湖北地建华南分公司“十二五”发展规划(2010年).doc

湖北地建华南分公司五年（20112015）发展规划规划旨在通过分析总结分公司取得的成绩和存在的问题，确立分公司发展的指导思想和主要目标，指明发展方向，明确工作重点，引导经营行为，是分公司未来五年发展的指导性文件，是全体员工履行职责的重要依据。第一章 发展回顾 一、取得的主要成绩 分公司始终以市场为导向，以经济发展为宗旨，通过完善经营手段、创新管理机制、合理配置资源、拓展市场空间等手段，经济效益和社会效益不断提升，各项工作均取得了较好的成绩。 （一）公司管理日趋完善 分公司自2005年重组以来，实现了资源整合，统一管理的管理模式。按照现代企业管理的要求，初步建立了责任明确、管理科学的企业制度；依照建筑企业运行的要求，加快管理制度体系建设，制定了相对完善的管理制度，有效防范了经营风险。重组以来，分公司通过建章立制、规范管理等措施，建立了一套切实可行的规章制度和操作流程，促使外部经营和内部管理更趋完善。（二）战略合作取得重大成果 分公司注重学习同业的先进经营理念、管理经验和运行模式，促进分公司发展；注重经营战略合作伙伴，加强业务合作，实现互利共赢。重组以来，分公司先后与雅居乐地产、华发地产、格力地产建立了良好的战略合作关系，他们已成为分公司的固定客户，是分公司重要的业务来源。（三）经济效益得到稳步提升 分公司根据市场变化，积极转变经营策略，调整经营方式，坚持向市场要效益，业务持续发展，规模逐渐壮大，经济运行质量明显优化，实现了良好的经济效益。 特别是在2008年，成功承接北师大珠海分校宿舍楼工程，开创了院属分公司承接土建工程的先河，首次在省外唱响“湖北地建”品牌，实现了资产规模大幅提升。（四）员工结构得到明显提高 分公司通过外部引进，内部培养等方式，人才队伍建设取得了长足进步，基本形成了一支技术过硬、管理高效的优秀团队；通过完善用人机制，调整薪酬结构等方式，提高员工的薪酬水平和福利待遇。重组以来，分公司通过“目标利润法”、岗位工资和效益工资相结合等薪酬分配制度方式，充分调动员工的工作积极性，员工素质和待遇得到明显提高。（六）对地矿经济做出较大贡献 分公司作为工程院属区域公司，长期战斗在市场最前沿，条件最艰苦的生产一线，有力地支持了地矿经济建设。近几年年，分公司围绕局“富民、强队、兴局”的重大经济决策，积极响应院“二次创业”的号召，充分利用各种优势，瞄准目标市场，勇于创新经营模式，大力开展各项业务，为安置员工，促进工程院经济做出了一定的贡献。 二、存在的主要问题 分公司取得的成绩，是在局、院的支持下，通过分公司领导班子带领全体员工艰苦努力、开拓进取的结果，但分公司仍面临许多矛盾和问题，影响和制约着分公司进一步发展，需要高度重视，认真解决。 （一）流动资金不足 分公司流动资金不足，导致经营业务开展缓慢，抵御风险能力不足，严重制约着分公司的进一步发展。及时清理债权，盘活现有固定资产，拓宽融资渠道，增加流动资金，对于分公司的发展现实而必要。（二）管理机制相对滞后 分公司企业管理制度还不健全，各职能部门、生产部门的职责还有待在实践中进一步明确，各项管理人员还需通过调整进行优化，高素质的管理团队建设还没有完全到位，“人治”而非“法治”现象还存在。探索建立既符合分公司实际，又切实可行的企业管理机制，是摆在当前的一个重要而紧迫的任务。（三）经营领域狭窄，核心业务结构单一 多年来，分公司收入主要依赖房产商基础施工领域，其他领域业务所占比例极小，交通、铁道、水利、市政等领域涉及较少。在业务上，也是以基坑、边坡支护、桩基础、勘察、岩土工程设计、监测等业务为主，地灾治理等特色业务尚未取得突破性进展。