分权手册(流程汇编)(共28页)

1、 XX 公司 XX集团有限公司企业流程汇编X公司X部门20XX年X月简 称 与 全 称 对 照 表全 称简称全称简称全 称简称AA电器事业部事业部总经理总经理事业部副总经理副总经理集团首席执行官CEO行政管理部/部长管理部信息化办公室/主任IT办股份公司股分公司总裁总裁综合管理中心/经理管理部综合管理行政管理部股行/股人财务管理部/部长财务部预算管理科/经理预算科经营与战略管理部股经会计管理科/经理会计科财务部股财销售财务科/经理销售财务国内市场部股内国内营销部/部长内销部部长助理部长助理海外市场部股外区域总监区域总监审计部股审营销策划中心/经理营销策划法务部股法营销管理中心/经理营销管理生活

2、电器事业部事业部管理委员会管委会超市业务管理中心/总监超市业务客户服务/经理客服营销中心/经理分公司海外营销部/部长出口部 /事业部技术委员会技委会电饭煲公司/总经理电磁电器公司/经理早餐电器公司/经理产品公司电饭煲公司计划采购/经理计采研究开发/主任研发OEM管理/经理OEM事业部安全委员会安委会技术检验/经理技检车间/主任车间品质保证中心/主任品保中心目 录一、经营规划.3二、投资管理.3三、资财管理.5四、国内营销.9五、海外营销.14六、研究开发.17七、生产制造.18八、人力资源.19九、法务审计.23十、行政总务、公关宣传.24十一、资讯管理.25第 28 页 共 28 页序号业

3、务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 一、经营规划 1中长期发展战略规划 提案(管理部)审议 (管委会) 审批（总经理）2年度经营方针目标 提案(管理部)审议 (管委会) 审批（总经理）3国内市场营销策划方案 提案（营销策划）审议（管委会）审批(总经理) 4出口市场营销策划方案 提案(出口部)审议（管委会）审批(总经理) 5年度经营计划书（含目标分解方案）提案(财务部)审议 (管委会) 审批(总经理)备案（管理部） 6年度财务预算方案及调整 提案(财务部)审议(管委会)批转(总经理)审批(股财) 7年度投资计划 提案（单位）汇编(财务部)审议(管委会)批转(总经理)审批（股经）8

4、年度产品开发计划（内、外销产品）提案（产品公司）审议(管委会)审批(总经理) 9行业环境与竞争企业研究 提案（内销部、出口部、产品公司）汇总（产品公司） 10人力资源规划 提案（管理部）审议(管委会)审批(总经理) 二、投资管理 11年度投资计划内项目审批(含可行性报告审批) 生产扩建、技改扩能及设备更新（含研发）150万元提出(部门)审核（产品公司/财务部）审批(副总经理)150万元提出(部门)批转(总经理)审批(股经/总裁) 备案（财务部）基建、装修项目5万元提出(部门)审批(管理部)备案（财务部）5万元需物业公司参与5万元投资额100万元提出(部门)审核（管理部/财务部）审批(总经理)1

5、00万元提出(部门)审核（管理部/财务部）批转(总经理)审批(股经/总裁)IT项目5万元提出(部门)审批(管理部)备案（财务部）5万元投资额20万元提出(部门)审核（管理部/财务部）审批(总经理)20万元提出(部门)审核（管理部/财务部）批转(总经理)审批(股经/总裁)序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 其它非生产性项目50万元提出(部门)审核（财务部）审批(总经理)50万元提出(部门)审核（财务部）批转(总经理)审批(股经/总裁)12计划外投资项目审批 (含可行性报告审批) 生产扩建、技改扩能及设备更新（含研发）5万元提出(部门)审批(副总经理)备案（财务部）5万元投

