中实现持续改进和对相关方的承诺，保护好社会环境。 5.3.3 质量和环境方针是本公司总的质量和环境宗旨，是本公司制定、评审质量和环境目标、指标的框架。管理者代表组织办公室做好质量和环境方针的宣传和贯彻工作，全体员工必须充分理解、贯彻和执行质量和环境方针，并承担本手册 5.5.1 规定的相应质量职责，为质量和环境方针的实现而努力工作，达到 增强顾客和相关方满意的目的。 5.3.4 当质量和环境管理体系、过程、产品或顾客要求发生变化时，由总经理按本手册5.6 的要求，通过管理评审的方式组织有关人员对质量和环境方针进行及时的评审，以保证其持续适宜性。 5.3.5 人事考核 部 、总经理办公室 等部门通过本公司的企业文化宣传 和 业务洽谈等途径，可使相关方获得公司质量和环境方针等相关信息，保证可为公众所获取。 5.4 策划 （ 4.3 ） 5.4.1 质量和环境目标 （ 4.3.3 ） Q/THJNJ101-2011 - 18 - 根据国家法律及标准要求和工业甲醛、脲醛树脂等产品的特点，考虑本公司自身的重要 环境因素，可选技术方案、财务、运行和经营的要求，以及各相关方的观点，以公司质量和环境方针为框架，经过认真研究和策划制定本公司质量和环境目标如下： a.质量目标： 产品入库合格率 100%； 产品生产合格率 98%； 产品出厂合格率 100%； 顾客满意度 85%。 b环境目标： 达标排放，重大污染事故为零，节能降耗，能耗与上年同比下降 1%/吨（产品）。 环境指标： 1.锅炉烟尘： 锅炉烟尘排放浓度 200mg/m3 锅炉二氧化硫排放浓度 900mg/ m3 锅炉氮氧化物排放浓度 420mg/m3 2.甲醛尾气 排放： 甲醛尾气排放浓度 30mg/m3 3.噪声排放 : 厂界外噪声排放昼 60dBA 夜 50dBA 4.污水排放 : PH 值： 6-9 悬浮物 200mg/L 色度 80 度 化学耗氧量 150mg/L 甲醛浓度 2.0mg/L 氨氮浓度 25mg/L 5.能耗： 煤耗与上年同比下降 1%/吨 (产品 ) 50kg/吨 （产品） 电耗与上年同比下降 1%/吨 (产品 ) 33kwh/吨 (产品 ) 5.4.1.1 由管理者代表按总经理要求，并按照本手册 5.4.1.2-5.4.1.5 所规定的控制方Q/THJNJ101-2009 - 19 - 法组织制定、 实施质量和环境目标的展开和考评，以保证本公司质量和环境目标的实现。 5.4.1.2 质量和环境目标展开和考核的管理 a. 本公司的质量和环境目标展开和考核由总经理负责，并委托管理者代表组织人事考核部进行。 b. 管理者代表负责组织 人事考核部 进行质量和环境目标展开和考核的具体实施工作。 c. 各部门负责本部门质量和环境目标的实现，以保证公司质量和环境目标的实现。 d. 本公司质量和环境目标的展开和考核，以 PDCA 循环的方式进行，从年度质量和环境目标制定，展开实施，到目标管理评审，形成一个循环，确保质量和环境目标 的实现。 5.4.1.3 质量和环境目标的展开 a. 每年年初管理者代表组织各部门根据公司经营目标和上年度质量和环境目标实现情况制定年度公司质量和环境目标（目标和指标尽可能量化，并和方针保持一致），报总经理批准。 b. 管理者代表根据年度公司质量和环境目标，组织各有关部门进行质量和环境目标的展开，并制定各部门质量和环境目标与技术措施，形成部门质量和环境目标责任书。 c.总经理对部门质量和环境目标责任书的充分性和各项措施的可操作性进行审核后批准。 5.4.1.4 各部门按本部门质量和环境目标责任书 组织 实施，确保本部门质量和环境目标的实现。 a. 在质量和环境目标实现过程中有问题时，责任部门必须及时与管理者代表沟通，以保证质量和环境目标的实现。 b.部门质量和环境目标责任书的修改，必须经管理者代表审核、总经理批准。 5.4.1.5 质量和环境目标的考核 a. 管理者代表组织人事考核部对质量和环境目标完成情况进行管理和考核，每 季 度 对各部门质量和环境目标实现情况进行检查，并根据检查情况形成质量和环境目标完成情况考评记录向总经理汇报。 b. 在进行内部审核时，内审组要对公司质量和环境目标的展开和实现 情况进行审核，发现不符合按 Q/THJNJ108-2009内部审核控制程序执行。 c. 总经理要通过公司生产经营报表、内部审核报告和质量和环境目标完成情况考评记录，掌握质量和环境目标的实施情况，并做出适当的处置决定。 d. 总经理每年要通过管理评审对年度质量和环境目标实现情况进行考评 （要考虑国家 Q/THJNJ101-2011 - 20 - 法规和标准或公司产品或生产经营活动发生变化的情况），对需要修订的质量和环境目标做出修改决定，由 总经理 办公室按 Q/THJNJ102-2009文件控制程序的规定对质量和环境目标进行修订。对需要制订纠正措施的改 进，按 Q/THJNJ110-2009纠正措施控制程序执行。对需要制订预防措施的改进，按 Q/THJNJ111-2009预防措施控制程序执行。 5.4.1.6 质量和环境目标展开和考核过程发生的记录按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的规定执行。 5.4.2 质量和环境管理体系策划 （ 4.3 ） 总经理和管理者代表负责组织品质管理部、 安全管理 部和有关人员对本公司质量和环境管理体系的建立和改进实施策划。 a. 按本手册 4.1 的规定对本公司质量和环境管理体系的建立和实施进行策划，形成本公司现行质量和环境管理体系文件，满足实现质量和环境目标的要求。 b. 当质量和环境管理体系因各种原因需变更时，按本手册 5.6 的规定以管理评审的方式，对质量和环境管理体系的改进进行策划，保持质量和环境管理体系的完整性。 5.4.3 环境因素 （ 4.3.1 ） 5.4.3.1 安全管理部 负责环境因素识别与评价的归口管理并组织实施，制定并执行Q/THJNJ112-2006环境因素识别与评价控制程序，并做好其实施控制工作。从而最大限度对公司产品在生产、经营管理活动中能够控制和可以施加影响的各种环境因素识别和评 价，确定重要环境因素，确保在建立环境目标时考虑到重要环境因素及管理方案。 5.4.3.2 安全管理部 负责对各部门的重要环境因素进行汇总和整理，对全公司的重要环境因素进行分析、归纳、审核，评价出重要环境因素，编制重要环境因素清单，并将评价结果传递给各部门，各部门负责本部门环境因素识别和评价工作。 5.4.3.3 安全管理部 负责公司重要环境因素更新的管理，各部门负责本部门环境因素更新的管理。 5.4.4 法律与其他要求 （ 4.3.2 ） 5.4.4.1 总经理办 公室 负责法律与其他要求的归口管理，制定并执行 Q/THJNJ113-2009法律、法规获取识别确认控制程序，及时识别和获取公司适用的质量和环境法律、法规、标准及其他要求，确定其适用性并跟踪其变化和及时更新。 5.4.4.2 总经理办公室 、 安全管理部 负责和市环保部门、上级主管部门以及出版社建立联系渠道，及时获取、购买有关质量和环境的法律、法规和标准等其他要求，并发放给Q/THJNJ101-2009 - 21 - 各有关部门执行。确保该渠道畅通，及时进行更新。 