[doc]-《2012年永力通矿山机械公司管理制度规定》(28页)-机械机电

襄阳永力通矿山机械有限公司管理制度本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM前言湖北省襄阳永力通矿山机械有限公司，是一家以生产扒渣机为主、研发、设计、加工制造、配件销售、培训及售后服务为一体的矿山机械专业制造公司。公司致力于隧道掘进设备、隧道出渣设备的研发与生产，为煤矿及非煤矿山、铁路、公路、引水渠、国防等工程提供成套快速掘进装备、出渣设备，目前已成为国内大型的隧道掘进设备生产基地之一。公司以“锐意创新、追求品位、销售诚信、创导文明”为企业精神，始终以“抓品质求效益”为企业的经营理念，始终以“为用户提供优质产品”为己任，注重全方面创新，不断提高员工技术文化素质，不断增进产品技术含量，不断推出符合时代要求的产品。永力通矿山机械全体职工以崭新的精神面貌面向社会，以诚挚的心，优质的产品，全方位的服务，合理的价格，来回报社会。企业理念创建一流企业造就一流人才企业精神锐意创新锐意创新销售诚信创导文明企业宗旨服务回报社会创造最佳业绩企业方针质量第一客户至上开拓创新精益求精目录第一章管理总则4第二章员工守则4第三章考勤管理制度4第四章借款报销管理制度4第五章财务管理制度4第六章采购和销售管理制度4第七章人事管理制度4第八章安全生产管理制度4第九章卫生管理制度4第十章仓库管理制度4第一章管理总则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。三、禁止任何公司员工利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、禁止任何公司员工损害公司的形象、声誉。五、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。六、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。七、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。八、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。九、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十、公司为员工提供各种福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十一、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十二、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十三、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业二、维护公司声誉，保护公司利益三、服从领导，关心下属，团结互助四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费五、不断学习，提高水平，精通业务六、积极进取，勇于开拓，求实创新第三章考勤管理制度一、为了避免公司员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制定本考勤管理制度。二、本制度适用于公司全体员工。三、员工正常工作时间为上午8时至12时，下午130时至5时30分，每周日不上班，因季节变化需调整工作时间时，另行通知。四、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。五、公司员工一律实行上下班打卡登记方式。六、凡本公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，委托人和被代理人均给予记过处分。七、员工办理外出业务时，必须先办理打卡手续。特殊情况需经主管签卡批准，违者按迟到或旷工处理。八、员工外出工作前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。九、上班时间外出办私事者，如经发现，即扣除5元，并给予警告一次的处分。十、员工迟到、早退一次扣出5元、一个月内迟到、早退累计达三次者扣发1天工资，达五次者扣发3天工资，并给予一次警告处分。十一、员工无故旷工半日者，扣发1天工资，并给予警告一次的处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次的处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。十二、员工因公出差，须事先填写出差登记表，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员必须在出差前先办理出差登记手续并备案。凡因各种情况或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销差旅费；特殊情况须报总经理审批。十三、以上制度自发布之日起执行开始实施。第四章借款报销管理制度为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序公司各部门一切费用开支和财务开支,由公司总经理负责,实行一支笔审批制度一、借款和各种费用开支标准及审批制度1、出差借款出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过7天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用（如业务费、招待费、周转金等）借款各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质支票或现金、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、员工因私借款,填写“借款单“后,经总经理批准后,方可借款凡公司员工借用公款,在原借款未还清前,不得再借公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款3、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。二、日常费用报销1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。5,费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销2、出差人员报销时应如实填写出差报销单，交通费以车票为准，每日补贴按照公司相关规定。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写,注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与总经理进行电话联系，先行借款或报销，待总经理回公司后再进行补签。第五章财务管理制度为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。一、公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4厉行节约，合理使用资金。5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7完成公司交给的其他工作。8公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。9公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。二财务工作岗位职责1财务经理负责组织本公司的下列工作一编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；二进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；三建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。四组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；五负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；六承办公司领导交办的其他工作。2会计的主要工作职责是一按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。三妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。四完成总经理或财务经理交付的其他工作。3出纳的主要工作职责是一认真执行现金管理制度。二严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。三建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。