质量、环境和职业健康安全整合性管理手册.doc

编号:CIE10012006 版本:03版文件编号CIE 1001-2006发放编号质量、环境和职业健康安全整合型管理手册（版次：03）编写人审 核批 准受控状态 第 57 页 共56页目 次目 次1手册发布令2管理者代表任命书3前 言4公司简介51 目的和范围62 规范性引用文件63 总则3.1 整合型管理体系方针和目标63.2 术语、定义和简称74 整合型管理体系85 管理职责106 资源管理167 产品和服务实现178 测量、分析和改进22附录A（资料性附录）整合型管理体系要求与各标准条款对照表26附录B（规范性附录）宁波市慈溪进出口股份有限公司组织机构图28附录C（规范性附录）宁波市慈溪进出口股份有限公司整合型管理体系管理职能分配表29附录D（规范性附录）进出口贸易业务过程流程图29附录E（资料性附录）整合型管理体系文件清单32附录F（规范性附录）岗位说明书汇编34宁波市慈溪进出口股份有限公司质量、环境和职业健康安全整合型管理手册发布令本手册由公司总经理组织有关部门依据国家标准GB/T 190012000（idt ISO 9001：2000）、GB/T 240012004（idt ISO14001：2004）和GB/T 280012001的要求，结合本公司进出口贸易业务工作的实际情况制订的，经认真审核，现予以发布实施。本手册是阐述公司进出口贸易业务质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是进出口贸易业务运行应遵循的基本准则。它对内用于进出口贸易业务的内部质量、环境和职业健康安全管理，对外则是进出口贸易业务质量、环境和职业健康安全管理能力的证明文件。自本手册发布实施之日起，参与进出口贸易业务的各部门和全体员工应严格贯彻执行。本手册自二00六年九月六日起正式实施。批准： 公司总经理签名：赖焕定二00六年九月六日宁波市慈溪进出口股份有限公司管理者代表任命书今任命公司副总经理 叶良华 为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系管理者代表，主持进出口贸易业务整合型管理体系的全面工作，并赋予其以下几方面的职责与权限：a) 确保整合型管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向公司领导层报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保逐步提高进出口贸易业务全体参与者满足顾客和其他相关方要求的意识；d) 保证公司进出口贸易业务的质量、环境和职业健康安全绩效；e) 负责公司就整合型管理体系的有关事宜与外部相关方的信息交流。公司总经理： 赖焕定 日 期：二00六年九月六日前 言本手册是根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系整合型贯标的要求，依据国家标准GB/T 190012000(ISO 9001：2000)、GB/T 240012004（ISO14001：2004）和GB/T 280012001的规定制订的，其目的是为了规范公司进出口贸易业务的管理活动，确保公司进出口贸易业务过程管理的有效性和持续改进。本手册是公司进出口贸易业务管理的纲领性文件。通过本手册的实施，使进出口贸易业务的管理工作更加完善、规范，保证实现质量、环境保护和职业健康安全目标。本手册的附录B、附录、附录D为规范性附录，附录、附录E、附录F为资料性附录。本手册由宁波市慈溪进出口股份有限公司提出。本手册由宁波市慈溪进出口股份有限公司业务管理部归口并负责解释。本手册起草单位：宁波市慈溪进出口股份有限公司业务管理部。本手册起草人： 任月娥本标手册审核人： 叶良华本手册批准人： 赖焕定公 司 简 介宁波市慈溪进出口股份有限公司成立于1988年，是一家以进出口贸易为主业的综合性企业。公司下属二十余家贸易性子公司，二个综合性外贸工业园。公司在上海、宁波、杭州、深圳等地设有国内分公司，并在美国、越南、德国、香港、俄罗斯、日本等地设有海外办事机构、超市或实体。公司具有良好的国际贸易经验、雄厚的经济实力及稳固的实业基础。公司已连续10年进入中国进出口企业500强。2005年，公司进出口总额7.43亿美元，其中出口6.77美元，列全国出口200强企业第121位。进口6576万美元。公司出口市场遍及世界各大洲的146个国家和地区。家用电器、轴承、汽配、五金工具、水暖件、纺织服装、工艺礼品、沐浴制品等为我司的重要出口产品。公司依托宁波及上海分公司港口城市区位优势和本地化纤纺织、家电制造产业优势开展生产原料和电子产品的进口及加工贸易。公司以“贸易为龙头，实业为基础，健全境内外销售网点，抓好产业延伸和资本运作，逐步发展成为集贸易、实业、投资、服务等多种产业于一体的综合性企业集团”这一总体方针为指导，做好进出口贸易主业的同时做好产业延伸和资本运作，逐步形成“进口与出口、内贸与外贸、贸易与生产、实业与服务、投资与资本运作共同发展，相互促进”的战略格局。公司内部按照国际标准要求，全面推行质量、环境和职业健康安全整合型管理体系。