综合管理部质量手册.doc

3综合管理部3.1部门工作职能p$k.a mnjc3.1.1综合职能qpmh$?_avm h1、协调中心各部门工作运转程序，拟订并组织实施中心工r+uotg2p4g0b作制度。 &sn_fs!ty!_+:2、负责制定中心办公和会议制度，协调安排中心办公和重要会议的组织工作。1vi ?seuja&4w?3、负责中心内外有关部门的联系协调及文件管理工作。vpq5 /j7:fent4、负责中心年度工作总结、年度工作计划的汇总，重大事项的收集和整理工作。)3vskpt w/6b#lb=oe2$lchy0y a49h3.1.2文书职能d#a3a-n1、负责中心的文电收发、运转及公文督办工作。k.zuhe8xfmz -xb2、负责中心的机要保密工作。fgtoh bp,f0c/v|23、负责中心文件管理及各种资料的收集分发工作。 wi$=15y%n9%4、负责中心文印工作。i(k;ez;rngvw?bil3.1.3人事管理职能elhetks uw_=d+1、制定公司人事管理制度，组织、协调、监督人事制度的落实。2、协助劳动派遣公司与员工劳动合同的签订。 =jn/bnas6e*%,gilyp3w*ev mbeva5yj(c93、及时准确对现有人员工资报表进行制定并审核。4、协助派遣公司处理解决员工劳动纠纷等问题。5、提供各类人力资源统计数据。?n7 z &|l6$3ty t4j 3.1.4档案管理职能.k=gsh9n+/hn,pc1、负责中心文秘档案的管理。(q gip!qm,o=xb2、统一管理中心公文和业务档案。%mxek)nk:-1 v)&3.1.5后勤服务工作职能 bh+y#xuwz i2%1、负责固定资产、办公用品和公共设施的管理。k/7_4h.en$gznt2、负责中心职工福利和生活服务工作。k/w |u6i3.1.6办理领导交办的其他工作k ehktyqfiv*irt8 xy(?h xzqgk/hl3hg3.2部门岗位设置图 经 理1人行政主管 1人人事主管1人3.3岗位职责3.3.1部门经理岗位职责1、学习当前国家方针、政策，贯彻落实公司的各项工作指令；深入基层调查研究，掌握第一手资料，为总经理工作决策提供可靠依据。2、负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草审核工作。3、协助总经理处理日常工作，当好参谋和助手，做好各部门之间的协调工作。4、主管公司人事工作，根据总经理的指示做好员工的接受、调查、辞退、考核等管理工作。5、负责公司对外联络，做好集团内的宣传工作。6、做好员工的管理及思想教育工作。7、完成总经理交办的其它工作。3.3.2人事主管岗位职责1、贯彻执行国家、地方政策法规，建立健全人事管理制度。 2、汇总各部门考勤等报相关部门，确保工资按时发放。3、根据公司发展需要，深入基层调查研究，及时与各项目部沟通制定工资方案，为领导工作决策提供可靠依据，在新员工试用期内及时准确将员工上岗通知单整理给派遣公司，以便及时签订劳动合同。4、作为用工单位劳动纠纷不可避免，及时化解并依照法律法规及规章制度处理纠纷。5、每周对员工花名册内容进行更新，对新员工资料进行录入并对员工需更新的资料及时更新。6、对入职、离职、岗位变更等人力信息及时统计更新。3.3.3行政主管岗位职责1、负责来文来电、来函登记，并经办公室经理阅签后送领导批示或转有关部门办理。2、协助领导组织办公例会及领导召开的其它会议，做好会议记录，并做好会议决定的传达工作。3、认真履行打印登记制度，严格掌握纸张和油墨的消耗。建立健全档案管理制度，借阅制度，并认真执行。4、负责行政文件的行文、登记、整理归档工作。5、协助其他各部门安排员工工作、学习、生活管理工作。6、及时完成领导及各部门交办的其它任务和各种应急事务。3.4工作程序3.4.1部门经理工作程序1、日常工作：根据部门经理工作职责对本部门、本系统工作全面负责，并保证分工明确，使各项职责落实到具体岗位；协助中心领导贯彻落实例会决定；督促检查各部门各项工作执行情况；做好总经理和各部门的信息传递工作；及时、准确传达上级指示并贯彻执行；代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系；负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向中心主任报告工作；完成其他临时性的工作任务。2、行政工作：负责制定办公室年度、月度工作目标、工作计划经批准后执行；负责上呈、下达和综合协调工作；负责组织本单位主要会议纪要、计划总结材料的汇总；负责文件的管理控制工作，组织实施本部门的体系运行工作，对主责程序运行情况进行检查、监控；组织安排会议的筹备工作；组织起草公司行政制度；组织记载公司大事记；组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊征订分发工作；督办公司有关证照，办理公司的法律事务；做好本部门各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。