时尚酒店建设公司管理制度

目录第一章总则及组织架构1第1节总则2第2节酒店建设有限公司组织架构3第3节部门设置与职能5第二章行政管理制度7第1节公文管理制度8第2节档案管理制度11第3节印章管理制度18第4节名片管理制度20第5节办公用品管理制度21第6节办公设备管理制度23第7节办公用车管理制度25第8节值班管理制度28第9节安全管理制度29第10节保密管理制度31第11节会议管理制度33第12节行政办公规范管理制度35第13节商务公出管理制度38第14节危机事件管理制度41第15节员工文化活动管理制度45第16节扶贫、义工活动管理制度46第三章人力资源管理制度47第1节人员编制48第2节人事管理权限49第3节员工招聘管理制度51第4节培训管理制度53第5节考核管理制度57第6节薪酬福利管理制度61第7节考勤及请休假管理制度66第8节劳动关系管理制度70第9节奖惩管理制度71第10节人力资源权责界面表74第四章财务管理制度81第1节总则82第2节财务垂直管理制度83第3节财务人员考核制度85第4节酒店本部财务审批制度87第5节酒店项目部财务审批制度91第6节酒店项目公司财务审批制度95第7节高尔夫公司财务审批制度99第8节筹备期酒店财务审批制度103第9节运营期酒店财务管理制度106第10节固定资产管理制度111第11节货币资金管理制度114第11节票据管理制度116第12节权责界面表118第五章项目管理制度127第1节项目发展管理制度128第2节项目设计管理制度130第3节项目计划管理制度138第4节项目工程管理制度141第5节项目目标管理制度148第六章成本与招投标管理制度152第1节成本管理制度153第2节招标（采购）管理制度155第3节经济合同管理制度157第七章酒店运营管理制度164设计权责界面表酒店项目设计管理权责界面酒店公司股份公司领导设计管理工作分项项目部总经理运营部成本部设计部总经理规划院项目公司分管酒店副总裁总裁董事长1概念规划设计11概念规划总图及指标（供挂牌）图纸及指标12单体方案设计图纸及指标2项目启动及顾问确定21项目启动会会议纪要22规划条件复核、市政条件调查报告23产品定位报告24确定酒店建筑顾问若需要签订合同25确定酒店建筑施工图设计单位签订合同26确定酒店机电设计单位签订合同27确定景观外标识设计顾问签订合同/28确定幕墙设计顾问签订合同/29确定楼体泛光照明设计顾问签订合同/210确定室内设计顾问签订合同211确定后勤区设计顾问签订合同212确定厨房顾问签订合同213确定声学顾问签订合同214确定灯光顾问签订合同215确定AV顾问签订合同216确定室内标识顾问签订合同217确定艺术品顾问签订合同218确定消防顾问签订合同219确定其它酒店顾问签订合同3方案设计31酒店建筑平面图图纸32各区域效果图图纸34装修平面图带家具图纸35酒店机电设计方案含主机电参数图纸36景观方案图纸/37立面方案图纸/38泛光照明方案图纸/39室外标识方案图纸/310后勤区平面方案图纸311幕墙方案含雨棚图纸/312声学设计方案图纸313室内灯光布置及选型图纸314AV方案及选型图纸315厨房洗衣房方案图纸316外包区方案图纸317室内标识方案图纸318艺术品方案图纸319五金洁具图纸4初步设计阶段41机电初步设计图纸42一次机电设备参数图纸43样板间方案及招标图图纸44设计样板含活动家具布艺灯具会签样品45房型表图纸46客房区方案及招标图图纸47公共区方案及招标图图纸48招标图审查报告5施工图阶段51样板间装修施工图图纸52客房区装修施工图图纸53公共区装修施工图图纸54当地消