6、资额30万元提出(部门)审核（产品公司、财务部）审批(总经理)30万元提出(部门)审核（管委会）批转(总经理)审批(股经/总裁) 备案（财务部）基建、装修项目1万元提出(部门)审批(管理部)备案（财务部）5万元需物业公司参与1万元投资额15万元提出(部门)审核（管理部/财务部）审批(总经理)15万元提出(部门)审核（管理部/财务部）批转(总经理)审批(股经、总裁)IT项目1万元提出(部门)审批(管理部)备案（财务部）1万元投资额10万元提出(部门)审核（管理部/财务部）审批(总经理)10万元提出(部门)审核（管理部/财务部）批转(总经理)审批(股经、总裁)其它非生产性项目20万元提出(部门)审

7、核（财务部）审批(总经理)20万元提出(部门)审核（财务部）批转(总经理)审批(股经、总裁)13已完成立项的合同审批 （合同标的额在10万元以上的，须经法务律师审查 ）法务审查申请单生产性项目(含研发等)300万元提出(部门)审核（产品公司/财务部）审批(副总经理)300万元提出(部门)批转(副总经理)审批(股经/总裁) 备案（财务部）非生产性项目(含办公管理、物业购置、基建、装修等)20万元提出(部门)审批(管理部)备案（财务部）20万元投资额150万元提出(部门)审核（管理部/财务部）审批(总经理)150万元提出(部门)审核（管理部/财务部）批转(总经理)审批(股经/总裁)序号业 务 内

8、容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 IT项目5万元提出(部门)审批(管理部)备案（财务部）5万元投资额20万元提出(部门)审核（管理部/财务部）审批(总经理)20万元提出(部门)审核（管理部/财务部）批转(总经理)审批(股经/总裁)14项目的实施/跟踪提交(项目实施部门)投资完成情况报表15项目验收及评价 股份公司审批 由财务部组织，股份公司相关部门、审计监察、项目部门参加事业部审批 由财务部组织，项目实施部门、审计监察参加三、资财管理16预算管理 事业部各单位年度预算提出(部门)审核(财务部)审批(总经理) 各单位月度预算及调整预算范围及进度内申报(部门)审批(财务部) 超预算范围及

9、进度申报(部门)审核(财务部)审批(总经理)事业部月度预算执行考核汇总编制(预算科)审批(财务部)备案(管理部)事业部年度预算执行考核汇总编制（预算科)审核(财务部)审批(总经理)17目标责任制管理 目标责任制方案提出(财务部)审议(管委会)审批(总经理)备案(管理部) 年度责任制考核 提出(预算科)审核(财务部) 会签确认（责任制部门）审批(总经理)备案(管理部)月度责任制考核 提出(预算科)会签(责任制部门)备案(管理部)18资金管理 事业部贷款提出(财务部)审核（总经理）审批(股财) 备案（集团资金管理部） 对外信用担保提出(部门)审核(财务部)批转(总经理)复核（股财）审批(CEO)序

10、号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 各单位月度资金预算（计划）提出（部门）审核汇总(财务部)审批（总经理）按合同协议、费用预算编制19付款管理 集团内事业部间付款审核（财务部）办理（出纳）对外付款备用金户填单（出纳）审批（财务部）按股份公司结算规定2万元以内结算户付款填单（会计科）审核（经办部门）审批（财务部） 转款事业部内部外协、外购款互转提出（供应商）审核（双方财务）跨事业部外协、外购款互转提出（供应商、集团各单位）审批（财务部）外协、外购款转为销售到款申请(客户)审核(会计科)复核(销售财务)批准/办理（财务部）事业部客户间转款申请（转出、转入客户）审核（分公司经理

11、/销售财务）审批（区域总监）客户跨事业部转款申请(客户)审核(分公司经理/销售财务)审批（内销部/部长助理）客户代垫费用转款业务及预算报告 提出(经办人/分公司财务/营销中心经理) 审核（销售财务）审批（总经理） 付款委托书经办（分公司财务）审核(销售财务) 盖章（财务部）办理（分公司财务）报帐及转到款 申请(客户/分公司)审核（销售财务）审批(区域总监) 客户余款退回申请(客户/分公司) 审核（销售财务）复核(财务部)审批（内销部/部长助理）客服专项费用付款申请（客户）审核（客服）复核（销售财务）审批（财务部）20借款管理 应届毕业生借款(限1000元以内)申请(个人)审批(管理部)办理（财

