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1、提示:(该提示在打印材料时请删除。)1、本范本仅供参考,适用于多个股东,设执行董事的有限责任 公司;2、范本中有下划线的,应当填写;填写完后请删除“下划线”。有限公司股东会决议出席会议股东: 原股东姓名或名称、 原股东姓名或名称(继承人: xxx、xxx) o【提示:出席会议的股东若为法人企业的,请在其名 称后加注法定代表人姓名。如:股东名称(法定代表人:XXX) o该提示在打印材料时请删除。】本次股东会于 年月一日在本公司办公室召开,本次会 议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司 章程的有关规定。公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公 司股东%表决权,所作出的决议
2、经公司股东表决权 %同意 通过,符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议 内容如下:1、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万 元。本次新增注册资本人民币 万元,其中:股东姓名或名 程以货币方式认缴由资人民币 一万元,于 年 月 日前缴足;股东姓名或名称以货币方式认缴生资人民币 万 元,于 年 M 日前缴足。(若没有该项变更内容,请删除。)2、同意免去公司原任职人员职务,重新选举 为执行 董事(法定代表人)兼经理,选举 为监事,任期均为三年。(若没有该项变更内容,请删除。)3、同意变更公司类型,由 变更为 o【提示:该项请按实际情况填写,如:公司类型由有限责任公司(自然人投资或控股)
3、变更为其他有限责任公司 或其他有限责任公司变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。该提 示在打印材料时请删除。】(若没有该项变更内容,请删除。)4、同意xxx (已故)占公司x%勺股权共x万元的出资由其合法 继承人xxx、xxx共同继承(xxx占X%殳权,xxx占X%殳权),弁同意 继承人XXX将其继承的股权以x万元转让给另一继承人 xxx,其他股 东放弃该股权的优先购买权,同意转让。转让后XXX以货币出资X万元,占注册资本的X% (若没有该项变更内容,请删除。)5、同意公司经营范围变更为: 。(若没有 该项变更内容,请删除。)6、同意公司住所变更为:(具体地址)。(若没有该项变更内容,请删除。)7、同意废止公司旧章程,启用新章程。全体股东签署:(提示:股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定 代表人签字弁盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替,签名应
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