手册修改2009B版.doc

宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第0.1章 管理手册发布令第 B 版第0次修改管理手册发布令 本管理手册依据 ISO9001 ： 2008/ISO14001：2004/GB/T280012001 标准，由工程部主编。本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境/职业健康安全信任必须遵循的基本准则,现予颁布。本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执行。 批 准 人： 批准日期：2009年8月 15日宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第0.2章 任命书第 B 版第0次修改管理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，特任命苗志春为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表（简称管代），授权他： 1 确保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012001标准的要求，具体建立并保持管理体系。2 向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。3 提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4 代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总 经 理：批准日期：2009年8月15日员工代表任命书经公司工会委员会扩大会议推举，公司工会任命周 鸥为实施GB/T280012001标准的员工代表，按GB/T280012001标准规定的内容行使相应的职责与权限。宁波市建设集团股份有限公司工会2009年8月15 日宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共2页第0.3章 方针、目标和承诺第 B 版第0次修改0.3.1 管理方针本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：打造精品工程 永葆市场信誉营造绿色建设 美化社会环境强化安全防范 保障员工健康1 “打造精品工程”的内涵是：1） 施工活动要满足用户需求的首要目标是创出优良的工程质量；2） 通过对精品工程的追求，不断改进施工中的各项作业缺陷，提高工作质量。2 “永葆市场信誉”的内涵是：1）全体员工努力满足用户的各项需求，是造就市场良好信誉的主要途径；2）要确保用户的满意度保持在一个较高的水平上，并不断有所提高。3 “营造绿色建设”的内涵是：1） 加强施工中的环境保护，美化、净化、绿化施工现场；2）实现施工现场各项排放符合要求，创造文明有序的施工环境。4 “美化社会环境”的内涵是：1）建一项工程，美化一方环境；2）通过持续地搞好现场施工的环境保护，为社会营造文明整洁的环境。 5 “强化安全防范”的内涵是：1） 安全生产要始终坚持预防为主，各项防范措施要落实到位；2） 要严格执行法律法规的要求，杜绝各类重大事故的发生。 6“保障员工健康” 的内涵是：1）以人为本 ，注意防止传染病、职业病对员工的身心影响；2）不断改善影响员工健康的不良工作和现场生活环境。0.3.2 目标1 质量目标1） 100%满足工程合同所确定的质量要求；2）顾客满意度90%以上；3）每年创市级以上优质工程3个以上。2 环境目标1) 污染物的排放符合相关法律、法规的要求；2） 生产用水、用电消耗量不超过定额水平。3 安全目标1） 确保无重大伤亡事故，工伤事故频率控制在2以下；宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第2页，共2页第0.3章 方针、目标和承诺第 B 版第0次修改2） 每年创市级以上文明标化工地3个以上。3） 无重大职业病发生。0.3.3 管理承诺公司最高管理者对用户、员工、社会和其他相关方作以下承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1 为用户提供优质产品和优良服务，确保用户满意；2 采取有效措施，防止因施工活动对环境造成的不良影响；3 确保安全和员工健康，为员工提供安全、整洁、文明的工作环境；4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5 为上述活动提供充足的资源保证。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第0.4章 公司概况第 B 版第0次修改宁波市建设集团股份有限公司是宁波建设集团的核心企业，历经五十年的发展已成为中国建筑业领先企业。公司成为具有工业与民用建筑国家一级资质的总承包施工企业，公司还拥有二级市政公用工程总承包资质，五个一级专业承包资质：地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程。公司经营范围：工业与民用建筑工程、市政路桥工程、机电设备安装工程与建筑安装工程、机械施工工程、室内外装饰施工工程、防水保温工程、地基与基础工程、预应力专项工程；建筑设计、勘察、建材测试、建筑科研、工程机械制造、钢铝门窗与塑钢门窗制作安装、玻璃幕墙制作安装、施工机械及周转材料租赁、商品混凝土生产、非标准钢构件制作安装，以及拥有对外经济技术合作和承建对外援助成套项目的资格。公司注册资金13111.28万元。集团现有员工1000余人，拥有各类技术职称人员500余人，其中包括了高级工程师、高级建筑师、高级会计师在内的高中级技术职称人员近150人。