广州、深圳、海南等区域经营优势也未得到充分利用。经营领域的狭窄，核心业务结构单一，使经营风险增大，影响着分公司的稳定发展，多领域、多区域的经营模式亟待形成。 （四）技术创新开展缓慢 分公司的技术创新工作在院属单位中，一直走在前列，但近几年受人才、机制等因素影响，分公司研发力量不足，创新能力不高，施工技术及工艺还停留在传统层面，专业性要求较高的技术创新得不到相应的人力、物力和智力支持，开展缓慢，制约着公司可持续发展。 （五）知识结构不够合理 目前来看，分公司技术人员基本可以满足生产的需要，但技术力量专业结构不够合理，市政、结构、造价等工程技术力量薄弱，懂技术、善管理、能经营的复合型人才更是匮乏，急需加强该方面人才的引进和培养。第二章未来发展环境 未来五年是分公司发展承前启后，继往开来的重要时期，机遇和挑战并存。 一、面临的机遇 （一）从国内市场环境来看（1）固定资产投资仍将保持较高水平。未来五年，固定资产投资仍然发挥着拉动GDP的主力作用。随着国家财政收入的不断增加，国家有足够的资金保障用于各种基础设施的建设，这给未来建筑业的发展创造了许多发展空间。 （2）建筑业在“珠三角”地区和海南岛市场有上升空间。随着珠三角地区改革发展规划纲要的实施，珠海作为珠江口西岸发展核心城市，当前一大批基础设施建设正围绕港口、机场、口岸三大节点如火如荼进行，港珠澳大桥、广珠铁路、广珠城际轨道、机场高速、高栏港高速、集装箱码头等大型项目，正在紧锣密鼓的展开；另外，珠海特区范围扩大至全市、横琴总体发展规划的获批，迎来了一大批港商、台商、外商来此投资，必将活跃珠海地区建筑市场。亚运会后，广州将迎来后亚运时代，固定投资力度或许回落，但作为省会城市，作为“珠三角”一小时城市圈的核心，已规划了广佛都市圈，协同辐射周边地区的发展方向，将不会减缓基础设施建设的投资力度。深圳作为珠江口东岸城市核心，随着特区扩容至全市，关内外一体化建设力度将逐步加强，建筑市场蕴含着无限商机。海南国际旅游岛建设发展规划纲要明确了海南产业今后发展方向。未来一段时间，海南那片土地已炙手可热，必将成为投资热点。岛内重大旅游基础设施项目将全面展开，航天主题公园和大型海洋主题公园开工建设，30多个新建的五星级度假酒店将在2年内投入使用，西环快速铁路即将开工，房地产开发将是海南高速实现快速增长的主要源泉。（3）城市化进程的加快。未来中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也为建筑业带来更广阔的市场。（二）从公司自身条件来看（1）重组以来，各项管理工作已逐步完善，干部职工队伍已达成共识，工作合力已初步形成，分公司技术力量、资金运行质量、项目管理质量都得到大幅提升，已具有实现跨越式发展的基本条件。（2）经营网络初步形成。在“珠三角”已经形成了珠海、广州、深圳三点辐射到面的格局，海南岛立足于海口、三亚两点，已基本站稳脚跟，发展势头良好。（3）“大客户制”已初现端倪。依托雅居乐地产、华发股份、格力地产几个大型地产商，抢占市场份额、拓展经营区域的良好态势已经形成。未来几年，雅居乐进驻海南岛、华发地产在横琴岛的开发、十字门的建设，必将给分公司带来一定的机遇。 二、面临的挑战 （1）建筑市场竞争空前激烈，国有大型建筑企业在人才、资金、技术、实力等方面具有其他施工企业无法比拟的优势，国家投资建设的大型基础设施建设项目大多被他们收入囊中。中小型建筑企业只能采取分包方式同他们合作，利润空间普遍缩小。（2）受地方保护主义的影响，外来施工企业经营的难度普遍增加，总包业务的承接更是愈加艰难 （3）分公司各项事业虽取得了一定成绩，但流动资金不足，技术创新相对滞后，创新业务开展缓慢，员工市场竞争意识不强等问题依然突出，制约着分公司的进一步发展。 