四严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。五积极配合银行做好对帐、报帐工作。六配合会计做好各种帐务处理。七完成总经理或财务经理交付的其他工作。4审计的主要工作职责是一认真贯彻执行有关审计管理制度。二监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。三详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。四审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。五纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。六针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。七完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理1会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。3财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。4财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。5财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。6财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。7财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理10支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。11支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对购置物品由保管员签字、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。12支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。13对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。14凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。15公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第六章采购和销售管理制度一、公司所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购二、公司所有的采购活动统一由公司指定专人进行采购。三、所采购的物质必须清点入库，采购物质拿回的单据要有对方单位的相关印章，以便了解所购物质的单位。四、属于固定资产的（单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。五、属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。六、办公用品和其他不需入库的零星物料数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。七、销售要求建立销售三级帐，凡本厂销售或抵帐物资（包括本厂产品、购入物资、下角料等）都要由销售部门开据销货单，由财务盖章方能出厂。销货清单要注明销货单位、数量、单价、金额。八、销售手续本厂销售铸件、机加工件，由销售部门开据销售清单，清单交销售三级帐记帐员一联，记帐员根据销售清单记录销售三级帐。三级帐分客户建立明细帐，根据销售清单逐笔记录帐薄。销售三级帐记帐员每月汇总本月销售情况，并以表格形式上报领导，由财务负责汇总本月收款情况，也以表格形式上报领导。九、销售业务人员应及时向销售主管提供以下报告每日的活动情况，3个月内的订货受理内容报告，收款预定（每月最后一天）。第七章人事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、录用1、公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；（3）身份证原件及复印件；（4）一寸半身免冠照片二张；（5）员工服务承诺书；（6）其它必要的证件。5、凡有下列情形者，不得录用。（1）剥夺政治权利尚未恢复者；（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；（4）贪污、拖欠公款，有记录在案者；（5）患有精神病或传染病者；（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；（7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；（8）其它经公司认定不适合者。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。2、员工的基本待遇有基本工资和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数基本工资/26天）计发。月薪工资在次月十五号前发放，如遇休息天，工资发放适当顺延。3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一办理。四、休假及请假1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）元旦1天；春节3天；清明节1天；劳动节1天；端午节1天；中秋节1天；国庆节3天；婚假3天晚婚7天；丧假3天；产假90天晚育15天。2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假天数休假；放假期间在公司和项目部值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；35天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。五、调职1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。2、公司调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。3、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到。六、辞职及辞退辞职及辞退1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具离职证明。2、一般员工辞职，需提前7天提出申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请。3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。七、考核1、试用考核员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写试用人员考核表经总（副总）经理批准后正式录用。2、平时考核由各部门、项目部依照绩效工资考核管理办法，具体执行。3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。八、奖惩1、每月奖励对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。2、年终奖励每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总（副总）经理签署的表彰证书。3、有下列情形之一者，予以罚款或批评（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；（5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）（1）擅离职守，致使公司受较大损失者；（2）损毁公司财物，造成较大损失者；（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者；5、有下列情形之一者，予以辞退（1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；（3）无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；（4）连续旷工3天或全年累计15天的；（5）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。（6）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。（7）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。