防局审核建筑报告55管理公司消防审核报告56二次机电施工图及设备选型图纸57磁卡锁选型58后勤及办公区装修施工图报告59厨房洗衣房施工图及设备选型报告510施工封样含活动家具布艺灯具会签样品511土建施工图审查会议纪要6实施阶段61电梯及机电参数审核报告62机电材料封样会签样品63样板间深化图图纸64客房区深化图图纸65公共区深化图图纸66样板间确认五星及以下现场确认67样板间确认五星以上现场确认68消防局装修审核装修报告69卫生防疫审核含泳池厨房布草间报告610样板间竣工图图纸611客房区竣工图图纸612公共区竣工图图纸613辅料封样会签样品/614一类设计变更（50万含100万）报告615二类设计变更（10万含50万）报告616二类设计变更（10万以下）报告617规划设计验收会议纪要7运营阶段71规划复盘会报告72后期改造报告备注除上述工作分项内容外的设计管理工作主办部门均为项目公司，包括但不限于交通评估、环境评估、节能评估、人防、消防等内容。综合体项目中酒店公司与股份公司所属项目公司工程管理接力区界面序号项目名称股份公司所属项目公司达到标准一酒店工程所在地股份公司所属项目公司负责完成工程项目1房屋结构工程完成2建筑外立面幕墙及围护结构完成3所有二次结构、管道井砌筑及抹灰完成4屋面工程及屋面防水完成5消防楼梯装修工程及防火门防火卷帘供应安装满足酒店装修进度6主体验收完成7临时用电、临时用水接驳点到位并满足使用8垂直运输系统具备并满足使用9主体及已完成部分工程质量缺陷处理满足酒店装修进度10墙地面垂直/平整度及标高误差在施工规范允许范围内11门窗洞口及标高符合图纸要求12属于股份公司所属项目公司负责的机电安装满足酒店装修进度13场地临时设施及施工垃圾清理满足酒店装修进度二各类报审验收手续1酒店的各项对外验收包含在整体项目的验收范围内2酒店的各项对内验收在交接界面之前以股份公司所属项目公司为主，酒店公司配合；在交接界面之后以酒店公司为主，股份公司所属项目公司进行配合3竣工资料由股份公司所属项目公司主持完成。交接界面之后的资料由酒店公司配合提供三其他1属于酒店范围内所有系统（供配电、空调、消防、给排水、弱电等）必须完全独立，单独计量，如实施有难度需经酒店公司同意2属于酒店范围内所有系统（供配电、空调、消防、给排水、弱电等）必须按不同经营区域进行完全独立，单独计量，序号项目名称股份公司所属项目公司达到标准3股份公司所属项目公司界面完全完成后由酒店精装修总承包单位为总承包进行现场管理，如仍有原项目总承包单位穿插中进行的剩余各项工程亦由酒店精装修总承包单位进行现场管理4以股份公司所属项目公司和酒店公司共同确定的监理公司进行全程管理5股份公司所属项目公司所确定的总包队伍应提供临水接驳点、临电接驳点、垂直运输、酒店精装范围外保安、垃圾清运（酒店精装单位将其垃圾运至室外项目内总包队伍指定位置）等工作6所有与酒店部分相关的各项图纸均需酒店公司进行确认后方可实施7由股份公司所属项目公司负责完成的工作界面内的各项招投标均需酒店公司共同参与或进行确认后方可实施注1、如第一项中第11、12条出现质量问题，经酒店公司与股份公司所属项目公司双方达成书面处理意见后可忽略不计。2、第一项所有内容均由股份公司所属项目公司负责,其完成界面交接后由酒店公司负责。第六章成本与招投标管理制度第1节成本管理制度1总则11以股份公司现行成本管理制度为基础、根据酒店公司下属各项目部及项目公司特点，合理确定、有效控制成本。12本制度仅表述酒店公司与股份公司所属项目公司不同操作特点之处，相同处均按股份公司现行成本管理制度实施。