公司地址：浙江省宁波慈溪市寺山路269号公司邮编：315300公司电话：+86-574-63816702公司传真：+86-574-63813763网站地址：电子邮件：质量、环境和职业健康安全整合型管理手册1 目的和范围本手册规定了公司进出口贸易业务的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的要求。本手册适用于公司进出口贸易业务全过程的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。本手册覆盖的范围包括公司本部、慈溪市大洋贸易有限公司、宁波泰仑贸易有限公司，以及其他各业务公司。本手册同时用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足顾客、其他相关方、法律法规和自身要求的能力，是公司向顾客及其他相关方证实公司进出口贸易业务的相关管理活动中，具有提供规范化管理、优质服务、优良产品和良好的职业健康安全、环境绩效，并能够持续不断地得到改进的能力。2 规范性引用文件 下列文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在手册出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系 要求GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范3 总则3.1 整合型管理体系方针和目标3.1.1 整合型管理体系方针提供客户满意的产品和服务，谋求员工、企业、社会和谐发展。3.12.2 整合型管理体系目标指标 质量目标1、 商品符合合同要求，合格率达到98%及以上；2、 客户投诉率2%及以下，顾客满意度85分及以上；3、 安全收汇率99%及以上，索赔率及退货率1%及以下。 环境目标1、 提升员工环保意识，节约并逐步减少能资源消耗量；2、 实行垃圾分类收集，逐步提升垃圾分类回收率；3、 大厦环境指标外部监测达标率100。 职业健康安全目标1、 杜绝火灾事故；2、 杜绝重伤及以上人身伤亡事故；3、 杜绝食物中毒事件；4、 杜绝本公司车辆负同责及以上的重大交通事故。目标的解释和分解参见公司目标解释、分解及管理方案的规定。3.2 术语、定义和简称本手册除采用ISO 9000：2000、ISO 14001：2004和GB/T 280012001中的术语和定义外，下列术语、定义和简称适用于本手册。3.2.1 产品公司进出口贸易业务有关的产品和服务的组合。3.2.2 顾客宁波市慈溪进出口股份有限公司为其提供产品和服务的对象。3.2.3 供方 向宁波市慈溪进出口股份有限公司提供产品和服务的厂商或公司。3.2.4 公司为宁波市慈溪进出口股份有限公司的简称。3.2.5 总经理公司总经理。3.2.6 公司部门或各部门宁波市慈溪进出口股份有限公司的职能部门。3.2.7 职能公司指宁波市慈溪进出口股份有限公司下属服务于业务公司的企业，如配载、快件等，目前主要指慈洋公司。3.2.8 业务（单证）部指业务公司下设的业务（单证）部。3.2.9 业务公司办公室指业务公司下设的办公室。3.2.10 整合型管理体系考虑管理体系之间的相容性，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求相结合而建立的一体化的管理体系。3.2.11 QMS质量管理体系。3.2.12 EMS环境管理体系。3.2.13 OHSMS职业健康安全管理体系。3.2.14 相关方与进出口贸易业务的业绩或成就有利益关系的个人或团体，包括：顾客和最终使用者；本公司的人员；投资者（董事会代表）；供方和合作者；社会，即受公司或其进出口贸易业务影响的团体和公众。3.2.15 出口普通合同单票合同金额在20万美元及以下且在该客户成交授信额度余额内、逾期未收汇帐款20万美元及以下、佣金（包括暗佣）比率5%及以下的外销合同。3.2.16 出口特殊合同单票合同金额在20万美元以上或该客户逾期未收汇帐款20万美元以上、佣金（包括暗佣）比率5%以上的外销合同。3.2.17 进口一般合同合同金额在20万美元及以下的进口合同。3.2.18 进口重大合同合同金额在20万美元以上的进口合同。3.2.19 非格式化合同指未载入公司固定合同格式的合同，如口头合同、订单等。3.2.20 总经理室指行使宁波市慈溪进出口股份有限公司管理职能的总经理、副总经理和总经理助理。3.2.21 四不放过事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。4 整合型管理体系4.1 总体要求公司按国家标准GB/T 190012000(idt ISO 9001：2000)、GB/T 240012004(idt ISO14001：2004)和GB/T 280012001的要求，结合多年实际管理经验及产品和服务特点，建立此文件化的整合型管理体系（整合型管理体系要求与各标准条款的对应关 系参见附录）。公司将予以实施和保持该体系，并不断进行持续改进。