一、二级建造师135人，一、二级项目经理100多人。拥有各类施工机械与生产设备1500余台（套），总功率1.3万千瓦。集团公司年生产能力可达20亿元施工产值，120万平方米建筑面积。公司先后承建了各类工业与民用建筑工程。其中有砼30米跨度排架结构厂房、60米跨度全钢结构装配式厂房、大型联体筒仓工程，17米悬挑钢结构；有130米以上超高层建筑，单体建筑面积7万m2以上大型公共建筑，包括10米深大型双层地下室、大型沉井施工，大面积异型屋顶网架。公司承建的代表工程有：金融商业与办公大楼：宁波浦发银行、宁波工商银行（新兴大酒店）、宁波交通银行、鄞州商业银行、宁波银行鄞州支行和宁海支行；宁波新华联商厦、富邦大酒店、华园宾馆、新园宾馆、亚细亚商场、市档案馆大楼、市电信综合楼、宁波110指挥中心、北仑明州商业广场、中石化宁波科研楼、省烟草公司余姚大型购物中心、舟山市行政中心1#楼、舟山普陀广电大楼、上海港务大厦、上海汇山客运综合服务楼等。教卫文体项目：宁波大学、浙江大学宁波理工学院、宁波工程学院、宁波诺丁汉学院、浙江万里学院、浙江海洋学院、宁波大红鹰学院、宁波职业技术学院、宁波市第九中学、宁波市老年大学；李惠利医院住院楼、市三院汤于翰医疗中心、余姚市人民医院迁建工程、宁波市中医院迁建工程；市大学园区图书信息中心、北仑体艺中心、鄞州文艺中心等。住宅小区：宁波丽都名邸、天水家园、锦地水岸、常青藤、东湖花园、青林湾、龙湾银都、小城花园、BOBO城、海景花园、彩虹国际、江南一品、都市森林、格兰春天、绿城绿园、诺丁山郡、汇豪天下、万科金色水岸、易邦蓝湾、银慧家园、亲亲家园、洪塘5#地块等。工业建筑：宁波江东污水处理厂、余姚舜江水泥厂、北仑发电厂、久丰热电厂、大榭热电厂、明州热电厂、双圆铝材厂迁建、阿尔卑斯有限公司、大和缝纫机厂二期、轻纺城二期、圣罗纺织实业公司标准厂房、空港物流中心、北仑港4#泊位、上海港关港作业区和上海港外高桥港区、明基公司苏州发货中心等。市政工程：日新街、开明街与法院巷地下通道、南站广场、宁波北高教园区4#路、沧海路、福明东路、高新路、民安路、扬帆路、湖滨路等。公司历年来荣获国家优质工程银质奖、“鲁班奖” 、浙江省“钱江杯”、宁波市“甬江建设杯”等优质工程质量奖近60项次。其中宁波市医疗中心李惠利医院扩建住院楼工程被评为2006年度国家优质工程银质奖，宁波工商银行新兴大楼工程、市高教园区图书信息中心、宁波检验检疫综合实验楼三个工程先后被评为1999年度、2004年度和2005年度国家级优质工程“鲁班奖”， 宁波市高教园区（北区）一期道路基础设施三标段4号路工程获获得2006年度全国市政金杯示范工程奖项。市建设银行大楼、宁波新海关大楼、宁波凯利大酒店、宁波华茂外国语学校一期、市公安局110指挥中心、天水华都住宅小区、市电信综合楼、万里学院图书信息中心、宁波卷烟厂科技综合楼、慈溪市政府大楼、鄞州区文化艺术中心、鄞州供电局办公大楼、宁波市北仑体艺中心等20多个工程项目被评为省“钱江杯”优质工程奖。，我公司坚持推广应用新技术、新工艺、新材料，大量应用诸如超高层泵送砼、高层滑模、电动整体爬架等各类先进成熟的施工新技术于工程施工，获得了良好的经济效益和社会效益，并大大提高了工程施工进度。宁波世贸中心6.8万平方米大楼仅用了17个月全面交付使用，宁波新海关大楼、上海汇山港综合楼以平均每月三层的速度施工创造了快速施工的新纪录，得到了建设方的交口称赞。其中宁波新华联商厦楼还被建设部命名为全国建筑施工新技术推广“银牌示范工程”。面对建筑市场激烈竞争，在社会各界朋友的鼎力相助下，我公司开拓进取，不断努力，圆满完成了各项施工任务。公司历年来被评为全国先进施工企业、中国施工企业管理优秀奖、中国全面质量管理金屋奖、全国职工教育先进单位、全国建筑业领先企业、建设部科技成果推广先进单位、全国守合同重信用企业，浙江省用户满意企业、浙江省重质量守诚信示范单位、浙江省先进建筑企业、浙江省先进企业、浙江省工程建设用户满意施工企业、宁波市“重合同，守信用”单位、宁波市重点工程建设先进单位、AAA级资信企业等一系列荣誉称号。公司董事长：陈继东公司总经理：裘永祥 公司地址：宁波市解放南路202号19楼 电 话87190059 传 真87190060 邮 编：315000 电 挂：5833 宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第0.5章 组织结构图第 B 版第0次修改总经理管理者代表副总经理总会计师总经济师总工程师党群工作部部术部总 经 办工 程 部总 工 办市 场 部财务审计部人力资源部发 展 部 各 分 公 司 各项目经理部宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共2页第0.6章 管理体系职能分配表(质量管理体系)第 B 版第0次修改条款号ISO9001:2008标准要求相应程序文件名称最高管理层管理者代表总经办工程部市场部总工办人力资源部财务审计部各分公司各项目部4.1总要求4.2文件要求文件管理程序记录管理程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通内外部沟通控制程序5.6管理评审管理评审控制程序6.1资源的提供6.2人力资源人力资源管理程序6.3基础设施施工设备管理程序6.4工作环境施工现场管理程序7.1产品实现的策划施工组织设计编制和控制程序7.2与顾客有关过程的控制合同评审控制程序内外部沟通控制程序（同上）7.3产品设计和开发-7.4采购物资采购控制程序工程分包控制程序人员分包控制程序7.5生产和服务提供施工过程控制程序产品防护控制程序7.6监视和测量装置控制监视和测量装置管理程序8.1监视和测量总则8.2监视和测量顾客满意内审内部审核控制程序产品监测工程质量检验控制程序过程监测8.3不合格品控制不合格品控制程序事故调查和处理程序8.4数据分析数据分析控制程序8.5持续改进持续改进控制程序注表示职能归口部门，表示相关责任部门。