公司基础管理考核实施细则

公司基础管理考核实施细则3公司基础管理考核实施细则一、总则1为加强企业内部管理，提升企业精细化管理水平，特制定本细则。2健全和完善公司绩效考核管理制度，为做好综合绩效的考核评价工作提供依据。3此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的原则。二、考核对象西南水泥区域公司全体员工。三、考核组织西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效考核小组。四、考核形式通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的考核形式。五、考核奖罚权限区域公司总裁考核奖分不设上限，扣罚以扣完权重分为止，其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为XX年度和月度招聘计划，按计划按上岗条件及时招聘补充岗位缺编人员。因招聘不及时而造成岗位缺编达7天以上并由此影响工作的，每人次扣责任人2分，扣部门负责人1分；（3）按规定按程序及时办理录用人员或异动（含离职）人员的手续。没有手续每人次扣责任人5分，扣部门负责人2分；手续不及时不齐全每人次扣部门负责人2分。（4）实际人数或机构设置不符合“三定”要求，扣行政人事处负责人1分/人；2、培训与开发（1）根据年度培训计划和行政人事部培训安排每月30/31日前制定下月月度培训计划并报行政人事部备案，未报者扣责任人5分，扣部门负责人3分，每迟报1天扣05分，计划内容不实者酌情扣分；（2）结合情况变化或人员工作需要，制定临时培训计划并附培训计划变更表报行政人事部备案，未报者扣1分；（3）按照西南水泥培训管理暂行办法做好新入职及转岗员工岗前培训，保证培训时间与内容到位。未按要求完成每人次扣责任人2分，部门负责人1分；（4）按要求逐项完成培训计划及临时培训计划并做好培训资料（培训通知、签到表、培训提纲、考试试卷、成绩统计、培训通报等）的收集与归档，每少一项扣责任人2分，扣部门负责人1分；（5）每月5日前填写上月月度培训计划落实情况并报行政人事部备案，未报的扣责任人5分，部门负责人3分，每迟报1天扣05分，虚报者月度培训工作考核为0分；（6）承办区域公司开展培训的，奖承办企业行政人事处负责人5分，其他相关工作人员2分。3、考核与薪酬（1）根据本部相关考核薪酬制度，制定本公司薪酬考核细则并报行政人事部审批备案。未制定扣行政人事处负责人10分，未报批扣8分；（2）及时完成本企业中层人员的考核，统计中层以下人员的考核结果并于每月12日前报行政人事部审核；未报扣行政人事处负责人5分，每延迟1天扣1分；（3）根据行政人事部审核的考核结果，每月XX年检、变更等事宜。未完成每次扣2分，不及时而造成影响每次扣1分；（2）督促检查公司各单位工作计划、规章制度的落实与执行情况。因督促检查不力而影响工作进度、制度执行每次扣2分；（3）协调处理好公司与政府部门、周边村民的关系，及时妥善处理各种突发事件。因协调不当、处理不力而给公司工作造成影响每次扣5分；（4）凡获得县级以上综合管理优胜企业的，奖行政人事处负责人10分，其他所有相关工作人员5分/人。4、费用控制严格按规定开支并控制招待费、车辆费、通信费、差旅费等各种行政办公费用。每超出或节约一个百分点则扣或加05分，但扣不超过10分，加不超过10分。5、信息管理（1）负责公司电话、网络管理，保持信息畅通。因信息不畅而影响公司正常工作，每次扣2分；（2）负责公司机要管理与保密工作，各类档案（含各类合同）管理。因此而引发不良后果，每次扣2分。6、日常工作（1）合理调度、严格管理车辆。违规派（用）车，每次扣责任人2分，扣部门负责人1分；车辆发生交通事故每次扣司机5分，扣行政人事处负责人分；驾驶员费用报销审核不严，每次扣行政人事处5分；（2）加强食堂管理，重视卫生、控制费用。费用超标，每月协同财务审计部门对食堂采购、用餐、接待等费用开支情况进行核查，形成核查报告，如未开展核查，扣责任人5分，扣部门负责人2分；每月对食堂卫生、饭菜质量、服务态度进行员工满意度问卷调查，并对调查结果进行公布，提出整改意见并落实，如未调查，扣责任人5分，扣部门负责人2分，如员工满意率超过85，奖食堂管理员5分，行政人事处负责人3分；（3）做好办公用品的采购、验收入库、领用登记等管理工作。因此而影响正常办公，每次扣责任2分；（4）抓好治安保卫工作。发生偷盗事件，损失在XX年无一起损失在XX年度党群工作计划。未制定的，扣责任人5分，扣部门负责人2分；（2）大力开展党群活动，积极组织参加区域公司举行的各类文体或技术比武活动，未参加的，扣行政人事处负责人5分/次；在活动获得名次的，视区获奖等级，奖行政人事处负责人210分；（3）凡承办区域公司党群活动的，奖行政人事处负责人8分，其他相关工作人员各2分。公司基础管理考核实施细则（试行）2（五）物资管理1用料部门每月25日提交月度用料计划交供应处,每推迟一次扣5分；2领料单未按用途分类填报,每发生一次扣2分；3柴油领料单25日开具,并分领用工段,做不到扣2分；4废旧物资台帐登记不规范,不全面，查实一次扣5分；5公用工具台帐登记不规范,查实一次扣5分,丢失的按制度赔偿；6现场余料3天内退库并开具红字冲销,做不到1次扣5分；7现场物资检查大材小用，跑冒滴漏等浪费现象的，根据通报进行考核；8各类物资进出日报表按规定报供应处,做不到,每类报表每推迟1天,扣1分；9水泥熟料发运服务质量差，客户投诉的，每次扣5分；10每日下午申报原材料库存与需求，做不到每次扣2分，影响生产一次扣10分。