13对于含酒店的综合体项目，按照附件1综合体项目中酒店公司与股份公司所属项目公司工程及成本界面内容，由酒店公司负责其界面内的全过程成本管理工作，包括目标成本确定、招投标、过程控制、结算、竣工复核、考核等。2项目目标成本确定项目成本包括可研成本及目标成本，按股份公司现行成本管理制度实施。21酒店项目部目标成本按项目公司的项目经营决策文件内容实施。22酒店项目公司目标成本按集团签发的项目经营决策文件内容实施。3项目目标成本分解根据集团签发的项目经营决策文件中的成本总额，充分考虑过程及开业后期预估增加值，将各成本指标进行科学分解，并在合理时间下发给各职能部门，以指导监控各职能部门进行带单管理。31设计部指导设计顾问在保证效果、出图节点和深度要求的前提下，满足限额设计要求。32运营部指导开业团队在开业筹备期运营物资采买按批定的预算进行合理控制。33各酒店项目部及酒店项目公司指导项目人员的管理费用按财务制度要求进行控制。4项目成本过程管理41项目成本过程管理均按股份公司现行成本管理制度实施。42成本动态管理421在成本动态管理过程中，需按股份公司现行制度要求负责建立每个酒店项目的成本台帐，做好成本动态控制报表，控制好施工过程中的现场签证和设计变更工作。422成本台帐包括工程成本台帐和非工程成本台帐，酒店公司成本控制部负责建立工程成本台账（酒店项目公司则由该公司的成本控制部负责建立工程成本台帐），项目公司财务部或酒店项目公司财务部负责建立非工程成本台账，并按酒店公司成本控制部要求提交相关资料以备成本测算和统计。423各酒店项目部的总成本台帐由酒店公司成本控制部负责建立，各酒店项目部及项目公司财务部于每月25日前按酒店公司成本控制部要求提交并核对非工程成本台帐。各酒店项目公司的总成本台帐由该公司成本控制部负责建立与核对，并在核对无误后于每月30日前经项目公司总经理签字后报送酒店公司成本控制部存档备查。5项目成本结算管理51项目成本结算管理均按股份公司现行成本管理制度实施。52各酒店项目部的工程结算及竣工复核由酒店公司成本控制部负责完成，各酒店项目公司的工程结算及竣工复核由该公司成本控制部负责完成、酒店公司成本负责人和酒店公司总经理最终批准后按集团结算管理制度要求实施。第2节招标（采购）管理制度1总则11以股份公司现行招标管理制度为基础、根据酒店公司特点，在合理公平的原则下追求公司利益最大化，以确保各项承包业务满足规定的质量、进度和成本控制要求。12凡单项合同额30万元（含）以上招标（采购）业务，必须纳入招标（采购）管理进行控制。2招标（采购）分类与责任部门根据股份公司现行制度规定，酒店公司经办的招标（采购）工作按以下三类方式进行操作21技术服务类指各酒店的可研分析、勘察设计、规划设计、室内设计、造价咨询等顾问类。各酒店顾问的选择可按直接委托方式确定。由酒店公司设计部经办、酒店公司成本控制部参与，酒店公司运营部视情况而参与，但必须执行业务发包直接委托的规定。22工程承包及货物采购类按本节第3条执行。23各酒店开业筹备期运营物资采买指开业筹备期开办费预算内的FFE物资采买各项内容。由酒店公司运营部经办、酒店公司成本控制部、酒店公司财务部参与，各酒店业主代表视情况而参与。操作办法参见酒店公司运营部操作手册。24各酒店开业后固定资产改造新增项目指开业后由业主追加投资的固定资产改造新增内容。按23条执行。3工程承包及货物采购类招标（采购）工作操作方式31根据股份公司现行制度规定，酒店公司经办的工程承包及货物采购类招标（采购）工作按以下三类方式进行操作311第一类招标（采购）由股份公司成本控制部组织，酒店公司参与，在股份公司开标、评标、定标。