5.4.4.3 总经理办公室 编制并保持环境法律法规及其他要求清单。 5.4.5 环境管理方案 （ 4.3.3 ） 5.4.5.1 安全管理部 负责组织环境管理方案的归口管理，为确保实现本公司的环境目标和指标，达到国家环境法规的要求。本公司规定和执行以下控制方法，实施环境管理方案的控制。 5.4.5.2 环境管理方案应明确实现环境目标和指标，规定可行的技术措施，明确责任单位、完成的时间和进度。 5.4.5.3 环境管理方案要尽可能与重要环境因素严重程度相适应。 5.4.5.4 安全管理部 根据本公司环境管理的实际情况，制定旨在实现环境目标和指标的一个或多个环境管理方案，并报总经理批准后实施。 5.4.5.5 安全管理部 每季度 目标考核时 检查 分 公司环境管理方案的实施效果，并向总经理汇报。 5.4.5.6 当本公司生产经营活动发生变化，重要环境因素以及环境目标、指标也相应发生改变时， 安全管理部 应及时修订环境管理方案，以确保环境管理体系的适应性、有效性和符合性。由于管理评审或内部审核要求应对环境管理方案进行修订时， 安全管理部 可对其进行适当的修订。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 组织结构、职责和权限 （ 4.4.1 ） 5.5.1.1 为有效运行质量和环境管理体系，本公司建立了适宜的组织机构 。（见附图 一质量和环境管理体系组织机构图） 5.5.1.2 经过策划，本公司对质量和环境管理体系的各项过程活动、职责进行分工（见附表一 质量和环境管理体系过程活动要素职责分配表）。 其中：“ L”表示归口领导责任：“ G”表示归口管理责任：“ Z”为主要职能责任；“ P”为配合执行责任。 5.5.1.3 本公司对与质量和环境管理体系运行有关的部门和人员规定职责、权限和相互关系。 5.5.1.4 与质量和环境管理体系运行有关的部门和人员要清楚自己的职责权限及相互关系，并按本公司惯例、相关程序和作业文件规定的信息传送、面 谈、会议等方式，为确保对质量和环境管理体系的有效性进行内部沟通和信息交流。 Q/THJNJ101-2011 - 22 - a. 总经理职责和权限 （ 1）对质量和环境管理体系的建立、运行和持续改进其有效性负责； （ 2）负责建立、完善公司组织机构，并分配其职责、权限，确保有效沟通。对创造适宜的，实现质量和环境目标所需的工作环境负责； （ 3）通过各种会议和其它沟通方式，在全体员工中传达贯彻以顾客为关注焦点的理念，使其懂得满足顾客和法律法规要求的重要性； （ 4）制定反映产品特点和顾客期望的质量和环境方针，给全体员工指明奋斗方向； （ 5）负责人力资源管理，任命管 理者代表，组织制定质量和环境目标，确保质量和环境目标分解到职能部门，建立质量和环境目标考评体系和考评方法； （ 6）按规定要求对质量和环境管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，对质量和环境管理体系改进措施做出决策； （ 7）及时掌握资源状况，确保资源的获得，为质量和环境管理体系配备必要的人力、物力、财力和技术资源，负责环境管理资金的配置； （ 8）对公司的生产经营、产品质量和污染预防负领导责任，负责将环境管理方案中的治理项目、安全措施计划纳入公司的生产经营管理； （ 9）对本公司各部门的工作质量负领导责任， 对各部门贯彻质量和环境方针、质量和环境目标，实施持续改进负领导责任。 b. 生产副总经理职责和权限 （ 1）负责生产计划的编制和实施 的审核 ； （ 2）负责能源管理 ； （ 3）负责计量管理 ； （ 4） 负责文件和记录管理 ； （ 5） 负责 储运分厂 和运输管理 ； （ 6） 负责甲醛和动力分厂生产过程的管理。 c.供销副总经理职责和权限 （ 1）负责原材料的采购； （ 2）负责甲醛和 脲醛树脂 的销售管理； （ 3）负责培训和人事考核管理。 d.总工程 师职责和权限 （ 1）负责 脲醛树脂 的生产和管理； Q/THJNJ101-2009 - 23 - （ 2）负责原材料、中控、最终产品的检验和管 理； （ 3）负责安全管理 ； （ 4）负责环境管理。 e. 管理者代表的职责和权限 （ 1）管理者代表的职责和权限按管理者代表任命书的规定执行。 f.总经理办公室的职责和权限 （ 1）负责质量和环境管理体系的文件控制和记录控制的归口管理和组织实施，收集、识别、确定和更新公司适用的环境法律、法规、标准和其他要求； （ 2）负责食堂及办公、环境因素的控制； （ 3）负责分公司自动化办公和通讯设施的管理和维护； （ 4）负责分公司办公区文明办公检查与考核。 g.人事考核部职责和权限 （ 1）负责人力资源的归口管理，组织员工进行质 量和环境培训，做好员工档案管理； （ 2）负责人员的聘任和考核； （ 3）负责对各部门质量、环境目标考核 ； （ 4）负责提高员工企业文化、质量和环境管理体系的意识、组织培训 （ 政治部 ） ； （ 5）通过媒体宣传企业文化和企业质量和环境管理体系的方针 （ 政治部 ） ； h. 生产部职责和权限 （ 1）负责生产计划的下达和统计 分析 ； （ 2）负责基础设施的归口管理和实施控制，为质量和环境管理配备必要的设备，组织做好设备管理和维护保养工作，确保生 产设备处于完好状态 ； （ 3）负责工作环境采暖系统的归口管理和组织实施； （ 4）负责 监视和测量装置控制的归口管理和组织实施，建立台帐，分类编号，确定校准周期； （ 5）负责编制测量设备周期检定申请表，做好测量设备的送检等工作； （ 6）负责 分公司 能源节约工作的管理 ； （ 7） 负责本部门环境因素的识别、评价和控制； （ 8） 负责生产用水、汽的供给和管理工作 （动力） ； （ 9） 负责实现本部门质量和环境目标及实施持续改进，保证分公司质量和环境目标的实现。 Q/THJNJ101-2011 - 24 - i. 品质管理部职责和权限 （ 1） 负责产品的监视和测量的归口管理，组织实施进货检验、中控检验和最终检验； （ 2）负责产品质量指标的统计和考核，按规定反 馈质量信息； （ 3）负责标识和可追溯性的归口管理和组织实施； （ 4）负责本部门的危险源和环境因素的识别、评价和控制； （ 5）协助管理者代表组织质量管理体系策划；负责内部审核、不符合处置、纠正措施、预防措施的归口管理和实施 ； 负责质量管理体系运行过程中的组织、协调、考核、监督检查工作； （ 6）对实现本部门质量和环境目标及实施持续改进负责，保证公司质量和环境目标的实现。 j.技术标准认定小组职责和权限 （ 1）负责分公司有关产品标准、工艺规程、操作规程的制定； （ 2）负责产品实现与环境活动运行的策划； （ 3）负责 工艺规程执行情况的检查工作； （ 4）负责不合格品评审的归口管理和组织实施； （ 5）负责公司质量体系的数据分析归口管理。 k.安全管理部职责和权限 （ 1）负责 作 业 环境的归口管理； （ 2）负责安全生产的检查和考核； （ 3）负责安全应急预案的组织实施。 （ 4）在总经理领导下组织进行环境方针的宣传贯彻、环境目标的展开和考核，组织制定环境管理方案，确定环境管理目标实施措施、环境保护项目和安全措施计划； （ 5）协助管理者代表组织进行环境管理体系策划；负责内部审核、不符合处置、纠正措施、预防措施的归口管理和实施；负责环境 管理体系运行过程中的组织、协调、考核、监督检查工作； （ 6）负责环境因素的识别和评价的归口管理工作，确定重要环境因素，负责重要环境因素的更新； （ 7）负责环境管理体系的运行控制和监测、检查工作；负责 环境监测 设备的管理和检定 ； （ 8）负责环境事故应急准备及事故处理的归口管理 。 Q/THJNJ101-2009 - 25 - l.销售部职责和权限 （ 1）组织收集市场信息，研究分析市场变化，掌握顾客需求，及时反馈沟通； （ 2）在主管经理领导下进行与产品有关要求的确定和评审工作，确保满足顾客要求，负责顾客对产品的环境要求的评审和协调工作； （ 3） 负责与顾客沟通 、开展顾客满意度调查，对顾客满意信息按规定收集反馈 ； （ 4）负责对顾客意见的处理并做好为顾客的服务工作； （ 5）对顾客满意调查的数据进行统计分析； （ 6）负责向顾客宣传公司的质量和环境管理体系方针，在售后服务活动中要符合公司的质量和环境管理的要求； （ 7）对实现本部门质量和环境目标和实施持续改进负责，保证公司质量和环境目标的实现。 m. 供应部职责和权限 （ 1）在 总 经理领导下进行采购过程的控制 及电解银的外协过程的控制 ，负责合格供方评价、实施 合格物资的 采购； （ 2）负责向相关方提出环境管理要求，并影响其 加强环保意识； （ 3）对实现本部门质量和环境目标及实施持续改进负责，保证公司质量和环境目标的实现； （ 4）负责向分公司提供所购原料的相关环境资料。 n. 甲醛分厂、 木材胶粘剂 分厂、职责和权限 （ 1）对产品实现过程的控制负责； （ 2）组织做好生产准备和生产调度工作，负责生产过程数据统计，负责现场管理的组织、实施和考核； （ 3）参与产品有关要求的评审工作，提出评审意见； （ 4）参与不合格品评审工作，提出不合格品处置意见； （ 5）负责生产和服务提供过程的控制； （ 6）对过程的监视和测量负责，并组织实施； （ 7）负责生产过程的数据分析统计技术推广应用的管理； （ 8）认真执行质量和环境管理体系文件，贯彻执行国家法律法规标准和公司的有关规定，严格工艺纪律，加强本 单位员工质量和环境管理体系的教育和管理，确保产品质量和污染预防； Q/THJNJ101-2011 - 26 - （ 9）负责按生产指令，组织完成生产任务，实施文明生产，保证质量和产量要求 ； （ 10）负责本单位的环境因素的识别和更新，并对重要环境因素进行评价和控制； （ 11）负责本单位污染物、废旧物管理达到公司管理程序和国家法规的要求； （ 12）负责在本单位生产活动中，协调生产与环境的关系，提出安全生产和环境 保护的要求，确保方针、目标的实现； （ 13）负责环境治理设备和安全防护设施的维护和正确使用，确保设备、设施的完好。负责本单位设备设施的安全操作和管理，做好各种设备的小修、零修，保证设备安全正常运行； （ 14）负责环境事故的应急处理，参与事故的调查和分析； （ 15）负责本单位生产材料、能源、化学品、有毒有害物品的分类存放、使用和管理，注意降低资源和能源消耗； （ 16）负责本单位作业现场的管理； （ 17）负责本单位质量和环境管理信息的交流和沟通，收集员工有关质量和环境的要求和建议；按质量和环境管理体系过 程活动要素 职 责分配表的要求，组织做好本单位其职能的实施和控制； （ 18）对实现本单位质量和环境目标和实施持续改进负责，保证公司质量和环境目标的实现。 o.储运分厂职责和权限 （ 1）负责产品交付和产品防护过程的归口管理和组织实施，做好产品贮存、搬运的防护和产品标识 ； 负责危险化学品的保管、发放工作，在贮存、搬运过程中防止中毒、污染和事故的发生，负责库房的运行控制管理及应急响应和准备； （ 2）负责 B 类物质的进厂质量验收工作； （ 3）负责材料的节约降耗工作，负责生产活动中废旧物资的回收和处理工作； （ 4） 负责本部 门的环境因素的识别、评价和控制； （ 5）对实现本部门质量和环境目标及实施持续改进负责，保证公司质量和环境目标的实现 ； （ 6）负责环境事故的应急处理，参与事故的调查和分析 。 5.5.1.5 本公司各岗位人员的职责和权限，由人事考核部按总经理要求组织各有关部门编制和执行 Q/THJNJ201-2009各类人员工作标准。 5.5.2 管理者代表 （ 4.4.1 ） Q/THJNJ101-2009 - 27 - 管理者代表任命书 本公司总经理聘任 孙成忠 同志为管理者代表，除原有职责之外，负有以下职责： a. 组织建立、实施和保持质量和环境管理体系； b. 组织质量和环境管理体系的内部审核、纠正措施和预防措施，组织落实职责权限、内部沟通，负责管理评审的支持工作； c. 向总经理报告质量和环境管理体系的运行情况和业绩及改进的需求， 为质量和环境管理体系的改进提供依据； d. 宣传贯彻质量和环境方针、质量和环境目标，提高员工的满足顾客 要求的意识； e. 负责质量和环境管理体系有关事宜的外部联系工作。 总经理 : 史福宝 二 OO 九 年 八 月 八 日 5.5.3 内部沟通与信息交流 （ 4.4.3 ） 5.5.3.1 为确保对质量和环境管理体系的有效性以及环境因素的 管 理进行沟通，由管理者代表负责内部沟通与信息交流过程的归口管理，各部门和有关人员严格执行Q/THJNJ114-2009信息交流与沟通控制程序，以确保内部沟通与信息交流过程的有效性。 5.5.3.2 本公司内部沟通与信息交流主要采用“口头、书面”二种形式和“信息传递、面谈、各种会议”等方法。 5.5.3.3 本公司内部沟通与信息交流渠道为“上行、下行、平行和越级沟通”。 Q/THJNJ101-2011 - 28 - 5.5.3.4 办公室负责与外部相关方的联络，接收有 关质量、环境的信息、文件和答复，特别是涉及重要质量、环境因素的外部联络的处理并保持其处理决定的记录。 5.5.3.5 利用内部审核和本手册 8.2.3 的过程监视和测量对“内部沟通与信息交流”过程进行监视，发现内部沟通与信息交流不畅时，责任部门应及时纠正，需要采取纠正措施的按照 Q/THJNJ110-2009纠正措施控制程序的规定执行。 5.6 管理评审 （ 4.6 ） 5.6.1 总则 为了确保本公司质量和环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，本公司规定并执行以下控制方法，实施管理评审。 5.6.1.1 本公司的管理评审是公司在质量和环境管理方面的最高决策形式， 每年至少进行一次管理评审，并 结合本公司的实际情况，针对不同的评审内容分别采取以下几种形式： a. 组织机构调整、资源配置、重大质量、环境事故处置等，采取由总经理根据具体情况向股份公司汇报、请示决策的方式进行管理评审。 b. 对于质量和环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，在每次年度内审和外审结束后的一个月内以总经理听取管理者代表汇报、研究决策的形式进行管理评审。 c. 对于质量方针和目标、环境方针和目标的实现情况，质量和环境管理体系运行的总体情况， 顾客满意情况和产品实物质量情况，预防和纠正措施情况以及上次管理评审的跟踪措施，在每年的年末以经理办公会议的形式进行管理评审。 