因此，公司已：a) 识别管理体系所需要的过程、相关的环境因素和危险源及其在公司中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互关系，进行环境因素和危险源评价，确定重要环境因素和重大危险源；c) 确定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法，以及对重要环境因素和危险源的控制措施和运行标准；d) 确保具有必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量和分析这些过程，并采取必要的措施，以实现策划结果和持续改进。公司依据国家标准GB/T 190012000(idt ISO 9001：2000)、GB/T 240012004(idt ISO14001：2004)和GB/T 280012001的要求管理这些过程。针对公司选择源于公司之外的任何对产品符合性、环境和职业健康安全具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。对此类源于公司之外过程的控制已在供应商控制程序、采购控制程序等相关文件中加以识别。4.2 文件要求4.2.1 总则整合型管理体系文件包括：a) 文件化的方针、目标和指标（参见本手册3.2）；b) 手册；c) 文件化程序（文件清单参见附录F）；d) 公司为确保进出口贸易业务过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件，如管理制度、作业规范、外来文件等支持性文件；e) 体系所要求的记录。4.2.2 手册公司建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全整合型管理手册，内容上已包括：a) 管理体系的范围，包括任何删减的具体内容和理由（参见本手册1 目的和范围）；b) 文件化程序的其引用，并提供查询相关文件的途径；c) 管理体系过程及其相互作用的描述。4.2.3 文件控制公司建立、实施并保持文件和资料控制程序，对管理体系所要求的文件实施控制。记录是一种特殊类型的文件，按照4.2.4的规定进行控制。程序已规定以下所需的控制：a) 在文件发布前进行批准其适用性；b) 必要时对文件进行评审与更新，并重新批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止作废文件的非预期使用；h) 若因任何目的需保留作废文件，则对作废文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制公司建立、实施并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据，满足公司内部管理需求和可追溯性要求。记录将保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的可追溯性。公司建立、实施并保持记录控制程序，以规定记录的标识、检索、贮存、保护、保存期限和处置所需的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施整合型管理体系并持续改进其有效性承诺的证据：a) 向公司传达满足顾客等相关方及法律法规要求的重要性；b) 制定方针；c) 确保目标和指标的建立；d) 实施管理评审；e) 确保获得资源。职业健康安全的最终责任由总经理承担。所有承担管理职责的人员，都将通过签订安全责任状等形式，表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。5.2 相关方的需求和期望5.2.1 总则 每个公司都有相关方，而每个相关方都有各自的需求和期望。公司的相关方包括： a) 顾客和最终使用者； b) 公司内人员； c) 供方和合作者； d) 社会，即受公司或其产品影响的团体和公众；e) 所有者和（或）投资者。5.2.2 需求和期望 公司的成功取决于是否能理解，并满足现有及潜在顾客和最终使用者的当前和未来的需求和期望，以及是否能理解和考虑其他相关方的当前和未来的需求和期望。为了理解和满足相关方的需求和期望，公司将： a) 识别相关方并始终兼顾他们的需求和期望； b) 将已识别的需求和期望转化为要求； c) 在整个公司内沟通这些要求；d) 注重过程改进，以确保为已识别的相关方创造价值。总经理将以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，具体要求参见7.2.1与产品有关要求的确定和评审和8.2.1顾客满意。在考虑到与社会的关系时，公司将： a) 承担对环境影响的责任，包括节约能源和保护自然资源；有关进出口贸易业务过程环境因素的识别和评价控制参见7.2.2环境因素识别与评价；b) 承担对卫生和安全的责任；有关进出口贸易业务过程危险源的辨识、评价和风险控 制参见7.2.3危险源的辨识、评价与风险控制；c) 识别适用的法律法规要求，具体参见7.2.4法律法规和其他要求；d) 识别其产品、过程和活动对社会、尤其是对社区所产生的实际影响及潜在影响。