312第二类招标（采购）1）独立酒店项目由酒店项目公司报酒店公司审批后负责组织实施，并报股份公司成本控制部备案；具体操作详见酒店公司成本控制部操作手册。2）非独立酒店项目按股份公司制度由酒店公司成本控制部负责组织实施。313地方类招标（采购）1）独立酒店项目由酒店项目公司负责组织实施，并在招标完成后必须按股份公司现行管理制度规定将招标完整资料报酒店公司和股份公司成本部备案；具体操作详见酒店公司成本控制部操作手册。2）非独立酒店项目样板间精装修、后勤区精装修、厨房设备、弱电系统、洗衣房设备、泳池设备、卫星电视、程控交换机、卫生洁具、磁卡锁、污衣槽、活动家具、艺术品、装饰灯具、标识标牌等由酒店公司成本控制部负责组织实施，在酒店公司开标、评标、定标。22由酒店项目公司组织的招标，酒店公司可根据其重要程度，纳入酒店公司招标范围另经酒店公司经营管理委员会批准后，酒店公司成本控制部可根据历史招标（采购）执行情况对酒店项目部或酒店项目公司的招标（采购）业务进行授权，具体授权的范围、操作模式、时间期限等以授权通知书的形式确认。23在上述三类招标（采购）中，符合直接委托条件的，可按直接委托方式选择确定业务承包单位，但必须执行业务发包直接委托的规定。4招标过程控制要点41招标过程控制要点按集团的管理制度执行。42其他特殊规定421艺术品采购类招标技术标权重不得超过50。422标识、小品等设计施工一体的招标技术标权重不得超过60。433权重确需突破的，需经股份公司成本控制部审批。第3节经济合同管理制度1总则11根据股份公司现行制度，结合酒店公司特点，制定工程成本类合同管理制度。12适用范围本节经济合同管理规定适用于工程承包合同、货物采购合同和技术服务合同。本规定不适用于酒店管理公司管理合同、各酒店外租区租赁合同、开办费涉及的所有合同、人力资源涉及到的所有合同，这些合同或协议按特定的程序申报。121工程承包合同包括工程承包、工程技术服务、酒店翻新改造之工程承包、各酒店项目部或各酒店项目公司办公用房房屋装修、新建及拆改等。122货物采购合同包括工程材料设备采购、酒店翻新改造之材料设备采购。123技术服务合同包括可研分析、勘察设计、规划设计、室内设计、造价咨询等顾问类，检测、面积测绘、宣传推广、模型制作等服务类。2合同办理21合同起草211金额在2万元以上的业务事项应事先签订合同，直接委托合同由直接委托办理部门负责起草，经招标确定合作方的合同由招标经办部门负责起草。212金额在2万元以下（含）的业务事项可不用签订合同，但应参照股份公司管理制度中零星采购和紧急采购程序处理。22合同谈判所有经济合同的谈判，至少有二个部门的二名以上经办人员参与谈判。成本控制部必须参与所有经济合同的谈判。3合同审批及签订31合同签订的主体311工程承包、货物采购合同由酒店项目部或酒店项目公司工程部办理。312技术服务合同由酒店公司设计部办理。313造价服务合同由酒店公司成本控制部办理。32合同资料的报备321合同签订后，由合同经办人员将合同签订相关档案（包括申请单、审批单、报价单、合同文本及各审批人审批意见的电子版原件等）的完整资料上报酒店公司成本控制部。33未成立酒店项目部或酒店项目公司的合同由酒店公司本部相应部门代为办理，股份公司法务部代为审批法律意见。34审批程序341股份公司经办的酒店第一类招标（采购）合同按股份公司管理制度执行。342酒店公司经办的第二类招标（采购）、地方类招标（采购）及直接委托合同，逐级报酒店公司总经理审批执行。4经济合同的履行41合同管理责任部门411工程承包、货物采购、监理合同所属酒店项目部或项目公司。