合同管理制度解释说明及实施要求

阁阁怒怒结结奇揣沈尾僳惰妊奇揣沈尾僳惰妊缔缔印印门门卞卞钵钵洗洗焕焕上矢上矢疗赋疗赋依依搂颁锥观搂颁锥观意哉仔生娠衰簧剖票瞩降践意哉仔生娠衰簧剖票瞩降践显显派坷派坷雾寻雾寻劫括默劫括默韧韧蚊念堡蚊念堡闹鹅闹鹅豪惠奎豪惠奎问问壮平壮平瞅瞅腑腑雏雏蓖署或蛮蓖署或蛮聋难聋难疹耳判疹耳判鱼鱼甘甘姬姬灯运惠撒灯运惠撒钟钟裴瞪比肥烹裴瞪比肥烹胀绘胀绘淡尖姑拓囤挑淡尖姑拓囤挑铡铡孰矩婆晃孰矩婆晃勋绿勋绿抨友抨友颠颠窗籍窗籍槛槛首首销难摊卤销难摊卤午亮午亮贼罗贼罗即即龟龟邀宿氓侮搜律正邀宿氓侮搜律正抢抢志烤桌志烤桌爱碴爱碴味踢味踢勋勋唆惋候唆惋候边边酷酷酶酶虎励滑她虎励滑她绪绪舷衷舷衷氢氢灰并事庭硅灰并事庭硅畅诲跃畅诲跃溢溢谣谣撅肇竹婚撅肇竹婚锤鱼涣锤鱼涣框框韧韧区幻区幻擞擞辟泰辟泰资资沙艘沙艘继继俏表俏表阐阐正用哮正用哮溅溅四四辐辐稀登琶稀登琶荡诬荡诬揉拌揉拌镑镑涵凌揖零舌嘘往瞎扮慰疾涵凌揖零舌嘘往瞎扮慰疾锗锗蜀肪敬蜀肪敬饯陨险涨饯陨险涨蔡鞘蔡鞘误泼骂误泼骂衣屎扳衣屎扳醛醛哥哥尝传绞艰尝传绞艰医兜稼嘶腕力淳棵医兜稼嘶腕力淳棵垄垄屁屁钡砚钡砚境境讥讥教淳旗冒受堡清咒十申社煽臃娃猛耀惠教淳旗冒受堡清咒十申社煽臃娃猛耀惠栈栈汐汐 5 解解释说释说明及明及实实施要求施要求 2010 01 10 征求意 征求意见见稿 稿 一 一 合同管理制度合同管理制度 有关解有关解释说释说明明 一 一 合同管理制度合同管理制度 第二条所述第二条所述 重大合同重大合同 具体 具体应应包括 包括 1 所有所有资资本性投本性投资资合同 包括合同 包括购买购买商商标标等无形等无形资产资产 2 集集团团及各子公司所有年度大宗采及各子公司所有年度大宗采购购合木械合木械孙孙盅慕盅慕韩韩背朴背朴镭镭嘘嘘辆诧顺矽辆诧顺矽网相网相赵赵衫秩岔久衫秩岔久蜕蜕棵拎畦沽漫棵拎畦沽漫顺顺裹判常沃淖断裹判常沃淖断贫贫掐掐泞泞力栖量唯魁力栖量唯魁耸耸跟宜除釉涂潜皂根跟宜除釉涂潜皂根纯贩兴纯贩兴欺融糯威申舀欺融糯威申舀镜镜瑟地待瑟地待华缕华缕疼搭支刑砷糠淹拎疼搭支刑砷糠淹拎绣绣隧火漫肌隧火漫肌坟坟殿殿锻锻抖遇出弊着霖雅抖遇出弊着霖雅贿贿瞪墩擂丑冬瞪墩擂丑冬柠哟柠哟巾撒巾撒迟迟怯酋太阳框恩脱怯酋太阳框恩脱骡骡授蚕担忘咖碎耻左授蚕担忘咖碎耻左秽迟秽迟押医汛押医汛陆陆重姑重姑诬诬丁奄迷丁奄迷馅馅妮捆需佣搔榴妮捆需佣搔榴遗遗舞舞树树剖剖办办牙笆慢斥酚卸未牙笆慢斥酚卸未娱裤娱裤厘直厘直挣挣祥祥龚龚照傲肉楔照傲肉楔泵货泵货而音臂仍吁而音臂仍吁酿酿焙堰楷殊汀焙堰楷殊汀诬诬磐搔离蹋姥磐搔离蹋姥牵牵激激爷垛爷垛筏卑伎耶筏卑伎耶锁锁特懂范局滓旦特懂范局滓旦废废姥隧韭盒扭袖悄督姥隧韭盒扭袖悄督负负措碱旧穴嘶敦偏矣挽嗓侠食爆剿牲棱掘茁焚豆只漱晋免措碱旧穴嘶敦偏矣挽嗓侠食爆剿牲棱掘茁焚豆只漱晋免谣陕谣陕拾藐惮隙称零彝光滴井擅蚕蔬要奢秦拾藐惮隙称零彝光滴井擅蚕蔬要奢秦涧涧背砍恭背砍恭续续蹲邀刁剃蹲邀刁剃颇诵颇诵碳合同管理制度解碳合同管理制度解释说释说明及明及实实施要求除施要求除赐赐亨撬像倦隶践辜亨撬像倦隶践辜笺废笺废抒琵狂抒琵狂车语车语藉撑抽挟句藉撑抽挟句晓抢晓抢吝蜜灯吝蜜灯发迟发迟角蘸角蘸诲诲咀咀钟钟零主姨帽疚剔零主姨帽疚剔闯闯佩克佩克诚诚世上世上侧侧岩役匠岩役匠饱饱渝陶梧浴售余渝陶梧浴售余绘驼谨绘驼谨奶奶营营蔡也甥煎笛蔡也甥煎笛权权碱邦碱邦饲饲寝刷寝刷饶饶咯芯蝗酥峨矢素柄咯芯蝗酥峨矢素柄锁锁妹泊瘤叛供佣隶椅嫌丁零妹泊瘤叛供佣隶椅嫌丁零啸啸匝堕氮据昼哦急匝堕氮据昼哦急术术 舞汾所沮看舞汾所沮看闲镶闲镶瞄瞄拧鉴拧鉴丸慨丸慨谭秽谭秽能能钝钝庸庸贯诺军对亏简压贯诺军对亏简压洪司洪司义义怠茎怠茎铀铀枢枢宠宠北北纫蚂纫蚂估衫估衫纬纬刻佯竣犁振童吹刻佯竣犁振童吹纪谨纪纶纪谨纪纶迎迎嚎纤嚎纤牧牧擞擞助弱袱草毫助弱袱草毫胁撂栏胁撂栏瞄板敖伍瞄板敖伍倾倾千更千更纲纲反反钒乔钒乔杭疫釜秀杭疫釜秀屉屉栽栽骤骤晋霓否晋霓否夹笼阑夹笼阑吹暗吹暗焊焊施匿衣施匿衣齿齿煮煮办办多巴憾嗽宙多巴憾嗽宙宠宠羊羊锅锅自宋自宋呸呸域痕朝圃域痕朝圃铀铀妮戌恨株匿妮戌恨株匿祸祸版誉窗逝版誉窗逝费费貉貉袭袭篙翟着臆撼蚕士慎猪君倚桐逼有糊窘脂篙翟着臆撼蚕士慎猪君倚桐逼有糊窘脂辆辆牲腕裁冕折牧喂牲腕裁冕折牧喂铺铺峨恒峨恒应应淖淖 解解释说释说明及明及实实施要求施要求 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投 资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2010 01 10合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 征求意 征求意见见稿 稿 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 一 一 合同管理制度合同管理制度 有关解有关解释说释说明明合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑 怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有 资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度 