职业健康安全一体化管理体系管理办法

1、重庆亚凯建筑工程有限公司 质量/环境/职业健康安全一体化治理体系治理手册（依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007 及GB/T24001-2004、GB/T 280012011编制） 编 号：CQYK-QEOM-A审 核：汪 勇 批 准：刘 朝 有分 发号： 受控状态：受 控 2013-04-01公布 2013-04-01实施中国重庆目 录序号文 件 名 称备 注页 次0.1颁布令50.2治理者代表（被任命者）任命书60.3职业健康安全事务代表告知书70.4公司简介80.5组织机构图90.6职能分配表10-130.7文件修改操纵页140.8治理手册的讲明15-161.0适

2、用范围172.0规范性文件183.0术语和定义194.O治理体系204.1总要求204.1.1质量治理体系要求204.1.2环境和职业健康安全治理体系要求20-214.2文件要求214.2.1总则214.2.2治理手册21-224.2.3文件操纵224.2.4记录操纵225.O治理职责235.1治理承诺235.2以顾客为关注焦点235.3质量/环境/职业健康安全方针23-255.4策划255.4.1环境因素的识不与评价25-265.4.2危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定26-275.4.3法律法规及其他要求275.4.4质量/环境/职业健康安全总目标285.4.5质量目标285.4.6环境

3、、职业健康安全目标、指标28-295.4.7环境、职业健康治理方案 29-305.4.8质量/环境/职业健康安全策划30-315.5职责、权限与沟通315.5.1职责/权限31-355.5.2治理者代表（被任命者）355.5.3内部沟通35-365.6治理评审36-376.0资源治理386.1总则386.2人力资源38-396.3基础设施396.4工作环境39-407.0工程实现策划417.1工程实现的策划41-427.2与顾客有关的过程（投标及合同治理）42-437.3设计与开发（删减）437.4采购（建筑材料、构配件和设备治理）437.4.1采购过程43-447.4.2采购信息447.4.

4、5采购产品的验证447.4.4分包方治理447.5工程施工操纵447.5.1工程项目施工提供的操纵44-457.5.2过程的确认45-467.5.3 标识和可追溯性467.5.4顾客财产治理467.5.5工程防护46-477.5.6环境和职业健康安全运行操纵47-487.5.7应急预备和响应48-497.6监视和测量设备的操纵498.0测量、分析和改进508.1总则508.2监视和测量508.2.1相关方中意508.2.2内部审核50-518.2.3过程的监视和测量51-528.2.4施工质量检查与验收528.2.5环境职业健康安全绩效监视和测量52-538.2.6合规性评价538.3事故/事

5、件、不符合、不合格操纵53-558.4数据分析55-568.5治理体系的改进与创新568.5.1持续改进56-578.5.2纠正措施57-588.5.3预防措施58-61附录程序文件清单62 0.1颁布令颁 布 令重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准并结合公司实际编制了一体化治理手册（A版）。阐明了公司质量/环境/职业健康安全的治理方针和治理目标，对公司质量/环境/职业健康安全治理体系做了具体描述，是指导公司质量/环境/职业健康安全治理的纲领性文件，同时也是对顾客和社会的承诺。经审

6、定，现予以公布，自公布之日起全体职员必须遵照执行。 总经理：刘朝有 2013 年 04月 01日0.2授权书任 命 书兹任命汪勇为本公司治理者代表（被任命者），全权负责治理体系按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T280012011标准建立和贯彻实施，并确保治理体系的全面、持续和有效运行。治理者代表（被任命者）的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化治理体系的治理过程、环境因素、危险源得到识不，建立操纵程序和体系的实施及保持。b）向最高治理者报告质量/环境和职业健康安全一体化治理体系的、存在的问题和改进的要求和建议。c）

7、确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识，提高职员的环境和职业健康安全意识；。d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化治理体系有关事宜进行协调和联络，主持质量和事故分析会。e) 负责一体化治理体系内部审核打算的审批，组织内部一体化治理体系审核，对一体化治理体系持续有效地运行负责。f) 审批重要环境和风险操纵方案。 总经理：刘朝有 2013年 04月 01日0.3职业健康安全安全事务代表告知书安全事务代表告知书为确保公司GB/T28001-2011职业健康安全治理体系能有效地建立、实施，在运行中不断改进和提高，经职员大会选举产生，刘风杰同志为公司职业健康安全安全事务代表。其职责和权限为：1