12、务部/出纳） 因公借款内销系统业务人员分公司经理1万元制表（内销部）审批(财务部)汇款(出纳)超额度报总经理审批。新聘分公司经理1.5万元新聘业务员0.2万元其他员工申请(个人) 审核（单位负责人）审批(财务部)序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 借款清理、催还、扣款通知 财务部负责21费用报销 五项费用总部非营销类人员申请(经办人)审批（单位负责人）审查、办理(会计科)1.采购类指工具、维修小件、后勤物品。.严格按价格及招标管理规定、集中采购办法执行。2.凭审批的业务报告(部门负责事前控制)、合同、实物入库或领用单、报价单、免招标审批表或价格招标开标记录。内销部驻外人

13、员申请（经办人）审查、办理（销售财务）总部人员普通员工申请（经办人）审批（中心经理）审查、办理（销售财务）中心经理申请（经办人）审批（部长助理）审查、办理（销售财务）区域总监申请（经办人）审核（销售财务）审批（总经理）海外营销部人员申请(经办人) 审批（出口部）审查、办理(出口部财务)采购类 申请(经办人)审批(财务部)国内营销部费用促销费付款申请（分公司） 审核 （销售财务）审批（营销策划）商务代表处零星分摊费用（预算内）申请（分公司）审核（销售财务）审批（营销管理）商务代表处零星分摊费用（预算外）申请（分公司）审核（销售财务/营销管理）审批（部长助理）其他费用申请（经办人）审核（销售财务/

14、营销管理）审批（内销部/部长助理）分公司预算外费用报销申请（分公司）审核（销售财务/营销管理）复核（区域总监）审批（内销部）本部预算外费用报销申请（营销管理/营销策划/客服）审核（销售财务）审批（内销部）广告费（包括媒体、广告代理、软性广告）国内营销申请(经办人) 审核（营销策划 /销售财务）审批(财务部)海外营销申请(经办人)审核(出口部/出口部财务)审批(财务部)总经理或部长在事前审批业务报告仓租、运费、装卸费 国内营销申请（物流组）审核（营销管理/销售财务）审批（财务部）其他单位申请（业务部门）审核（会计科）审批（财务部）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 22资

15、产管理不良债权处理提出（部门）审核（财务部）批转(总经理)审批(股财) 指处理净损失.拍卖招标>10万元审批（集团）原材料、半成品、成品、工量器具报废、处理小于5万元提出（部门）审核（财务部）审批(副总经理)备案(财务部)5-10万元(含)提出（部门）审核（财务部）审批(总经理)备案（财务部）财务部人员参与实物处理10万元以上提出（部门）审核（财务部）批转(总经理)审批（股财）模具报废净值10万元以下提出（部门）审核(副总经理)复核（财务部）批准(总经理)净值10万元以上由股财审批固定资产处理、报废折旧期限未满，资产净值<10万元，或折旧期限已满提出(部门)审核（财务部）审批(副总

16、经理) 备案（股财）1、折旧期限未满>10万元由股财审批2、拍卖招标，生产设备原则上处理给供应商原材料、半成品、成品、工具短缺损失提出(财务部)审核(单位负责人)审批(副总经理)追究责任人法律责任实物管理实物验收、保管、记帐、对帐、盘点、监督（财务部）财产保险(包括流动资产、固定资产、运输、责任保险)资料准备、提出(财务部) 审批(总经理) 办理(财务部)按股份产品公司商业保险指引财产安全风险管理财务部统筹并具体负责23税务规划 税务方案策划提出（财务部）审核（总经理）审批（股财）年度税负预算提出（财务部）审核（总经理）审批（股财）月度税负预算提出（财务部）审批（总经理）备案（股财）纳税