3、人事工作：负责组织落实集团人力资源发展规划及人力资源之基本制度；全面统筹规划公司的人力资源战略； 组织起草公司人事制度并组织实施；及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题；组织开展中心绩效考核体系和人员能力评价体系的编制、修订、完善与实施，指导、协助各部门开展绩效考核工作。3.4.2人事主管工作程序1、新员工招聘程序：各部门将用人需求情况填写人员招聘计划申请表报中心主任审批主任同意实施招聘工作发布招聘信息或通过内部人员介绍筛选简历通过面试与甄选确定合适人选建立人才储备库录用面试合格人员2、新员工录用程序：发出录用通知或电话通知新员工报道，携带相关证件新员工填写新员工登记表综合部为新员工填写上岗报到通知单到用工部门人事引导新员工到相关部门报到培训部和用工部门对其进行培训综合部通知外派公司并提供新员工上岗（续签）通知书用人部门负责对新员工进行试用期管理培训部和用人部门负责对新员工进行试用期考核填写员工试用期考核表综合部为合格人员办理转正手续，对不合格人员，综合部通知外派公司办理退工手续。3、员工转正程序：员工在试用期即将结束前一周内填写员工试用期转正考核表部门经理、培训部经理、综合部经理签字确认交综合管理部，由综合管理部上报中心主任 经中心主任同意签字确认后，存入员工档案。4、员工辞职程序：员工提前1个月（试用期员工提前3天）提出书面申请报领导审批领导同意后方能办理离职手续办理相关工作交接、物品交接等人事通知外派公司并出具该员工退回通知书，以便及时停保。5、员工辞退程序：严重违反公司规章制度或对严重损害公司利益、名誉者，予以解雇公司做出书面处理决定经员工签字确认通知外派公司并出具退回通知书。3.4.3行政主管工作程序1、办公例会程序：负责会议通知、会议室安排、所需文字材料、仪器设备等准备工作。上述工作应在会议召开前10分钟就绪；与会人员必须严格遵守会议时间，应尽量提前5分钟到达开会地点，如有特殊原因临时不能与会者，应提前通知主持人，向公司领导请假；办公室需负责做会议内容记录，会后整理会议纪要，会议纪要要标明会议召开的时间、地点、参加及缺席人员的情况及会议议题，简明扼要反映会议内容，并准确真实地反映与会人员的意图，在会后1个工作周内整理完毕报送领导审批，领导审批后下发各部门；会议内容的跟踪落实：与会人员及各有关部门要认真执行会议决定的事项，严格按照会议决定的内容开展相关工作并及时向领导汇报工作进展情况。2、文件收发程序：收文a收到各类文件、信函等，要及时填写文件处理纸，钉在文件第一页；b由部门经理签阅处理意见；c送中心领导批示；d根据领导批示转有关部门传阅、处理，并按时收回文件；e将文件原文进行档案内容分类，按照时间顺序把该文件填入档案盒目录内并摆放整齐，最后录入电子文档；f 年终将文件按类归档并装订成册。发文a普通发文领会领导的发文意图开始拟稿送负责领导审核打印文印登记领导签字按领导指示进行分发、通知、张贴或者送交有关职能部门。发布网络信息打印信息送交有关部门修改呈交领导修改领导签字，同意发布上传信息。3、档案管理程序：档案盒管理：把各个文件按照中心下发的文档分类目录进行编号按照文档类别编号放入相应号码的档案盒里每个档案盒都要按照文件的发文日期进行排序填写档案目录按照档案盒编号依次摆放档案盒。电子文档管理（收文登记）：把已经归类到文件盒的文件信息档案盒编号、文件名称、文件号、来文机关、收文时间、备注（文件盒的放置位置）输入电脑，以便查询。4、文印管理：文件打印或复印填写“办公室文件打印登记表”（内容：日期、文件名、页数、份数、负责人签字、备注）3.5管理制度3.5.1办公室制度1、职务负责督促、检查各部门对例会决议及领导决定的各项工 作任务的贯彻执行；根据领导指示，负责组织中心组织的办公例会，安排做好会务工作；负责起草中心领导授意的综合性工作计划、总结和工作报告，主动为领导当好参谋；组织起草中心文件，做好中心文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作；组织做好中心印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写中心大事记；组织做好来客接待工作；根据中心方针目标要求，及时编制本部门方针目标， 并组织检查、诊断、落实；负责完成中心领导临时交办的各项任务。