第三章 指导思想、经营方针和发展目标 一、指导思想 以科学发展观为统领，与时俱进，开拓创新；以市场为契机，以人才培养和队伍建设为依托；以提升竞争力为核心；以技术创新为突破口，不断提升公司的品牌影响力和市场开拓能力，拥有固定的大客户群，构建稳定的效益来源，促进公司全面、协调、可持续发展，实现“为地矿事业做贡献，为干部员工谋福利”的最终目标。 二、经营方针 “技术经营”已深入到了公司每一位员工的心中，渗透到了分公司经营管理的每一处环节之中，是分公司过去取得发展成果的重要保障。在新的时期，面对新的发展机遇和挑战，还必须具有“创新技术、创新管理”的精神，“创新技术”才能保证核心竞争力，“创新管理”才能激发人的潜力，确保效益产生。只有坚持“坚持技术经营，勇于创新管理”的经营方针，追求有质量的发展速度，有效益的经济规模，才能立于不败之地，永葆事业常青。 三、发展目标 力争通过未来五年努力，使分公司在海南岛及“珠三角”地区建筑施工业领域享有一定美誉度，形成从“地下”到“地上”、“设计”到“施工”“一条龙”式的服务特色，开创“三角一岛”比翼齐飞的发展新格局。分公司发展成为具有较强竞争力的技术经营管理型的建筑施工企业。（一）基本工作目标 在本规划期内： 1、力争各项资质在经营区域注册登记到位；2、力争不发生重大安全责任事故和重大质量事故；3、员工的薪酬收入和福利待遇与公司经济效益同步增长，确保年增长率不低于8%。 4、员工知识结构得到明显优化，拥有一定数量的结构、造价、测量等专业技术人员，注册类执业资格技术人员要达到20%。5、综合治理工作及文明单位创建活动要形成特色，不因工作不到位发生集体上方事件，确保公司氛围和谐，员工稳定；6、管理工作再上新台阶，构建一套适应分公司发展形式的现代企业管理制度，打造一支作风硬，素质强的高效管理团队。（二）经济工作目标 在本规划期内： 到2015年底，产值达到2亿元，总收入达到1.5亿元，生产增加值达到1500 万元，税后利润达到160万元，确保职工年人均收入不低于10万元 。 （三）重要工作目标 本规划期内1、各区域市场经营工作取得重大突破，力争海南、广州、深圳产值规模达到公司总产值的30%、18%、18%以上。2、技术创新工作再次取得突破，力争研发一项拥有自主知识产权的新工艺或新技术。3、力争再次承接到总承包工程。4、职工集资楼建设全面完工，职工生活条件得到大幅提升。第四章 健全管理结构，完善管理机制 一、健全管理结构根据现代建筑企业管理模式以及分公司实际情况，组建工程管理部、市场开发部、预决算中心，对现有管理机构进行补充和完善，形成职责分明，岗位明确的线型管理模式。在此基础上，寻求实行两层分离的管理模式，分公司决策层在市场经营及施工管理上只进行宏观指导与控制，微观上由各区域工程部、项目部、机关各部门自行管理，提高工作效率。二、完善内控制度建设 分公司将进一步按照湖北地建集团管理大纲的要求，从市场经营、工程管理、劳资分配、质量、安全管理等制度方面进一步完善和补充；明确划分部门职责，建立岗位责任体系，加强财务会计控制，完善核算制度，强化合作精神，建立健全分公司各项规章制度，使各项管理工作程序化、标准化。要在制度上从激励和约束两方面进一步增强员工执行决策的意识，加强员工责任意识，提高全体员工执行各项工作的自觉性，努力营造员工想干事业、能干事业、会干事业的内部氛围。第五章构建合理业务结构，创立稳定效益来源针对目前实际情况，要想实现规划目标，必须夯实现有业务基础，在做专做强“地下”工程的基础上，推进勘察、岩土设计等业务，发展总承包业务，逐步实现向“地上”工程的华丽转身，构建以勘察设计、岩土工程施工和房屋建筑为“三驾马车”的核心盈利模式。 