17、登记年审财务部负责发票管理财务部负责增值税、所得税、城建税、教育附加费月度纳税申报财务部负责序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 个人所得税代交、印花税购买财务部负责增值税、所得税、城建税、教育附加费缴库财务部负责新产品退税 财务部负责出口增值税预征财务部负责出口退税财务部负责 四、国内营销业务 24内销产品价格管理 出厂价、结算基准价提出（内销部、产品公司）审核（财务部）审议（管委会）审批（总经理）新品价格策略提案（营销策划） 审核（财务部） 审议（产品公司/区域总监/相关部门） 审批（总经理）产品调价方案提案（营销策划） 审议（产品公司/区域总监/相关部门）审批（总经

18、理）区域总监政策内特价审批申请（分公司）审核（销售财务）审批（区域总监）区域总监政策外特价审批申请（分公司）审核（销售财务）复核（区域总监）审批（总经理）调价正常提出（营销策划）审议（产品公司/区域总监/相关部门）审批（总经理）超政策提出（营销策划）审核（区域总监、销售财务）复核（财务部）审批（总经理）内销售后服务价格维修零件对外结算价提出（客服）审核（销售财务）审批（副总经理）网点服务费提出（客服）审核（销售财务）审批（总经理）销售政策年度结算 提出(销财务部)审核(财务部、内销部) 批准(总经理)销售铺底合同 提出（分公司）审核（销售财务）复核（区域总监/财务部）审批（总经理）序号业 务

19、内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 25销售政策销售政策方案提案（区域总监）审核（部长助理）审批（总经理）备案（股财/股份总裁）销售协议政策内提案（分公司）审批（区域总监）备案（营销管理）使用协议标准文本政策外提案（分公司）审核（区域总监/销售财务）审批（内销部）营销中心团购、包销协议申请（分公司）审批（区域总监）本部团购、包销协议申请（营销管理/营销策划/客服）审批（营销管理）客户调整提案（分公司）审批（区域总监）备案（营销管理/销售财务）渠道策略的制订、网络发展规划提出（营销管理）审核（区域总监）审批（内销部）代理商考核反馈（分公司）汇总、计算（营销管理）会签（区域总监）审批（

20、部长助理）总经理授权范围内铺底申请（客户）审核（分公司经理/销售财务）审批（区域总监）总经理授权范围外铺底申请（客户）审核（分公司经理/销售财务）审核（区域总监/财务部）审批（内销部）正常销售返利提案（销售财务）审核（财务部）审批（总经理）现金返利审批提案（分公司）审核（区域总监/销售财务）复核（财务部）审批（总经理）50万元以上股份公司总裁审批承兑免息提案（分公司）审批（区域总监）备案（销售财务）客户补差提案（客户）审核（分公司经理）复核（销售财务）审批（区域总监） 违规客户奖罚提案（营销管理/分公司）审批（区域总监）审核办理（销售财务）市场违规行为处理（5万元以内）客户投诉/信息查证/处理

21、建议（分公司）审批（区域总监）执行（营销管理）26销产存计划 月度计划三个月滚动销产存计划提出(营销管理)会签(产品公司)审批(副总经理)备案（财务部、管理部）销售滚动计划序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 计划执行分析报告（每月）提出(物流组)审核(营销管理)备案（财务部、管理部、产品公司）27储运业务 发货客户从营销中心自提申请（客户）审核/评审（分公司财务）审批（分公司经理）客户从总部直发申请（客户）审核（销售财务）评审/调车/发货（营销管理）运输、中转、搬运单位选择及单价提出(物流组)招标（招标小组）确认（营销管理）备案(财务部)运输、仓储代理合同（中转及搬运）

22、提出（营销管理）审查（法务/财务部）审批（总经理）28客户服务 网点建设网点建设方案、规划提案（分公司） 汇总（信息主管）审核（客服）审批（内销部/部长助理）网点设立、撤消提案（分公司） 审批（客服）备案(销售财务)网点的管理制度提案（客服）审批（部长助理）备案（营销管理）网点的奖励和违规处罚提案（分公司/客服主管）审批（客服）备案（销财）网点的考评提案（分公司）审核汇总（信息主管）审批（客服）备案（营销管理） 配件管理年度售后服务配件比例确定提案（客服）审核（部长助理/销售财务）审批（总经理）总部配件申领需求计划（配件主管）审核（内服）会签（产品公司）备案（财务部）配件发放制订需求计划（网点