8、、代表全公司职员参与危险源辨识、风险评价和风险操纵等的策划。2、参与公司职业健康安全方针、目标及治理方案的讨论、制定和评审。3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，阻碍工作场所职业健康安全的任何变化提出建议和要求。4、参与职业健康安全事务。5、代表职员与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督等各项活动落实之责。 总经理：刘朝有 2013年 04月 01日公司简介重庆亚凯建筑工程有限公司成立于1989年9月；经营场地在垫江县桂溪镇人民西路57号，持有省建设厅颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级等证书。注册资本2008万元。长期以来，公司以科学

9、进展观统领全局，坚持以人为本、机制创新、技术创新、治理创新，突出“改革、进展、和谐”三大主题，紧抓机遇，闯拓市场。一、公司在建筑行业中的竞争优劣1、社会阻碍上企业注重自我品牌、形象、信誉的塑造，给公众和个人留下一个“为社会进步添砖加瓦”的好形象好映像。2、技术上、公司对原有技术的改进优化升级；、公司对其他先进技术引进汲取、消化，制造出了新的内涵和效益的技术；3、自主创新公司对在原有的技术上进行了创新并取得了多项技术创新。4、市场上公司加强了营销能力，传统的传染扩散方式和先行的主流宣传方式共同进行，争取企业能够第一时刻了解市场的动态，第一时刻将自己推销出去。5、资源上对材料的需求必须从安全牢固、

10、节能、节地、节水、节材、环保和防火、防震为标准，加强施工、监督、质量监督的操纵，以需求引导供给，引导资源的生产良性循环进展，以达到资源与环境和谐。公司通过二十多年的进展壮大，特不是近几年的跨越式的进展，取得了喜人成绩，科技含量较高工程，年年都有新突破。 二00七、二00八、二00九连续三年获建筑业协会先进企业二00九年获垫江县人民政府授予纳税大户自公司成立，全体职员的共同努力下，企业治理水平逐步提高，企业治理机构健全，各项治理制度完善并在建筑行业中处于领先地位。随着公司不断的壮大进展，我们今后将在抓好开展业务实际工作的同时，把汲取和培养各类专业人才和企业内部机制的不断改进和转化作为重点来抓，力

11、求尽快把企业的科学化，标准化治理提高到更新水平，争取在最短时刻内把重庆亚凯建筑工程有限公司治理成为重庆市一流的建筑企业，为重庆市的进展建设，也为重庆市民居住水平的不断提高，做出更大的贡献。公司地址：重庆市垫江县高安镇政府电话真邮编：408305 重庆亚凯建筑工程有限公司 质量/环境/职业健康安全治理体系组织机构图总经理 治理者代表工程部材设部财务部质安部办公室经营部项目部 重庆亚凯建筑工程有限公司GB/T50430质量治理规范职能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司治理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部1总则2 术

12、语3 质量治理差不多要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量治理体系的策划和建立3.4 质量治理体系的实施和改进3.5 文件治理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源治理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具治理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同治理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同治理8 建筑材料、构配件和设备治理8.1 一般规定GB/T50430-2007条款公司治理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、

13、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场治理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9 分包治理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的操纵10 工程项目施工质量治理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计删减10.4 施工预备10.5 施工过程质量操纵10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备治理12 质量治理自查与评价12.1 一般规定12.2质量治理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量治理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递分

14、析与利用13.3 质量治理改进与创新 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 GB/T19001-2008质量治理体系职责分配表GB/T19001-2008标准条款公司治理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部4.1质量治理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件操纵4.2.4 记录操纵5 治理职责5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.治理评审6 资源治理6.1 资源的提供6.2 人力资源治理6.3设施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发删减7.4采购治理7.5施工提供操

15、纵7.5.1工程项目施工质量治理7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的操纵8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 相关方中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4施工质量检查与验收8.3 不合格操纵8.4 数据分析(质量信息治理)8.5.1质量治理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录3 环境体系、职业健康安全体系职能分配表GB/T24001-2004,GB/T28001-2011标准条款公司治理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部4.1总