2、职权有权向中心各部门索取必要的资料和情况；对中心会议决议和领导指示的贯彻执行情况，有权检查 督促；有权催促各部门按时按要求完成上级领导下达的工作任务；有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作；有权按领导的指示、协调各部门之间的工作关系；对各部门以中心名义起草的文件有审核和校正权；对不符合上级规定，或质量不高、效果不大的文件、资 料有权拒绝打印发放。3、职责对行政、人事工作出现异常情况，未能及时向领导反映， 以致造成重大损失负责；对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责；对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或发生丢失、误传现象，影响工作负责；对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责；对所属服务工作质量差造成不良影响负责；对未及时根据中心方针目标要求，编制好本部门方针目标未及时检查、诊断和落实负责；协助中心领导工作，并对领导布置的工作负责。3.5.2会议制度本规定旨在明确本中心的会议的原则，确定会议的基本事项以提高会议的效率与效果。本规定所指的会议包括中心办公会议、部门例会、全体员工会议。第一条 本规定适用于中心内部所有的会议。各部门内部会议可参照规定的会议纪律由部门灵活安排。第二条 综合部为公司会议召集联络部门，负责中心办公会议和全体员工会议的组织工作。第三条 办公会议需通知到本人。部门会议的通知由各部门自行安排。全体员工会议则采取两种方式进行：公告及分级通知。分级通知到达部门经理为止，再由部门经理向下转达。第四条 会议一般应安排在所有应参会人员都能到会时举行。如无非常特殊的情况，所有被通知人员均应准时出席。第五条 所有参会人员均需签到，每次会议必须有会议纪录，记录人由综合部安排，记录人应具备相应能力，并能严格保密。第六条 与会者均应根据会议性质做好准备工作（如汇总总结提纲、工作计划草案、提案等）。综合部负责落实会场，安排会用器材等，并在办公会议和全体员工会议前把会议时间以及会议事项的大致安排预先告知与会者。第七条 会议结束后，将会议记录连同签到名单一起，交综合部专人保存。会议的组织部门负责将会议室设施归位及垃圾的清理，以便下个会议正常召开。第八条 办公会议分为两种：一是经理办公例会，二是办公例会。经理办公例会原则上每周召开一次，办公例会由总经理认定必要时召开。 第九条 部门例会根据各部门性质安排，具体时间由各部门自行确定，会后需将会议纪要统一交至综合部存档。第十条 每年至少召开一次全体员工会议，总结全年的工作，表彰优秀个人和团队，部署下年工作。第十一条 本制度由综合部负责解释与修订3.5.3档案管理制度1、档案资料保管由专人负责，任何人不得擅自开启资料柜和移动档案柜内资料。2、如须借阅档案资料，需到管理员处登记后方可借阅，借阅完后管理员检查无损坏放回原文件夹中。 3、资料借阅只能在档案室内查看，不能损坏涂改资料，否则追究借阅人责任。 88 4、资料借阅必须是部门主管以上人员，只能借阅本部门资料，如需借阅其它资料必须经分管主任批准同意。 5、工作需要复印资料的只可复印本部门资料，必须做好登记。 6、档案管理员必须保证资料的完整及完好，如有损坏必须立即进行更新。 7、档案管理员必须每月对资料进行一次更新，更新后的资料必须放于本文件的首页。 8、档案管理员制定文件档案总目录，以及每个档案文件目录放于文件的首页便于查找。 9、变更合同资料需另行存放至少保存一年以上。3.5.4文件管理制度第一条 为了进一步加强各类机要文件、内部资料以及内部文件资料的管理，更好地发挥其对中心工作的指导作用，特制订本办法。第二条 机要文件及内部资料的管理遵循及时、准确、安全、保密的原则。严格按照规定范围组织阅读和传达，不得擅自扩大知悉范围。既要发挥文件资料的效用，又要有利于保护国家秘密载体和内部事项的安全。第三条 机要文件及内部资料包括：1、上级党委、政府及有关部门发至我单位的文件、资料；2、集团内部执法的各类文件；3、内部文献、资料。第四条 办公室收到机要文件及内部资料，要严格登记、附阅文笺后交领导阅后提出拟办意见，再按照拟办意见呈送领导批阅。领导批示后，办公室按照批示意见及时办理、落实。内部文件、资料产生后，立即建档收存。第五条 所有机要文件及内部资料在运转过程中要严格登记并规范交接。绝密级文件、资料要限时传阅，及时收回。经领导批示需有关人员阅读的文件、资料，视情况由机要秘书送阅或通知到指定地点阅读。机要文件及内部资料阅完后要签名、注时，及时送交机要秘书，不能横传，不能随意抽取留存，更不能带回家中阅读。第六条 因工作需要，确需借阅机要文件及内部资料，由各部门到办公室办理借阅手续。借阅的文件、资料要按规定严格保管，按期归还。无论借阅人是否阅读完毕，当天必须送还本办公室，在符合保密要求的文件柜橱中存放，工作需要另行借阅，决不允许私自收存或带回家中。