公司文件与管理制度(模板20篇)

公司文件与管理制度如何写篇1 为规范楼宇钥匙及其他钥匙的移交、借用和保管手续,确保钥匙的管理有章可循,特定本规定。 第一条：本管理规定适于物业部门 第二条：本规定所指的钥匙包过物业部门所有接管的钥匙 1、物业相关人员对所有接管的钥匙进行详细核对，对钥匙不全、有问题的概不接管。 2、所有接管的钥匙，必须交给钥匙管理员进行审核、保管。 第三条：钥匙管理规定 1、钥匙管理有行政助理负责，物业部门所有钥匙必须统一放在钥匙制定地点。 2、钥匙统一放在“钥匙箱”，并注明钥匙使用位置，便于查找与管理。 3、不定期对钥匙进行检查，检查时发现问题及时汇报有关领导进行安排处理。 4、对已经换掉锁的钥匙及时进行更改，做好详细登记。 5、在管钥匙要有详细的清单，并建立档案。 6、租户、业主需要物业保管钥匙，租户、业主必须签订《钥匙保管协议》，拒签协议物业概不接管。 第四条：钥匙借用管理规定 1、任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。 2、借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。 3、当天借出的钥匙必须当日归还，当日没有归还钥匙追究保管人责任。 4、借出钥匙必须有相关人员陪同开门，对场地的物品进行交接，进场、撤场必须做好交接记录，抽查时没有做交接记录的，发现问题有当班人负责。 5、借出钥匙使用场地，发现问题，及时汇报，没有及时汇报出现问题，追究相关人责任。 以上管理规定请所有外借、使用钥匙人员严格执行，使用期间出现问题，根据问题严重性，追究相关人责任。公司文件与管理制度如何写篇2 第一章总则 第一条为了加强公司内部网和计算机信息系统国际联网的保密管理，确保国家和公司秘密的安全，根据国家有关法规，制定本规定。 第二条计算机信息系统国际联网，是指本公司的计算机信息系统为实现信息的国内外交流，同国内外的计算机信息网络相联接。 第三条凡进入国际互联网的本公司单位和个人都应当遵守本规定。 第四条计算机信息系统国际联网的保密管理，实行控制源头、归口管理、分级负责的原则。 第五条公司工作委员会主管本公司计算机信息系统国际联网的工作。 第二章保密制度 第六条涉及国家秘密和公司秘密的计算机信息系统，不得直接或间接与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行物理隔离。 第七条涉及国家秘密和公司秘密的信息，包括在对外交往与合作中经审查、批准与境外特定对象合法交换的国家秘密信息，不得在国际联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。 第八条上网信息的保密管理实行“谁上网谁负责”的原则。凡向国际联网的站点提供或发布信息，必须要做好保密审查。保密审批实行部门管理，有关单位应当根据国家保密法规，建立健全上网信息保密审批领导责任制。提供信息的单位应当按照一定的工作程序，健全信息保密审批制度。 第九条凡以提供网上信息服务为目的而采集的信息，除在其他新闻媒体上已公开发表的，组织者在上网发布前，应当征得提供信息单位的同意。凡对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保密审核制度。 第十条凡在网上开设电子公告系统、聊天室、网络新闻组的单位和用户，应由公司保密委员会审批，明确保密要求和责任。任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密和公司秘密的信息。要建立完善的管理制度，加强监督检查。发现有涉密信息，应及时采取措施，并报告公司工作委员会办公室。 第十一条公司网上用户使用电子邮件进行网上信息交流，应当遵守国家有关保密规定，不得利用电子邮件传递、转发或抄送国家秘密和公司机密信息。 第十二条公司互联网用户，应当把保密教育作为国际联网技术培训的重要内容。各单位用户用户协议和用户守则中，应当明确规定遵守国家保密法律，不得泄露国家秘密和公司秘密信息的条款。 第三章保密监督 第十三条各单位应当有主管领导和具体工作人员负责本部门上网信息的保密管理工作，建立健全信息保密管理制度，监督、检查保密管理制度的执行情况。 对于没有建立信息保密管理制度或责任不明、措施不力、管理混乱，存在明显威胁国家秘密和公司秘密信息安全隐患的单位，公司工作委员会有权责令其进行整改，整改后仍不符合保密要求的，将停止其网络连接。 第十四条各单位主管工作领导和管理人员，应当加强对本部门计算机信息系统国际联网的保密检查，杜绝各种泄密行为。 第十五条公司国际互联网用户应当接受并配合公司工作部门实施的保密监督检查，协助工作部门查处利用国际联网泄露国家秘密和公司秘密的违法行为，并根据工作部门的要求，删除网上涉及国家秘密和公司秘密的信息。 第十六条公司国际互联网用户，如发现国家秘密和公司秘密有泄露或可能泄露情况时，应当立即向公司工作委员会报告。 第十七条公司工作委员会接到举报或检查发现网上有泄密情况时，应当立即组织查处，监督有关单位立即删除网上涉及国家秘密和公司秘密的信息，并及时采取补救措施。同时，保存好原始记录，以备立案调查。 第四章附则 第十八条公司各二级单位国际互联网保密管理，参照本规定执行。 第十九条本规定自发布之日起施行。公司文件与管理制度如何写篇3 第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。 第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。 第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。 第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿; 第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。 第六条做好会议的.贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。 第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。 第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。 第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。 第十一条本制度自颁发之日起执行。公司文件与管理制度如何写篇4 第一条员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。 第二条员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。 第三条员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。 第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。 第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。 第六条三天以上旷工者按自动离职处理。 第七条请假期间，扣除请假期间的.工资。 第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；本人婚嫁给予婚假7天；子女婚嫁给予2天；产假（女）90日；流产假（女）7天；丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天； 第十条本制度自颁发之日起执行。公司文件与管理制度如何写篇5 1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作; 2、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发; 3、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用; 4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制; 5、协助进行印章保管、使用登记，开具介绍信; 6、负责信件、邮件的寄送，报刊的征订及管理; 7、协助重大活动和会务安排; 8、负责一般来信、来电、来访的接待及处理工作; 9、负责后勤管理工作。 企业管理规章制度5 1、负责公司日常事务性工作，对总经理负责。 2、负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。 