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第2页，共2页第0.6章 管理体系职能分配表（环境安全管理体系）第 B 版第0次修改条款号ISO14001:1996OHSAS18001:1999标准要求相应程序文件名称最高管理层管理者代表总经办工程部市场部总工办人力资源部财务审计部党群工作部各分公司各项目部4.1总要求4.2环境/安全方针4.3.1环境因素/危险源环境因素和危险源识别评价程序4.3.2法律和其他要求法律和其他要求管理程序4.3.3目标和指标目标指标和管理方案控制程序4.3.4环境/安全管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识与能力人力资源管理程序4.4.3信息交流内外部沟通控制程序4.4.4环境/安全文件编制文件管理程序4.4.5文件管理4.4.6运行控制污染物管理程序能资源管理程序危险化学品管理程序4.4.7应急准备和响应应急准备和响应程序4.5.1监测环安监测控制程序4.5.2违章、纠正与预防措施环安不符合控制程序事故调查和处理程序4.5.3记录记录管理程序4.5.4环境/安全体系审核内部审核控制程序4.6管理评审管理评审控制程序注表示职能归口部门，表示相关责任部门。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第0.7章 手册管理第 B 版第0次修改0.7.1手册的编写管理手册由管理者代表主持编写,工程部负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。手册编写的目的是： 对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。对内作为控制体系活动的依据，以向用户提供达到预期质量水平的产品和服务，使用户满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.7.2 手册的管理 1 管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的工程部。2 工程部负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1） 标准模式换版；2） 国家政策、法规发生更改；3） 公司组织结构发生重大调整；4） 方针和目标发生重大变化；5） 因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。3 管理手册的发放范围，由工程部提出，经管理者代表批准后执行。4 管理手册的管理应执行文件管理程序。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第0.8章 更改状况一览表第 B 版第0次修改更改状况一览表序号更改页号更改条款更改单编号更改日期批准人实施日期1234567891011121314151617181920212223宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第1.0章 适用范围第 B 版第0次修改本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。本手册覆盖了：ISO9001:2008标准提出的对质量管理体系除7.3条款外的全部要求；ISO14001：2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；GB/T28001-2001标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。本手册适用于本公司的各职能部门和各个项目部。本手册适用于在合同环境下向用户/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到用户/相关方满意能力的证实。本手册所覆盖的产品为：建设工程项目。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第2.0章 引用标准第 B 版第0次修改下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000：2008质量管理体系基本原理和术语 ISO9001：2008质量管理体系要求ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范（质检总局）职业安全健康管理体系审核规范(经贸委2001)宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共1页第3.0章 术语和缩略语第 B 版第0次修改3.1 术语本手册采用ISO9000：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2001标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方 公司（组织） 建设单位（顾客）。3.1.1 产品本公司的产品指由公司总承包或分包施工的建设工程项目。3.1.2 用户本公司的用户指委托公司进行工程施工的建设单位，即建设工程的投资人，包括房地产开发商。另外，该工程产业的产权人或使用人也是用户。3.1.3 工程项目 指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。3.1.4 项目经理部施工企业为实施某一施工项目而调配人员组成的项目管理班子。它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，是一次性组织。3.1.5 物资对建筑企业施工产品质量有直接影响的原材料、半成品、设备等。3.1.6 管理体系指公司质量、环境和职业健康安全整合型的管理体系。 