第七条 秘密级文件、资料原则上不外借，确因工作需要，须经总经理批准后方可借阅；机密级和绝密级文件、资料一律不外借。第八条 所有机要文件及内部资料经批准后可以摘录，但未经批准不得复制，不准折损、撕页、涂划。经批准复制的文件，按正式文件管理。第九条 机要文件及内部资料运转完成后，由办公室统一保管，按期清退、归档或销毁。第十条 因管理人员和阅读人员的疏忽，造成机要文件及内部资料遗失、损坏和国家秘密及内部事项泄露，按有关规定对责任人员进行严肃处理。3.5.5档案资料借阅制度1、借阅档案（包括文件、资料）必须在档案借阅登记薄登记，秘密级以上的档案文件须经总经理级领导批准后方能借阅。2、借阅期限不得超过两个星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。3、借阅档案的人员必须爱护档案，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏。4、借阅档案交还时，必须点清楚，如发现已是遗失或损坏，应立即报告领导。3.5.6办公(物料)用品领取制度1、物管中心各部门根据工作需求每月20日之前上报物资需求计划由分管主任审批签字后上报采购员进行采购。2、次月初由部门经理填写领料单经分管主任签字后方可到仓库领取。3、以部门为单位，每月一次性领取物资做二次发放，并建立领取物资登记卡。4、如有管理不善损坏、丢失物品，不做重复发放。5、每月领取物资时，必须以旧换新。（易耗品除外）6、仓库保管员应按部门分别发放物资，单独核算。7、各部门应履行节约，年底在规定额度基础根据节余情况给与奖励。8、管理人员每月限额领用办公用品10元。3.5.7员工宿舍管理制度本规定希望宿舍员工严格遵守，部门管理人员要定期入室进行检查，有违反者按物管中心相关规定进行处罚。1、住宿员工必须自觉遵守宿舍管理规定，爱护室内外公共设施，不准私自搬挪、撤换或拿走宿舍配置的任何物品，不许在室内墙上乱贴、乱画、乱刻、乱挂，如发现损坏公物者，追究其经济责任。2、住宿员工必须按相应的作息时间出入宿舍，工作时间不准进入自己的宿舍，必须坚守在工作岗位上。3、宿舍内不许大声喧哗、嬉笑、打闹，保证楼层的安静和其它住宿人员的正常休息。4、自觉维护宿舍室内外卫生，室内应每天清扫宿舍卫生，定期更换被褥，保持宿舍整齐，坚持轮流值日。5、宿舍内不得乱用电器（电水杯、电炉、电炊风机等），保证宿舍的安全。6、住宿员工无事不得乱进领导房间或其他科室，贵重物品及现金要妥善保管，以防丢失或被盗。7、严格按规定上下班时间出入宿舍，不得私自外出留宿过夜，如有外出，务必于22点之前回到宿舍，有特殊事情不能回宿舍住宿的，必须事先向分管领导或宿舍长请假。对违反住宿规定人员视情节轻重予以处罚。3.5.8劳动保护用品发放制度1、物管中心每年发放劳保用品及自行购买的劳动工具应指定专人保管、签领。2、属于个人劳保用品（如工装、工具等）在规定使用时间内，不得丢失损坏，造成损坏由个人负责。3、劳动工具系公司为劳动所配备，无故丢失、损坏，由个人负责赔偿。4、物管中心所购置劳动工具、劳保用品，不经批准不得外借。5、物管中心所需劳动用品、劳动工具，经审批后，按采购程序，指定专人购置、发放、保管。3.5.9员工制服发放标准及管理办法、员工的着装由物管中心领导和综合部及各部门统一研究决定制作、购买、管理。2、员工在工作期间，必须按规定标准穿着工装，不得敝口、歪斜系扣、不整等，违者按规定处罚。3、员工辞职或调离岗位，应按中心服装管理规定办理手续。4、不同岗位制定不同样款的工装，或佩戴统一工作牌，不同季节应更换不同样款的工装，不得随心所欲，随意穿戴工装，应按时换统一类型工作服。5、工装代表一个单位的整体形象，员工必须精心护理，不得故意损坏，未到规定更换工装时间而损坏的服装要按管理中心处理。6、工装应按季节配发，一般按夏装和春秋装两季配发。（夏装着装时间：6月9月，春秋装10月5月）7、根据季节的要求，夏装首发两套，可按不同部门的特点，按配发标准发放。8、工作服日常采购、保管、发放等由综合部、财务部归口管理。9、员工在领用工装后，3个月内离开单位，需按服装价格的100赔付， 312个月离开单位按服装价格的70赔付，12年离开单位按服装价格的50赔付，2年后免于赔付，夏装满6个月免于赔付，未满6个月赔付50。10、工作服如在工作中损毁或无法使用，经部门经理批准后，予以换发， 遗失等个人原因，造成工作服不足，可申请补发，个人负担费用的70。11、如员工办理辞职等手续时，需将工作服洗净后，交回仓库管理人员处理，并做为离、辞职人员完善手续之一。12、综合部负责工作服、工作牌的设计方案，服装的选购，工作牌的配发、检查、监督职能。 