工程变更与签证管理工作办法.doc

湖南日兴房地产开发有限公司工程签证管理办法为加强工程设计变更、现场施工需要变更及其引起的需要在原合同之外增减工程量、价的签证行为的管理，有效控制成本，提高现场签证及结算效率，本着“一项一签，一事一单，工完签完，量价分离”的原则，特制定本办法。第一章 变更与签证的范围一、甲方原因导致的签证。如图纸会审优化、现场施工需要、临时安排的零星工程等涉及工程量增减引起的工程签证，凡是因设计提出的变更须依照湖南日兴房地产公司工程设计变更管理办法实施。二、由于现场施工条件要求等原因引起的变更和签证。如施工环境或条件变化、安全隐患或故障排除及其他特殊紧急的事项（配合营销工作、政府大型活动）等。三、其他原因产生的变更和签证。如工程施工图纸本身产生的问题、合同及其附件中有约定需要在施工中确认的内容，合同及附件未涉及而现场需要或其它情况下发生的工程等。四、凡因甲方设计变更、施工条件与要求的变化，导致甲乙双方签订合同的工程量、造价有增、减变化的，都须相关方按本办法要求共同签证。第二章 签证规范一、签证单（表）的管理。根据附件表1、表2、表3、表4分别由工程部、监管部、造价部行使管理权，具体见本办法第四章职责与审批权限及各单（表）的备注。二、隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续、工作量确认。三、签证必须由甲、乙、监理三方有关负责人签字后才有效。四、签证单需列出各工作量计算稿，以及必要的附件（如图纸、工程量清单等）；五、不是属于本办法签证范围的、不符合本办法的规定要素的签证一律不予受理，相关部门、主管领导不得压件或滞留件；六、签证原件一式两份，甲乙双方各一份（双方另外需要的可以复印），甲方持的原则存造价部。第三章 签证流程工程签证管理流程详见附件5。第四章 职责与审批权限 按照“职能明晰、量价分离”的签证管理原则，分别由监理方、工程部、监管部、造价部、主管负责人行使管理职能，其职责分工如下：一、工程部：1.负责受理工程签证呈报单（附表1），受理后即送监管部办理； 2.负责相关部门现场签证的组织与协调工作，并全程参与； 3.负责签证的施工落实与规范管理工作。 二、监管部：1.负责工程签证审批单（附表2）签证内容填写、呈报、分发、存档等相关工作；2.负责签证内容工程量的核实及相关工作。三、监理方：1.负责履行本身职能，全程参与签证引发的监理工作；2.负责签证可能引发的安全与质量监理工作。四、造价部：1.负责参加金额超过1000元以上的工程现场签证；2.负责所有现场签证的造价工作；3.负责工程签证确认单（附件3）的编号、核定、分发、归档及其相关的管理工作；4.负责现场签证 月份确认单汇总表（附件4）及相关管理工作。五、总工室：1.负责技术把关，坚持建筑优化，质量安全，成本控制的变更签证原则；2.负责设计变更和技术管理工作，确保不影响工程进展；3.负责涉及技术层面相关联的组织与协调工作。六、副总经理：1.负责工程变更和签证工作的领导和重大事项的组织、协调与开展；2.负责审核审批10000元以下的现场签证；3.负责审核10000元以上的现场签证，并组织与乙方就签证内容进行洽谈；4.对于涉及安全、质量、工效等紧急或突发性工作，负责行使特事特办职权，其后再行补办相关手续。七、总经理：1.负责审批10000元以上，50000元以下的现场签证；2.负责审批、签订所有签证的补充协议；3.负责组织和召开超过其审批权限的公司专题会议。 第五章 签证要求一、监理方、工程部、监管部、造价部及主管负责人按各自的职能分别对工程签证呈报单（附件1）、工程签证审批单（附件2） 所涉及与关联的工作履行职能职责。二、办理工程签证现场验收确认单（附件3）时未见工程签证审批单（附件2）不得办理，由造价部统一编号对外发出，施工方凭造价部发出的工程签证现场验收确认单（附件3）作为工程签证确认依据，完工后凭此单向甲方申请验收，其验收结果作为结算依据；三、填写意见时必须书写字迹端正，语意清晰明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。四、监理方、工程部对施工方报来的工程签证呈报单，必须核查施工方的“变更内容”和所附的成本预算情况是否符合要求，否则不予受理。五、所有的工程签证单都必须使用本办法规定的表格，且为格式文本，明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明及预算。六、关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否含税）。七、所有工程签证单必须经相关方签字或签章认可才有效。 第六章 签证审核与审批一、监理方及工程部、监管部在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生项目、发生的工程量、工日段、机械台班费及签证所发生的费用应由何方负担等；特别是对发生的原因的责任方的交代应详细、明了。二、对于措辞含糊容易引起歧义的签证，避免用词不准在结算时造成经济纠纷。三、签证内容完成后，所有审核/审批签字人应避免签署类似的“请XX部核实”或“由XXX酌情考虑”等含糊内容，行则同意，否则无效，必须现场勘查后签字确认完成或未完成的事实或工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。除造价部以外，原则上其他签字人员均不允许直接在签证上签认有关单价或总价。四、如果签证单附有交工图纸，则监理方及工程部应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，可作为按照图纸核算工程量的依据。五、监管部对签证单上的工程量的准确性负责。六、所有的签证单包括但不限于涉及到隐蔽工程、金额、工日、机械台班及其他事后不可复核的项目，均应由工程部、造价部、监管部共同现场签字确认。第七章 签证办理时间一、监理方接到乙方工程签证呈报单（附件1）后2个小时内（隐蔽工程当场）进行核实并签署意见；二、工程部接工程签证呈报单（附件1）后2个小时内（隐蔽工程当场）进行核实签署意见；三、监管部受理工程部提交的工程签证呈报单（附件1）后，办理工程签证审批单（附件2）审批流程原则上2日内办完；四、总工室核实意见原则上2个小时内完成；五、造价部进行造价和核算时原则上2天内完成，如工程量大确实需要延期造价的必须事先报主管领导；六、分管领导应尽快完成签证的审核审批（最迟不能超过2天），如遇分管领导外出差可由监管部负责人电话请示代签意见，原授权人补签，其审批权限按公司有关文件执行；七、紧急或突发发生的工程签证，必须在24小时内由乙方补办，公司审批程序原则上12天内完成，因乙方逾期未补办的不予办理结算；八、乙方须按工程签证现场验收确认单（附件3）的内容施工完工后的5个工作日内向工程部申报验收，隐蔽工程必须在实施下道工序之前报验收，逾期的则不予办理结算。九、乙方每月25号前汇总上月20日到当月20日的已完工签证，按一单一结的原则进行汇总，汇总记录报造价部，再由造价部负责汇总制表，在30号前抄送关联部门负责人，报送公司财务总监、副总经理、总经理审阅；第八章 签证工程的监督管理一、监理方、工程部、造价部、总工室、监管部必须行使各自原职能职权对签证工程内容实施常态监督与监管，对所有签证工程内容的完成情况进行核查与复核，并对签证单所签署意见负责。三、对不符合方及时提出警告和整改要求，并报主管领导处理。第九章 其他一、本办法中的甲方指湖南日兴房地产开发有