3.2 缩略语3.2.1 项目部项目经理部；3.2.2 总经办总经理办公室；3.2.3 总工办总工程师办公室；3.2.4 风险职业健康安全风险。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共2页第4.0章 管理体系要求第 B 版第0次修改4.1 总要求4.1.1 质量管理体系1 为了确保工程质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程 ,同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。2为了实施和证实所规定的过程，同时考虑建筑工程施工的特点，公司建立了一个满足ISO9001：2008标准要求的文件化的质量管理体系。同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下： 1） 识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程； 2） 确定这些过程的顺序和相互作用； 3） 确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等； 4） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； 5） 通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；6） 实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司在具体项目运作过程中，可能涉及的外包过程有：地基基础、网架与钢结构、安装、金属门窗、装饰、防水施工等的分部分项。4.1.2 环境/职业健康安全管理体系公司按ISO14001：2004/GB/T28001-2001标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。该体系使公司能够：1 制订适合公司的环境/职业健康安全方针；2 确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险； 3 确定有关法律、法规的要求；4 确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标和指标；5 建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标；6 顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确保遵循环境/职业健康安全方针；7 根据不断变化的条件做出修正。 4.2 文件要求4.2.1 文件分类宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第2页，共2页第4.0章 管理体系要求第 B 版第0次修改公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要的主要过程。管理体系文件包括：1 本管理手册；2 标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；（共30个,详见附录1程序文件和记录一览表）3 支持性文件,包括各种工艺技术标准、作业指导书、相关法律法规/标准等；（详见附录2支持性文件一览表）4 各种产品实现和体系运行记录；5 其他文件：可以是针对特定项目或合同编制的施工组织设计、专项技术方案、各种工作计划和报告、管理方案等。4.2.2 文件管理要求公司编制了文件管理程序，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：1 文件发布前，其适用性得到批准。2 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。3 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入电脑之中。4 对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。5 文件应清晰、易于标识和检索。6 公司引用的外来文件（如法律法规/标准、施工图、技术联系单、法规性的上级公文等）应予以标识并控制其发放。7 从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。8 对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识。4.2.3 记录管理要求记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。公司编制了记录管理程序，用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第1页，共8页第5.0章 管理职责第 B 版第0次修改5.1 管理承诺总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容见第0.2章）提供证据：向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性（见5.2条款）。建立管理方针和目标。实施管理评审。确保必要的资源。5.2 相关方要求5.2.1 以用户为关注焦点公司的成功取决于是否理解并满足用户当前和未来有关产品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现用户满意为目标，为此应做到：1 确定用户的需求和期望。通过市场调研、预测，或与用户的直接接触来实现，执行合同评审控制程序和内外部沟通控制程序。