23、）汇总审核（客服主管）评审发货（配件主管）网点配件核销申请（网点）审核（分公司）复核办理（配件主管）备案（财务部）退货、换货管理退货申请（客户）审核（分公司经理/销售财务/客服）审批（区域总监）换货先按上述流程退货，再按提货流程办理提货。维修记录的回访报送（网点）汇总（分公司）抽查（800回访）市场质量信息月报提案(客服网点/分公司)审核汇总（信息主管）备案（总经理、品保中心、产品公司800投诉处理受理（客服）办理（分公司/网点）跟踪、回访（客服）备案（品保中心）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 异地质量事故处理投诉（客户）处理建议（分公司）审批（客服）备案（品保中心

24、）危机事件公关费3千以下申请（分公司）审批（客服）备案（销售财务）3千以上1万元以下申请（分公司）审核（客服中心/销售财务）审批（部长助理）1万元以上申请（分公司）审核（客服中心/销售财务/部长助理）审批（内销部）危机事件处理处理、报告（分公司）制定处理方案（危机处理小组）审批（总经理）29营销综合管理年度销售政策确定提出（区域总监）审核（部长助理）审批（内销部）年度产销存规划提案（营销管理）审核（管委会）审批（总经理）各区域年度责任制提案（营销管理/销售财务）审批（内销部）备案（财务部）营销中心年度责任制提案（营销管理/销售财务）审核（区域总监）审批（内销部）备案（财务部）季/月度销售任务临

25、时调整提案（营销管理）审批（部长助理）本部中心月度考核提案（营销中心）审核（营销管理）审批（部长助理）营销中心月度考核提案（营销管理/营销策划/客服）审核（营销管理）审批（部长助理）公文审批提案（营销管理/营销策划/客服）审核（营销管理）会签（区域总监）审批（部长助理）内部通知审批提案（营销管理/营销策划/客服）审核签发（营销管理）30000元以上固定资产采购申请（分公司/个人）审核（营销管理）复核（管理部/财务部）审批（总经理）2000元以上、30000元以下固定资产采购申请（分公司/个人）审核（营销管理）复核（管理部）审批（财务部）低值易耗品申购（2000元以下）申请（营销管理/营销策划/

26、客服）审批、购置（管理部）30产品企划管理序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 年度产品策略提案（营销策划）审议（产品公司/区域总监/相关部门） 审批（总经理）新产品调研审批小于2万元和预算内提案（经办人）审核（销售财务）审批（营销策划）大于2万元和预算外提案（营销策划）审核（销售财务）审批（总经理）备案（财务部）新品上市及老品退市方案提案（营销策划）审议（产品公司/区域总监/相关部门）审批（总经理）外聘调研公司调研项目提案（营销策划）审议（产品公司/区域总监/相关部门） 审批（内销部）新项目拓展提案（营销策划） 审议（管委会） 批转（总经理） 审批（股份公司）新品开发任

27、务书提案（营销策划） 会签（产品公司/部长助理）审批（总经理）31推广促销管理推广管理产品传播策略提案（营销策划） 审议 （产品公司/区域总监） 审批（内销部）分解至项目、月度年度推广方案提案（营销策划）审议（产品公司/区域总监/相关部门）审批（内销部）年度推广费用预算提案（营销策划）审核（销售财务）审议（管委会）审批（总经理）年度营销中心推广费用预算分解提案（营销策划） 审核（销售财务） 审批（内销部）商业计划书提案（营销策划） 审议（产品公司）审批（内销部）年度广告代理公司选定提案（营销策划） 审议 （产品公司/区域总监） 审批（内销部）年度新闻策划方案提案（营销策划） 审议 （产品公司/