3、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。 4、做好人力资源的档案管理工作。 5、做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。 6、加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。 7、做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。 8、完成领导交办的其它工作。公司文件与管理制度如何写篇6 人力资源管理制度 第一部分总则 第一条为了规范四川__建筑设计咨询有限公司（以下统称公司）人力资源管理工作，明确公司劳动用工管理、人力资源管理工作的原则、方式、流程，特制定此制度。 第二条本制度适用于__设计。 第二部分劳动用工管理制度 一、考勤制度 1、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班， 每周星期一至星期五为工作日，上午9:00上班,下午18:00下班, 午休时间为12:00至14:00(不针对出差人员及加班到22:00后下班人员)。 2、员工每日到公司上班必须先打卡报到，有事需外出的必须在行政部填写《员工外出登记》或提交钉钉外出申请，事假及调休最小请假单位为1小时，不足1小时按1小时计；年假最小请假单位为半天,不足半天按半天计，审批通过后方可外出，下班时打好卡方可离开,迟到或早退30分钟以内，乐捐50元；迟到或早退30分钟以上（含），按旷工一天处理，扣除日工资的2倍（基本工资21.75天__2）扣除5分钟内（不包括5分钟）不算迟到。 3、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。 4、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部，请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历，补填病假请假单，请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/21.75天×病假天数/2）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。 5、外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并填写《员工外出登记表》或钉钉提交外出申请。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管及人事部报告去向，经批准，交待手头工作，并递交签批后的请假手续，方可外出，否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。 6、如未能按上述第3、4、5条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人二倍日工资（2×基本工资/21.75天），无故旷工三天以上者视为自动离职。 7、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。 二、工资制度 1、公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基础工资＋岗位工资＋绩效工资＋加班工资+补贴+奖金。 正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋社保+补贴。 2、员工试用期为一个月（表现突出者可视情况而定），在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。 3、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。 第三部分员工的福利管理制度 一、假期类型 (一)无薪假 1、所有事假均为无薪假，连续事假不得超过5天，全年累积事假不得超过30天。 2、年薪人员无薪假，每天扣款基数：基准年薪/12/21.75。 3、月薪人员无薪假，每天扣款基数：月薪/21.75。 (二)有薪假 1、病假： ①员工因病请假，需提供正规医院出具的病历本、收费单等原件，且与请假时间相符)，视为病假。全年病假天数不超过24天。 ②病假一天(含)以内，发放日薪的50%；病假超过一天，五天(含)以内，发放日薪的40%；连续病假超过五天，按医疗期相应待遇处理。 2、医疗期 ①员工因患病或非因工负伤停止工作住院治疗的，按《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。 ②医疗期结束后，员工仍不能正常工作的，公司与员工协商一致，按调岗、调薪、解除劳动合同关系等方式处理。 ③在规定医疗期内，员工收入按当年成都市最低工资标准的80%为基数计算。 3、工伤假： 凡符合国家有关规定属于工伤的情形，经申报批准后可做工伤处理。伤者入住当地社会保险管理机构指定的医院，并持医院证明方可进行休假。工伤期间待遇，按国家相关规定执行。 4、婚假： 根据国家规定享受有薪婚假3天。四川省外员工可增加2天路程假，员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。 5、产假： 产假期限根据国家规定执行。20__年产假规定为女员工生育假期可享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假，给予男方护理假15天。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。 6、丧假： 员工直系亲属（指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假。丧假期限为5天。 7、陪护假： ①男性员工属于晚育的，且生育第一胎的，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪护假(含节假日)。 ②陪护假需报人力资源部审核，并出示员工结婚证、准生证及出生医学证明等材料。 ③陪护假为带薪假。 8、哺乳假、接送假： 女性员工育有13周岁（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小时的哺乳、接送假。哺乳、接送假为带薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。 9、学习假： 员工在考取注册执业资格证、职称证后，并注册用于公司的，可持有效凭证补请学习假(一年内假期不超过5天)，学习假为带薪假。 10、年假： 与公司正式签订劳动合同并在公司工作满一年的正式员工，从第二年起可享受带薪年假，司龄每满一年派发一次。 年假天数 司龄 年假天数 1~2年 5天 3~4年 6天 以后每增加1年,年假增加1天,最长不超15天. 员工有下列情形之一的，不享受当年的年假或者冲抵休假天数： ①司龄满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的不享受当年的年假。 ②司龄满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的不享受当年的年假。 ③司龄满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的不享受当年的年假。 ④请事假连续超过5天或全年累计超过30天以上的`，不享受当年的年假。 ⑤全年连续旷工超过3天或全年累计旷工超过5天，不享受当年的年假。 ⑥职工已享受当年的年假，年度内又出现本条上述五种情形之一的，不享受下一年度的年假。 3)年假使用 ①年假可由本人申请，也可由公司根据实际工作情况统一安排。如由本人提出申请，公司根据实际工作情况可对员工的年假申请进行调整。 ②原则上年假要求在本年度内休完。公司在每年3至8月份有计划安排员工休年假，其余月份根据工作情况，不批准连续年假。因工作需要，而不能在年度内休完年假的，经总经理批准，可将剩余年假延期至下年度累加使用。 11、国家法定节日： 国家规定的法定节日为带薪假。 12、六一儿童节： 育有13周岁以内儿童的员工可带薪休假半天。 13、三八妇女节 女员工在“三八妇女节”可带薪休假半天。 14、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。 15、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。 