七届三次董事会暨监事会报告222_1373007553.doc

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羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅荿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄膆莆薂蝿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莀袄袀蒀蒃蚇艿葿蚅袂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁膂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂芆蒄袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羁袄芁蚃 开拓创新 砥砺奋进 争创标杆聚焦项目 深挖潜力 多元发展第十次股东代表大会、七届三次董事会暨监事会工作报告尊敬的各位监管委员会委员、各位董事、各位监事：大家好！今天，我们隆重召开禹州市通达实业发展有限公司第十次股东代表大会、第七届第三次董事会暨监事会。下面，我代表公司向大会作报告，请审议。这次会议是在是在集团公司、分公司及龙岗公司2011年工作会议精神的指导下召开的，对通达公司今后的发展有重要意义。会议的主要任务是：在回顾总结2010年及“十一五”期间各项工作的基础上，认真剖析解决存在的问题，安排部署2011年工作，以项目为载体，以继续创建分公司、集团公司标杆企业为目标，把握形势，开拓创新，砥砺奋进，全面完成今年各项工作任务，促进公司多元发展。报告分综述、2010年主要工作回顾、存在问题、“十一五”期间发展历程、2011年工作思路、“十二五”发展展望等六个部分。第一部分：综述2010年通达公司在监管委员会、董事会的正确领导下，在龙岗公司各相关部门的大力支持下，按照集团公司工作会议精神和分公司多经工作整体部署，坚持 “三大定位”、围绕“一个中心”、提升“两个能力”、强化“五个规范”，加快专业化、规范化、市场化发展步伐，将“五确认，一兑现”的工作方法运用到公司的各项工作中，进一步发挥在服务主业生产经营、促进企业和谐稳定以及两型企业建设等方面的重要作用，以更坚定的步伐、更开阔的视野、更规范的管理开创了工作新局面。一、上届董事会提案完成情况序号提案完成情况1关于通达公司及三个子公司2009年度股利分配的决议暂未发放2关于通达公司高层管理人员完成2009年度利润指标进行奖励的决议完成3关于对2010年高层管理人员实施考核奖励的决议完成4关于通达公司劳务派遣管理人员完成2009年度利润指标进行奖励的决议完成5关于2010年劳务派遣管理人员工资总额根据利润完成情况上下浮动考核的决议完成6关于设立人力资源管理部的决议完成7关于对固定资产及车辆配件进行报废处置的决议完成8关于对生活区绿化改造的决议完成9关于对外宾招待所进行装修的决议完成10关于对取水口进行大修的决议完成11关于在通达公寓建立培训中心的决议完成12关于合作建设蒸压砖厂的决议完成13关于给予正式职工家属及通达公司劳务派遣人员股份的决议暂未分配14关于招聘两名急需的专业技术人员的决议完成二、三项责任制目标完成情况经济责任制：完成收入9160万元，实现利润1028万元。加上未结算收入852万元，去除未结算成本114万元，共计实现收入10012万元，突破亿元大关；实现利润总额1762万元，超额完成了董事会下达的1400万元的利润指标。近两年来主要经营指标完成情况如下：经济指标2009年（万元）2010年（万元）增幅期末资产总额（万元）94301189026.09%负债总额（万元）4520624838.23%期末资产负债率47.93%52.52%9.58%收入（万元）858291606.73%利润（万元）96810286.20%安全责任制：全年未发生人员轻伤及以上事故，未发生一般设备事故，未发生负同等责任及以上的一般交通事故，未发生环境污染事故，未发生食物中毒事故。党风廉政建设责任制：领导干部未发生严重违反党风廉政建设工作制度等规定，中层以上干部未发生违法违纪问题，本年度职工违法和违纪率继续保持为零。三、2010年公司大事记13月13日，开展为期半年的中高层管理人员培训。23月31日，召开第九