人员形式发放标准工装类型管理人员(男)管理人员(女)保安员（男）工程人员（男）楼层服务员楼层PA厨师春秋装工作服2/3年2/3年2/2年1/2年1/2年1/2年2/2年夏装工作服1/1年1/1年2/2年2/2年2/2年2/2年3.5.10大楼内废旧物品回收处理规定1、例会决定自2010年1月22日起，澳门路项目部每年上缴财务3000元的废旧物品款额，经营管理部根据实际情况自行上报，现每月上缴25元，半年上缴一次，全年共上缴2次废旧物品款额。2、大楼内各科室如有废弃或可回收物品（如杂志、报刊、纸壳、塑料等）可暂时自行存放，达到一定数量后可通知各楼层服务员，及时出售，所获款额归原科室所有。3、员工个人不得私自收存或出售楼内废品，一经发现严肃处理，重者辞退。3.5.11文件发放规定1负责文件的收发、传阅与管理；在与各部门进行文件交接过程中要履行相应的签字手续。 2做好文件的传阅工作。中心所发文件，首先要交部门主要领导阅办，阅后要履行签批手续；然后把文件按要求的传阅范围传达到位。3做好反馈工作。对文件交接传达的落实情况，要及时反馈给领导。4建立健全文件收发制度，建立收发文件登记簿，做好记录。对文件的收发及传阅工作，要不定期进行检查并完善。3.5.12办公用纸管理办法为节省能源，降低成本消耗，制定中心文印管理制度如下：1、打字员打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。2、复印内容较多的文件时，可用双面复印。3、设计人员在出图时，应仔细核对后再出图。4、各部门到文印室打印、复印资料时，要认真记录，月底统计使用纸张数，上报财务部。5、需要复印资料由复印员来专门复印，并根据需要采用相应纸张复印并进行登记。3.5.13计算机使用管理规定1、中心各部室的电脑管理，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。2、各部室应经常检查本部门的电脑使用情况，负责电脑的安全使用、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、上网管理等，发现问题及时纠正。3、电脑的使用和保养：电脑操作规程：电脑开机时，应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作。电脑关机时，应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患；长时间不用的电脑，应有防尘罩盖着，并应每半个月通电运行半小时；应对电脑及其设备进行保养清洁，使之不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方，应放在通风的位置。（4）需保存的信息，除在硬盘保存外，还应进行软盘备份，以免电脑出故障时所有的资料丢失；4、打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸。激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷黑水是否干凅，针打机看是否有断针。当打印机工作时，不要人工强行阻止，否则，更容易损坏打印机。5、软件系统的管理：中心各部门及员工应固定在某台电脑上建立文件夹或文档资料，不得随意在任何一台机上建立存档；重要的部门或个人文档必要时需加密；对中心或个人的资料，未经允许任何人不得进行删改；中心各部门的重要操作系统，需由专人进行维护管理。6、电脑防病毒的管理：外来的磁盘，或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘，一律要进行电脑病毒检测，在确保没有病毒时方可进入本中心电脑读取信息。外来的信息光盘，非经允许，不准在本中心的电脑读取信息，以防止病毒的入侵。7、上网的管理，由于工作的需要中心各部室的电脑都办理了上网的手续，上网时，禁止浏缆色情、反动的网页。浏缆信息时，不要随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。8、禁止在中心电脑安装有害系统运行的游戏与无关软件；禁止在各部室的电脑上玩游戏和进行与工作无关的各种网上活动。3.5.14固定资产管理办法1、固定资产购置计划的编报、审批和采购 综合部为办固定资产的管理职能部门； 各部门所需购置的固定资产，需按发展计划，年初向综合部提出购置计划，由综合部汇总后提交领导审批。领导根据年度财政预算额度进行确定； 审批后的固定资产购置计划，由综合部按程序报集团采购中心； 如需自行采购的固定资产，经办领导批准后，由综合部负责购置。2、固定资产的验收、使用、调配和保管 中心购置的固定资产，采购结束后需按合同条文进行验收，对质量不合格及产品缺件的，由综合部向供方提出要求，按合同条款执行，并暂停付款； 中心购置的固定资产经验收合格后，由综合部负责填写或更新固定资产登记表；固定资产采购完毕后，由综合部统一分配到使用部门，使用部门负责人在各部门固定资产登记表或更新登记表上签收； 建立健全固定资产管理制度，实行谁使用谁负责。