11计划检修耐火材料检修后3天内分窑开具,做不到扣2分；12每月15日前，将下月度大宗原燃材料到货计划报供应处，做不到每次扣10分；13各类日报表按规定日期报供应处，做不到，每种报表每推迟1天，扣1分；14对耐火材料计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣5分；15码头水运单调度签字次日交供应处，做不到或水运单会签手续不全、数量不准每张扣5分；（适用码头企业）16各类大宗材料进厂时，按规定及时取样检验取样不及时、不准确（超过允许误差范围），每次扣5分；17大宗原料检验结果不及时或漏报报供应处，每次扣5分，因此贻误索赔的每次扣XX年度盘点工作及根据上级有关规定的季度盘点工作，做不到，扣5分；对工具盘亏的情况，因出具盘亏分析和说明。40使用部门对未使用完的备件，要及时接受退库并办理相关手续，归类挂牌,做不到的，每项次扣2分；41做好工程物资到场验收和月末盘点工作，做不到扣2分；42领料单必须规范填写,如不规范而发料，每项次扣1分；43大宗材料、辅材未进行资源普查与调研的，扣12分；未形成报告的，扣1分；44招标资料是否齐全（市场调研报告、供应商渠道选择表、供应商资质审查会签表和结果表、成立招标小组组织招评标的申请报告、技术文本、供应商投标参与情况、开评标原则要求等文件、评标表和会签单、招标评标报告、合同评审材料），缺一类扣1分；45统购物资未按合同条款进行结算或付款的，每出现一次扣1分，因未履行合同规定，造成公司重大经济损失，追究相关部门和责任人法律责任；46备件、辅材、耐火材料等原材料已消耗未办理出库或出库不及时，扣2分；47每月确保物资账实相符，5日前提供备件收、发、存统计表以及备件消耗分配表给物资供应部，每延迟一天扣1分，每提前一天加1分；48进货无计划或合同，扣2分，不完备扣1分，出现一人次非采购人员通知供应商供货的扣3分；49未建立供应商档案（包括在供厂和非在供厂）的扣3分，信息不完整扣12分；50在成本控制及降低成本上有创新举措（要列出数据），列出一项奖2分，在采购策略上为本公司的利润指标完成有重大贡献，奖3分；对现有的供应管理人员有合理话整改建议并采用的，奖2分/项；51、没有建立应付账款台账扣2分，有但不完整活与财务帐面数不一致，扣05分/项，对有质保金的产品没有进行产品质量跟踪的扣1分，有但不完成的扣05分。（六）市场营销管理1、合同与销售政策管理（1）合同签订条款不完整、内容不严谨，如合同双方的基本信息填写不全、合同量前后不一致、没有分月合同量（特殊合同除外）、合同名称前后不符等，出现一次扣3分；（2）合同生效时间早于销售政策批准时间或合同生效时间早于合同审批时间，出现一份未做到扣1分；（3）同一客户原始合同未执行完毕且未办理任何终止手续，续签新合同，出现新老合同有效期及其它条款前后矛盾，一份扣3分；（4）合同审批手续不规范，如固定价、延期付款和超越子公司当期销售政策权限的合同，没有向营销中心履行报批手续，一次扣10分；（5）对于公司合同评审意见是否进行补充、完善、落实、执行，对于未进行完善、执行一例扣2分；（6）对单个客户执行折让定价、特殊价格的，没有以合同形式约定双方权责，出现一次扣2分。对折让价合同未达到合同约定条款给予折让，或未办理审批手续的，每发现一起，扣510分；（7）合同量完成情况未与折让政策相挂钩，扣2分（经公司审批的除外）；（8）折让定价、区域价等客户结算未按规定流程执行，扣5分；客户结算单价与发票结算价格不一致，扣1分（是财务的职责）。2、销售价格与水泥流向管理（1）价格调整确认函按要求办理，客户盖章的原件在一周内收回，一次未做到扣1分；（2）价格调整确认函不规范（如实际确认客户与价格调整确认函目标客户名不一致、确认函中产品品种与合同约定品种不一致等），出现一份扣1分；（3）执行特殊价、折让价、区域价的，与合同客户是否签定了流向承诺函与交纳流向保证金，未做到扣1分/次；水泥流向监控对出现窜货的客户没有按照协议及公司相关规定采取处罚措施，扣5分/例；（4）执行特殊价、折让价、区域价的，按每个客户每月不少于三次进行抽查，抽查记录须上交销售处，由销售处负责核实；销售处负责公司所有低价客户的流向控制，按每个客户每月不少于一次进行抽查，抽查记录上报子公司行政人事处、公司市场营销中心，由子公司负责核实；子公司须组成由行政人事处牵头、财务处、销售处参与的联合检查组，按每月不少于三次的流向检查，抽查记录留存行政人事处，由公司市场营销中心核实。是否按规定开展“三级”水泥流向抽查工作，未做到扣1分/次建议行政人事、财务同步考核。3、物流管理与重点工程管理（1）在组织运输招标过程中，代办运输业务未采取招议标确定扣510分/次；（2）投标报价有涂改或涂改不规范、中标单位未交纳履约保证金、未按本部要求，签订运输协议、合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣5分/次；（3）审核招标结果，不以最低价中标的情况未有正当理由的，扣5分/次；（4）查看全年所有运输单位投标材料（是否有运输单位的道路运输经营许可证、企业法人营业执照、载货车辆明细表等资质材料及招标情况报告），缺少一项扣1分，档案内容不完整、不规范，扣1分；（5）熟料运输招标未按本部要求，签订运输协议或缴纳保证金扣5份；合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣1份。