5.3 方针公司总经理将确保公司的方针实施管理，确保方针：a) 适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模、以及环境影响和职业健康安全风险；b) 包括对遵守有关法律法规、公司应满足的其他要求、持续改进管理体系有效性，以及环境污染预防和职业健康安全风险预防的承诺；c) 提供建立和评审目标和指标的框架；d) 传达到全体员工并得到理解；e) 付诸实施，予以保持；f) 可为相关方所获取；g) 定期评审，以确保其持续的适宜性。5.4 策划5.4.1 目标和指标总经理通过建立、实施并保持目标解释、分解及管理方案等文件，以确保在公司内建立、实施并保持形成文件的目标和指标，并在各相关部门展开。公司在建立目标和指标时，将考虑：a) 法律法规与其他要求；b) 重要环境因素、危险源和风险，以及可选技术方案、财务、运行和经营要求；c) 各相关方的意见；d) 目标和指标应可测量，可行时予以量化。目标和指标将与方针保持一致，并包括对污染预防和持续改进的承诺。5.4.2 管理体系策划公司建立、实施并保持目标解释、分解及管理方案，对公司的目标和指标实施管理。总经理将确保：a) 对管理体系进行策划，以满足目标、指标和4.1条款的要求；b) 在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性；c) 制定和保持旨在实现目标和指标的管理方案，其中将规定公司内各有关职能、层次实现目标和指标的职责，以及实现目标、指标的方法和时间表。公司将定期并在规定的时间间隔内对管理方案进行评审，必要时将针对公司的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订，以确保管理体系要求的适应性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理将确保公司内的职责和权限得到规定和沟通。公司采用以下方式规定公司各部门的职责和权限：a) 组织机构图（参见附录B）；b) 管理体系管理职能分配表（见附录C）；c)岗位说明书汇编。公司各部门职能大纲如下所述：（一）人力资源部1、规划股份公司人力资源发展规划，拟写和完善公司各类人力资源管理制度；2、制订与实施股份公司人员的招聘、培训、录用计划及工作；3、执行股份公司绩效考核制度，协助推行与掌握各公司绩效考核情况；4、执行股份公司薪酬福利制度，监控与指导各公司薪酬福利执行情况；5、了解与掌握股份公司及各公司员工的思想动态，做好员工的离职与内部调动手续；6、负责股份公司及各公司劳动合同、社保、人事档案等人事工作；7、协助股份公司党委做好党务工作；8、协助工会主席做好工会工作。（二）行政办1、 组织落实股份公司各项行政事务工作，协调公司内外联系，做好服务工作，实现相关工作的规范化管理和运行。2、 组织股份公司各类重大会议的会务工作，负责公司内部日常行政事务工作及对外协调工作。3、 负责修订与完善档案管理制度，落实股份公司本部每年各类档案的收集、整理、统计、保管、归档、借阅、审批、移交、销毁等档案管理工作，指导、监督、检查下属公司的档案管理工作。4、 负责股份公司本部及下属公司成立、增资扩股、改制、法人和股权变更、对外投资项目等方案的建议及初审。5、 负责股份公司本部及下属公司工商注册登记及变更手续办理及备案，以及相应资格证书、营业执照、房地产证及海关商检备案件的年检、变更和管理工作。6、 负责完善股份公司网站，加强宣传和信息沟通，通过信息动态采写、编辑与发布，及时总结、宣传和通报各子公司好的做法与先进典型，做好外部新闻媒体的联系，与公司相关信息的发布，促进公司企业文化的建设。7、 负责股份公司员工因公出国（境）及客户邀请函审批、出国（境）护照（通行性）的保管和催交、因公出国（境）事务咨询、因公出国（境）人员外事出访初审及出国（境）手续办理及公司国外客户邀请函初审及办理工作。8、 落实股份公司接待、文件收发、印章介绍信管理、发送会议通知等工作,服务公司内外,保障公司内外各类信息渠道通畅。（三）企管办1、 优化股份公司及各公司法人治理结构，监督各公司的股权投资和重大项目投资，监控和规范各公司董事会、监事会、经理班子的组成和调整；2、 监控、协调和帮助各公司执行科学规范的决策程序，在日常经营管理过程中督促公司遵守相关法律、法规和股份公司规章制度；3、 监控各公司的红利分配；4、 统一协调和办理股份公司及各公司工商登记和变更手续；5、 与公司财务部、审计部、投资部及其他相关部门、公司做好配合工作；6、 做好股份公司重大法律文书的审核及法律纠纷的处理。（四）业务管理部1、 建立健全股份公司客户资信管理和应收帐款管理的风险管理体系，监控、规范各公司的进出口经营行为。2、 建立股份公司业务经营预警机制，监测对业务发展有一定影响的国家法规、行业政策、金融贸易政策；3、 做好股份公司整体品牌策划和保障体系建设，协助各公司做好品牌发展、推广规划；4、 负责股份公司及各公司各类展会的组织管理工作；5、 建立与维护股份公司质量、环境、职业健康等管理体系并监督、反馈、跟进各公司的体系运行情况；6、 做好股份公司纺织品配额管理工作，确保各公司正常有序使用纺织品配额；7、 做好股份公司业务经营的统计、预测、分析及各类调查、报表的工作。