16、全勤奖：为加强公司日常管理，提高工作效率，公司特设立全勤奖： ①员工要严格遵守作息时间，按时上下班，做到不迟到、不早退、不随意请假。 ②月末根据考勤打卡记录统计确认后，一次性每月给予全勤奖励。 三、假期规定 1、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假（含调休）相互间不能连续休假。 2、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。 四、人事管理制度 1、公司按法律规定禁止录用以下人员： ①未满法定工作年龄者； ②经医疗机构证明的患有传染病、精神病及其它不适合工作的疾病者； ③被剥夺公民权利尚未恢复者； ④通缉在案，尚未结案者； ⑤曾有严重渎职行为者； ⑥曾因贪污受贿、私挪公款受到处罚者； ⑦其它违反国家禁止性法律法规者。 2、员工入职办理： ①新员工到部门办公室报到，提交各类相关材料。如毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件等。 ②新员工填写入职登记表，办理入职。 ③新员工入职后，由部门安排办公位置等，并介绍部门人员及其他部门相关人员，由直接负责人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。 ④试用转正：新员工工作满试用期时，由部门主管安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行评估,填写《转正申请表》，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，签订合同前提条件：能胜任本岗位工作，充分理解合同条款并诚实履行合同义务。合同期由入职本公司之日起计。 类别 合同期限 试用期限 主创及以下级别设计师/其它岗位基础员工 三年 3个月 资深设计师及以上/中层以上管理岗位 三年 6个月 中级以下设计师 一年 1-3个月 试用期间表现特别突出或为公司做出突出贡献者，可申请提前转正。 五、加班 1、非工作日因工作需要加班的，经方案组长或项目设总或中心副总组织，由总经理签批确认，记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案，逾期则不记为加班。 2、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。 3、加班考勤以加班确认手续为依据（包含钉钉打卡记录）。 4、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。 5、加班时间，按月统计并公布。 六、加班纪律 1、公司各级部门及员工应合理安排工作，杜绝不必要的加班。 2、如因工作需要，必须加班的，员工需无条件服从，不可拒绝。 七、加班补助 1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。 2、加班交通车：非工作日在公司集中加班超过21:00后的，公司安排交通车送加班员工至相应公交车站或换乘地点。 3、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。 八、晋降级： 1、定期： ①公司每年进行一次晋降级评定工作，参加人员为司龄超过一年的员工。按照公司管理体系标准对符合要求的员工上一年度工作业绩进行绩效考核，经公司综合评定后确定晋降级。 ②新进员工在转正满半年后，参加一次评级工作。 2、不定期：在平时工作中，对表现优异、对公司有特殊贡献的员工或表现恶劣，无法胜任本岗位工作者，由用人部门提名，报各中心副总及总经理核准后，向董事长提请晋降级批准。 九、岗位调整: 1、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。 2、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。 3、凡需要进行岗位调整的人员均须填写《员工岗位调整申请表》，并报本部门、调入部门、人力资源部、公司领导审批。岗位调整以人力资源部出具《岗位调整通知书》后方生效。员工岗位调整时，应填写《工作物品移交表》，并在三个工作日内交接工作、物品，结清相关帐务，并经调出部门负责人签字后方可到新岗位入职。 4、员工离职办理： ①员工离职，须提前15-30天提交离职审批表，向本部主管提出书面或钉钉申请，人事部签字，转交总经理审批签字。 ②在甲乙双方商定的期限内，双方进行工作交接，乙方交还公司财物。 ③员工办理完所有离职手续后，到财务部进行各种款项的交割结算，包括各种借款、物品扣款、工资、福利等结算。 5、合同解除： 甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管会同财务部与乙方办理离职前的交接手续，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。 6、有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同： ①在试用期被证明不符合录用条件的； ②严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作的； ③严重失职、营私舞弊、私吞公司财产、泄露公司商业机密、未经公司允许擅自帮助其他品牌或人员等对公司利益造成重大损害的； ④不服从工作安排，顶撞上级、出言不逊或发生打架斗殴事件等行为，严重影响公司品牌形象的。 7、试用期内，离职人员以约定的工资标准以其实际劳动时间给予工资。 十、财务制度 （一）报销制度： 1、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。 2、日常费用报销须严格遵循以下步骤： ①经办人认真填写费用报销单 ②部门主管签字-（审核费用合理性） ③财务部主管签字-（审核票据真实性并符合财务制度） ④总经理签字-(审批签发) ⑤到财务部出纳处领款。 3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。 4、将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。 第四部分员工的培训计划 公司人力资源部根据目前公司发展需要，结合公司实际情况采用多种方式开展培训实施。例如开展内部员工当任讲师、聘请专业讲师，购买在线视频培训、采购专业培训课程等。 批准与解释 1、本制度自审批完成之日起生效执行。 2、本制度未提及事宜,按公司其他有关规定执行，与本制度有冲突的公司的其他规定,自本规定执行日起废止。公司文件与管理制度如何写篇7 展览工程公司实物采购管理 一、完善固定资产采购审核制度： 由固定资产使用部门提出购置计划，经固定资产管理部门审核后，列入该部门年度预算内，报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价，对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕，经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》，方可根据《第一章报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度，由生产部提出计划，综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。 二、明确实物的管理部门： 1、固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上，应做到账账相符、账实相符、账卡相符。 2、对固定资产划分为六大类，由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。 ⑴房屋、建筑物及附属设备：包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备，由公司综合部负责管理。 ⑵生产机器设备类：包括用于生产的各种机器设备，由生产部负责管理。 ⑶交通工具类：公司所拥有的各类车辆，由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理，实物由公司综合部负责管理。 ⑷电脑设备类：公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备，由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时，会签集团公司信息管理部，由信息管理部协助办理，实物由公司综合部负责管理。 ⑸通信设备类：公司的通信设备由公司综合部负责管理。 ⑹其他办公设备类：包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产，主要为办公设备、生活管理设施等，由公司综合部负责管理。 3、固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责，卡 片在固定资产购置时，由财务部门填制《固定资产卡片》，一式三份，一份由财务部门附在会计凭证后面，一份由财务部门存档，一份由固定资产实物管理部门存档，同时，固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片，贴在实物上备查。 4、固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门 定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量，保证账、卡、物一致。清查中，对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固 定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。 三、建立固定资产调配、处置手续： 1、为了最大地发挥公司资产的使用效益，对于各部门闲置的资产，如过时的电脑设备等，可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配，并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份，一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》，一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档，同时，固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片，贴在实物上备查。 2、对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告，经固定资产管理部门审核后，报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》，并进行相应的账务处理;同时，报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。 展览工程公司预算管理 一、预算的编制要素： 1、负责部门：综合部; 2、编制时间：本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日; 3、编制内容：营业收入预算、营业成本预算、营业费用预算、管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算; 4、编制部门：公司内各部门。 二、预算的编制步骤和要求： 1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算; 2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部; 3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究; 4、综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨，修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后，于10月底前报集团公司; 5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门; 6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。 7、年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制，具有权威性、强制性和可操作性; 8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。 三、对预算执行情况的考核： 1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。 2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。 3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。 展览工程公司合同的管理 一、合同的管理： 1、部门对外签定经济合同、协议，必须取得法人代表的授权，凭合同审批单报财务部门审核备案，并加盖公司合同专用章方为有效; 2、对外签定的一切合同文本(包括协议等)，由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管，业务人员需按照发票领用手续办理领用; 3、合同一经签定，即具有法律效力;合同如有变更或解除，经办人员应写出书面说明，经公司领导审批后，报财务部门备案; 4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。 二、所有的项目都需要立项： 1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档; 2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用; 3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销; 三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定; 四、财务部门在日常核算过程中，项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机，以便对项目进行日常的考核; 五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。 六、本规定适用于各部门。 展览工程公司出国团组财务管理 境外考察、展览施工、劳务等因公临时出国团组(以下简称出国团组)，均执行本管理办法。 一、办理出国前手续： 1、团组自到集团公司人力资源部外事科报到之日起十日内，须将团组会计人员名单报财务部门备查。 2、会计在出国前十五天内可向财务部门申请强化财务制度及会计知识，由财务部门安排培训。 3、编制出国预算表 (1)出国预算表由团组会计编制。 (2)国际会议(含董事会)及考察团组按财政部制定的出国人员境外费用标准填列。 (3)展览施工团组除人员费用按财政部标准填列外，其它各项支出需按公司有关开支范围填列。 (4)预算表由团组负责人签字后，连同合同(含收入合同、道具租用合同、展览运输合同;会议及考察团组除外)报送部门主管经理核批，经财务部门复核审定后，报董事长审批。 (5)预算表必须在出国离京五个工作日前交到财务部门。 4、展览施工团组还需填制展览会预收情况表，并负责到有关部室核查该展览会的预收及开支情况，并将应收账款催收入账。 5、各团组会计要根据预算携带金额借款，每次每人可携带折合800美元的现金，每个团组最多可携带折合3000美元的现金，预算携带金额余款用旅行支票或其它方式支付。 6、团组会计持出国任务批件或赴港、澳通知书原件及复印件两份，到财务部门办理出国取汇及其它财务手续。 二、回国报账应注意以下事项： 1、各出国团组必须在回国后第一个工作日将团组余款交回，并负责催收展览会收入欠款，回国后在十五天内报账。 2、出国团组各项目支出要根据实事求是、预算专款专用的原则支付。 3、出国团组所有外汇支出的各种报销凭证必须内容清楚，币种明确;还必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;各种报销凭证，要由经办人及团组负责人两人以上签字，如无团组负责人，由部门主管经理签字;展馆费、运输费等大项开支以及国外必需的交际费、劳务费支出必须经公司董事长签字后，方可办理报销手续。 4、各出国团组应严格执行出国任务批件，不得随意延长在境外的时间，不得随意增加出访的城市和绕道;确因工作需要和不可抗拒的`原因出现上述情况的，应出示证明并做出必要说明，报董事长审批后，才能给予报销。 5、国际会议及考察团组需填制外币收支情况表和出国团组出访费用报销表。 