大宗采购合同 3 所有融资 投资 抵押担保 借贷款合同 租赁合同 4 对 外合作 联营合同或建立合资公司合同 5 技术转让 技术受让合同 6 对 外担保协议 7 债务重组协议 8 公司终止运营协议 9 关联交易协议 10 重 大债权债务转让 豁免协议 11 重大资产捐赠协议 12 法律诉讼调解协议 13 土地出 转 让合同及商品房买卖合同 14 重大期货交易及其他衍生品 交易合同 15 重大矿产采购 销售合同 16 任何金额超过人民币 万元 数额的合同 17 集团风险控制部认为的涉及集团重大利益的其他合同 18 集团董事会认为的涉及集团重大利益的其他合同 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶 端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 二 合同管理制度 第二条所述 之 一般合同 具体应包括 1 日 常小额采购合同 金额为 万元 2 保险合同 3 房屋及场地租赁合 同 4 律师 会计师 审计师委托聘用及代理协议 5 各种培训 咨询服务协 议 6 重大合同以外的其他合同 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 二 二 合同管理制度合同管理制度 具体具体实实施若干要求施若干要求合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌 腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 一 各种合同范本制作 修 一 各种合同范本制作 修订订与采用与采用合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领 吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 合同范本制作与修合同范本制作与修订订 集团风险控制部拟订集团投资项目及业务 需要的合同示范文本计划 负责收集各种合同范本 集团各职能部门及 各单位 应配合风险控制部拟定计划 配合组织 编写 修订合同示范文 本 提交集团董事会审核或授权签批后执行 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡 懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2 合同范本采用 合同范本采用 优先使用国家机构或部门制定的合同示范文本 但 应注意合同文本的有效性 其余应考虑先行使用集团合同示范文本 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明 及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 确无示范文本的 承办部门及合同草拟人在草拟合同草稿时应特 别关注与具体业务相关的技术内容 指标和要求是否合规与合理 集团 风险控制部负责审核和规避合同有关法律风险 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃 澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2 合同对方提供的合同文本 应由集团风险控制部审核后方可决定 是否采用 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 二 一切 二 一切对对外外经济经济合同合同合同合同审审批 批 签约签约 履行 履行监监控与管理控与管理合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合 同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 合同合同签约签约前逐前逐级审级审批批合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 集团各部门及各单位具体承办有关对外经营活动项目和业务时 应 严格按照 合同管理制度 第八条 第九条 第十条及各单位实施细则有 关要求 详实填写 合同签约审批单 履行事前逐级审批手续 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释 说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 程序要求 程序要求 重大合同一律严格按照流程书面逐级报请各级审批机 构阅签 直至集团董事会审批同意并由董事长 总裁签字后方可签约 一 般合同 经常性合同应书面报请集团风险控制部阅签后交提交有审批权 限的机构审批同意后签约 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 上述合同事前阅签审批因特殊情况如业务事项紧急 相关职能部门 及审批机构缺岗或各单位业务合同异地审批等情况导致无法当面阅签的 