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长沙赛格发展有限公司第三届董事会第三次会议会 议 决 议二一九年六月二十一日长沙赛格发展有限公司董事会决议 长沙赛格发展有限公司第三届董事会第三次会议决议长沙赛格发展有限公司（以下简称 “长沙公司”）第三届董事会第三次会议于2019年6月21日在长沙召开。本次会议的通知于2019年6月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事6人，实参与表决董事6人。公司监事张宇杰、林吉、马伶俐及公司高级管理人员对此表决事项知情。会议由董事长朱龙清先生主持。本次会议符合公司法及本公司章程的有关规定，会议有效。经全体董事对会议提交的议案进行逐级审议、口头表决，审议并通过了如下事项：一、审议并通过了关于变更公司董事、董事长的议案会议同意深圳赛格股份有限公司推荐，委任李立武先生出任长沙公司董事长及董事，原朱龙清先生不再担任长沙公司董事长及董事。会议同意深圳赛格股份有限公司推荐，委任刘东先生出任长沙公司董事，原应华东先生不再担任长沙公司董事。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。二、审议并通过了关于变更公司监事的议案会议同意深圳赛格股份有限公司推荐，委任马伶俐先生出任长沙公司监事，原刘东先生不再担任长沙公司监事。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。三、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。特此决议。 （本页无正文）长沙赛格发展有限公司第三届董事会第三次会议决议签字页：李立武吴蔚萱刘 东顾
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