412造价咨询合同酒店公司成本控制部。413各项目设计服务类及酒店技术服务类合同酒店公司设计部。414酒店项目施工图设计服务类合同酒店项目部及酒店项目公司设计部。415合同管理责任部门的负责人是负责合同履行的主要责任人。42合同台帐建立421工程承包、货物采购、造价咨询及监理合同台帐所述酒店项目部或酒店项目公司成本控制部负责建立。422设计服务类及酒店技术服务类合同台帐酒店公司设计部负责建立。423上述合同台帐每月25日报酒店公司成本控制部审核后、由后者统一报股份公司成本控制部备案。43股份公司所属项目公司财务部负责建立非前述合同台帐，跟踪监督非前述合同执行情况，并于每月月底将该台帐电子版通过企业OA系统提交给酒店公司成本控制部存档备案；各业务经办部门应配合收集、整理和及时提交非前述合同执行的相关资料。44前述合同执行过程中、以及完毕后，合同管理责任部门应依据供方履约评估指引的规定进行合同执行评估，经酒店公司成本控制部审核后报股份公司成本控制部备案。5合同档案管理51合同签订后，股份公司所属项目公司财务部、酒店公司成本控制部、酒店公司档案管理部门（即含各酒店项目部和各酒店项目公司行政部档案员，下同）必须留存一份原件（正本或副本），其他部门需要留存合同的，由酒店公司档案管理部门提供复印件。52合同档案包括合同原件、合同审批记录、合同签收记录、供方履约情况评估表等，由档案管理部门负责搜集、整理、归档。53当经济合同归档后出现补充或更改时，经补充或更改后的经济合同仍按本审批程序与权限规定执行完审批签认流程后，仍作为有效的经济合同进行档案管理。附件1综合体项目中酒店公司与股份公司所属项目公司工程及成本界面编号工程项目施工项目成本分配管理单位备注1全现浇钢筋混凝土主体结构，屋面工程项目公司项目公司2按照图纸完成围护结构及内墙的砌筑和抹灰，包括功能分区和管井墙及防火隔墙砌筑抹灰。项目公司项目公司3天棚不抹灰，为混凝土面；地面找平及垫层；裙楼管井、走火楼梯、机房内的天地墙。回填及以上工序由酒店公司完成。项目公司项目公司4防火卷帘；幕墙层间封堵；一次机电预留及封堵；电梯井道及厅门封堵；项目公司项目公司5所有设备基础及其防水；项目公司项目公司6设备层及设备夹层土建及粗装修（防水由酒店公司完成）及机电等所有内容（图纸由酒店公司确认）。项目公司项目公司7推杠锁和所有防火门及其配件由项目公司按照酒店管理公司技术要求完成（涉及到客人可视面的、有装修要求的防火门由酒店公司完成精装饰面及二次安装）。防火门锁芯更换由酒店公司完成。项目公司项目公司8总钥匙系统由酒店公司完成。酒店公司酒店公司A土建部分（结构及粗装修）9室内精装工程的防水，指酒店专用卫生间、厨房、洗衣房、游泳池、酒店公司管理用房、客房。酒店公司酒店公司一停车场（含独立和非独立）、设备用房、酒店管理用房1停车场的地坪、交通划线、安全设施及停车管理系统。项目公司项目公司2辅助区（除地下车库、前场精装、后勤管理用房外的其他酒店室内区域，含设备用房、消防疏散楼梯及其前室）和后勤管理用房酒店公司酒店公司3酒店专用设备用房（洗衣房、酒店专用消控室及弱电机房、泳池机房、厨房）、酒店公司管理用房（即后勤区）达到设计标准酒店公司酒店公司4酒店管理用房区域根据酒店管理公司的要求完成（包括酒店客用电梯专用通道及电梯厅）酒店公司酒店公司二货梯和消防服务梯的电梯厅及所属前室装修，疏散楼梯、消防楼梯及所属消防前室装修酒店公司酒店公司1地面、墙面、天棚、扶手等装修达到使用要求（防火排烟由项目公司完成）酒店公司酒店公司三样板房装修1酒店主体范围之外的后建工程酒店公司酒店公司2样板房（标间、套房、走廊）装修酒店公司酒店公司四客房、套房、总统套房、客房层走廊、行政酒廊、裙楼、电梯厅、布草间内装精装修B室内精装修1所有室内地面、墙面、天花的装饰，精装修部分的照明及应急照明系统、弱电、给排水、卫生洁具及五金、工艺品、家具、艺术灯具、调光、桑拿设备、酒店公司酒店公司泳池设备、洗衣设备、厨房设备、美容美发设备、SPA设备、室内标识等。