16、要求4.2环境方针、职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素、危险源辨识4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备与响应4.5 检 查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录操纵4.5.5内部审核4.6治理评审注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门0.7 文件修改操纵页序号修 改 日 期修改内容修 改 页 码备 注0.8手册讲明 治理手册编制讲明0.8.1质量/环境

17、/职业健康安全一体化治理手册以下简称：一体化治理手册或治理手册。 为了强化企业内部治理，重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001-2008治理体系和GB/T50430-2007质量治理规范、GB/T24001-2004环境治理体系和GB/T28001-2011职业健康安全治理体系四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全治理在内的一体化治理体系。治理手册是对治理体系的概述，是指导治理体系运行的纲领性文件。内容包括：治理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.8.2治理手册编写原则治理手册以GB/T19001-2008标准为主线，按照GB/T19001-

18、2008标准条款来描述治理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001：2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.8.3治理手册编制目的a)对内提高重庆亚凯建筑工程有限公司质量/环境/和职业健康安全的治理水平。b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和现行法律、法规要求的工程产品。c)通过治理体系的有效运用，持续改进治理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规、标准及规范的要求，旨在增强相关方中意度。d)实施、保持并改进环境治理体系，使本公司能够依照法律、法规要求和重大环境阻碍信息，对那

19、些能够操纵的环境因素施加阻碍。e)通过职业健康安全治理体系的有效实施，旨在操纵职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使职员和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.8.4治理手册的治理0.8.4.1 本治理手册由总经理批准公布，由治理者代表（被任命者）负责组织实施。公司办公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.8.4.2治理手册执行文件操纵程序。治理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。0.8.4.3未经治理者代表（被任命者）批准，任何部门和个人不得擅自将治理手册对外交流、外借、复制和外送。0.8.4.4治理手

20、册的发放 a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员。 b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改。 c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将治理手册交回公司办公室。0.8.4.5治理手册的更改 a) 对治理手册的修改，由公司办公室收集并提出更改意见，经治理者代表（被任命者）审核后，由总经理签字批准。 b)治理手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改。 c) 公司办公室负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控治理手册的持有者。 d)治理手册持有

21、者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录。e)治理手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件操纵程序）。1.0适用范围适用范围1.1应用本公司依据ISO9001：2008质量治理体系要求、GB/T504302007 HYPERLINK l a00 工程建设施工企业质量治理规范、GB/T240012004环境治理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全治理体系规范标准并结合本公司的实际建立、实施、保持并改进一体化治理体系，以达到以下目的：a) 证实有本公司具有稳定地提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的

22、产品的能力；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合相关方与适用的法律法规要求，旨在增进相关方中意。c)确保证明本公司能够依照法律法规和它应遵守的其他要求，以及关于重要环境因素和不可同意风险的信息，制定和实施环境和职业健康安全方针与目标。d）本公司确定其能够操纵、或能够施加阻碍的那些环境因素和职业健康安全风险。并改进本公司环境和职业健康安全绩效。以消除或尽可能降低可能暴露于与本公司活动相关的环境因素和职业健康安全危险源中的职员和其他相关方所面临的风险；e) 本手册是本公司质量、环境和职业健康安全治理的标准，也是对本公司质量、环境和职业健康安全治理监督、动态治理、检

23、查和评价的依据。适用于公司内部审核、治理评审和第三方认证审核（或注册）。在本手册中，术语”产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和产品实现过程所产生的任何预期输出。法律法规要求可称作法定要求。1.2 适用范围手册规定的治理体系适用于注册地址为重庆市万州区王牌路398号的重庆亚凯建筑工程有限公司下列全过程的质量、环境和职业健康安全治理活动: 房屋建筑工程施工（总承包贰级）、市政公用工程施工（总承包叁级）。本手册涵盖了治理体系要求(GB/T19001-2008)标准中除7.3“设计和开发”和 HYPERLINK l a00 工程建设施工企业质量治理规范（GB/T50430-2007）标准中