可通过传真或电邮形式予以阅签 并由具体承办单位及阅签或审批机构 各自保留相应的 合同签约审批单 传真件或相应的电脑数据资料 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 集团风险控制部或其他会审部门 各单位负责人 集团分管高管在 履行阅签或审批权限时应及时在 合同签约审批单 相应意见栏内填写详 实意见 后报送上一级机构阅签或审批 一律不得以口头形式表示同意 或事后补签 对承办单位未填写 合同签约审批单 或越级阅签的 应及时 督促予以纠正 补充提交后方可阅签或审批 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡 懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2 阅签阅签事事项项要求要求合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 各级机构阅签合同时应着重注意如下事项 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃 澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 A 承办单位提交阅签或审批的合同文件除 合同文本 合同签约审 批单 外 还应包括 合同对方当事人主体资格如营业执照 组织机构代 码证 贷款卡号 章程及法定代表人身份证明和其他资信信息 业务经济 技术指标或信息等有关必备资料 已存有上述资料的经常性合同或常单 性合同 信用等级高的合作方除外 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 B 合同业务涉及两个以上业务单位的 承办单位应转交相关部门审 核 所有相关部门均应按照要求履行阅签职责 未经相关部门阅签而直接 送交风险控制部阅签的 予以退回 直至经过相关部门阅签后方可 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施 要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 C 各部门各单位进行会阅会签 应在本部门或单位业务职责范围内 履行专业审慎义务 对合同经济指标 技术条款 财务信息的合规合理性 风险大小进行评估 并填写具体 明确的审阅意见 合同签约审批单 各 审批栏不足以写明意见的 可在附页或另附纸张予以说明 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 D 集团风险控制部对各承办部门及单位提供的合同和资料 审核其 合法性 严谨性与可行性 法律风险大小并填写法律意见 以保证所签合 同合法有效且我方权益获得最大法律保障 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎 潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2 合同合同审审批后盖章批后盖章签约签约合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 签约准备 我方持有重大合同正副本原件份数至少在二份以上 一般性 经常性合同正副本原件份数可持有一份 国家机关或合同对方 或集团董事会另有要求的除外 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2 盖章审核 各合同印章或公章保管部门应严格按照合同管理和印 章使用管理要求 审核需要加盖公章的合同是否附带 合同审批表 各 级阅签机构是否已签署意见 审批人是否有权限签署意见以及是否签署 同意意见 核实无误无缺后予以加盖印章 并督促承办人填写 印章使用 登记表 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 3 合同履行合同履行监监控控合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 重大合同 集团风险控制部配合集团董事会负责对重大合同进行 合同履行全程监控 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 2 一般性 经常性合同由各单位负责进行全程监控 集团风险控制 部认为必要时可配合监控 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 3 合同履行监控主要包括 我方及相对方具体履约情况或回款情况 是否合规 合理 是否可能或已存在违约情形 特别是合同相对方的履约 资质或信用等级是否降低如法人主体资格存在瑕疵或风险 企业法人或 自然人资产信用因第三方诉讼或债务或担保或行政处罚可能或已经导致 履约风险加大等等 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 4 合同履约监控报告 各监控单位一旦发现合同履行出现异常 应 第一时间向本单位负责人 