由综合部统一分配、统一登记，各部门负责人对本部门所分配的固定资产进行存放、使用、维护、安全等日常管理负责； 中心内部各部门之间的财产调整转移，须先由各部门向综合部提出申请；综合部报中心领导同意批准后，方可进行转移，办理相应的转移手续，并调整部门固定资产登记表。任何使用部门不得自行调配； 各部门需指定专人负责固定资产的使用、保管，做好固定资产的管理台账，定期或不定期地与综合部核对，配合综合部对本部门所拥有的固定资产进行日常管理，保证固定资产的完好； 各部门使用的物品、设备要妥善保管，丢失按市场价赔偿，人为损坏负责自费维修； 因人事变动引起固定资产保管负责人的变化后，应对固定资产进行核对，确认无误后，交接给下一任，以便保证固定资产使用的连续性。3、固定资产的清理和报废 综合部定期对中心固定资产进行核查，检查固定资产保管情况及使用情况，确保帐实相符，掌握准确的固定资产信息。 固定资产的报废处理 a固定资产报废需由使用部门向综合部提出书面报告，说明报废的名称、数量、理由等。 b综合部收到使用部门的书面报告后，须组织对固定资产进行性能确定，确属报废的资产由使用部门填写固定资产报废单，经综合部审核，并报中心领导批准后，方能作报废处理。 c固定资产报废金额大于国家有关规定的，由综合部根据国有资产报废的相关规定，向财务部门申报，经批准后，作固定资产报废调整手续。3.5.15物资采购管理办法第一章 总 则（一）为规范物管中心的物资采购行为，堵塞物资采购过程中的各种漏洞，合理使用资金，有效地节约资金，减少资金占有量，增加采购工作的透明度，特制定本办法。（二）本办法所指物资包括物管中心餐厅的蔬菜、粮油、调味品、鱼、肉、蛋及餐厅日常耗费品，工程的水电暖配件及大厦的日常保洁用品等。（三）各项采购活动都要遵循“货比三家，择优选购”的原则。（四）采购工作程序必须要有两家以上供应商参与供货，要从维护物管中心的利益出发，本着“诚实，信用，平等互利”的原则处理各种商务关系。第二章 采购原则（一）计划性原则。采购工作需严格遵守采购计划，各部门应根据本部门实际情况，每月按照实际需求进行申报，避免盲目性和随意性采购。（二）灵活性原则。对部门急需、库房又无存货的物品，应根据物质需要的紧迫程度、资金用量大小，必须经物管中心主管领导批准后，可先采购后补办手续。（三）采购监督原则。为保证采购价格的真实性和采购物资的质量，防止徇私舞弊现象发生，正常情况下，物资采购前应进行市场询价，采购中注意跟踪监督，采购到货后由专人检查、验收，并履行签收手续。（四）供货商使用原则。根据餐厅的蔬菜、粮油、调味品、鱼、肉及日常耗费品，工程的水电暖配件及大厦的日常保洁用品等，每种物资至少与两家供货商签署物资供货协议，以便进行价格对比，发现供货商价格高于市场价格应立即停止其供货。第三章 采购流程（一）、采购部门。实业公司物管部负责物管中心的采购工作。（二）、申购。物资需求部门依据本部门采购计划，填写物资申购单，将所需物资的品名、规格型号、质量要求、需求日期及注意事项、咨询价格等填写清楚，经部门负责人签字，按申购程序，报物管中心主管领导签批后方可采购。（三）申购单。物资申购单一式两份，一份交由采购人员，以便进行价格审核，另一份交由仓库管理人员，以便进行入库核对。（四）询价。采购人员根据物资采购需求并参照市场行情和以往的采购记录，或根据供货商提供的资料进行相关的市场询价、比价。如果发现与申报价格有差异，应及时向物管中心主管领导请示，征得同意后方可进行采购。（五）采购。采购人员应严格按照物资申购单进行物资采购，如发现所购物资有疑义时，应及时和申购部门协商。第四章 物资验收（一）保洁、工程及餐厅日常耗费品等物资由仓库管理员依据物资申购单办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划相符，仓库管理员应按验收单上的要求签字入库，以履行其职责。（二）餐厅蔬菜及农副产品类物资，由物资申购人员、仓库管理员、财务监督员依据物资申购单办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量、价格，发现所购物品高于市场价格应及时通知采购人员。货物无异议后按净重量验收入库，物资申购人员、仓库管理员及财务监督员三方应按验收单上的要求签字入库，以履行其职责。（三）每周一餐厅采购人员将供货商送货单据交由实业公司物管部以便进行审核。（四）在验收中发现的问题，要及时做好记录并备份在案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。（五）验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，验收者负全部经济责任。