28、区域总监） 审批（内销部）全国性推广方案（促销、新闻）提案（营销策划）审议（产品公司/区域总监/相关部门）审批（内销部）预算内费用项目调整审批（营销策划） 备案（销售财务）申请增加预算外费用提案（营销策划） 审核（销售财务） 审批（总经理）月度费用预算方案提案（营销策划） 审核（销售财务）审批（内销部） 备案（销售财务）连锁超市促销（四大区域内）申请（分公司）审批（区域总监）备案（超市业务主管）全国性超市促销（跨四大区域）申请（分公司）审核（超市业务主管）会审（区域总监）审批（部长助理）资源使用审批分公司额度内申请（分公司）审批（区域总监）备案（销售财务）区域总监额度内审批（区域总监）备案（销

29、售财务）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 专卖店及导购管理年度导购人员编制计划提案（分公司）审批（营销策划）备案（管理部）导购员薪资管理办法提案（营销策划） 会签（相关部门） 审批（营销策划） 备案（管理部）分公司导购员工资发放明细审批（分公司） 备案（营销策划）导购员培训方案审批（营销策划） 备案（管理部）分公司导购员招聘、解聘审批（分公司） 备案（营销策划）导购员预算费用内增加编制审批（分公司） 备案（营销策划）导购员预算费用外增加编制提案（分公司） 审批（营销策划） 备案（营销策划）分公司促销活动方案提案（分公司） 审批（营销策划） 备案（营销策划）分公司当地媒

30、体投放提案（分公司） 审批（营销策划） 备案（营销策划）终端专柜制作提案（分公司） 审批（营销策划） 备案（营销策划）分公司促销资源使用（演示机、临时导购）提案（分公司）审批（营销策划） 备案（营销策划）POP申请提案（分公司） 审批（营销策划） 备案（营销策划）32推广合同管理推广策划、发布代理合同审批、签订提案(营销策划) 审查（法务）审批内销部 五、海外营销业务 33年度销售政策 提案(出口部)审核(产品公司/财务部)审批（总经理）备案（财务部）34出口产品基准价、各标准差价提案（出口部、财务部）会签（产品公司）审批（总经理）备案（财务部）35销售协议签订(代理及独家代理)提出（出口部）

31、审核(法务) 审批（总经理）备案（财务部）36销售合同管理 政策内提出、审批（出口部）备案（财务部） 低于产品基准价提出（出口部）审核（财务部）审批（产品公司）备案（财务部）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 37发货 发货（政策内） 提出（出口部）审核(财务部)发货（政策外）提出（出口部）审核（财务部）审批（总经理） 38储运、快递业务 年度运输经营单位、运费单价、运输合同确定提出（出口部）招标（招标小组）审批（总经理）备案（财务部）运输价格、运输单位的调整提出（出口部）招标（招标小组）审批（总经理）备案（财务部） 出货订仓提出（各区域）审核（单证）审批（出口部）办理

32、（单证）39年度产品线规划/调整提案（出口部）审核（产品公司）审批（总经理）备案（管理部）40客户服务 客户选择与定位提案（区域）审批（出口部） 免费样机、配件的发送提案（区域）审批（出口部）按销售政策执行，财务事后监督。 客户投诉处理提出(区域)会签（出口部、技检、品保中心）审批（出口部）执行（区域） 佣金提出(区域)审核(财务部、出口部)审批（总经理） 备案（财务部）超政策报集团批准41退货管理 质量问题提出（出口部）界定（产品公司/品保中心）审核（财务部）审批（副总经理） 非质量问题提出（出口部）审核（财务部）审批（总经理）42样品管理 计划内样品赠送提案（区域）审批(出口部) 计划外样

