反洗钱考试试题

反洗钱考试试题Tag内容描述：<p>1、反洗钱试题答案 一、填空题 1、 中华人民共和国反洗钱法于 2006 年 10月在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,于 2007年1 月1 日正式实施。 2、 洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。 3、 典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并(或者融合)三个阶段。对于反洗钱当局来说，在放置阶段堵住黑钱流入金融系统的入口是反洗钱的第一。</p><p>2、反洗钱试题 （提示：请在答题卷上答题） 单项选择题 1中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？（C） A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日 2国务院反洗钱行政主。</p><p>3、此文档收集于网络 仅供学习与交流 如有侵权请联系网站删除 二 判断题 1 任何单位和个人发现洗钱活动 有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报 对 2 司法机关和行政执法机关要求金融机构协助 配合打击洗钱活动的 金融机构及其工作 人员应当依法协助 配合 对 3 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式 对 4 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行 对 5 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗。</p><p>4、单项选择题 1 按照反洗钱的规定 金融机构对客户的交易记录 自交易记账之日起至少保存 年 A 三年 B 5年 C 10年 D 15年 2 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A 英国 B 法国 C 澳大利亚 D 美国 3 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为 A 20万 B 50万 C 100万 D 500万 4 洗钱的过程具有以下哪些特征 A 洗钱者考虑的是隐藏。</p>