第五章 货款支付（一）采购部门每月初根据物资申购单及餐厅采购人员送交的供货商送货单据对供货商所进物资进行审核，审核完毕后交于物管中心财务部门。（二）财务部门根据发票与验货单内容、价格是否相符，发票是否真实，金额和实际支付的款项是否一致，待核对无误后，报领导审批。（三）审批完毕后，支票统一由采购部门签字领取。3.5.16物管中心岗位轮换制度为了适应日趋复杂的经营环境及企业发展的需要，培养员工具有较强的适应能力，安排员工轮换做不同的工作，使其取得多种技能，从而达到考察员工的岗位适应性和开发员工多种能力的双重目的。1、岗位轮换对象：岗位轮换适用于公司全体从业人员。2、岗位轮换时间：岗位轮换原则上三个月轮换一次，如遇特殊任务或特殊事件，部门可以协商调整、调配并做好调整记录。轮换期间工作时间和班次均按照轮换的新岗位来定。3、岗位轮换种类:岗位轮换种类分为新入职员工的岗位轮换实习、在职员工的岗位轮换、公司管理人员的岗位轮换；新入职员工的岗位轮换实习。新入职员工在入职后，根据公司对其最初的适应性考察后分配到不同的岗位工作，在工作上，为了使他们尽早了解公司的运作程序和工作流程，同时也为了进一步进行适应性考察，让他们在各个岗位上轮流工作一段时间，亲身体验各个不同岗位的工作情况，为以后工作中的协作配合打下基础。经过这样的岗位轮换，企业和员工对双方的情况有了更清楚的了解，减少工作安排的盲目性，做到人职的最佳匹配； 在职员工的岗位轮换。主要采用培养“复合型”员工的岗位轮换的办法，即对公司全体岗位轮换对象在不同的岗位上进行轮换，以便使他们掌握多种工作技能，熟悉公司的整体工作流程，适应公司日益发展的需要。4、公司管理人员的岗位轮换。要成为一名高级管理人员，必须具有对公司业务工作的全面了解和对全局性问题的分析判断能力，在基层岗位进行轮换的经历，使其与公司内各部门各阶层的同事有更广泛的交往接触，有助于他们更了解这部分员工的情感，使他们日后在工作中保持体察下情的谦虚态度，从而减少上下级之间离心离德的可能性，有利于他们日后在管理岗位上工作的开展。5、岗位轮换形式员工岗位轮换，可进行公司内部不同岗位、不同工种、不同部门、不同地域轮换，岗位轮换形式分为部门内部岗位轮换和跨部门岗位轮换；部门内部岗位轮换是指公司内部门内部的岗位轮换。部门间岗位轮换是指公司内部门之间的岗位轮换。6、岗位轮换薪酬：岗位轮换期间薪酬按轮换现岗位现行待遇发放。7、审批权限单位内部岗位轮换计划由部门拟定，上报综合部，经物管中心主任批准；部门间岗位轮换计划由各项目部、各部门与综合部部拟定，经物管中心主任批准。3.5.17员工考勤制度一、总则1、 为了加强公司内部管理，严格考勤纪律，培养员工良好的敬业精神，并保护员工的合法权益，特制定本制度。2、 考勤为公司考核员工劳动纪律、支付劳动报酬、合理配置人力资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。二、职责公司考勤管理工作采取逐级管理制。（一）各部门及分部均指定专人做为考勤管理员，其职责：1、 负责考勤相关表格的备存和发放；2、 辅助综合部宣传公司考勤制度；3、 正确及时地进行考勤统计制作、汇总、保管、查询：指导员工正确填写请假申报表单及正确申报，并将表单留存以备审查；每月2日前将本部门上月考勤的签核件交到综合部。如遇节假日顺延至节后第一个工作日；4、 对部门员工的考勤进行监督：将出现的考勤问题及时向部门经理以及综合部进行汇报。（二）各部门负责人职责：1、 负责监督、督促考勤管理员的工作；2、 负责监督、指导部门内员工的考勤，使员工正确执行考勤制度；3、 根据权限对员工的排班、考勤等进行审批；4、 应严格审查、控制部门内不合理的请假及加班，合理安排倒休。（三）综合部职责：1、 负责考勤政策的拟定、宣传、解释；相关表格的更新；2、 对各部门考勤管理人员的考勤管理工作进行指导和监督；3、 对全公司考勤情况进行合并统计。三、工作时间与考勤周期1、 每月1日至每月最后一日为一个工作考核月；一般情况下，每周的星期六和星期日为休息日； 2、每天的正常工作时间为：8：3017：00；特殊岗位及特殊工种的员工上班时间，由各部门报综合部审核后备案执行。3、公司可根据工作情况，在保障员工身体健康的前提下，安排员工加班。四、考勤规定（一）出勤1、 公司实行指纹考勤管理。2、 员工上班、下班须由本人亲自操作签到、签退。（二）请假流程：1、 员工须事先办理请假手续，填写请假审批表；2、 因特殊情况无法事先办理请假手续的，应最迟于请假当日上午8:30前及时向部门负责人请示说明，于休假结束后第一天补办请假手续；3、 因故需续假时，在假期届满前按请假程序，说明理由申请续假；否则按旷工处理；4、 凡未办理请假手续或未得到部门负责人同意而私自休假者按旷工处理；5、 员工应在请假期间打开通讯工具，以备紧急事项的沟通；（三）迟到、早退、旷工1、非工作原因或未办请假手续下述情况为迟到、早退：迟到：在正常上班时间后15分钟（含）至30分钟内到达公司；早退：未到下班时间提前15分钟（含）至30分钟内离开公司；当月迟到或早退15分钟以上，30分钟以下者，第一次警告，第二次扣除薪金10元；第三次扣除薪金20元，三次以上每超一次扣薪金10元，30分钟以上，2小时（含）以下者，一次扣除薪金20元，二次扣除薪金40元，三次按旷工半天处理，三次以上按旷工一天处理。