（五）信息技术部1、 全面负责股份公司信息技术方面的业务工作，为公司信息畅通和各类业务的正常开展提供信息技术保障。2、 负责股份公司所有服务器、计算机、网络设备等办公设备的维护和维修。3、 负责公司各种应用软件（包括ERP系统、电子邮件系统、杀病毒软件等）的正常运行，协助开发各类应用软件，在技术上为有关部门提供服务。4、 负责公司门户网站的管理和维护工作。5、 负责股份公司所有网络线路和通讯线路的管理和维护工作，确保公司网络和通讯的正常安全运作。（六）物业管理部1、 负责好外贸大厦，外贸工业园区的安全、消防、防盗工作。2、 负责好外贸大厦，外贸工业园区的供电、供气、供水工作，维护良好的办公、生活秩序。3、 负责好外贸大厦、外贸工业园区的绿化、卫生工作，确保良好的工作、生活环境。4、 负责好外贸大厦、外贸工业园区的电器、空调、给排水、消防、电梯等机械设备正常维修与保养，确保设备的正常使用。5、 负责好外贸大厦、外贸工业园区水、电、气抄录核对工作，做好计费分摊管理工作。6、 负责好宁波市慈溪进出口股份有限公司的房屋出租管理工作，确保房屋出租率，收费率，提高经济效益。7、 负责好会议室、洽谈室等管理，负责来客接待、住宿安排及会务等后勤保障工作。8、 抓好食堂管理，确保职工用餐，提高良好服务和用餐环境，严格执行食堂管理制度。9、 抓好车队管理，确保行车安全，确保服务、做好公司安全宣传教育。10、抓好仓库管理，确保仓库使用率与经济效率。（七）财务部1、 负责股份公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、 根据股份公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运转。3、 实时掌握各子公司经营活动情况、资金动态并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。4、 做好各子公司成本核算、财务分析、风险控制；并及时准确编制各类财务报表。5、 参与审核股份公司内有关的经济合同。6、 负责对外投资和对内引资融资的可行性报告分析、监督、结果的评估和审核。7、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。8、 负责与上级财务、审计和工商、税务等部门的沟通与协调；9、 负责财务人员教育、培训、考核和管理；10、 做好股份公司各类会计资料收集、装订和会计档案的保管工作。（八）审计部1、 制订审计部工作规划，组织编写和落实年度审计工作计划，总结审计工作报告；2、 制订并完善审计部各项规章及审计工作流程；3、 负责股份公司及相关公司财务预决算、收支、资产负债及及损益等经营性审计4、 负责股份公司及相关公司经营责任制奖金兑现及年度会计报表审计；5、 负责股份公司及相关公司主要负责人的任期或离任经济效益的审计；6、 负责股份公司及相关公司固定资产投资项目的预决算的执行、投入成本的真实性、合法性和合法性审计；7、 负责相关公司严重违反财经纪律、侵占和损害公司资产、损害股东利益的行为、以及重大债务危机，长期经营亏损、重大经济事件、资产质量不实等情况的审计；8、负责股份公司及相关公司财务制度修订、完善提供协助，并对制度执行和财务运营情况进行监督。9、协助和配合股份公司及相关公司新设、增资扩股的验资、会计报告、资产评估等事项的外部审计。（九）慈洋公司1、负责受委托业务公司的进出口货物的海运、空运服务的工作；2、负责受委托业务公司的进出口货物所需的产地证申领工作；3、负责受委托业务公司的进出口货物的运输保险工作；4、负责与船公司的联络与沟通，为各业务公司提供最新的船务信息；6、负责受委托业务公司进出口货物的商检工作；7、负责股份公司核销单管理、发放、核销，传达国家对出口退税的政策；8、负责受委托业务公司出口货物的报关，做好与业务员的沟通工作；9、负责传达海关、商检、外管局等有关部门最新政策及信息的传达工作。（十）业务公司1、 根据股份公司总体发展规划，拟订公司总体发展规划和阶段性工作计划，并及时布置和审核把关公司各项任务；2、 组织拟订公司内部管理机构设置或调整方案，拟订、完善相关规章制度和行为规范，报股份公司审批或备案，并督促检查执行的情况；3、 全面负责公司的人、财、物的管理，以达到高效、精简、流畅的管理目标； 4、 根据股份公司的总体发展目标，结合实际情况组织落实进出口业务；5、 掌握公司业务情况，通过与货源工厂和境外客户的交流沟通，统筹协调公司各部门顺利运作；6、 根据产品成本和市场情况，制定市场销售策略；7、 制订公司境内外各类展览策略，了解行业环境，搜集信息，探寻公司发展方向；8、 维护和提升公司品牌的知名度和美誉度，创建公司品牌；9、 做好与股份及公司内部的沟通、协调与配合工作，增加员工凝聚力，促进企业文化建设。5.5.2 管理者代表公司总经理已指定一名管理人员为管理体系管理者代表，除了该成员在其他方面的职责之外，还赋予他以下方面的职责和权限：a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保逐步提高公司全体员工满足顾客和其他相关方要求的意识；d) 不断提高公司的质量、环境和职业健康安全绩效；e) 负责公司就管理体系的有关事宜与外部相关方的信息交流。