5.6.1.2 每次管理评审均由总经理主持，管理者代表负责按总经理要求下发管理评审通知，确定管理评审时间、地点、参加人员，准备输入的资料及负责单位，由总经理批准后执行。 5.6.1.3 有关部门和人员要按期完成管理评审输入资料的准备工作并按时参加管理评审。 管理者代表负责 按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的要求 保持管理评审所发生的各种记录。 5.6.2 评审输入 根据每 次管理评审通知的要求，以下部门和人员准备好下述有关的书面报告，在进行管理评审时向总经理汇 报 。 a. 管理者代表汇报内部审核情况（包括外部审核情况），质量方针和目标、环境方Q/THJNJ101-2009 - 29 - 针和目标实现情况，预防和纠正措施状况，提出质量和环境管理体系改进需求 ； b. 品质管理部汇报产品实物质量情况及改进意见； c. 销售部、信息服务部汇报顾客满意情况及改进意见； d. 各部门汇报质量、环境相关过程业绩和改进意见； e. 管理者代表向总经理报告上次管理评审决议的执行情况。 5.6.3 评审输出 5.6.3.1 每次管理评审，由总 经理根据管理评审输入信息做出管理评审结论，由管理者代表负责形成管理评审报告（可以 是 会议纪要、决定等形式）。管理评审报告的内容应符合管理评审通知输入内容的要求，主要包括： a. 对质量方针和目标、环境方针和目标实现情况，顾客满意情况，资源能力满足要求情况及质量和环境管理体系运行有效性、适宜性、充分性的评价。 b. 确定质量和环境管理体系的改进措施。 c. 根据顾客要求确定产品的改进措施。 d. 根据以上改进措施确定资源的需求及配置计划。 5.6.3.2 管理者代表对总经理管理评审报告中提出的改进措施拟定改进措施计划，向责任部门下发执行。 a. 责任部门根据改进措施计划分析原因，实施纠正或纠正措施。 b. 管理者代表对改进措施实施情况进行验证，并向总经理报告。 6 资源管理 6.1 资源提供 为实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性，本公司为质量和环境管理体系各过程，提供了能力充分的人力资源，物质资源和信息知识资源，并通过公司的财务管理体系，所提供的财力资源，为其提供支持和保证，以满足顾客要求，不断增强顾客 和相关方 满意。 6.2 人力资源 6.2.1 总则（ 4.4.2） 人事考核部在主管经理的领导下，负责本公司人力资源的归口管理和组织实施。本公司规定并执行 Q/THJNJ115-2009员工培训控制程序，加强对人力资源（教育、培训、技能、经历）四个方面的管理和考核，使本公司从事影响产品 与要求的符合性的工作 和环境工作的人员能够胜任其本岗位工作。 Q/THJNJ101-2011 - 30 - 6.2.2 能力、 培训 和 意识 （ 4.4.2 ） 6.2.2.1 总 经理根据本公司的经营发展情况确定公司所需岗位设置，人事考核部按 总 经理的要求策划、制定 Q/THJNJ201-2009各类人员工作标准，确定 公司从事影响产品 与要求的符合性的工作 和对环境产生重大影响的每一岗位工作人员所需的能力要求和任职条件（包括：学历、培训、技能及工作经历要求），做为本公司配置人力资源的依据。 6.2.2.2 人事考核部按照 Q/THJNJ115-2009员工培训控制程序的规定，组织实施员工培训或按 总 经理要求采取其他措施（如：招聘或岗位调整等）， 使 本公司的员工 获得所需的 能力。并对培训所采取措施的有效性进行评价。 6.2.2.3 人事考核 部按员工质量、环境意识培训计划 的规定， 组织培训。 6.2.2.4 通过培训，使每一名从事影 响产品 与要求的符合性的工作 和环境工作的员工都要认识到本岗位工作的相关性和重要性 ； 意识到符合质量和环境方针、符合程序、符合质量和环境管理体系要求的重要性 ； 意识到偏离规定的运行程序的潜在后果，以及本岗位为实现质量和环境目标所应做的工作。通过培训，使每一名从事影响产品 与要求的符合性的工作 和环境工作的员工了解本人的质量和环境管理职责，使其在执行质量和环境方针、执行程序、实现质量和环境管理体系要求方面，保证产品 与要求的符合性 ，最大限度地减少对环境的影响，以及在应急状态中能正确进行应急响应，保证其能胜任本职工作。 6.2.2.5 人事考核部 按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的要求保持 教育、培训、技能、经历的 记录。 6.3 基础设施 为确保本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品和环境影响符合要求，由生产部对基础设施进行归口管理，制定并执行以下控制办法。 6.3.1 根据本公司实际情况和产品特点，本公司提供以下基础设施。 a. 工业甲醛、脲醛树脂等产品的生产厂房、办公场所等建筑设施。 b. 风、水、电、气等动能供应设施。 c. 工业甲醛、脲醛树脂等产品的生产设备、环境治理设备和测量装置。 d. 产品标准、工艺规程、记录等软 件。 e. 自动化办公和通讯设施等。 6.3.2 对所提供基础设施，不断进行维护、完善，使之满足要求。 a. 生产部依据本公司相关管理制度和规定对工业甲醛、脲醛树脂等产品的生产厂Q/THJNJ101-2009 - 31 - 房、办公场所等建筑设施和“风、水、电、气动能供应设施”组织进行维护和完善。 b. 生产部负责生产设备和环境治理设备的管理，负责建立机械设备台帐、压力容器台帐、安全阀台帐等。编制 Q/THJNJ104-2009设备控制程序，并以此实施设备管理和控制（包括：设备采购、安装、调试、验证、维修、保养和完好状态检查、记录等）。 c. 分厂负责生产设备和环境治理设备的日常维护保养，操作者按设备操作规程维护保养和使用设备。 d. 测量装置的维护、保养按本手册 7.6.3 条款执行。 e. 各有关部门按照 Q/THJNJ102-2009文件控制程序和 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的规定分别对“产品标准、工艺规程、记录”等软件进行管理，防止损坏、变质和丢失等。 f. 总经理办公室负责微机、打印机、复印机等自动化办公设施和电话 机 、传真 机 等通讯设施的管理，并及时组织维修和更新，保证其处于完好状态。 g. 全体员工有责任爱护、保养 和不损坏公司的相关基础设施。 6.3.3 基础设施出现不适宜情况，生产部等有关部门要及时进行评价，向总经理报告，并根据情况采取措施进行处置。 6.4 工作环境 6.4.1 为确保本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品和环境影响符合要求，由安全管理部对工作环境进行归口管理，制定并执行以下控制方法，负责对确定和管理生产过程所需要的工作环境要求实施控制。 a. 安全管理部按有关工艺规程中对“工业甲醛、脲醛树脂 等产品生产、储存现场环境温度和“工业甲醛、脲醛树脂等产品生产现场和原料及产成品的贮存现场的防火、防爆要求”进行管理 。 b. 