2 将用户的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，用户才能满意。3 确保已转化的要求得到满足。4 向组织传达用户要求以及满足要求的重要性。5.2.2 识别相关方的要求相关方(员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等)的要求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件管理程序的规定。5.3 管理方针 公司总经理规定管理方针（见本手册第0.3章），并确保：适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。考虑公司的重大环境因素和危险源。包含对满足法律法规和用户/相关方要求以及持续改进的承诺。包含对质量/环境/安全事故预防和保护员工健康安全的承诺。提供制定和评审目标的框架。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第2页，共8页第5.0章 管理职责第 B 版第0次修改在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。对管理方针的持续适宜性进行评审。可为相关方所获取。管理方针应作为重要的受控文件，执行文件管理程序。5.4 策划5.4.1 目标和指标目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。公司建立了目标、指标和管理方案控制程序，以实现目标、指标的建立、分解和落实执行的全过程控制。本公司的管理目标详见第0.3章。5.4.2 管理体系策划为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，总经理应组织进行管理体系策划。策划的输出应形成文件。管理体系策划包括：1 管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO9001：2008标准）。2 为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。3 为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。 4 体系运行和改进所需要的资源。5 管理体系的持续改进。策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。5.4.3 环境因素/危险源识别与评价公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，以确定重大环境因素/危险源，并加以控制或施加影响。随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变化，应不断更新这方面的信息。环境因素/危险源的识别及风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见环境因素/危险源识别和风险评价程序。经识别和评价后确定的公司重大环境因素和危险源详见附录3重大环境因素/危险源控制清单。5.4.4 法律和其他要求宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第3页，共8页第5.0章 管理职责第 B 版第0次修改法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。公司建立了法律和其他要求管理程序，以建立获取这些法律和要求的渠道。确定与公司产 品质量相关的法律法规/标准和公司的活动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵守的其他要求。 并按程序要求定期对职业健康安全和环境方针承诺的遵守法律规和其他要求进行合规性评价，确认符合或需要改进的方面。工程部负责与安全环境有关法律法规和其他要求实施结果的合规性评价。人力资源处负责与劳动和健康保障有关的法律法规和其他要求实施的合规性评价。管理者代表负责内部审核时，对各项管理活动与法律法规和其他要求进行相应的合规性评价。最高管理者在管理评审时，对公司总体法律法规和其他要求遵循情况进行相应的合规性评价。各部门在制定或修改相关文件时，首先阅读有关的法律法规和其他要求，对制定的各项文件与相应的法律法规和其他要求的合规性进行评价。5.4.5 环境/职业健康安全管理方案环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。 公司建立了目标、指标和管理方案控制程序，以规定对管理方案的控制方法。如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责与权限为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加以规定。1 公司总经理负责设置和调整组织机构（详见0.5章公司组织机构图），进行管理职能分配（详见0.6章体系要求职能分配表）。2 公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合用户、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理有关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性。采取措施防止不合格品和环境/安全违章行为产生；在缺陷和不满足要求得到纠正前，控制不符合的进一步发展；确认和记录与不符合产品/事项有关的原因；通过一定渠道提出解决问题的方法或建议；验证解决办法的实施效果。