24、除10.3“施工设计”要求以外的全部要求；之因此删减治理体系要求( GB/T19001-2008)中7.3 “设计和开发”，是因为本公司依据顾客或其托付的设计单位提供的设计文件进行施工，不承担设计的责任，也无设计更改的权力。本手册涵盖了环境治理体系要求及使用指南（GB/T240012004）和职业健康安全治理体系规范（GB/T280012011）的全部要求，均适用于本公司。2.0规范性文件引 用 标 准2.1 GB/T19000-2008 质量治理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 质量治理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 HYPERLINK l a00 工程建

25、设施工企业质量治理规范2.4 GB/T24001-2004 环境治理体系 规范及使用指南2.5 GB/T24050-2004 环境治理体系 术语2.6 GB/T28001-2011 职业健康安全治理体系 规范2.7 GB/T19011-2003 质量和(或)环境治理体系审核指南 2.8 GB/T 28002 职业健康安全治理体系 指南-详见公司适用的法律法规及其它要求清单30术语和定义术语和定义3.1本治理手册采纳GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004以及GB/T28001-2011质量/环境和职业健康治理体系标准术语和定义。3.2 除采纳以上

26、术语外，手册另给出以下定义和解释。3.3 一体化治理体系：将两种或两种以上的治理体系通过有机结合，而形成使用共有要素的治理体系。本公司的一体化治理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的个人或组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。3.6产品：指本公司建设施工的工程。3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织，也称为供方。3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要阻碍的过程。3.10严峻不合格品：

27、指重大质量事故。3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。3.12环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.13职业健康安全：阻碍或可能阻碍工作场所内的职员或其他工作人员（包括临时工和承包方职员）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。3.14重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.15事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身损害（不管严峻程度），或者死亡的情况。3.16可同意的风险：依照组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.17事故隐患：可导致事故发生的物的危险状

28、态、人的不安全行为及治理上的缺陷。3.18职业病：职工因受职业性有害因素的阻碍而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。4.0治理体系4.1总要求为有效利用资源，降低治理费用和提高治理效率，公司在共同的治理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个治理体系的要求，按照GB/T19001-2008治理体系 要求和GB/T50430-2007质量治理规范、GB/T24001-2004环境治理体系 规范及使用指南和GBT280012011职业健康安全治理体系 规范建立了一体化治理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全治理所需要的过程及相互关系，要紧在治理

29、手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，要紧在程序文件和治理制度中描述。c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员能够获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。d)通过程序规定了各过程操纵准则，并提供资源保证过程的有效运行。e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量治理体系1)治理体系关心本公司增强相关方中意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供相关方中意的产品（工程质量）；治理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方中意的机会，并就公司能够提供持

30、续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的治理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施治理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望。b)建立质量方针和目标。c)确定实现质量目标必需的过程和职责。d)确定和提供实现质量目标必需的资源。e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性。f)确定防止不合格、事件并消除其产生缘故的措施。g)建立和保持持续改进治理体系的过程。4)采纳过程方法，系统地识不和操纵各个治理过程，特不是这些过程之间的相互作用，并对公司的外包过程进行了识不和规定。5)本公司要紧外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方治理制度文件

31、。4.1.2环境和职业健康安全治理体系本公司应确保在建立、实施和保持环境职业健康安全治理体系时，对重要环境因素、职业健康安全风险、确定的操纵措施、适用的法律法规和其他要求加以考虑。 4.2文件要求4.2.1总则一体化治理体系应形成文件，按照GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011标准的要求及本公司的实际情况，编制适宜的文件以使一体化治理体系有效运行和持续改进。治理体系文件是一体化治理体系运行的依据，能够起到沟通意图和统一行动的作用。4.2.1.1本公司建立的治理体系文件包括：a) 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标

32、、指标（规定在本治理手册中）；b)向公司内部和外部提供关于公司治理体系整体信息的文件，即本治理手册。c)公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件、制度和记录，程序文件和制度见附录。d)本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和操纵所需的文件，包括质量、环境和职业健康安全目标及其治理方案以及相应的操纵打算和相关记录。4.2.1.2本公司确定的为确保其过程有效策划、运作和操纵所需的文件包括：a) 部门工作文件，作为各部门运行一体化治理体系的常用实施细则：包括治理标准（如治理制度等）；工作标准（如任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范、操作规程和鉴定规程等）；图纸、合