6、展览施工团组需填制外币收支情况表、展览成本表、展览损益表和往来账款明细表。 7、出国团组的财务报表由财务部门负责审核，报表经董事长签字后，返送财务部门进行核算。 8、团组会计应在公司规定的时间内独立完成本团组的会计工作(从编制出国预算表到填制损益表)，对不合理开支要严格控制，及时向财务部门汇报。 9、出国人员回国后，个人国外收入超过本公司规定标准部分，一律上缴公司，公司可根据承包及劳务收入盈利情况，予以适当奖励。 三、处罚措施： 1、逾期不交出国预算表的，财务部门不负责办理任何银行取汇手续，由出国团组自行解决。 2、逾期不报账的，财务部门将定期公布名单，并扣发有关责任人全额奖金。 展览工程公司外汇管理 一、临时出国人员个人零用费标准： 1、个人国外零用费按离抵我国国境之日计算，每次每人出国在10天以内的，发给50美元，超过10天的，自第11天起，按天计算，每人每天发给5美元。 2、出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。 二、出国团组人员差旅费开支标准： 1、各出国团组人员的旅费，公司总经理以上人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。 2、为鼓励在外人员节约交通费，凡乘火车、轮船及长途汽车(含顺访，不含旅游等因私发生)连续超过6小时者，发给每人每天伙食补助12美元。 三、临时出国人员国外待遇标准： 1、招展、考察团组人员境外费用开支标准 (1)由公司自行组织的招展、国际会议(含董事会)及考察团组，执行财政部有关规定(财行[20__]73号)：伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，住宿费在规定的标准内，凭原始凭证实报实销。 (2)由外单位组织的招展、考察、出访团组，费用由公司负担并自行用外汇支付的，按照财政部新的标准执行;费用由公司负担并用人民币支付给外单位的，应提供外单位出具的符合财政部标准的外汇预算以及购买往返机票的发票复印件。 (3)由外单位组织并负担费用的团组，原则上公司不再负担其任何费用。 2、承包展览施工团组人员 (1)展览施工人员，不论所去国家及地区、时间长短、施工量大小，完成施工任务后，一次性发给每人承包费400美元;国外连续承包两个以上展览施工项目，自第二个承包展起，每完成一项展览施工任务增发100美元增展费，依此类推。 (2)展览施工人员，不论展览会数量和地区，每人每次发放一次性伙食补贴 250美元，一次性加班夜餐补助100美元。展览施工人员境外伙食费，按财政部规定的临时出国人员当地伙食费标准的30%实行包干，包干天数按离抵我国国境之日计算。 (3)展览施工人员境外公杂费、住宿费，按财政部规定的标准，凭原始票据实报实销。 3、劳务团组人员 (1)在两个展览会间隔期间，公司鼓励寻找劳务机会，收入部分(含加班收入)在扣除因劳务而引起的各项费用开支后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。 (2)公司派出的纯劳务人员，个人劳务收入在扣除因劳务发生的所有费用(含往返机票)后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。 (3)公司派出的纯劳务人员，加班收入在扣除加班期间费用开支外，实行净利三七分成，公司收70%，个人得30%。 (4)公司派出的纯劳务人员，国外伙食开支标准由公司根据所在国家地区的具体条件，另行规定。 五、公司派往国外机构的常驻人员的费用开支标准，按国家及贸促会国外常驻人员关规定执行。 六、其它外汇支出： 1、购置固定资产、展览道具、国内使用的特殊工具和办公用具及其它用品，均应事先写出书面报告，报本部门经理核批，经财务部门及分管领导复核审定后，报董事长签批。 2、汇往国外款项，应提供合同、催款函、发票的原件，并要求中文注明日期、品名、数量、用途、金额、支付比例，经最后报总经理及董事长批准后，提前一个星期将打印清楚的境外汇款申请书交财务部门办理汇款。 3、汇伙食费、住宿费、公杂费、机票费用等人员费，还应提供与支付金额相应的人数要求的任务批件或赴港澳通知书。 六、关于外汇收入的管理： 1、各项外汇收入要及时收回，不得隐瞒截留，以收抵支。 2、各项外汇收入统一由财务部门负责入账，其中，汇款收入所属部门项目经理要及时签字确认，不得延误申报入账。 3、各项外汇收入要按规定及时办理结汇。 展览工程公司发票的管理 一、发票的领用： 各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。 二、发票的开具： 1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。 2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。 3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。 三、发票的上交： 1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。 2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。 四、发票的保管： 1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。 2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。公司文件与管理制度如何写篇8 一、总则 1、考勤是公司管理工作的基础，是计发工资、奖金、劳保福利等待遇的主要依据，各级人员都必须予以高度重视。 2、公司的考勤管理由运营管理部负责，并指定专人担任考勤员，逐日认真记录考勤情况。 3、各部门主管负责本部门员工的考勤监督及审签，运营管理部负责审核和抽查，审核后的考勤记录作为公司发放薪金的依据。 4、公司指定专人负责员工请销假、串休和出差的审批工作，除本制度指定的负责人以外，其他任何人没有权利进行审批。 5、公司考勤为指纹考勤，新进员工在入职后当天由负责考勤行政专员为其操作演示。 二、考勤员的职责 1、按考勤要求及时认真、真实记录、检查考勤情况; 2、如实反映本单位考勤中存在的问题; 3、妥善保管各种考勤(请、休假)凭证和考勤记录; 4、每月按时、如实汇总考核结果，经运营主管审核，报总经理签字后，将考勤结果上报财务。 三、工作时间 1、公司实行每天工作8小时、每周5天的工作制度; 2、工作时间：上午8：30—12：00下午13：00—17：30; 3、公司员工应按规定时间要求准时上班，不提倡下班后无事在公司长时间逗留。 四、指纹考勤 本公司员工上下班均实行指纹考勤管理，并以指纹考勤为准; 五、迟到、早退 1、迟到、早退的次数之计算，以公司的计薪周期1月为限; 2、上班10分钟后30分钟以内到岗列为迟到，超过40分钟到中午12点按照实际不到岗时间按日均工资扣除，中午13：00仍不到岗者列为事假一天。以上时间以指纹考勤记录为准。 3、迟到一次扣款20元，﹥5次后迟到一次100元。 4、早退者一律按事假半天处理，不得补请事假、病假，违者按旷工半日论。 六、旷工 有下列情况之一的，以旷工论处： 1、采取不正当手段，私自涂改、骗取、伪造病假证明; 2、未请假或请假未被批准，擅自不到岗或者事毕后不补办请假手续或补办手续未批准; 3、不服从工作调动，经教育仍不到岗; 4、打架斗殴，违纪违规造成无法上岗，并对公司造成不良影响; 5、其他违纪行为造成的缺勤; 6、没有进行指纹考勤、外出公干没有填写“外出登记表”，请事(病)假没有请假单的情况下，一律按照旷工论处。 7、旷工一天扣发当日2倍薪金，累计3天以上者扣除当月全部薪金(包括工资、奖金、业绩提成等其他保险福利待遇);连续旷工3天或1年内累计旷工超过5天的，公司有权解除劳动合同。 七、事假 1、员工因私人原因，在不影响工作的前提下，可申请事假，事假期间不发工资; 2、请假应提前填写《请假申请表》，并注明事由及请假天数; 3、特殊情况不能提前先请假，可通过电话(短信无效)在第一时间内向直管领导请假并尤其转告考勤员知晓(仅通知考勤员无效)。返回单位后，要及时当天(隔日无效)补办请假事宜，并注明补请事假原因，经直管领导及运营部主管签字确认后交至考勤员; 4、主管级以上员工请假报总经理审核后交运营部主管处批签; 5、如未办理任何请假手续或者未经主管同意请假者而缺勤的，将按旷工处理。 6、一年内事假累计超过15个工作日部分按2倍扣发薪金。 八、病假 1、员工因身体不适请病假或需要住院治疗，由医院开具病休证明(具体说明病因)报分管领导批准(病休天数视具体情况而定); 2、一年内病假累计不超过10个工作日(每月不超过1天)病假不扣除薪金，请病假者必须要提交医院医疗证明。