（建议取消）；（6）重点工程招标中标且中标价高于所在成员企业区域同品种水泥均价，奖5分/次，高于成本价但低于区域同品种水泥均价，奖2分/次；低于所在成员企业区域同品种水泥成本价，扣23分/次。4、散罐管理（1）散罐租用出现一个未签订租用协议的，扣5分；出现散罐押金未收取，扣5分/个；（2）未建立散罐租用台帐扣1分，台帐建立不完整视情况扣051分；每季度对部门60以上的散罐使用情况进行抽查，未做到扣1分。5、客户与销售服务管理（1）未建立客户档案，扣1分；建立不规范，未分客户建立视情况，扣1分；（2）客户档案资料不完整，客户基本资料（如营业执照、税务登记证）、合同资料（价格调整确认函）和其他相关资料（业务洽谈资料、对帐函）不齐全，扣1分；（3）潜在客户开发月人均1个根据月度反馈情况进行考核，未做到扣2分；潜在客户转化为现实客户，加3分/个；（4）经销售人员传递出去的发票建立票据传递登记表并留存，未建立票据传递登记表扣2分；登记内容不完整、不规范，视情况扣1分；（5）销售服务监督电话未按要求上墙公布，扣1分；未及时更新市场营销中心投诉监督电话号码，扣1分；（6）客户质量投诉未及时协调处理或上报公司的,影响客户关系稳定或对公司造成负面影响，扣5分,造成经济损失，按责任大小赔偿（建议对质控处现场质量投诉处理不力纳入考核）；客户管理不到位，对客户损害公司利益或形象的行为未及时纠正，扣5分。6、市场、区域管理与信息管理（1）每月不少于对一个区域的市场运行情况开展一次调研，并反馈调研报告。未开展调研、或不反馈调研报告，扣5分，调研报告质量差或信息不准确，视情况扣3分；（2）市场拜访频率月人均XX年度进口备件采购计划每年5月10日、11月10日前上报，每推迟一天扣2分；6急件申报要有书面联系函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，做不到每次扣2分。月度急件申报次数不得多于2次，每超过一次扣部门5分；7备件到货后，采购部门必须通知保全处和使用部门进行会签验收，严禁未经验收的备件入库，特别是需要化验和过磅的备件，化验单必须反馈到保全处或使用部门进行核实，财务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。部分备件需交旧领新，做不到，每次扣2分/次；修复件经保全确认有修复价值的维修不及时的，每次扣2分/次；8备件缺件影响生产运行,因使用部门无备件计划，每项次扣5分因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每项次扣5分；易损件库龄超过3个月，每项次扣5分；9领料单必须规范填写,并由保全处审核，做不到每项次扣2分，因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣2分/天；10日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣2分；11按时投停电容器，做不到每次扣5分；12荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣2分；13计量强检没有按期强检，每台次扣2分，检测无记录扣1分/台次；14每周必须对全公司计量设备进行一次检查，并进行通报，做不到扣2分/次，按期对计量秤进行定期校验，做不到扣2分/次，校验无记录扣1分/台次；15发生计量投诉事件扣5分/次；16由于管理不到位造成计量不准扣2分/次；17设备隐患无统计表，扣2分，重大隐患未及时上报扣1分/项；18隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案，扣1分/项；19批量换油必须进行化验，（单点一次跟换100升以上的），特殊情况必须上报主管职能部门进行审批；20设备漏油扣2分/处，渗油1分/处，润滑不良扣1分/处，皮带转运点集灰严重扣2分/处，高压电机维护保养不规范扣1分/处；21因总降设备故障断电影响生产，每次扣10分；22未建立备件目录、特种设备台账和档案，扣2分；23每季度必须召开一次设备例会，并上报主管部门，缺一次扣5分；24每月必须对备件库存进行一次盘点，做不到扣供应处负责人2分，仓库管理员2分。（九）质量管理1工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣110分/次，涉及法律问题，另按司法程序处理；2质量例会纪要及质量调度令含通知不执行或执行不力的扣2分/次；3质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析的扣2分/次；4质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行扣5分/次；5未经许可进行定点堆料或混料的扣5分/次；6下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次；7原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣2分/次；8均化库下料保持自动，无故手动下料扣2分/次；9按期对计量设备进行校验并报相关部门，做不到扣2分/次；10水质控制一项次不合格扣5分；11中