各 分厂和供应部、销售部、安全管理部负责按有关“工业甲醛、脲醛树脂等产品生产、储存现场环境温度和“工业甲醛、脲醛树脂等产品生产现场和原料及产成品的贮存现场的防火、防爆要求”的规定，实施工作环境的现场控制，确保产品符合规定要求。 c. 安全管理部负责按本公司安全生产管理的有关规定实施文明生产的管理，分厂按本公司文明生产管理的有关规定实施文明生产。 d. 生产部负责本公司采暖系统的管理，确保工作环境温度，满足产品质量要求。 Q/THJNJ101-2011 - 32 - 6.4.2 工作环境出现不适宜情况，安全管理部等有关部门及时进行评价，向主管经理 报告，并根据具体情况采取措施进行处置。 7 产品实现和环境活动实施与运行 （ 4.4 ） 7.1 产品实现与环境活动运行的策划（ 4.4.6） 7.1.1 总则 对于本公司目前已生产过的产品以及所产生的环境影响，其产品实现过程和 环境活动运行 过程的控制要求，已经在本公司质量和环境管理体系文件中做出规定。当需要生产新产品或特殊合同以及会产生新的环境影响时，如果原有质量和环境管理体系文件满足不了要求的时候，对新产品或特殊合同以及会有可能产生的环境影响的产品实现过程和 环境活动运行 过程进行再策划。 7.1.2 产品实现 过程和 环境活动运行 过程的再策划由技术标准认定小组归口管理，由管理者代表组织有关人员进行，策划结果的输出形成新版本的质量和环境管理体系文件或对原有质量和环境管理体系文件进行一定的修改。 7.1.3 产品实现过程和 环境活动运行 过程再策划的主要内容有： a. 特定产品的质量和环境目标和要求，明确实施过程和每一过程活动的负责人及职责、权限，以及工作进度。 b. 规定产品检验计划，确定验证、确认、监视、 测量、 检验和试验项目，检验方式和方法。 c. 确定产品实现所需的设备、工具、量具、作业文件、记录和员工培训等资源。 d. 识别、评价重要环境因素，确定环境管理方案等。 7.1.4 产品 生产 计划由生产部组织有关部门和人员执行， 对执行结果进行统计分析。 7.1.5 环境管理方案 由安全管理部组织制定并对 执行结果进行 考核 。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 销售部负责了解顾客的要求，与顾客要求不一致的通过沟通协商达成一致 ,确定与产品有关的要求。 7.2.1.1 与产品有关要求确定的内容 a. 顾客明示的要求，如产品的名称、性能指标、收货厂家、收货地址、收货人、到货时间、数量、运输等。 b. 顾客 隐含的要求，即规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 Q/THJNJ101-2009 - 33 - c. 适用于 本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品的法律法规和技术标准要求： （ 1） GB/T9009-1998 工业甲醛溶液 （ 2） GB/T14732-2006 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 d. 本公司 认为必要 的 任何 附加要求。 与产品有关的要求，由销售部通过“购货合同”等文件加以识别和确定后与顾客协商一致，得到顾客的承认和批准。 7.2.2 与产品有关 的 要求的评审 7.2.2.1 与产品有关 的 要求的评审由销售部归口管理，并制订和执行以下控制方法 。 7.2.2.2 销售部和顾客在签定 “购货合同”之前，以及“购货合同”更改之前，对本手册 7.2.1.1 中与产品有关的要求进行评审，确保与产品有关的要求规定明确，并有能力按时发货，确保实现产品销售合同。 7.2.2.3 销售部在确认“购货合同”中有关“产品的名称、性能、指标、收货厂家、收货地址、收货人、到货时间、数量、运输”等要求得到规定，与顾客要求一致，有能力满足规定的要求后，在“与产品有关要求评审记录”上签字以示评审。 7.2.2.4 销售部负责保持“与产品有关要求评审记录”，作为与产品有关要求评审及 评审所引起措施的记录，需要时将“购货合同”内容反馈 品质管理部 和分厂等部门。 7.2.2.5 对于“口头 、 电话 、 传真”合同，销售部通过电话或传真对其要求进行确定形成评审记录并保持传真件或电话记录。 7.2.2.6 由于顾客或本公司原因，产品要求发生变更时，销售部要按本手册 7.2.2.2 对产品要求变更内容进行评审后，对“与产品有关要求评审记录”的有关内容或电话记录进行修改，需要时将更改内容反馈相关部门和分厂。 7.2.3 顾客沟通 销售部及有关人员要从了解顾客要求、订货 、 直至售后服务，与顾客建立沟通渠道，并按相关 程序的规定与顾客进行有效的沟通和交流，向顾客提供信任，更好地满足顾客的要求。 7.2.3.1 与顾客沟通的内容 a. 了解工业甲醛、脲醛树脂等产品的市场动态、产品信息； b. 了解顾客对有关产品发货方面的意见或更改要求，向顾客反馈工业甲醛、脲醛树脂等产品有关信息； c. 了解顾客对工业甲醛、脲醛树脂等产品的意见和质量信息反馈； Q/THJNJ101-2011 - 34 - d. 向顾客提供产品对环境影响的相关资料。 7.2.3.2 与顾客沟通方法 a. 在接受“购货合同”或发货电话通知之前主动与顾客接触，或请顾客到公司考察、会谈； b. 在接受合同或发 货电话通知与顾客正式沟通； c. 在执行合同建立联络渠道后，通过电话、传真、面谈等方式定期通报发货要求执行情况，处理顾客有关发货要求变更事宜； d. 在产品交付时做好与顾客的交接工作； e. 建立发货记录和顾客电函登记制度，按顾客要求进行售后服务，了解顾客的意见和要求。 7.2.3.3 与顾客沟通过程发生的各种记录由销售部按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的规定执行。 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 为了确保本公司采购的产品符合规定的采购要求，由供应部在主管经理领导下负责采 购过程的归口管理 及 电解银 外协过程的 控制 。同时依据采购的产品和物资对产品实现过程和最终产品的影响程度、编制物资分类清单，明确对供方和采购产品控制类型和程度。 7.4.1.2 采购产品分为 A、 B、二类。 a. 对 A 类物资（原、辅料，如：“甲醇、尿素”等。）的供方实施质量保证能力评价。 b. 对 B 类物资（一般物资，如：设备配件等。）可采取对样品或产品进行实物验证的方法。 7.4.1.3 供方评价 在采购实施前，供应部根据 Q/THJNJ105-2009供方选择、评价和重新评价准则的规定，对采购产品的 供方进行评价、选择和重新评价。 a. 评价内容：供方的资源能力，管理能力和产品质量、交货期和价格。 b. 供应部根据评价结果、选择合格供方，形成合格供方名单报总经理批准。 c. 对合格供方建立档案实行动态管理，供应部采用“业绩评定”的方法每年对合格供方进行一次重新评价。 Q/THJNJ101-2009 - 35 - d 供应部保持供方评价结果及所引起措施的记录。 7.4.2 采购信息 7.4.2.1 由供应部根据生产部提供的生产指令和工业甲醛、脲醛树脂等产品库存的实际情况实施采购，需要时编制物资采购计划、采购合同等采购文件，向供方传递采购信息 ，其内容包括： a. 