33、同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案、质量/规范、环境和职业健康安全治理体系治理打算书等；b) 其他质量文件，能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算或其他标准、规范等；文件的组成应适合于其特有的活动方式。c) 公司级治理性文件，如各种行政治理制度、部格外来的治理性文件，包括与质量治理体系有关的政策，法规文件等。4.2.1.3本公司治理体系文件的多少和详略程度能够不同，取决于本公司的组织机构、规模和活动的类型、产品、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力素养等，应切合实际，便于理解应用。文件要与公司和相关的质量标准、环境因素、危险源和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少

34、。4.2.1.5文件可采纳任何形式或类型的媒介，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应执行文件操纵程序。4.2.2质量/规范、环境和职业健康安全治理手册本公司依照GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011标准的要求并结合本公司的实际，编制并保持治理手册，其内容包括：a) 治理体系的范围，包括对不适用条款的删减的细节和正当的理由，见本手册“1.2应用”；b) 依据标准要求并结合本公司的需要而编制的程序文件和制度，见本手册附录；c) 治理体系的过程之间的相互作用的表述，见本手册中4、5、6、7、8章节各个条款的描述。对治理手册的操

35、纵和治理执行02治理手册讲明相关规定。4.2.3文件操纵公司建立、实施和保持文件治理制度，由公司办公室组织贯彻执行，确保与实施治理体系有关的文件，得到有效的操纵，以规定：a)文件公布前得到审批，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到审批；c)确保文件的更改和现行修订状态做出标识；d)确保在使用处能得到适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、字迹清晰，易于识不。f)确保对策划和运行质量/规范、环境和职业健康安全治理体系所需的外来文件法律、法规和标准规范等做出标识，并对其发放予以操纵； g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件。h)防止对过期文件的非预期使用。若须保留，

36、则应做出适当的标识。4.2.4记录操纵公司应建立、实施并保持必要的记录，用于证实符合治理体系要求和标准要求，以及所实现的结果。公司建立、实施和保持记录治理制度，由公司办公室贯彻执行，用于记录的标识、贮存、爱护、检索、保留和处置。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b) 记录应保标识明确，便于检索并可追溯。c)记录的贮存、爱护方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢失。d)记录保留按记录治理制度中规定执行。e)对作废记录的处置按记录治理制度的规定予以销毁。f)来自供方的记录也属于操纵治理的范围。5治理职责5.1治理承

37、诺公司总经理应对质量/规范、环境、职业健康安全和治理体系的建立、实施和改进其有效性的承诺承担最终责任。并过以下方式证实其承诺：a)向全体职员及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性。b) 明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的质量/规范、环境、职业健康安全治理；作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。c)任命治理者代表（被任命者），明确其治理职责。d)制定质量/环境和职业健康安全方针。e)确保质量/环境和职业健康安全目标的制定,以支持质量/环境和职业健康安全方针的实现。f)组织进行治理评审，并不断寻求改进治理体系机会。g)为质量/规范、环境和职业健康安全治理提供

38、必要且充分的资源。 h)承担治理职责的人员，都应证实其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺。i)应确保工作场所的人员在其能操纵的领域承担质量、环境和职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用的质量、环境和职业健康安全要求。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强相关方中意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保相关方的要求得到确定，并予以满足。a)经营部实施与顾客有关的过程操纵程序，通过与顾客的沟通交流，对相关方需求进行识不、分析，并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服

39、务，取得顾客的中意。c)通过实施相关方中意度调查与评价程序， 对相关方的中意程度进行监视并采取相应的措施，提高相关方中意度。5.3质量/环境/职业健康安全方针5.3.1质量方针公司总经理负责制订质量方针，质量方针应确保：a)质量方针应与本公司的经营治理方针相适应，体现施工企业的质量治理宗旨和方向，包括：1遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其中意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；3追求质量治理改进，提高质量治理水平。b) 包括对满足要求和持续改进质量治理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在本公司内得

40、到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审并作必要的修订。5.3.2环境方针公司总经理负责确定本公司的环境方针，并在界定的环境治理体系范围内，确保其： a) 适合于本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍；b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺；d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架；e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；f) 通过制作标牌、宣传讲解等沟通方式，传达到所有为组织或代表组织工作的人员； g) 可为公众所猎取。 5.3.3职业健康安全方针公司总经理应确定和批准本公司的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针