一、强化岩土工程施工业务 岩土工程施工是分公司的传统优势业务，分公司要继续巩固在区域市场中岩土工程施工的优势地位，加大对该项业务在人力、物力等方面的支持力度，努力探索新的施工工艺和技术，不断提升核心竞争力。要紧跟市场情况，不断调整经营策略，避免同个体从业者的恶性价格竞争。在项目管理上，针对项目“短、平、快”的特点，要精心组织，加强成本控制，确保目标利润，使岩土工程施工成为分公司稳定的效益来源。二、推进勘察、岩土工程设计等业务 充分发挥综合甲级勘察资质的优势，广泛参与此类工程的竞标，积极提供技术咨询、岩土工程设计等业务，为后续岩土工程奠定基础，使之成为既是展示分公司技术实力的窗口，又是承接岩土工程施工业务的前哨，形成两种业务互为补充、互相促进的局面，确保其成为分公司重要的收入来源。三、发展总承包业务 总承包业务是分公司重组后努力发展的一项重要业务。分公司发展总承包业务的要在密切关注市场变化形式、有效规避风险、确保分公司健康发展的前提下，量力而行。一是可以借助外力，寻求与有实力的开发商合作，先展示形象，打响品牌，提升知名度；二是主动参与市场竞争，与抗风险能力强的单位联营合作，以期锻炼队伍，为承接土建工程创造条件； 规划期内，分公司要力争至少再次承接一项总承包业务，并依靠自己的的力量独立施工，实现发展总承包业务的目标。第六章 努力改善经营环境，创造业务保障机制 一、实施有效人才战略 在人才队伍建设中，立足培养、提高分公司现有人员岗位专业技能，提高员工的专业化素质；通过引进、吸收造价、结构、管理等工程技术方面的人才，改善员工知识结构，培养具有经营意识，技术意识、管理意识，既能从事现场施工管理，又能幕后设计方案的高素质、应用型、专业化人才队伍。 二、夯实自主研发基础 以技术创新为载体，夯实自主研发基地。在队伍建设上，鼓励员工要有勇于创新精神，发挥首席工程师的作用，培养一批勇于创新的技术人员。建立健全技术创新奖励机制，激发工程技术人员的创新欲望；在资金保障上，确保每年投入自营产值的0.5%-1%作为科研经费，建实岩土工程实验室、科研图书资料室，为技术人员提供必要的科研创新条件；在科研立项上，要根据公司实际情况，有针对性地将确能提高公司核心竞争力、实用性强的项目进行立项。 规划期内，力争通过上述手段，研发一项拥有自主知识产权的新工艺或新技术。三、打造完整经营体系 倡导全员经营的理念，组建多元化经营团队，逐步建立起“由点到面”的经营网络；采取依靠个人魅力独自经营与集体共同参与经营相结合、主动参与市场竞争与毛遂自荐相结合等多种方式，实现多元化经营模式；加强分公司形象宣传，塑造企业品牌形象，提高社会美誉度；加大项目管理的力度，提供及时优质的服务，充分发挥施工项目的窗口作用，扩大分公司在区域市场中的占有份额。 四、完善考核激励机制 健全岗位职责制度，科学定岗定编，实现人员合理流动；逐步实行业绩考核同岗位职责考核相结合的考核机制，制定客观公正的考核体系和标准。通过有效的考核方式，使每个员工的工作业绩与个人收入直接挂钩，真实反映工作业绩；充分体现考核激励原则，增强业绩考核的激励效力。 第七章 坚持以人为本，开创和谐新局面 一、加强党建工作 分公司党建工作要按照“围绕经营抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，努力探索党建工作的新途径、新方法。发挥分公司党总支、党支部等各级党组织的战斗堡垒和广大党员的先锋模范作用，保证分公司各项工作的顺利开展和经营目标的实现；发挥工会组织的职工代表作用，重大问题上认真听取职工代表的意见，考虑职工的切身利益；发挥共青团组织的生力军作用，凝聚青年人的聪明