1外立面装修（含雨棚）、室外标识（含酒店LOGO）、楼体泛光照明按照当地规划部门批准的方案完成施工图纸设计并施工。项目公司项目公司雨棚、酒店LOGO、幕墙包括旋转门方案需由酒店公司确认2户外照明、灯柱、旗杆、绿化景观、屋面绿化及地面铺装、室外台阶由项目公司负责。项目公司项目公司室外及屋面绿化与地面铺装方案需由酒店公司确认C室外工程及外墙装修3酒店各入口雨棚下的地面铺装（酒店精装有特殊要求的由酒店公司完成）项目公司项目公司方案需由酒店公司确认1完成给排水申报手续办理，引入给水主管网并将雨污水引入市政排水网。给水独立计量。项目公司项目公司2客房部分给水（包括冷水、热水、中水，下同）完成至客房每层每个管井主立管第一个阀门（含阀门）；公共区域按酒店平面功能分区完成给水（包括冷水、热水、中水，下同）系统至每层每个管井主立管第一个阀门（包括分层系统连接及设备层管道）（含阀门），按区域独立计量。项目公司项目公司3客房部分排水完成至客房每层每个管井主立管第一个三通或四通（含三通或四通）；公共区域按酒店平面功能分区完成排水系统至每层分区主立管第一个三通或四通（含三通或四通）。项目公司项目公司4客房部分给水完成至客房每层每个管井主立管第一个阀门之后部分；公共区域给水完成至每层功能分区每个主立管第一个阀门之后部分。酒店公司酒店公司5客房部分排水完成至客房每层每个管井主立管第一个三通或四通之后部分；公共区域排水完成至每层功能分区每个主立管第一个三通或四通之后部分。酒店公司酒店公司6完成雨水系统工程。项目公司项目公司7中水处理系统项目公司项目公司8完成厨房以外的污水处理系统处理能力由酒店公司确认，厨房主系统上的钢筋砼隔油池器由项目公司完成但方案由酒店公司确认）。厨房区域内的成品隔油池器由酒店公司负责。项目公司项目公司D给排水系统9完成二次供水验收工作。项目公司项目公司1完成燃气申报验收手续办理。燃气用量按燃气公司设计量（酒店公司确认）执行。燃气独立计量及分区独立计量。项目公司项目公司E燃气部分2完成燃气总体系统（含报警）、灶具接驳、计量并直至点火等全部燃气系统。（灶具供应安装由酒店公司完成）项目公司项目公司1消防设备设计按满足酒店管理公司技术要求及消防审批后的参数采购。项目公司项目公司2酒店消火栓自动喷淋火灾探测器消防广播、防排烟、公共部位的疏散指示系统、防火门、卷帘门（包括电源及控制线管）、阻烟垂壁等消防系统及设备等均由项目公司按照消防审批后的标准及施工图负责完成施工、调试、竣工验收并负责报验通过。项目公司项目公司3完成消防泵房设备及管道供应安装；完成消火栓系统、消防喷淋系统的供应安装（喷头位置、明装和隐蔽由酒店公司确定）。项目公司项目公司4负责装修设计图纸的消防报审（酒店公司协助）。项目公司项目公司F消防部分5负责完成消防系统的调试、报审、验收、并负责报验通过。（酒店公司协助）。消防图纸需满足酒店管理公司技术要求。项目公司项目公司1完成热力（含蒸汽）申报验收手续的办理。负责热力（含蒸汽）总管的引入工作。蒸汽至末端、蒸汽压力值满足酒店末端设备要求。项目公司项目公司2按满足酒店管理公司技术要求设计的制冷、换热机组及空调末端（包括风盘的电源线）。项目公司项目公司3完成制冷机房、锅炉房及换热站设备及管道供应安装。完成中央