（8）其它违反法令、制度情节严重者。第八章安全生产管理制度为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。本规定适用于本公司全体员工一、按时上、下班，不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照公司安排执行），有事要请假，上、下班须打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依考勤管理制度处理。二、工作时间内，除车间主任及其它管理人员因工作关系在车间走动外，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗。三、上班后一小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。四、禁止在生产区域内吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事）。五、未经厂办允许或与公事无关，生产员工一律不得进入办公室。六、生产部门须严格按照生产计划排产,根据设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产部门须完成车间生产任务，并保证质量。七、生产时如果遇到原材料、辅助材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将个人负责。八、生产员工领取物料时必须到仓库处填写领取单，不得私自拿取物料。装配完工后要将所有多余物料（如零配件、）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。九、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。十、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。十一、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。十二、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司设备、检测等工具。不得擅用非自己岗位的机械设备。对闲置生产用具（如夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。十三、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理。十四、在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。十五、员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。十六、操作人员下班时必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品生产配件须以明确的标识区分放置。十七、加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，运出车间。十八不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。十九、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。第九章卫生管理制度一、为建立和保持一个文明和谐、整洁有序、安全高效的工作环境，实现“一流的员工、一流的产品、一流的企业”的战略目标，特制定本制度。二、本制度适用于公司各部门及全体员工。三、本制度管理以6S管理为标准6S管理的定义整理（SEIRI）随时将现场物品分成有用和无用两类，及时将无用的物品清除现场，腾出宝贵的空间，防止误用，防止变质与积压资金，制造清爽的工作场所。整顿（SEITION）将有用的物品分类定置摆放，保持数量、质量清晰，井然有序，取放方便，缩短前置作业时间，压缩库存量、防止误用、误送、塑造目视化管理的工作场所。清扫（SEISO）自觉地把生产、工作的责任区域、设备、工装、工位器具清扫干净，保持整洁、明快、舒畅的生产、工作环境，减少公害、提升作业品质。习惯（SEIKETSU）就是将以上3S的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持，按制度规范管理。素养（SHITSUKE）爱岗敬业，尽职尽责，遵守规章制度，提高素质，养成自我管理、自我控制的习惯，贯彻执行命令、养成良好习惯，塑造守纪律的员工素养。安全（SAFETY）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，必须确保人身、设备、设施安全，保守公司机密。四、本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和生产车间卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。五、办公室为6S管理工作负责人，负责组织公司的6S工作的培训、执行与考核，车间主任负责生产车间的6S管理工作。六、卫生清理的标准是门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁、天花板及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；生产设备、原材料、半成品、成品等摆放规则、排列整齐无乱堆乱放现象；工作台面、办公桌椅上无浮尘、生产垃圾等，物品、工具摆放整齐，座椅摆放端正，水具无茶锈、水垢；工作区域划分清楚、条理性强；电脑、打印机、电话、检测设备等设备保养良好，无灰尘、浮土；仓库物品、货架摆放整齐规则、原料摆放一目了然、区域划分清晰条理；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味、无水垢便垢、废纸筒一天一清；开水间水杯统一摆放在指定区域，并保持地面、水杯放置区域无积水、无异物；花坛、绿地内无杂草、杂物，修剪整齐，马路及厂区周围空旷区域打扫干净。七、作业现场需悬挂定置图，所有物品按定置图要求摆放，用完随时归位，并进行整理、整顿，保证现场没有无用或长久不用的物品。设备按规定要求定期进行保养，并认真填写记录，下班前设备应清洁干净，不得有加工中的物料、半成品、成品等定置摆放整齐，标识清楚，数量、状态、规格、型号与实物一致，当日要使用的物料才可摆放在现场，且摆放整齐。八工具箱内物品按定置表要求摆放，每日清理，工具不得脏乱、有油污。现场使用的文件为现行有效版本，文件、记录保管、保护整洁完好，填写的记录完整、清晰。九产品有清楚的标识，并有可靠的保管、保护措施，按规定要求放置工位器具内，工位器具完好整洁，及时清扫，不得有灰尘及多余物。流动工位器具定位放置，用后及时归位。作业现场的合格产品与不合格产品采取隔离措施，并有清楚标识。作业现场废料、余料、呆料及时清理，不合格品及时返工。十、作业现场及环境不得有安全隐患，作业区地面划线清楚，功能分区明确，通道畅通，不准有物品占用通道或压通道线。十一、办公室卫生要求办公桌及抽屉整理有序，物品摆放整齐。柜架内物品分类整理，摆放整齐、标识清楚。文件实行分类定位保管，目视化管理。环境卫生，干净明亮，无异味、无灰尘、无污渍。十二、禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。十三、办公室及公共区域，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。十四、本制度自颁布之日起执行。第十章仓库管理制度一、仓库管理的基本任务1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料。的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。二、仓管人员应具备的基本技能1熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3具备一定的质量管理知识和财务知识；三、收货验收1货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3货物进仓，需办理质量检验手续，其中外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。四、货物出仓1货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如生产发料凭生产领料单和临时领料单办理；成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知书办理；委外加工发外物料凭外协采购订单办理；调让出仓凭调让出仓单；技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。五、货物堆码及库房管理1仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4仓库设施、用具