产品名称、规格、型号、数量等基本要求。 b. 产品的功能、性能、安全性、可靠性、材质、工艺方法等。 c. 质量管理体系要求（适当时）。 d. 到供方验证产品质量的安排，与供方的沟通要求。 e. 要求供方提供产品的相关环境资料。 7.4.2.2 需要签订采购合同的物资，由供应部按“合同法”的规定和经理的要求，与供方签订采购合同。 7.4.2.3 供应部必要时，组织有关人员对采购文件进行评审，确保采购要求充分与适宜。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 供应部根据总经理批准后 的物资采购计划或采购合同实施采购，对总经理的口头采购指令，供应部要做好采购记录。 7.4.3.2 采购的物资由储运分厂通知品质管理部对 A 类 物资实施检验或验证，品质管理部 按照 Q/THJNJ107-2009产品的监视和测量控制程序的规定对采购物资进行检验或验证 ；B类物 资 由 储运分厂按规定进行验收；电解银质量验收由甲醛分厂按规定进行验收。 7.4.3.3 只有经检验合格的产品才能入库或投入使用。 7.4.3.4 当本公司或顾客需要到供方对采购产品进行验证时，由供应部在物资采购计划或采购合同等采购 文件中做出验证的安排，同时规定产品放行方法。 7.5 生产和服务提供和环境活动的运行控制 （ 4.4.6 ） 7.5.1 生产和服务提供的控制 为了使生产和服务在受控状态下进行，由技术标准认定小组对生产和服务提供过程进行归口管理，经过策划对生产和服务提供过程规定并执行以下控制方法。 7.5.1.1 技术标准认定小组提供产品工艺规程等生产文件并进行控制 a. 技术标准认定小组确定工业甲醛、脲醛树脂等产品工艺规程，明确生产设备，规定工艺参数，并按规定由总经理审批后印制。 （工艺流程图见附图 二 ） Q/THJNJ101-2011 - 36 - b. 技术标准认 定小组负责制定环境监测设备自检规程。 c.各分厂将产品工艺规程等文件发放到班组指导生产。 d.各分厂组织操作者学习产品工艺规程、安全操作规程等作业文件，确保其有效执行。 e.各分厂严格执行产品工艺规程、生产文件，并认真填写有关生产记录，确保产品符合要求。 f.各分厂每月对工艺贯彻情况进行一次统计分析，并及时填写工艺参数分析月报，发现问题及时组织改进。 7.5.1.2 提供生产设备并实施控制 a. 各分厂负责按 Q/THJNJ104-2005设备控制程序的要求，对生产设备 、环境设施 进行管理和控制 ，为生产提供完好设备。 b. 各分厂负责保持生产设备 、环境设施 完好状态。 c. 各分厂负责生产设备 、环境设施 的日常维护和保养，操作者按设备操作规程正确使用设备，完成生产任务。 7.5.1.3 公司负责提供能力充分的监视和测量 设备 ，并按 7.6 条款进行控制。对生产过程和产品的监视和测量分别按 8.2.3 条款和 8.2.4 条款实施控制。 7.5.1.4 产品放行、交付的控制 a. 产品放行由品质管理部负责，产品放行前必须由品质管理部按 Q/THJNJ107-2009产品的监视和测量控制程序的要求完成规定的检验合格后， 各分厂才能办理产成品入库手续。 b. 产品交付由储运分厂归口管理并负责实施，与顾客办理产品出库手续，填写产品出库单，由顾客对我厂产品进行验收。 c. 在产品交付时，储运分厂要再次按 Q/THJNJJ107-2009产品的监视和测量控制程序的要求，对交付产品取样送品质管理部检验，并同时检查产品包装质量，确保产品符合规定要求。 d. 我公司产品交付为公路和铁路两种运输方式，在运输时要符合 GB/T9009-1998工业甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 中的有关规定，防止产品碰撞、损坏，做好运输过程中的防护措施，防止产品泄漏或发生火灾，确保按“发货通知单”要求的交付时间和运输方式将产品完好的发运到交付地点。 Q/THJNJ101-2009 - 37 - e. 公路运输过程外包时，由储运分厂按本手册 7.4 的规定选择合格的运输单位实施产品运输和控制。 7.5.1.5 产品售后服务的控制 本公司的产品售后服务由 销售 部归口管理和组织实施（各分厂等部门有责任参加售后服务），并规定和执行以下控制方法。 a. 销售 部建立服务电话，对顾客提出的要求或质量问题，进行电话登记，做好顾客电函处理记录，并及时处 理解决（需要时到顾客处解决问题）。 b. 按合同规定，为顾客提供产品的质量证明文件。 c.按照 Q/THJNJ106-2009顾客满意度测评方法的规定，开展顾客满意度调查活动。 e.负责向顾客宣传产品对环境的影响和处理方法。 7.5.1.6 生产和服务提供过程发生的记录按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的规定进行控制。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 产品标识 为了防止不同产品和物资发生混淆，防止生产过程发生错误，由品质管理部对产品标识进行归口管理，并规定和执行以下方法进 行产品标识。 a. 物资贮存过程由库管员采用标签法或区域法进行产品标识（如：在原料贮存罐上标识产品名称等）。 b. 生产过程中分厂人员准确填写“生产记录”做为产品标识，并以标签法做为配合。 c. 成品以区域法和标签法配合进行产品标识（如：在成品贮存罐上标识产品名称、在成品桶上贴标签等）。 7.5.3.2 状态标识 为了防止同一产品的不同检验和试验状态发生混淆，误用不合格品，由品质管理部对状态标识进行归口管理，并规定和执行以下方法进行状态标识。 a. 本公司状态标识分为：检验合格、检验不合格和待检。 b. 状态标识可采用标签、区域牌、检验记录等方法。 c. 成品由品质管理部用产品检验报告单进行状态标识。 d. 生产过程中的产品由品质管理部质检员在“产品质量检验记录”上分别盖“合 Q/THJNJ101-2011 - 38 - 格”或“不合格”章或签字做为状态标识，并以区域法做为配合。 e. 原料等外购物资的状态标识用检验记录、区域牌（待检区）或标签进行标识，办理入库的采购产品均为合格品，不用做状态标识。 f. 分厂操作人员配合状态标识，并负责保护。 7.5.3.3 可追溯性标识 可追溯性标识的归口管理部门为品质管理部，本公司规定以产品名称、 罐 号、批号做为工业 甲醛、脲醛树脂等产品的唯一性标识，以便追查质量责任或原始质量状况。 a. 在成品的产品检验报告单和“生产记录”及“检验记录”上记载产品名称、罐 号、批号，实现可追溯性。 b. 产成品台帐、“生产记录” 和“检验记录” 做为本公司产品的可追溯性记录，其控制按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序执行。 c. 品质管理部负责每月对 标识和可追溯性 情况进行抽查。 7.5.4 顾客财产 本公司所用尿素均为顾客财产，因此在使用过程不做特殊标识。 由销售部负责与用户协调尿素 使用 的相关事宜。 