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣2分；12混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣15分/次；13熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣10分/次；14熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣5分/次，没有进行抽样质量检测扣15分；15包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣2分/次；16生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣5分/次；17物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则要求扣2分/次；18由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣2分/次；19包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报（书面），导致影响最终产品质量或造成投诉扣5分次；20原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣2分/次。21质量管理体系工作推动不力扣5分次；22按照“水泥企业质量管理规程”的要求，确保质量控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标，检测项目缺一项扣15分，一项检测频次不够扣15分，强度指标低于规程要求，每项扣3分；23各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完好，做不到扣2分/项次，发现任意涂改的扣12分/项，台帐弄虚作假的，扣10分/次，情节严重的按通报处理。（十）安全环保管理1安全事故安全未遂事故一次扣5分，轻伤事故一人次扣10分，重伤一人次扣20分，伤亡事故扣100分，轻伤及以上事故隐瞒不报一次扣10分；2按生产调度规程要求执行调度指令，及时全面汇报生产信息，对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不得迟报和隐瞒，做不到扣5分；3发生一般工艺事故扣5分，重大工艺事故扣10分，特大工艺事故扣20分；4生产作业现场有固体废弃物、废铁、废油，检查发现一次扣2分；5生产现场的员工劳保用品穿戴不规范，扣当事人2分/次，直接领导2分/人次。6公司内部主干道洒水，1次未做到扣5分；7早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实扣5分，考核责任人5分；8窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟，每发现一次扣5分；9铁质材料、砂页岩没有及时入库，每影响一次扣2分；10各分厂区域内外排水沟受油污染每发现1次扣相关分厂负责人2分；11两月一次安全宣传活动，未做到扣10分/次；12施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全各项规章制度的，每次扣责任单位5分；13做好劳保用品的计划及发放管理，按计划组织发放，无错发、漏发现象，发生一次，扣2分；14环境管理体系工作推动不力扣5分次；15未按规定和标准设置安全设施，扣5分；因检修拆除的，检修完毕后未及时复原，扣5分；16岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训，扣1分/项；培训档案、培训考核记录保存不完整，扣1分/人次；17未及时办理环评手续、试生产手续、环保竣工验收手续，每延迟一天扣1分/项；18未建立安全台帐，每少一种扣2分；19未建立环保台帐，每少一种扣2分。（十一）工程管理1负责公司土建管理及零星工程管理，违反规定每次扣10分；2各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分；3注重工程安全管理工作，因督促不力，施工单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分；4按公司工程施工管理要求组织工程施工，做不到每次扣月度考核分10分；5施工所需材料应准确核定并履行报批手续，做不到每次扣月度考核分10分；施工材料应及时回收，做不到扣月度考核分5分；6领会相关合同及施工规范，严格按合同和规范要求，加强文明施工管理，树立“窗口”形象，做不到每次扣月度考核分10分；7施工管理工作要细致认真，出现重大问题要及时向相关领导汇报，并积极寻求解决方案，未汇报而给公司带来影响和工作被动，视情况扣责任部门负责人月度考核分510分，扣相关管理人员210分；8工程建设中积极倡导合理化建议及各项技能竞赛活动，合理化建议工程建设带来有利的因素，视情况每次加月度考核分515分；9施工前未与外委单位签定安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理单位5分；10加强对施工、安装过程中的质量控制，确保施工、安装质量受控，因督促监控不严，未及时发现问题，