5.5.3 内部沟通公司建立、实施并保持沟通管理程序，以确保在公司内建立各种沟通过程，如各种形式的会议、公司内刊、简报、网络、局域网、板报、总经理信箱、员工提案、文件和工作表单的分发与传递等，以确保管理体系有关信息的完整、准确、及时、有效地在公司内部进行沟通。对于职业健康安全的管理，公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。员工将：a) 参与风险管理的方针和程序的制定和评审；b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c) 参与职业健康安全事务；d) 了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立、实施并保持管理评审控制程序，以规范管理评审过程。总经理按计划的时间间隔评审公司的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审将包括评价管理体系改进机会和变更的需要，包括方针和目标。管理评审的记录依据记录控制程序予以保持。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下信息：a) 审核结果；b) 相关方反馈；c) 过程的业绩和相关方要求的符合性；d) 预防和纠正措施的状态；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响管理体系的变更，包括客观环境的变化；g) 改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出将包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客和其他相关方要求有关的产品和服务的改进；c) 资源的需要。6 资源管理6.1 资源提供公司确定并提供所需的资源，包括所需的专项技能、技术和财力资源：a) 以实施和保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足相关方要求，增强相关方的满意。6.2 人力资源6.2.1 总则基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响产品质量工作、可能产生重大环境影响以及可能影响工作场所内职业健康安全的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、意识和培训公司通过建立、实施并保持人力资源管理程序，以实现以下控制要求：a) 确定从事影响进出口贸易业务有关的质量工作、可能产生重大环境影响以及可能影响工作场所内职业健康安全人员的必要能力；b) 提供培训或采取其他措施满足这些需求，培训将考虑不同层次的职责、能力、文化程度，以及 风险；c) 评价所采取措施的有效性；d) 确保员工意识到：1) 所从事活动的相关性和重要性，以及他们如何为实现目标作出贡献；2) 符合方针、程序和管理体系要求的重要性；3) 在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；4) 在执行方针、程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；5) 偏离规定的运行程序的潜在后果。e) 按记录控制程序要求保持教育、培训、技能和经历的有关记录。6.3 基础设施公司建立、实施并保持设备控制程序，以确定、提供并维护为实现产品符合性和相关方要求所需要的设施，这些设施包括：a) 办公场所和食堂等公共设施；b) 过程设备，包括硬件和软件；c) 支持性服务，如运输和通讯。6.4 工作环境公司将确定和管理为实现产品和服务符合性和相关方要求所需的工作环境。为确保工作环境对人员的能动性、满意程度和管理绩效产生积极的影响，以提高公司管理绩效，公司建立、实施并保持有关公司场所清洁卫生、环境、安全保卫和职业健康安全的硬件环境管理标准，以及有关薪资、福利、评优、奖惩、考核和企业文化建设等软件环境管理标准，努力营造良好的企业工作环境。7 产品实现7.1 产品和服务实现的策划公司将策划产品和服务实现所需要的过程。策划将与管理体系其他过程的要求相一致。在对产品和服务实现进行策划时，公司已确定以下方面的适当内容：a) 产品和服务的质量目标和要求；b) 环境管理要求；c) 职业健康安全管理要求；d) 针对产品、环境与职业健康安全管理要求，确定过程、文件和资源的需求；e) 针对产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；f) 针对环境与职业健康安全管理所要求的监视和测量活动，以及绩效准则；g) 为管理体系满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式将适合于公司的运作方式。