入厂搬运 和 储存由储运 分厂按产品防护要求进行 ， 质量验收由品质管理部按 Q/THJNJ107-2009产品的监视和测量控制程序的要求进行检验 ， 储存过程出现破损 或丢失 ，由储运分厂通过物质盘点表进行记录并告知相关 部门，出现质量问题由品质管理部通知相关部门。 7.5.5 产品防护 为了防止产品和物资在搬运、贮存、包装和交付过程中损坏，由各分厂对上述过程中的产品防护进行管理，并规定和执行如下控制方法。 7.5.5.1 产品搬运防护控制要求 储运分厂按如下控制方法负责原料等外购物资和成品搬运过程的防护。 a. 本公司所使用的原料 甲醇 和生产 的工业甲醛、脲醛树脂均为液体，因此原料和成品经品质管理部检验合格后，通过生产设备直接将其打入各自的贮存罐内，分厂要对所有的贮存罐进行不定期检查和维护，防止其损坏。 b. 原料输送和工业甲醛、脲醛树脂的半成品搬运是通过生产设备系统的各种管道、阀门、反应釜等装置自动完成，分厂要对生产设备系统的各种管道、阀门、反应釜等进行不定期检查和维护，防止其损坏。 c. 其它物资搬运时，应做到轻拿轻放，防止磕碰、造成损环。 Q/THJNJ101-2009 - 39 - d. 产品标识和状态标识不清的物资禁止搬运，搬运人员在搬运过程中要保护产品标识和状态标识。 e. 为保证产品的搬运质量，分厂必须使用和维护好公司配备的搬运设备，防止因搬运设备造成产品损失。 7.5.5.2 产品贮存防护控制要求 储运分厂和其他分厂分别负责原料等外购物资和成品贮存过程的防护和出入库管理工作。 a. 储运分厂、其他各分厂等相关部门和单位在办理原料、成品或其它物品入库时，须持发票清单（注明名称、规格、数量等）和品质管理部的检验报告单。库管员凭单据进行验收，并认真核对名称、产地、规格、型号、数量、检验和试验状态等，并分类存放；待检品进入待检区暂存。 b. 库管员对进出库的物资必须现场查点核对，并 立即上卡、上帐，做到账目清晰、准确，账、卡、物相符。 c. 入库的物资应按类型，存贮要求分类堆放。区与区之间及中间过道宽度不小于两米；堆与堆之间不小于一米，库内物资要按本手册 7.5.3 的规定做好产品标识。 d. 库管员遵照“先进先出”及“生产领料优先”的原则进行物资的发放。 e. 对所有物资提供合理的贮存场地，袋装化工原料不准放在露天场地，应放在库房内 , 库房内应保持干燥、清洁、通风。 f. 工业甲醛、脲醛树脂产品的贮存必须符合 GB/T9009-1998工业甲醛溶液、GB/T14732-2006木材工 业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂中的有关规定。 7.5.5.3 产品包装防护控制要求 分厂按如下控制方法负责工业甲醛、脲醛树脂等产品包装过程的防护。 a. 根据工业甲醛、脲醛树脂等产品的特点，本公司产品包装采用“罐装”、“槽车装”等方式。 b. 储运分厂在进行工业甲醛、脲醛树脂等产品的包装时，必须符合 GB/T9009-1998工业甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂中的有关规定。 c. 包装过程中操作人员应穿工作服作业 ,不准穿带钉子鞋，炎热季节要 早晚包装。 d. 包装过程中要严格控制槽车液高，槽车包装不得超其容积的 80%。 7.5.5.4 产品交付防护控制要求 Q/THJNJ101-2011 - 40 - 储运分厂负责按本手册 7.5.1.4 的规定，实施产品交付过程的防护控制。 7.5.5.5 产品防护过程的防火要求 本公司 工业甲醛、脲醛树脂等产品及其原料均具有“易燃、易爆、易挥发”的特点，在产品防护过程中必须符合本公司防火、防暴的安全管理规定。 7.5.5.6 产品防护过程发生的记录按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序的规定执行。 7.5.6 环境活动的运行控制 ( 4.4.6 ) 安全管理 部负责环境活动运行控制的归口管理，制定并执行 Q/THJNJ116-2009环境有关活动运行控制程序，使与重要环境因素有关的活动得到有效地控制，并确保目标、指标的实现。 a) 安全管理部 确定与标识重要环境因素有关的活动，按照 Q/THJNJ116-2009环境有关活动运行控制程序所规定的操作方法和所要达到的运行标准，对其进行控制 ； b) 人事考核部组织与重要环境因素有关的岗位操作人员进行操作方法的培训和考核，并严格执行程序和生产文件，按文件规定操作； c) 安全管理部 等部门对建设项目和技术改造项 目、工艺改进、物资、配件和设备采购、产品售后服务等过程中的环境影响进行控制； d) 各分厂负责按 Q/THJNJ104-2009 通化胶粘剂分公司 设备 管理制度 的要求，对生产和环境治理设备进行维护保养、检修，确保其技术状态良好，保证设备的正常和安全运行； e) 安全管理部 对具有潜在环境影响的因素应明确预防措施； f) 安全管理部 对环境活动的运行控制过程进行日常检查和定期监测； g) 安全管理部 确定供方提供的产品、物资中的重要环境因素，并将相关的管理程序通报给各分厂。 7.5.7 应急准备和响应 （ 4.4.7 ） 7.5.7.1 安全管理部负责环境事故和紧急情况的应急准备和响应的归口管理并组织实施。 7.5.7.2 安全管理部制定并执行 Q/THJNJ117-2009应急准备与响应控制程序，已确定潜在的事故或紧急情况，要做出响应，预防或减少可能伴随的环境影响，并对风险控制情况进行检查。 7.5.7.3 各部门负责对本部门潜在的事故或紧急情况进行控制。 7.5.7.4 在事故或紧急情况发生或处理完成后，安全管理部应组织对应急方案和响应程Q/THJNJ101-2009 - 41 - 序的符合性予以评审和修订。 7.5.7.5 安全管理部 每年在适当的时机组织演习应急 准备和响应程序，发现不适宜及时组织纠正。 7.6 监视和测量 设备 的控制 为了使本公司测量设备的能力满足产品要求，保证测量设备在受控状态下使用，由生产部对监视和测量 设备 进行归口管理，并规定和执行以下控制方法。 7.6.1 监视和测量装置的确定 由生产部根据本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点，生产设备能力的充分性和产品质量的稳定性，（在编制产品工艺规程时）确定需要监视和测量的工艺参数和产品质量特性，同时选择确定能力充分的监视和测量 设备 。 7.6.2 测量设备的提供 根据生产部的要求以及过程监视和产品测 量、检验的需要，配备能力充分的监视和测量 设备 。新购测量设备由生产部提出，总经理批准后由供应部按本标准 7.4 的要求购买。 7.6.3 测量设备的管理、校准与使用。 a. 测量设备由生产部负责建立测量设备明细表，明确测量设备编号、名称、检定周期、使用部门，并委托上级计量单位给校准和修理。 b. 生产部根据测量设备检定周期规定和在用测量器具的检定周期，编制测量设备周期检定申请表，由 总 经理批准后，按测量设备周期检定申请表的规定实施公司测量设备的送检工作，确保测量设备按周期检定。 c. 周期检定合格的测量 器具合格证由生产部保存，并在测量器具上贴校准标识，以确定其校准状态。 d. 