经营层议事规则.doc

云南保山恒益实业集团经营层议事规则为规范集团经营管理层的工作秩序和行为方式，确保集团资产的安全完整、保值增值,根据中华人民共和国公司法等有关法规，以及云南保山恒益实业集团公司章程和董事会决定事项，特制定本经营层议事规则。一、议事范围（一）组织实施董事会决议；（二）组织实施年度生产经营计划和投资计划；（三）拟订集团年度财务预结算方案、利润分配方案、弥补亏损方案，审定内部审计报告；（四）拟订集团内部管理机构设置方案；（五）制定集团基本管理制度、业务管理制度、流程及具体规章制度；（六）提请聘任或解聘集团副总裁、总裁助理、集团各职能部门总监和子公司负责人，决定派出对外投资的财务负责人；（七）决定集团中层及以下员工的聘用、薪酬、奖惩与辞退；（八）日常经营管理工作:1、拟订土地投标、开发项目选择、资本运营、对外投资、项目合作方案；2、制定和定期分析项目开发的总体规划、经营计划、成本计划；3、定期分析控股和参股公司、对外投资项目的经营情况；4、决定工程进度、质量、安全、技术等重要事项；5、制定和实施年度财务计划和重要项目资金安排使用（具体按集团财务审批授权制度执行）；6、决定向金融机构借款、担保事项；拟定向金融机构以外的单位借贷、担保事项。7、拟订重要法律诉讼事项；8、决定企业文化建设和员工福利待遇。（九）集团章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。二、议事制度（一）总裁办公会是经营层议事的主要方式。总裁办公会一般每月召开1-2次，如有需要可临时召开。出席人员为经营层成员，根据需要可邀请董事长、监事，以及确定有关人员列席会议。每次召开总裁办公会的时间、地点和议题由总裁确定，并由办公室秘书提前2-3天(临时会议除外)通知与会人员。会议由总裁召集并主持，也可由总裁委托一名经营层成员召集、主持。（二）总裁办公会须有半数以上经营层成员出席方能召开。（三）经营层成员因故不能出席会议时，会前应向召集人请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。（四）总裁办公会内容应以记实形式由办公室秘书如实笔录。会议记录由办公室秘书负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总裁批准。（五）提交总裁办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议。1、在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。2、研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部提出审核意见。会议材料应由办公室秘书提前2-3天送交与会人员。（六）每项议题由分管副总或单位、部门负责人做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。总裁办公会应充分听取每位经营层成员和列席人员的意见。形成决议时，实行一人一票和少数服从多数的表决制度。经营层成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。列席人员有发言权，但无表决权。（七）总裁办公会讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。（八）总裁办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。需形成决议或纪要等文件，由办公室秘书拟稿，总裁签发。（九）总裁办公会形成的决议、决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。（十）经营层成员应对总裁办公会决议承担责任。总裁办公会决议违反法律、法规或者集团章程、董事会授权，致使集团遭受损失的，参加决议的经营层成员