33、品赠送提案（区域）审批（出口部）财务监督 商检送样提案（区域）审批（出口部）财务监督序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 43广告推广业务 年度广告、推广方案及预算提出(出口部)审核(财务部) 审批（总经理）市场推广方案提出(区域)审批（出口部） 广告合同(包括设计制作合同、广告品、礼品、赠品采购、制作等)提出(出口部)审批（总经理）合同须附上竞标资料 展览会提出(出口部)批转（总经理）审核（股份海外部）审批（股份总裁）44提成、返利、奖励 销售提成总额核算提出(出口部)复核(财务部、管理部)审批（总经理） 业务员业务提成分配明细提出(出口部)审核(管理部)审批（总经理）

34、 销售现金奖励提出(出口部)审核(财务部)审批（总经理）45产品认证提出(出口部)审批(副总经理)办理(产品公司)46技术咨询提出（出口部）办理（技检、研发）47技术培训规划及实施提出(出口部) 组织（管理部）实施(产品公司)48产品安全件清单的系统管理提出及办理(品保中心) 生产单安全件清单的审核提供办理(产品公司)49对政府关系与操作 检验检疫产品型式试验办理(品保中心)商检办理提出(出口部)审核及办理（家电公司） 通关业务协调处理(出口部) 办理（家电公司）进料加工手册核销手册办理提出(手册办理岗位)审核(产品公司)审批(副总经理) 办理（家电公司）抄送（出口部）大宗原材料及物料进口提醒

35、(手册办理岗位)计划提出及跟进(产品公司)手册核销协助办理（家电产品公司）协调监控(财务部) 抄送（出口部）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 六、研究开发50科研项目、三新项目的立项、暂停与终止 提出(产品公司)审议（技委会）审批（副总经理）备案(管理部/品保中心/总经理)内销开发任务书提出（营销策划）会签（产品公司/部长助理）审批（总经理）外销开发任务书提出（出口部）审核（产品公司）审批（副总经理）51产品功能及外观设计方案评审 提出(产品公司、营销策划)市场测试(营销策划)审议(技委会)确认(副总经理)附市场测试报告52产品结构方案、成本方案审查 提出(产品公司/

36、财务部)审议(技)确认(副总经理)品保负责监控过程管理53产品投产鉴定 提出(产品公司)审议(技委会)审批(副总经理)54开发计划书内委外设计提出（产品公司）审批（副总经理）55新产品开发模具计划书提出（产品公司）审批（副总经理） 新产品开发模具价格审核 提出（产品公司）实施（招标小组）审批（副总经理） 新产品开发模具合同签订提出（产品公司）审批（副总经理）备案（招标小组）56专利申请、检索统筹（品保中心）57专利技术转让及合同签订 提出(产品公司)批转（总经理）审批（股经）办理（副总经理）专利转让授权书由研发中心负责归档58事业部科技奖励基金发放提出(技委会) 审议（管委会）审批（总经理）备

37、案(股经)包括各种来源59标准化包装印刷品提出（产品公司）审核(标准化与科技经理) 审批(副总经理) 技术标准提出(产品公司)审核(标准化与科技经理)审批(品保中心)按标准化制度60OEM/ODM项目审批提出（产品公司）审核（副总经理）批转（总经理）审批（股经）61OEM/ODM项目合同、协议提出（产品公司）审查（法务）审批（副总经理）62条形码注册、续展、注销、分配提出（标准化与科技经理）审核（副总经理）审批（股经）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 七、生产制造63计划管理 生产滚动计划(三个月)编制(产品公司)会签(营销管理/出口部)审批（副总经理）本部月度生产作

38、业计划编制(计采)审批(产品公司) 计划执行分析编制(计采)审批（产品公司）本部周排产计划编制(计采)审批（产品公司） 订单评审OEM/ODM产品提出(内销部/出口部)技术与货期评审(产品公司)价格评审(财务部)确认（内销部/出口部）审批（副总经理）样品不需价格评审与审批。本部生产产品提出(内销部/出口部)技术与货期评审(计采)价格评审(财务部) 确认（内销部/出口部）审批（副总经理）月度采购及委外加工计划提出（计采）审批（产品公司） 备案(财务部) 生产补充模具计划审批及合同签订提出（产品公司）审核、合同签订（副总经理） 备案(财务部)64采购管理 采购及委外加工价格审批提出（产品公司）审核