使用者要了解测量设备使用方法，使用前要调整测量设备，防止出现测量结果失效的调整，保证测量设备的测量精度，必要时再调整。在搬运、存放、使用测量设备时，采取防止损坏措施，符合相应设备使用维护保养规定，用后擦拭清洁，防止测量设备损坏或失效。 e. 生产部在进行测量设备抽查（每月一次）或使用人员发现测量设备失准时，应停止使用失准的测量设备，由生产部处理（送修理、校准），与此同时由品质管理部负责组织有关人员对被测产品重新进行检验并做记录。如由 于测量设备失准造成产品不合格，品质管理部、分厂和有关人员分析原因，进行改进，对需要采取纠正措施的应按 Q/THJNJ101-2011 - 42 - Q/THJNJ110-2009纠正措施控制程序的规定执行。 f. 经检定和修复达不到原等级的测量设备不允许在原处使用，由总经理审批，更改 测量设备明细表后在测量设备上做明显标志，由生产部通知使用部门降级使用。 g. 需报废的测量设备，生产部下报废通知单，由总 经理 批准后报废。 h. 对暂时不用的测量设备，生产部提出申请，报总 经理 批准，生产部办理封存，并在该测量设备上做封存标识。封存测量设备需启用时，要经生 产部同意，如超过检定有效期，由生产部送检定或校准后使用，并重新纳入测量设备周期检定计划。 7.6.4 生产部负责保持监视和测量设备控制过程发生的记录，并按 Q/THJNJ103-2009记录控制程序执行。 8 测量、分析和改进 （ 4.5 ） 8.1 总则 为了保证本公司产品和本公司质量和环境管理体系的符合性，达到持续改进质量和环境管理体系有效性的目的，本公司对“监视和测量”、“不合格品控制”，“数据分析”和“改进”过程进行策划并实施控制。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 为了满足顾客要求，了解 顾客对本公司产品质量是否满意，收集改进信息，本公司开展“顾客满意度调查”活动，监视顾客对本公司是否已满足顾客要求的感受 的 信息，并将此做为对本公司质量和环境管理体系业绩的一种测量。 顾客满意度调查和测评活动由 销售 部归口管理，制定 Q/THJNJ106-2009顾客满意度测评方法，实施顾客满意度调查和评价。 8.2.2 内部审核 （ 4.5.5） 为了验证本公司质量和环境管理体系是否符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准以及本手册所确 定的质量和环境管理体系要求，并得到有效实施与保持，本公司编制并执行以下控制程序： Q/THJNJ101-2009 - 43 - Q/THJNJ108-2009（内部审核控制程序） 内部审核控制程序 1 范围 本标准规定了本公司内部审核（内部质量管理体系审核与环境管理体系审核的总称）的内容，组织和工作过程的控制要求。 本标准适用于本公司的内部审核。 2 术语 2.1 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。 注：内部审核，有时称第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明时的基础。 3 控制要求 3.1 内部审核的组织 3.1.1 本公司的内部审核由管理者代表归口管理，管理者代表组织品质管理部 、安全管理部 负责内部审核的策划和组织实施。 3.1.2 由总经理聘任（包括外聘）接受过公司组织或外部组织的“内部质量管理体系审核 员和内部环境管理体系审核员”培训的有资格的人员 ， 担任内部质量和环境管理体系审核员。 3.1.3 由审核组负责审核的具体工作，各部门负责接受和协助审核组完 成内部审核工作。 3.2 内部审核的形式 3.2.1 本公司的内部审核每年进行一次， 两次内审间隔不超过十二个月， 在第三方审核前一个月内完成（特殊情况可增加审核次数）。 3.2.2 本公司的内部审核中的内部质量管理体系审核和内部环境管理体系审核可以分别进行审核，也可以作为一个整合的体系同时进行审核。 3.3 内部审核工作流程 3.3.1 内部审核策划 每年年初，管理者代表根据本公司实际情况和以往审核的结果策划年度审核方 Q/THJNJ101-2011 - 44 - Q/THJNJ108-2009（内部审核控制程序） 案，确定内部审核的次数和审核的时间， 指定每次审核的审核组长、审核员，明确审核内容。年度审核方案由总经理批准后执行 。 3.3.2 内部审核准备 。 a. 管理者代表按年度审核方案的规定组成每次审核的审核组，负责审核的协调、管理。 b. 审核组长负责编制每次审核的内部审核实施计划，由管理者代表批准后实施审核，内部审核实施计划要明确具体的审核时间、审核内容、审核依据、审核方法，确定审核员，并保证审核员不审核与自己相关的工作，确保审核过程的客观性和公正性。 c. 管理者代表负责组织审核员编制内部审核检查表，并进入计算机管理，根据每次审核的结 果，对内部审核检查表不断改进和调整，以保证其有效性。每次审核实施前，由品质管理部、安全管理部将所需的内部审核检查表发给审核组长。 d. 审核组组成后实行组长负责制，组长要进行审核分工，准备审核依据和内部审核检查表，说明有关问题，审核员详细阅读和掌握内部审核检查表中的检查内容和方法，并视情况充实检查内容。 e. 审核组长在审核前五天将内部审核实施计划下发各有关部门，各有关部门做好接受审核的准备工作。如有变化由审核组长和被审核部门口头协调具体审核时间。 3.3.3 实施现场内部审核 a. 审 核组长组织召开首次会议（说明审核目的、依据、范围、方法、落实审核计划）内审已经成为惯例，审核组长可以简化首次会议，采用电话或面谈等方式与被审核部门做审核前的沟通。 b. 按内部审核实施计划的安排，审核员进行现场审核，审核中审核员可采用听、看、阅、问、查等方法，充分与被审核部门沟通，要以事实为依据，以文件为准则，收集客观证据，并将审核发现在内部审核检查表上做好审核记录。 c. 审核中发现不符合项，审核员请被审核部门负责人对不符合事实进行确认。 Q/THJNJ101-2009 - 45 - Q/THJNJ108-2009（内部审核控制程序） d. 审核组长要对每天审核发现的问题进行汇总，对重复发生的问题、重大问题，需要制定纠正措施的问题，由审核组对被审核部门发出书面的不符合项通知单。 e. 审核结束后，审核组长要编制内部审核报告，交管理者代表审批。 f. 审核组长召开末次会议，宣布不符合项通知单和审核报告，管理者代表要对内部审核有效性进行评价，并在会上提出纠正行动要求。 g. 审核组长将内部审核中发生的各种记录交办公室。 h. 办公室在末次会议后将不符合项通知单和审核报告发给有关领导和部门。 3.3.4 审核结果跟踪验证和 报告 a. 各有关部门接到不符合项通知单要根据纠正行动要求，对自己部门存在的不符合项，实施纠正或纠正措施，对需要制定纠正措施的，要按照 Q/THJNJ110-2009纠正措施控制程序的规定，由管理者代表组织品质管理部、安全管理部等部门分析原因，制定纠正措施计划，责任部门实施纠正措施，消除产生不合格的原因，防止其再发生。 b. 管理者代表组织审核员对各有关部门的纠正或纠正措施实施情况进行监视和检查，对纠正或纠正措施完成情况及有效性进行验证。 c. 对纠正或纠正措施执行不利的情况，管理者代表要进行追