累计超过一个月仍不能从事原岗位工作的，按北京地区最低工资标准支付一个月工资，公司有权与其解除劳动合同; 3、对故意自伤、打架斗殴、参与违法犯罪活动致伤、致残者医疗期按旷工处理，一切费用自理，公司有权予以除名。 4、试用期员工不享受带薪休病假。 九、串休 1、非工作日需要出团带队的员工，可以得到二天并一天，一天并半天的串休日， 以带队外出执行单为准，一个月内有效，不予累计。 2、其它职能部门因事务性工作需要周未加班的员工，可以适当调休工作时间以作为周未加班之补偿。 十、员工外出登记表 因工作需要外出公干(拜访客户)销售人员必须提前在头一天下班前填写“员工外出登记表”，并报销售直管领导审批签字后交由行政专员统一保存管理，并做为考勤及绩效(销售人员)的依据。从公司出发到返回公司都要以指纹考勤为准，没有批准外出，又没有进行指纹考勤，只能按照事假处理。 十一、出差 因公外出须详细填写《出差申请单》，并经部门主管签字，报总经理批准后，方可外出。返回公司后持《出差申请单》到考勤员补签考勤。未经同意擅自公出，视同旷工。如有特殊情况需要出差而来不及办理手续或未能按预计日期返回公司，应通过电话向分管领导申请延长出差时间，在返回公司三日内补办出差手续，否则不予补签考勤。 十二、全勤奖 为了奖励表现突出的员工，公司特别设立全勤奖 1、一个月内不迟到、不早退、不请事(病)假、不倒休、不旷工者为全勤; 2、全勤奖以月、年为核算单位; 3、每月全勤人员将额外获得100元全勤奖，包括正式员工及试用期员工; 4、每年全勤人员，除每月获得100元奖励外，在年底时还将额外获得500元奖励; 十三、年休假 1、公司员工连续工作满12个月以上的，享受带薪年休假; 2、年休假天数根据员工累计工作时间确定; 3、员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入，不享有公司同等其他福利; 4、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期; 5、职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天; 6、公司根据本企业具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排年休假。公司因工作需要不能安排职工年休假或者跨1个年度安排年休假的，应征得职工本人同意。 7、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假： ①请事假累计20天以上; ②累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的; ③累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的; 8、符合休年假条件的员工应提前20个工作日向公司运营部提交休年假的申请(分管领导签批)，并注明具体时间及工作交接事务，并指定工作代理人。否则按照事假处理。 十四、婚假 根据《婚姻法》以及《_条例》的规定，公司员工工龄满1年以上者结婚可享受以下待遇： 1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假; 2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，增加奖励婚假4天;共计婚假7天; 3、婚假包括公休假和法定假，并不在另给予路程假; 4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 5、请婚假的员工请提前20个工作日将申请报告(附上结婚证复印件)上报至公司运营部主管，并对自己在婚嫁期间工作作周详安排，在交接无误的情况下公司给予批准婚嫁。如不提前申请或工作不能正常交接，公司有权不予批准。 十五、审批程序 1、所有请假事宜，经报运营部主管批准后交至行政专员保管; 2、部门主管不在公司或者有其他特殊情况时，可由上一级主管代为批准。 十六、附则 1、本制度自20__年12月1日正式实施; 2、本制度由运营管理部负责解释、修订和补充。公司文件与管理制度如何写篇9 第一章总则 第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。 第二章机构设置 第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。 第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。 第三章职位设置 第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。 第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。 第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。 第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。 第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由行政人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由行政人事部门招用。 第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。 第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。 第十一条各部门经理在总经理的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。 第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。 第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。 第四章总经理 第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。 第十五条总经理的职责规定： 1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定； 2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施； 3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标； 4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件； 5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突； 6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止； 7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则； 8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利； 9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行； 10.完成董事长交办的其他工作。 第十六条总经理的职权规定： 1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权； 2.在规定的范围内对公司的人、财、物力等资源有调度权:对紧急重大问题有临机处置权，并于事后及时向董事会报告；3.对总经理助理人选有提名报审权，对中层管理人员有任免权，对员工有奖惩权； 4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议； 5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。 第十七条总经理的责任规定： 1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责； 2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责； 3.