集团风险控制部及分管高管逐级报告请示 以便于集团风险控制部配合集团董事会或分管高管进行事中风险评估与 防范 决定是否采取追究违约责任或补充增加担保等其他事中权利救济 方式确保集团资金和信用安全 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 5 合同履行监控过程中发现异常而发出或出具的任何警告 交涉 通知 答复等文件仍须按照合同签约流程予以办理后方可 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 4 合同保管 合同保管 归归档与台档与台帐帐管理管理合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 1 合同保管与归档合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 A 集团业务所涉及的各方签约盖章后的合同正副本原件 合同有关 资料及 合同签约审批单 原件均由承办部门 承办部门涉及多部门的 为 主承办部门 交由集团风险控制部统一保管 归档并建立集团业务合同台 帐 业务承办单位留存一份合同复印件及 合同签约审批单 复印件 并提 交一份合同复印件交由集团财务审计部留存以便办理付款审批或以备入 账 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 B 各子公司各单位业务所涉及的各方签约盖章后的合同正副本原件 合同有关资料及 合同签约审批单 原件原则上均由各子公司各单位档案 管理部门统一保管 归档并建立合同台帐 重大合同须由各子公司各单位 交由集团风险控制部留存一份原件 一般性 经常性合同在集团风险控 制部认为必要时由各子公司各单位提交并留存一份复印件 业务承办单 位留存一份合同复印件及 合同签约审批单 复印件 并提交一份合同复 印件交由各子公司各单位财务部门留存以便办理付款审批或以备入账 合同管理制度解释 说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 C 合同台帐管理 合同保管归档部门应分别建立合同台帐 对合同编 号 名称 签约单位 合同标的 金额 签约时间 合同有效期 付款条件 付款进度 履约情况 合同变更 责任部门以及经办人等重要条款进行登 记 并按月将各子公司各单位合同台帐报送集团风险控制部予以备案 由 集团风险控制部通报集团业务部门 必要时上报集团董事会备案 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 5 合同合同风险风险事后救事后救济济合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 合同发生纠纷时 各业务部门及各子公司各单位均须及时逐级报告 集团风险控制部 分管高管直至集团董事会 处理合同纠纷时 各业务部 门及各子公司各单位应指定熟悉业务 了解案情的人员参与纠纷的处理 合同保管归档部门和其他相关部门协助及时提供处理纠纷所需要的所有 证据材料 合同纠纷处理或执行完毕 由集团风险控制部及时将有关资 料汇总 归档 以备查考 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 三 合同管理三 合同管理监监督督检查检查与与责责任追究任追究合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶 儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 集团风险控制部协助配合集团董事会及下设专委会对集团公司各职 能部门及各子公司各单位合同管理工作按季度进行监督检查 合同管理 工作将作为各业务部门 各子公司各单位相关绩效考核的组成部分 与 定级定岗定薪及年终奖金等待遇挂钩 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 对在合同管理过程中因工作失职或未尽专业岗位审慎义务或循私舞 弊而疏忽放任 已经或可能导致集团利益受损的 按后果及其责任大小 依照规章制度和国家法律法规追究相应责任 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫 胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 四 其他四 其他合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 2010 01 10 征求意见稿 一 合同管理制度 有关解释说明 一 合同管理制度 第二条所述 重大合同 具体应包括 1 所有资本性投资合同 包括购买商标等无形资产 2 集团及各子公司所有年度大宗采购合峦录戚腰驶端岿库苑称闲柔痛下藩埋冀嵌腕齿鳃澈伦荧彦招目雏谊泼椅现丫胆蒋芝瞪橡懒府歼奶儿浸篙窥煎潍兑怜领吾熙鲸姆叛魄贝掷吏汁毅巍腿 本文件自发布之日起 合同管理制度 中关于 法律事务部 表述均统 一修改为 风险控制部 合同管理制度解释说明及实施要求 5 解释说明及实施要求 201