39、(招标小组) 审批（副总经理）包括：外协外购件、OEM 采购价格调整（价格调升须附报告）提出（产品公司）审核(财务部) 审批（副总经理） 计划采购合同签订提出（采购）审批（产品公司）备案(财务部)让步接受处理（含折价）提出（产品公司）审批（品保中心）产品公司辅料采购及生产工具、劳保用品、周转器具、设备维修辅助材料、表格单据等采购提出（车间）审核(财务部)审批（产品公司）65供应商管理 新增生产型供应商评定、审批预选(产品公司)现场调查(品保中心/产品公司)或函调(品保中心)预选审批（副总经理）正式送样确认/小批量采购/小批量确认/合格审批（品保中心）序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务

40、 流 程备 注 新增贸易供应商评定、审批提出（产品公司）审批（副总经理） 备案(品保中心)工业设计、结构及电控设计厂商选择/淘汰提出（研发）审批（产品公司）备案（品保中心）增加服务范围的评定、审批同类产品提出（产品公司）正式送样确认/批量采购/批量确认/合格审批（品保中心） 不同类产品提出（产品公司） 现场调查(品保/产品公司)或函调(品保)预选审批(副总经理)正式送样确认/批量采购/批量确认/合格审批（品保）质量问题、事故处理提出(品保中心)审核（对口业务部门）批准(管理者代表)淘汰供应商及暂停供货、恢复供货审批（暂停供货后整改）提出、会签(品保中心/产品公司)审批（副总经理）备案（品保中心

41、） 年度供应商名单整理提出(品保中心) 会审（产品公司）审批(管理者代表)备案（总经理）66设备、模具维修 设备、模具外修提出(使用部门)审批（产品公司）设备、模具外调生产 提出（产品公司/计采）审核（财务部）审批（产品公司）备案(财务部)设备配件采购计划提出（车间）审核（财务部）审批（产品公司）执行（车间）备案（财务部）67质量环境体系的管理与维护 统筹（品保中心） 管理者代表任命任命（总经理） 手册编制（品保中心）审核（管理者代表）审批（总经理） 程序文件编制、审核（品保中心）审批（管理者代表） 内部体系审核提出（品保中心）审批（管理者代表）管理评审提出（品保中心）审核（管理者代表）审批（

42、总经理）八、人力资源68人力资源管理制度、政策序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 各项人力资源管理制度提案（管理部）会审（各部门）审批（总经理）备案(股份)薪酬分配与激励制度提案（管理部）审核（财务部）审议(管委会)审批（总经理）备案(股份)部门制定人力资源管理方面相关制度提案(部门)审核（管理部）审批(部门负责人)备案（管理部）69组织架构与调整 事业部一级架构设置与调整提案（总经理）审批(总裁) 备案（管理部） 部门架构（二级架构）设计与调整提出（部门）审核（管理部）审批（总经理） 备案（管理部）部门人员定岗定编提出（部门）审核（管理部） 审议（管委会）审批（总经理

43、） 备案（管理部）本地化人员定岗定编提出（营销管理）审核（区域总监）审批（管理部）专业委员会提案 (部门) 审批（总经理）备案（管理部）69岗位设计及职责说明 提案（部门）汇编（管理部）生产线工人除外70招聘及招工年度招聘、招工计划 提案(部门)审核（管理部）审议（管委会）审批（总经理）备案(股人、管理部)应届毕业生需求计划提案(部门)审核（管理部）审批（总经理）备案（管理部）专业人员招聘计划 提案（部门）审核（单位负责人）审批（管理部）生产工人招聘计划提案（车间）审核（产品公司）审批（管理部）71新员工试用转正审批新员工试用、转正提案（部门）审核（管理部综合管理）审批（管理部）特聘人员转正提案（部门）审核（管理部）审批（总经理）备案（管理部）毕业生接收审批 提出（管理部）审批（总经理）