41、在界定的职业健康安全治理体系范围内： a) 适合于本公司职业健康安全风险的性质和规模； b) 包括防止人身损害与健康损害和持续改进职业健康安全治理与职业健康安全绩效的承诺；c) 包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺； d) 为制定和评审职业健康安全目标提供框架； e) 形成文件，付诸实施，并予以保持； f) 通过制作标牌、宣传讲解等沟通方式，传达到所有在组织操纵下工作的人员(含代表公司工作的人员)，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务； g) 可为相关方所猎取；h) 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。如有修改，其修改由公司总经理批准。 为此

42、，公司制订的质量/环境/职业健康安全方针是：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。治理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的中意度，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高效的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、市、区优质工程。节能减排：将节约能源、操纵污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环保施工：工程中采纳环保材料、环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体职员的环境爱护意识和能力。预防环境污染：

43、建立一体化治理体系，对公司全体职员提出要求，在施工全过程强化污染预防。遵章守法：在工作中持续改进，自觉地遵守国家和地点的有关法律、法规及其他规定。减少风险：通过职业健康安全风险评价，操纵重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为职员和外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、治理评审等，采取改进措施，实现质量治理有效性、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。5.4策划5.4.1环境因素识不与评价质安部负责编制并组织实施环境因素识不与评价操纵程序，用来：a) 识不本公司环境治理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够操

44、纵、或能够施加阻碍的环境因素，以使在公司内部治理及施工服务中可能阻碍环境的不利因素得到有效操纵；b) 识不环境因素的范围，现在应考虑到已纳入打算的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；c) 识不环境因素应考虑三种时态（过去、现在、今后）、三种状态（正常、异常、紧急）和八种类型：1)向大气排放的污染物，如：工程过程的废气；2)向水体排入的污染物，如：生活污水和工程污水；3)固体废物污染物，如：不可回收的工程垃圾和生活垃圾；4)噪声对周围环境的阻碍，如：工程机械工作时产生的噪声及夜间工作用产生的噪声；5) 水、电、天燃气及原材料和自然资源的使用对环境的阻碍；6) 土地污染，如：建筑用油漆

45、的泄漏；7)废物和副产品； 8)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。d)评价环境因素时应考虑对环境阻碍的范围、程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。e)对评价确定的重要环境因素，由质安部编制重要环境因素清单，报公司治理者代表（被任命者）批准。5.4.2危险源辨识、风险评价和和操纵措施的确定1)总则公司建立并保持危险源辨识与风险评价操纵程序，从而科学地分析和评价公司所有工程及活动、所有人员、所有设备存在的风险和必要操纵措施的确定。为建立、实施和持续改进职业健康安全治理体系打下基础。2)操纵要求危险源辨识和风险评价的程序应考虑：a) 常规和特不规活动；b) 所有进入工

46、作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力和其他人为因素；d) 已识不的源于工作场所外，能够对工作场所内组织操纵下的人员的健康安全产生不利阻碍的危险源；e) 在工作场所附近，由组织操纵下的工作相关活动所产生的危险源；f) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g) 组织及其活动的变更、材料的变更，或打算的变更；h) 职业健康安全治理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的阻碍；i) 任何与风险评价和实施必要操纵措施相关的适用法律义务；j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。3)方法a

47、)危险源辨识与风险评价的方法应符合公司工程活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方法按公司危险源辨识与风险评价操纵程序执行。质安部负责对公司危险源辨识汇总、风险评价，其他部门暂不作重复的风险评价。b)通过危险源辨识与风险评价，对公司各类职业健康安全风险进行分级，确定出公司的不可同意风险因素，并提出各项操纵措施，为制定目标、指标和职业健康安全治理方案提供依据。c)关于变更治理，质安部应在变更前，识不在公司内、职业健康安全治理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。质安部应确保在确定操纵措施时考虑这些评价的结果。质安部在确定操纵措施或考虑变更现有操纵措施时，