对因管理无方、工作不力造成管理失控、纪律松弛、效益下滑、完不成经营目标或严重亏损负责； 4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责； 5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。 第五章行政部 第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。 第十九条行政部的行政管理职责是： 1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办； 2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系； 3.负责公司文秘工作和文书档案管理工作；做好公司印信管理、文书起草、审核及印制工作；负责各类文电函件的收发呈转工作； 4.负责公司会议的会晤安排，做好会议纪录。 第二十条行政部的`人事管理职责是： 1．负责人事管理制度的建立、执行和修订； 2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项； 3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项； 4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷； 5．负责人事档案的建立和管理； 第二十一条行政部的总务管理职责是： 1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整； 2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项； 3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放； 4．负责交通、通讯设施的管理； 5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。 第二十二条行政部的公共关系职责是； 1．办理公司各项登记、年检事务； 2．负责来宾、来访的接待工作； 3．会同销售部处理客户投诉； 4．办理总经理交办的对外联络事务。 第六章生产部 第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项，其具体职责是： 1．负责制定生产作业计划； 2．对各车间实行统一调度指挥，组织和督促各车间安交货期完成生产任务。协调各车间关系，及时解决生产中的异常问题； 3．负责生产管理制度的建立、执行和修订； 4．负责设备管理工作，检查督促操作人员和维修人员做好日常维护保养工作，发生设备故障及时组织力量排除； 5．加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、确保质量、降低消耗； 6．配合销售部做好新产品开发的试产和样品制作； 7．负责作业现场管理和安全生产管理工作； 8．负责生产统计、原始记录的收集、编制与管理； 9.负责成品库管理，制定并执行成品库管理制度，做好产品质量防护工作。 第七章销售部 第二十四条销售部负责本公司产品营销和市场开发管理事务，具体职责是： 1.负责销售预测，拟定市场开发计划、营销方案、广告策划以及品种和价格策略； 2..负责订单与销售合同的签订；根据销售预测与订单及时向生产部下达生产通知书； 3.负责客户联系、考察评审、关系建立与管理； 4.负责市场情报的收集，顾客满意度调查、分析与综合； 5.负责产品交付、售后服务以及货款回收工作； 6.受理客户投诉，处理退货与纠纷； 第八章品质部 第二十五条品质部负责本公司质量管理、质量检测、质量监督等事项； 具体职责是： 1.负责质量管理规章制度的建立、执行和修订； 2.负责质量管理体系管理评审、内审的组织工作； 3.负责采购物资质量验证，产品过程质量检验、成品质量检验及相关记录； 4.质量异常情况的处理，统筹纠正、预防措施的实施并跟踪验证； 5.参与新产品的开发与试制； 6.会同销售部处理客户投诉及不合格退货的质量分析和纠正。 7.负责监督和管理各部门的质量记录。 第九章采购部 第二十六条采购部负责本公司生产物资的采购、供应、保管等物流管理事务，具体职责是： 1.负责物流管理制度的制定、执行和修订，包括采购制度、物资供应制度、仓库管理制度及物资储备定额等； 2.负责各项原辅材料、包装材料、设备、工具、零配件、外协件及办公物品的采购与供应；按照适质、适量、适时、适价的原则加强采购作业管理； 3.负责供方的选择、评审和合同管理，定期进行供方业绩评价，建立和更新合格供方名录； 4.做好物资入库验收，发现异常及时处理；办理严重不合格品的退换货及索赔事宜； 5.加强仓储管理，做好各种物料的进货、运输、装卸、领用发放、防护以及清仓盘点等工作。 第十章财务部 第二十七条财务部负责公司财务管理、成本管理等事务，具体职责是： 1．执行国家相关法律法规和财经纪律规定； 2．负责财务管理制度的建立、实施和监督； 3．负责年度预、决算的遍拟，财务会计报表的编制以及财务经营状况分析； 4．按照会计制度规定记账、复账、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚；妥善保管凭证、帐簿、报表等会计资料； 5．负责成本的计划、控制和核算； 6．负责日常出纳事务，严格审核现金收付凭证；及时清偿货款和回笼资金； 7．负责编拟信贷计划、资金筹措使用方案，做好资金的筹措与调拨，加强资金管理； 8．做好现金管理、支票管理和财务印鉴管理；办理纳税与保险等事务。 第十一章附则 第二十八条本制度未尽事宜由各部门办事细则予以规定和补充。本制度部门职责部分将随着公司的发展适时加以修订。 第二十九条本制度的解释权、修订权属董事会，本制度经董事长批准后公布实施。公司文件与管理制度如何写篇10 （一）认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化。 （二）对项目施工生产经营中的安全生产、文明施工负技术责任。 （三）以保证安全生产、文明施工为原则，编制施工方案，使施工始终处于安全的良好状态。在解决施工难点时从技术措施上保证安全生产。 （四）对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要编制相应的安全技术措施和安全操作规程，保证生产安全。 （五）参加项目安全生产、文明施工工作会议，编制对职工安全生产教材。参加定期的&39;安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况。 （六）参加项目的脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械“三宝”及“四口”防护等，检查验收工作，并作好交验签字手续。 （七）负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档。 （八）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。 （九）对项目发生重大伤亡事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的技术措施。公司文件与管理制度如何写篇11 __公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长(法定代表人)负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。 一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。 二、公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。 三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的问题。 四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。 五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。 六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。 七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。 八、员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。