涉及特定产品、项目或合同，以及公司的活动、产品和服务或运行条件发生变化时，将编制专门文件，以规定管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源管理要求。7.2 与相关方有关的过程7.2.1 与产品和服务有关要求的确定和评审公司将确定：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明确，但规定或已知预期用途所必需的要求；c) 与产品和服务有关的法律法规要求(参见7.2.4)；d) 公司确定的任何附加要求。公司建立、实施并保持授信额度评审控制程序外销合同评审控制程序、内销合同评审控制程序，以评审与产品和服务有关的要求。评审将在公司向顾客作出承诺之前进行，并确保：a) 产品和服务要求得到规定；b) 与以前表述不同的要求得到解决；c) 公司有能力满足规定的要求；公司将保持评审结果及评审所引起的措施的记录，当顾客没有提供形成文件的要求时，公司在接受顾客的要求前将对该要求进行确认。当产品和服务要求变更时，相关文件将及时得到修改，并让相关人员知晓已变更的要求。7.2.2 环境因素识别与评价公司建立、实施并保持环境因素、危险源识别与评价控制程序，用来：a) 识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时将考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。这一过程中将考虑到正常和异常的运行条件、关闭与启动时的条件、以及可合理预见的紧急情况。环境因素的识别通常要考虑以下方面：1) 向大气的排放；2) 向水体的排放；3) 向土地的排放；4) 原材料和自然资源的使用；5) 能源使用；6) 能量释放（如热、辐射、振动等）；7) 废物和副产品；8) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。b) 确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。公司将这些信息形成文件并及时更新。7.2.3 危险源辨识、评价与风险控制公司建立、实施并保持环境因素、危险源识别与评价控制程序以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。辨识的内容已包含：a) 常规和非常规的活动；b) 所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；c) 工作场所的设施(无论由本公司还是由外界所提供)。公司确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。公司的危险源辨识和风险评价的方法已：a) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b) 规定风险分级，识别可通过目标和指标和管理方案中规定的措施来消除或控制的风险；c) 与工程经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d) 为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息；e) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。7.2.4 法律法规和其他要求公司建立、实施并保持法律法规及其他要求控制程序，用来：a) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素和危险源的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b) 确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源。公司确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。7.2.5 与外部相关方的沟通公司建立并保持服务控制程序等文件，对以下有关方面进行确定，并实施与外部各相关方沟通的有效安排：公司对以下有关方面进行确定并实施与外部各相关方沟通的有效安排：a) 就产品、环境和职业健康安全有关的信息，与外部相关方联络的接收、文件形成和答复；b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c) 涉及重要环境因素的外部联络的处理，以及决定的记录；d) 相关方的反馈，包括投诉。7.3 设计和开发公司建立、实施并保持品牌开发和设计管理程序，以确保公司品牌开发有序、有效的开展。7.4 采购公司建立、实施并保持供应商控制程序、采购控制程序，以实现对采购过程的控制。7.4.1 采购过程公司确保采购产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后产品实现或最终产品，以及对环境和职业健康安全的影响。公司根据供方（按公司的要求）提供产品的能力评价和选择供方。公司建立选择、评价和重新评价的准则，并保持评价结果及评价所产生的任何必要措施的记录。