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第4页，共8页第5.0章 管理职责第 B 版第0次修改3 主要管理者的管理职责总经理1）培养并保持满足用户、法律法规要求重要性的意识，确保理解和满足用户要求；2）结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批准重大环境因素和重大危险源的控制目标、指标及管理方案；3）批准、发布管理手册，采取必要措施，确保管理方针贯彻实施；4）定期对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目标持续的适宜性、充分性和有效性；批准管理评审报告；5）任命管理者代表和中层以上干部，赋予其相应责任和权限，使其独立开展工作；确保公司内部得以沟通；6）参加重大合同的评审，确定资源需求，为体系运行和工程施工提供充分资源。公司副总经理1）分管公司生产计划、质量安全、施工管理、物资采购，负责监督检查工程质量/环境/职业健康安全状况，组织季度对项目部的考核检查，并向总经理报告工作；2）对公司施工准备、施工过程和交工验收的工程质量/环境/职业健康安全管理全面负责；3）负责对工程分包供方的质量/职业健康安全的控制和合同审批；4）组织制订并贯彻质量/环境/职业健康安全管理制度；5）主持重大工程质量事故与安全事故的调查处理，处理用户的重大投诉；6）参加重点工程和大型工程的竣工验收；7）参与合同评审，审批部分物资采购合同。总工程师1）分管公司技术系统管理工作，对公司的工程质量、环境、安全管理负全面技术责任，监控分公司、项目部人员的质量/环境/安全技术责任的实施情况，并向总经理报告工作；2）贯彻执行国家、行业技术标准和规范、规程、质量/环境/安全标准，深入现场及时解决工程技术和质量安全问题，参与组织公司季度对项目部的考核检查；3）组织编制公司技术工艺标准和操作规程；开展技术进步，组织推广应用“四新”技术，组织开展技术交流；4）参与工程的合同评审；审批工程的施工组织设计和专项技术方案；参加重大工程图纸会审。5）审定质量、安全事故处理的技术措施方案。总会计师1）负责财务管理，开展质量、环境、安全成本管理；2）对财务预算中的管理体系资金使用的有效性负责，保证专项技术措施资金专款专用；3）参与工程的合同评审，对公司资金能力提出评审意见。宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第5页，共8页第5.0章 管理职责第 B 版第0次修改总经济师1）对企业发展战略和近期规划的管理体系保证措施负责；2）主管企业培训教育，确保员工业务素质满足需求。内审员1）按审核计划参加内审，按分工要求编制检查表，报审核组长批准；2）以客观证据为依据，做好内审记录；按照审核结果给受审核方开具不合格报告，验证不合格纠正情况或预防措施的实施效果；3）审核组长负责编制内审计划，协助管理者代表选择内审员，组织召开内审的首末次会议，协调内审中产生的问题，编写内审报告并作为管理评审的输入。项目经理1）项目经理受企业法人委派，对工程项目施工过程全面负责；在授权范围内签订、处理与本项目相关的协议、合同；对相关方及时传递合同修订信息；2）确保管理方针贯彻实施，实现项目管理目标，落实各岗位人员职责，合理配置资源，参与编制项目施工组织设计，该施工组织设计应涵盖项目质量计划、环境管理方案和职业安全管理方案，项目部据此对项目实施质量/环境/职业健康安全控制；3）与顾客、员工、周边社区进行沟通，及时获取顾客（及其代表）、社区和员工的意见和建议；4）协助分公司对物资供方、工程分包方、劳务分包方的评定选择，按管理体系实施控制和动态管理；5） 加强对进场施工人员的培训教育和管理，建立项目部持证上岗管理人员和特殊工种人员台帐，向上级提供相应人员的培训需求计划；6） 实施工程回访，组织工程保修并验证；7） 负责统计技术在项目部的应用，并向分公司和公司技术部门传递信息。4 各部门的管理职责各部门共同职责1）根据公司管理方针、目标,制定本部门的具体的工作目标及管理方案，并对实施情况进行监督；2）组织有关人员编制本部门相关职能的作业指导书；3）对运行控制程序及作业指导书执行情况进行监督检查；4）组织人员对日常检查、内审及外审中发现的不合格品，不符合项进行整改；5）组织人员落实管理评审提出的改进措施；6）制订本部门的年度培训计划，并与人力资源部共同组织落实。工程部1）负责管理体系的宣传贯彻，协助管理者代表进行管理体系策划、建立、运行及持续改进的管理；督促管理方针的贯彻实施，各岗位人员职责落实；编制管理评审计划并协助实施，负责管理宁波市建设集团股份有限公司管理手册文件编号：NBJS/MS0101-2009第6页，共8页第5.0章 管理职责第 B 版第0次修改评审后纠正预防措施的实施及验证；2）与有关部门共同制订公司的环境、安全目标及管理方案，负责组织公司环境因素和危险源的调查、识别、汇总与评价，组织编制管理手册、程序文件，监督检查管理体系文件的实施情况，并向管理者代表汇报；3）负责管理体系内部审核的策划、年度计划的编制与组织实施；4）影响供方、废品收购方，促进其改进环境安全卫生行为；要求供方提供化学建材的MSDS（安全数据）清单；5）负责质量/环境/职业健康安全体系运行的监控以及违章、纠正/预防措施的管理；6）负责公司机械设备的管理，负责对小型机具操作工的培训发证；7）负责废弃物的管理，负责对不可回收废品收取方的管理，促使其改进环境和安全卫生行为。8）负责编制公司年度质量/安全实施计划、年度生产计划及季度生产计划，做好计划的检查与协调；9）负责工程质量（技术）/安全资料的审核；10）负责在建工程质量/安全的检查，确保工程质量/安全；负责公司管理目标管理方案的完成情况、法律法规遵守情况、运行控制执行情况的监控；负责竣工工程质量预验，确保工程质量交验一次合格；11）参加重大质量/安全事故的评审与处置，主持一般质量/安全事故的评审、处置和验证；负责不合格品和潜在不合格信息的评审、汇总，制定纠正和预防措施，验证其实施效果；12）负责公司重大危险源和重大环境因素的控制及应急响应的统一指挥调度；13）负责编制竣工工程质量回访