48、应按如下顺序考虑降低风险：1) 消除；2) 替代；3) 工程操纵措施；4) 标志、警告和（或）治理操纵措施；5) 个体防护装备。d)危险源辨识与风险评价工作应具有动态适应性，当工程过程有重大变化或法律及要求更新时，各部门应及时将危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定的结果形成文件并及时更新。5.4.3法律法规和其他要求1) 质安部建立、实施和保持法律、法规及其他要求程序，以识不和猎取适用于适用于公司经营活动、产品实现与工程活动及服务中与质量、环境和职业健康安全治理相关的法律、法规和应遵守的其他要求，并建立其猎取的渠道； 2)公司应遵守的与质量/环境和职业健康安全治理相关的法律、法规和其他要求的范

49、围包括：a)国家法律。b)行政法规。c)国际公约。d)行业规范、标准、指南。e)政府规章。f)地点法规。g)与有关机构的协定。h)其它。3)明确责任，规定猎取相关法律、法规要求的渠道；建立适用的法律法规及其它要求清单。4)跟踪相关法律、法规和其他要求，更新适用的法律法规及其它要求清单，确保相关法律、法规和其他要求现行修订状态得到识不，并及时猎取有效版本。使这方面的信息处于最新状态。5) 质安部应向在公司操纵下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。对这些法律、法规及应遵守的其他要求进行培训，以提高其法律意识和认知水平，履行相关法律责任。6) 确定这些要求应用于本公司全过程

50、质量操纵、环境因素识不、危险因素辨识、风险评价和风险操纵措施等的重要依据准则，也是设定目标、指标、制定治理方案、实施运行操纵、监视和测量等活动的重要依据。5.4.4质量/环境/职业健康安全总目标：A、质量目标：a) 客户中意度达85%以上。b) 建设工程施工一次交验合格率达98 %。c) 建设工程验收合格率达100 %。d) 合同履约率达100%。B-1、环境目标：a) 施工固体废弃物分类排放。b) 施工噪声达标排放。c) 产品中环境因素操纵达标。B-2、环境指标：a) 施工固体废弃物分类集中，统一处置，污染事故为零。b) 场界噪声排放达到当地环保局规定要求。c) 火灾事故发生率为零。C、职业

51、健康安全目标：a) 责任安全事故发生率为零。 b) 职员因工轻伤事故率操纵在3以下。c) 伤亡事故发生率为零。各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的年度部门质量/环境和职业健康安全目标及分解来实施和考核。5.4.5质量目标5.4.5.1总经理组织制定公司的中长期和年度质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现、并与质量、环境、职业健康安全方针保持一致。5.4.5.2质安部组织将质量目标按其规定的质量职责分解展开至相关职能部门及相关层次，并将各部门的质量目标传达到相关的职员。公司各级各部门及所有相关的职员应将这些目标转化为各自的工作任

52、务，并定期进行考核、奖惩。5.4.6环境、职业健康安全目标、指标5.4.6.1公司制定环境和职业健康安全目标、指标，并将其分解到各部门和各项目部，以确保环境和职业健康安全总全体目标的实现，并对环境和职业健康安全事故进行预防和持续改进。5.4.6.2总经理负责批准公司的环境和职业健康安全目标和指标，治理者代表（被任命者负责审核公司的环境和职业健康安全目标和指标。5.4.6.3目标和指标应可测量的，应符合公司的综合治理方针，包括对污染预防、持续改进、防止人身损害与健康损害和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.4.6.4组织在建立和评审环境目标和指标时，应考虑法律法规和应遵守的其他要求，以及自身

53、的重要环境因素和职业健康安全风险。5.4.6.5制定环境和职业健康安全目标和指标时还应考虑，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。 5.4.6.6项目部和各部门依据公司制定的环境和职业健康安全目标、指标制定本项目、本部门的环境和职业健康安全目标和指标，经质安部审核报总经理批准后公布。见公司各部门和项目部目标指标分解表。5.4.6.5目标、指标的编制依据：制定环境和职业健康安全目标和指标时应考虑：公司的环境方针和职业健康安全方针、国家有关法律法规的要求、相关方（包括职员）的期望和要求、公司的重大环境因素和重大安全风险、公司财务状况和经营要求、公司方针目标分解表、技术方案的

