管理审查会议记录.doc

会议记录 类别管理审查会议 内部质量稽核会议 质量会议 其它时间2007.7.128:00-10:00地点会议室主持人记录参加人员管理审查会议输入讨 论 内 容一. 内部和外部质量稽核结果报告:1. 外部品质稽核:暂无2. 内部质量稽核缺失:(1)本次内部质量稽核缺失总有二项,其分布状况如下: 章节 缺失部门44555555556667777777777888888812123455561231234555556123455512312345123资财部行政部1.查资财部供货商管制作业程序规定，评鉴合格后必须登陆入合格供应商名册后才能作为合格供应商进行采购，而供应商广沪螺丝有采购螺丝系列，但在合格供货商名录上未见有登记. 原因分析：A、广沪螺丝为新进供货商，有评鉴，但未能及时列入合格供货商名录上 纠正预防措施： A、马上更新制作合格供货商名录 C、规定每月月初均定期进行更新合格供货商名录，当值主管负责进行查核记录2查行政部人力资源管制作业程序规定，必须制作合格讲师名册，只有登陆了合格讲师名册中，才有资格为讲师，而实际人事未能出具合格讲师名册。 原因分析：A、有制作合格讲师名册，人事人员粗心导致。 B、在遗失后未能及时的重新制定。 纠正预防措施： A、马上制作合格讲师名册， B、对人事人员进行文件控制与管制培训 C、定期对文件进行稽核一次，并由主管确认。管理审查会议输入(2)以上二项缺失已改善,本次内部稽核之缺失未集中分布在同一个部门或同一个章节,且不构成重大缺失,帮本公司之质量系统基本满足ISO9001之要求,具备一定的充分性和有效性.二.客户满意度调查报告: 客户满意度评估半年进行一次,以营业额每月10万为标准进行调查，发出7份客户满意度调查表，回收7份，均显示满意，且平均分为87分，总体水平接近非常满意，且无提出意见与建议，客户满意度为100。三.各部门目标达成情况:(5-6月份)1.行政部:人事: 每月员工培训次数2次.实际5-6月已全部按照年度教育训练计划安排进行了岗前培训,已达成了目标文管：文控资料收发准确率为100，实际56月文控发放30份文件，均准确发放，准确率为100，有达成目标2.工程部：工程:工程资料正确发放率100%.实际56月发出288份，均发放正确，正确率为100%.达成目标.3.采购:所采购之物品交期准时率98%.5-6月实际为100%,目标已达成.4. 仓库: 每月成品及材料帐与实物相符98%.5-6月实际库存准确率为100%,已达成目标.5.品管部:IQC进料检验批准确率98%.5-6月实际为100%,已达成目标.QA每月成品检验合格率98. 5-6月实际为100%,已达成目标.6.生产部: 每月生产良品率98%.5-6月实际成品合格率为98%,已达成目标. 7.业务部:业务部: 客户每月书面投诉次数1次.5-6月实际无客户书面投诉,已达成目标.四.过程,产品符合性报告:1. 5-6月份进料82批,均良好无须改善.2. 5-6月份IPQC发现制程有少量轻微不良品,均已改善完毕3. 成品检验合格率为100%,出货均无退货.五.以往管理审查追踪行动报告:本公司属第一次导入ISO9001:2000版,无以往管理审查追踪报告.六.质量系统变动报告:1. 本公司5-6月份无重大质量系统变动.2. 公司质量方针为“客户至上、品质为本、精益求精、永续经营”,在初次运行体系至今，通过培训、公告的方式为全体员工所了解，以客户为尊，将品质作为公司发展的根本，不断的改进与完善公司的品质管理系统，为公司永续经营奠定基础。均符合我公司实际运作以及能够满足客户的要求.3.公司质量目标为客户满意度95%,实际客户满意度调查，总体满意度为87，目标已达成.且符合我公司之实际运作.七.改善建议报告:1、生产部门提出,随着天气变热,车间的设施也应该相应的增加.如,风扇,抽风机等，行政部回复，目前公司正在积极的考虑调配，预计在8月中旬会采购大风扇6台。2.生产部提出关于目前的状况，富奎公司每月的订货量在增长，为了满足客户，公司需要增加人手，特别是技术型的人才，师傅要增加，只有这样才能更好的跟进生产，更好的保证我们产品的质量，做到客户满意。 副总回复：目前的招工计划正在实施，我们每星期一、三、五都定期在三和人才市场专人现场招聘，对于专业型的人才，我们不遗余力的进行招聘，在网络招聘方面，我们在东莞智通人才、深圳人才热线、东莞中心人才网等多家网络招聘的专业型站点上均有发布招聘信息。3、行政人员提出：办公室目前的空调已损坏，需要进行维修 财务回复：目前正在积极联系供应商方面，因为设备已经超过保修期间，所以在跟进服务方面会有一些的阻碍，但是，采购这边会尽快安排，预计在16号会维修好，关于最近几天，可以调配3台电风扇，给办公室。4、行政人员提出：目前，公司的培训制度还不是很完善，员工急切的求知欲望强，是否能请外部一些专业的培训公司，对我们公司的人员进行培训。 副总回复：关于培训这块，公司高层正在商讨，积极的与顾问公司磋商，对于今后，我们会在8月中旬开始，请专业的顾问公司，对我们公司的员工，就：思想意识、企业文化、管理与沟通、7S等进行来公司进行辅导，且我们会在9月中旬，会安排一些外训，譬如说对ROHS、统计技术SPC等。希望我们公司在这些措施下，能有一个提高。5、品管部提出：目前品管的人员配置欠缺，希望能增加人手。 副总回复：增加人手，前面有回复，通过人才市场现场招聘与网络招聘进行，初步安排品管部5人编制。6、仓库提出：仓库的货物堆放，希望还能增加一些货架。 行政部回复：货架正在定购中、预计在8月初可以到。管理审查会议输出管理审查的输出：1.质量系统的改善:进一步完善5S活动,使之持续有效的执行.并实施奖惩制度,将检查结果与各部门主管的奖惩连接起来,以提高各部门的积极性与紧迫感.2、过程,产品符合性改善:1.各生产部门之员工应加强培训,对于作业指导书要必须牢记，年度教育训练计划有安排在8月后对公司所有的生产部的作业指导文件进行一次全方位的培训，内容包括：操作说明、保养说明、表格的规范填写、5S的保持等，具体的培训内容由生产部荣泉明负责，工程部廖才良协助.2.工程部要完善各种作业指导书.将我们的现场的作业指导文件进行细化，由