反洗钱例会制度.doc_第1页
反洗钱例会制度.doc_第2页
反洗钱例会制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

反洗钱例会制度 为加强我行内部的沟通与协商，共同研究和探讨涉及反洗钱方面的问题，促进我行反洗钱工作效率的提高，建立我行反洗钱协商例会制度（以下简称协商会议）。一、xx市商业银行协商会议的组织机构：我行协商会议由牵头部门、召集人、成员组成，并设办公室。（一）我行反洗钱协商会议牵头部门设在反洗钱工作领导办公室。（二）我行分管反洗钱工作的行领导任协商会议召集人。（三）协商会议的成员由反洗钱领导小组组员组成，如工作需要可以适当调整其成员。根据工作需要可安排协商会议成员以外的部门和分管领导参加列席会议。二、协商会议职责：加强我行各部门的联系和沟通，促进协作与配合，协调解决反洗钱工作中的突出问题，切实防范支付、清算风险，预防洗钱犯罪，维护金融服务秩序，营造xx金融服务的良好环境。三、协商会议办公室职责：（一） 掌握全行反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手段、规律、特点的研究，就我行反洗钱工作的政策、措施、计划的实施等向协商会议提出建议和方案。（二）负责筹备协商会议的召开，督促落实协商会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况。统一协调各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享；落实上级反洗钱部门布置的各项工作。（三）组织做好协商会议的会务工作。根据各成员意见提出会议议题，经召集人批准后组织召开协商会议全体会议或部分成员会议。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。四、协商会议工作规程：协商会议原则上每季度召开一次，一般在每季度的第一个月召开。如遇特殊情况或经成员提议，可临时召开全体会议或专题会议。五、协商会议主题确定及通报制度：每次协商会议就一个主题开展协商，由协商会议办公室在会前半个月至一个月征求各部室、支行意见后确定。对于一些临时或突发的热点问题，可在最近的一次会上进行讨论。还将视情况就反洗钱工作中发现问题的处理意见等进行不定期通报。六、协商会议的议题：（一）传达、贯彻人民银行关于反洗钱工作的有关政策措施和指示精神；（二）研究我行反洗钱工作的新情况、新问题，讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；（三）总结交流反洗钱工作情况，推动工作有效开展；（四）就有关工作进行协商，并提出落实意见等；（五） 对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 金融证券

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论