涉嫌非法集资

涉嫌非法集资Tag内容描述：<p>1、信用社（银行）对涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况自查报告根据陕XXX转发XX银监发【】4号文件关于可能涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况进行排查的通知要求，我社立即组织全体员工学习文件精神，组织相关人员对我社开立的银行账户的资金流动情况进行自查。现将我社的自查情况汇报如下：一、学习文件精神，成立领导小组。我社认真组织全体员工学习三银监发【】4号文件精神，加强员工对银行账户风险的高度重视，树立高度的工作责任心，做好维护正常金融秩序，确保社会稳定。为确保此次自查工作顺利进行，经研究决定，我社。</p><p>2、2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案特征码nfFVdirVqmSDTOOQCtsD2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案 一、本次排查清理活动主要针对通过报纸刊物、广播电视、传单、手机短信、户外广告，特别是通过互联网（各类网站、微博、微信、手机APP等）发布的融资类广告咨询信息。重点排查开展信用合作的农民合作社发布的融资类广告咨询信息及含有或涉及“投资理财”、“资金互助”等内容，宣传高收益、高回报，明示或暗示保本、无风险等内容的广告。关注利用农民合作社、受益者的名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。二、。</p><p>3、监管局2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动措施一、领导高度重视，认真周密部署。该局领导高度重视此次排查清理工作，分管领导多次深入到股所部署指导工作，要求相关业务股室和各市场监管所要充分认识打击非法集资广告的紧迫性和必要性，务必把思想统一到全局的工作要求上来，周密安排部署对涉及非法集资活动广告资讯信息排查清理工作，认真落实好排查相关工作。同时结合实际建立相应的预防和处置非法集资工作制度和工作机制，将预防和处置非法集资工作经常化、制度化、规范化。 二、充分立足职能，全力加强排查。该局充分发挥职。</p><p>4、鄂尔多斯实业大佬涉非法集资26亿被调查 2012年08月25日 内蒙古鑫源泰投资集团有限公司董事长李鹏飞已被监视居住 涉案金额或将再创纪录 鄂尔多斯民间借贷的兑付危机仍未结束 8月14日 鄂尔多斯东胜区公安局发布公告称。</p>