公司文件与管理制度如何写篇12 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的&39;情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。公司文件与管理制度如何写篇13 目录 一、总则 二、办公室管理制度 三、文印管理制度 四、办公用品购置、领取规定 五、考勤制度 六、人事管理制度 七、餐旅费管理制度 八、合同管理制度 九、档案管理制度 为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。 一、总则 1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。 2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。 4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。 5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。 6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。 7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。 8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。 二、办公室管理制度 1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。 2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。 3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。 4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。 5.经签发的文件原件送办公室存档。 6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。 三、文印管理制度 1.所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。 2.打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。 3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。 四、办公用品购置、领取规定 1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。 2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。 3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。 4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 五、考勤制度 1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。 2.工作时间按双休制，假日由总部统一安排。 3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。 4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。 5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。 6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。 7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。 8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。 9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。 10.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。 六、人事管理制度 1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。 2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。 3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。 4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。 5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。 6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。 8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。 七、餐旅费管理制度 1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2.出差费分膳食费、住宿费两项。 ①膳食费每天40元。 ②住宿费每天120元。 3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： ①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 ②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 ③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。 4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。公司文件与管理制度如何写篇14 (一)从上班到下班 1、上班的时候 1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。 1.2做好工作前的准备。 1.3铃一打就开始工作。 2、工作中 2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。 2.2遇有工作部署应立即行动。 2.3工作中不扯闲话。 2.4工作中不要随便离开自己的岗位。 2.5离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。 2.6长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。 2.7打开计算机传阅文件，网上查看邮件。 2.8不打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。 2.9在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。 3、办公用品和文件的保管 3.1办公室内实施定置管理。 3.2办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。 3.3办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可。 3.4文件保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。 3.5重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。 3.6处理完的文件,根据公司指定的文件号随时归档。公司文件与管理制度如何写篇15 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。公司文件与管理制度如何写篇16 1、员工应带妆上岗，工作时间应保持愉快精神，热情待人。 2、在工作时间不得抽烟、喝酒，不得与相邻柜台员工聊天。 3、应保持店面整洁，每日应打扫卫生，整理货品，每日需拖地。 4、应妥善保管好柜台财物和货品，谨防小偷。如果盘点库存发现货品丢失，按照丢失商品的吊牌价在月结工资中扣除。 5、每日应做好店面货品整理，按照公司要求陈列货品，精心搭配和摆放。 6、按时上班，不得早退。吃饭时间不得超过30分钟。当月累计迟到或早退3次以上者，扣