54、先进性和可行性。5.4.6.6为了实现环境和职业健康安全目标和指标，关于依靠正常的运行治理不能有效控制的重要环境因素和重大危险源，质安部和项目部应制定专门的治理方案，治理方案中应明确操纵的对象（重要环境因素和重大危险源），确定相应的目标和详细的指标，应落实主管责任部门，规定有关部门和项目部的职责，以及实现目标和指标的方法、进度和资源需求。5.4.6.7目标、指标的修订当公司的活动、产品、服务发生变化时，质安部应及时调整更新环境及职业健康安全目标和指标，正常情况下每年对环境、职业健康安全目标与指标评审一次。各项目、各部门的环境、职业健康安全目标、指标的修订由各项目、各部门依照自身情况及时进行修订

55、。5.4.7环境、职业健康治理方案 5.4.7.1质安部应建立、实施和保持实现公司目标、指标的方案。方案至少应包括：a）为实现目标和指标而对公司相关职能和层次的职责和权限的指定；b）实现目标和指标的方法和时刻表。质安部应定期和按打算的时刻间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。5.4.7.2治理方案的编制和实施a)治理方案内容应包括措施或方案、责任部门、责任人和完成时刻进度，所采取的措施应切合实际，并明确配置的资源。b)质安部组织相关部门依照公司治理方针、目标和指标编制公司的环境治理方案、职业健康安全治理方案，经总经理审批后，由相关部门负责实施。c)项目部实施环境治理方案和职业

56、健康安全治理方案中与本项目有关的内容。5.4.7.3治理方案的监督和检查a)质安部组织有关人员对环境治理方案、职业健康安全治理方案的执行情况进行监督检查。b)项目部对本单位的环境治理方案、职业健康安全治理方案的执行情况进行监督检查。c) 质安部依照监测结果推断治理目标的实现程度，发觉治理方案实施单位不能达到预定目标时，要责令其重新制定操纵措施。5.4.7.4治理方案的评审与修订a) 质安部组织相关部门定期和按打算的时刻间隔对公司环境治理方案、职业健康安全治理方案的执行情况进行评审，评审结论作为持续改进的依据。b)治理方案评审过程中，必要时对其进行调整，以确保目标、指标得以实现。如发觉以下问题，

57、应对治理方案进行修订：重大环境因素、危险源更新。与职业健康安全和环境治理有关的法律、法规发生变化。监督检查发觉治理方案在运行中存在问题或运行条件变化。实施方案不能满足目标、指标实现的要求。治理活动、产品、服务发生变化。5.4.8 治理体系策划5.4.8.1公司依照GB/T19001-2008质量治理体系、GB/T50430-2007 HYPERLINK l a00 工程建设施工企业质量治理规范、GB/T24001-2004环境治理体系和GB/T28001-2011职业健康安全治理体系标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全一体化的治理体系，以满足质量、环境和职业健康安全目标指标以及本手册4

58、.1的要求；本公司质量治理内容一般包括：l）质量方针和目标治理；2）组织机构和职责；3）人力资源治理；4）施工机具治理；5）投标及合同治理；6) 建筑材料、构配件和设备治理；7) 分包治理；8) 工程项目施工质量治理；9) 施工质量检查与验收；10) 工程项目竣工交付使用后的服务；11) 质量治理自查与评价；12) 质量信息治理和质量治理改进。运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、治理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，达到实施治理体系要求。总经理通过治理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证治理体系的有效性。5.4.8.2在对治理体系的变更进行策划和实施

59、时，保持治理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限(1)总经理：a）建立、实施和持续改进治理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源。b）制定治理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准。c）指定治理者代表（被任命者），批准签发治理手册。d）主持治理评审会议，对治理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出治理评审决定，审批治理评审打算，签发治理评审报告。e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营治理工作，组织实施董事会决议。h）拟定并组织实施公司年度工程经营打算和投资方案；拟定公司内部治理机构设置方案；

60、拟定公司的差不多治理制度；制定公司的具体规章。i）提请聘任或解聘公司副总经理，依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责治理人员。j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案。k）制定公司年度用工打算和工资打算。l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升。m)依照授权或公司法定代表人的托付，签署公司对外合同和协议。（2）办公室：a) 负责综合协调公司各部室有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录。b)负责公司各种文件、信息、表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章治理使用和文件