7.4.2 采购信息采购信息应表述所采购的产品，适宜时包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求：b) 人员资格的要求；c) 管理体系要求；d) 与已识别的重要环境因素、危险源有关的要求。在与供方沟通前，公司确保规定的采购要求充分适当。7.4.3 采购产品的验证为确保采购的产品满足规定的采购要求，公司建立并实施检验或其他必要的活动。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司将在采购信息中确定预期的验证安排和产品的放行方法。7.5 进出口贸易产品与服务的提供7.5.1 进出口贸易业务过程 进出口贸易业务过程的控制公司建立、实施并保持样品控制程序、出口单证控制程序、进口单证控制程序、出口服务过程控制程序、进口服务过程控制程序、加工贸易过程控制程序、代 理业务过程控制程序、储运控制程序、安全收汇控制程序、交付控制程序等文件及有关的管理、作业规范，以在受控条件下进行产品和服务的提供。受控条件已包括以下几方面：a) 获得表述产品和服务特性的信息；b) 必要时具备作业指导书；c) 使用适宜的设备；d) 具备并使用监视和测量装置；e) 实施监视和测量；f) 实施放行、交付和交付后的活动。 特殊过程的确认当输出结果不能经其后的监视或测量验证时，公司将识别这些过程，并确认任何这样的生产和服务的提供过程。这还包括任何仅在产品使用后或服务交付之后缺陷才暴露出来的过程。确认将证实这些过程实现所策划的结果的能力，并对这些过程作出安排，适用时包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备认可和人员资格的鉴定；c) 使用特定的方法和程序；d) 记录的要求；e) 再确认。7.5.2 环境和职业健康安全运行 环境和职业健康安全运行控制公司建立、实施并保持环境和职业健康安全运行及绩效评价控制程序，以根据其方针、目标和指标，确定与所识别的、需要采取控制措施的重要环境因素和风险有关的运行与活动。公司将针对这些活动制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行，并符合下述要求：a) 对于可能导致偏离方针、目标和指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；b) 在程序中对运行标准予以规定；c) 公司所购买和(或)使用的产品和服务中已识别重要环境因素和危险源，并在必要时将有关的程序与要求通报供方和承包方；d) 用于工作场所、过程、运行程序和工作组织的设计，考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。 应急准备和响应公司建立、实施并保持环境和职业健康安全运行及绩效评价控制程序中有关应急准备与响应的管理要求，以识别潜在的紧急情况和事故（主要是指火灾、爆炸、环境污染和破坏、安全事故、特殊性气候等），制定应急预案，并对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响、损失、疾病和伤害。必要时，特别是在事故、事件或紧急情况发生后，公司将对应急准备和响应的程序予以评审和修订，可行时，公司还将定期试验上述程序。7.5.3 标识和可追溯性公司建立、实施并保持标识和可追溯性控制程序，以在产品实现过程中，使用适合的方法识别产品，并根据监视和测量要求识别产品的状态。当有可追溯性要求时，公司将控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产公司建立、实施并保持服务控制程序中有关顾客财产的管理要求，以妥善管理受其控制或由其使用的顾客财产。公司识别、验证、保护、防护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏情况或发现不适用时，将报告顾客并保存记录。7.5.5 产品的防护公司建立、实施并保持储运控制程序、仓库管理办法等文件，以在内部处理和交付到预期目的地期间对产品符合性的防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。7.6 监视和测量装置的控制公司建立、实施并保持测量和监控设备控制程序，对所有监视装置和测量设备实施全过程控制。公司确定要进行的监视和测量，以及所需的监视和测量装置，为产品、环境和职业健康安全行为符合确定的要求提供证据。公司建立过程，以确保监视和测量活动得以开展，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。在有必要实施确保有效结果时，测量设备将符合以下要求：a) 按照规定的时间间隔或使用前，对照可溯源到国际或国家基准的测量基准进行校准或验证。当不存在上述基准时，将记录校准或验证的依据；b) 必要时进行调整或再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止会使其测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和储存期间防