2、旷工： 未按规定办理请假手续的、请假未获批准的、续假未获批准的、以虚假理由请假的、不服从工作调整分配逾期不到岗的、以及规定的其他情形等，视为旷工。 当月迟到或早退30分钟以上，2小时（含）以下三次按旷工半天处理，三次以上按旷工一天处理。； 旷工一日扣除一日工资。连续旷工达到三日，或全年累计旷工达五日者，公司除按旷工扣除薪酬外，可立即给予解聘，同时不给予任何经济补偿金。 五、病、事假（一）病假：1、病假:指员工非因工患病或非因工负伤，经医疗机构检查、出具证明并获公司相关主管部门或领导的批准，停止工作治疗疾病或休息的假期。n 如有以下行为，公司有权根据公司规定处理，包括但不限于解除劳动合同关系，不支付任何经济补偿金，并保留进行经济处罚和追索补偿的权利： 弄虚作假（包括但不限于虚开医院病休证明）。 以生病为由休息，但拒不履行请假手续的。2、 请假手续：n 急诊：急诊病假于当日电话向部门请假，事后办手续；n 门诊：门诊病假需按照以下规定提交书面申请职级请假天数请假时间审、批人员部门经理主任综合部部门经理级以下三天以内提前一个工作日审核批准备案三天以上（含）提前三天审核批准备案部门经理三天以内提前一个工作日-批准备案三天以上（含）提前三天-批准备案n 员工请病假需出具病假证明，经部门负责人审批报综合部备案，方可休假，遇紧急情况无法事先履行手续的，事发当日由本人或家属口头通知公司，本人于上班后第一日补办书面手续。病假结束必须报综合部销假备案。请病假有效证明（持有其中之一即可）： 员工在“基本医疗”险中指定医院出具的诊断证明（包括就诊时的所有单据、病历）。 急诊诊断证明（包括就诊时的所有单据、病历）。 市级以上医院诊断证明（包括就诊时的所有单据、病历）。 专科医院出具的有效诊断证明（包括就诊时的所有单据、病历）；3、 薪酬管理n 病假天数为3个月以内，病假工资核算方法为：日工资的70%计发。n 超过3个月的，如医疗机构认定患有难以治疗的疾病，在医疗期内医疗终结，不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作的，应当由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当退出劳动岗位，终止劳动关系，办理退休、退职手续，享受退休、退职待遇。被鉴定为五至十级的，可以依法解除劳动合同，享受经济补偿金和医疗补助待遇。（二）事假1、 事假规定：n 当员工因个人或家庭原因需休假，而公司工作安排上也允许时，可申请事假。n 事假应提前申请，员工上班前因突发事故不能按时上班，须于当日工作时间开始30分钟之内致电部门负责人得到批准，并交代须紧急处理的工作或其他事项，员工返岗上班后须立即补办请假手续，否则按旷工处理。n 员工若未征得部门负责人同意而私自休假者按旷工处理。n 全年事假累计不超过10天（不包括10天），超出者将丧失享受该年度年假的权利。2、 请假手续：员工休事假需按以下规定提交书面申请，经领导审批后报综合部备案，方可休假，全年事假累计不超过10天。事假结束必须报综合部销假备案。职级请假天数请假时间审、批人员部门经理主任综合部部门经理级以下三天以内事先，最迟于当天8:30前审核批准批准备案三天以上（含）提前一周审核批准备案部门经理三天以内事先，最迟于当天8:30前-审核批准备案三天以上（含）提前一周-审核批准备案3、 薪酬管理：事假为无薪假期。扣薪额=当月事假天数*日工资。4、其他：以上内容如与法律法规相冲突的，则按照相关法律法规规定执行。如以上内容各地地方性法规规定不一致的，则按照员工工资关系所在地法律法规规定执行。但须提供相关文件在综合备案。六、加班和倒休1、 各部门应保证员工正常休息，员工应在正常工作时间内，尽职尽责地完成本职工作。2、 部门确因工作需要安排员工加班，要提前一天填写加班申请单经部门负责人审核后，报中心主任审批并报综合部备案，方可安排加班；一般情况下报批手续滞后的不予批准，由于个人原因而拖延工作时间的，不予确认为加班；3、 在正常工作时间之外, 因突发事件需要第一时间赶往现场办公、处理应急事件等，视同加班，可事后办理相关手续；4、 超过正常工作时间2小时方可计算加班；5、 加班以经批准的加班申请单及本部门考勤记录为依据。6、 周六、周日主管级以上人员值班不计加班。七、法定节日加班，公司支付加班工资1、工作日加班，给予同等时间的倒休；2、倒休原则应于1个月内休完，确因工作需要本月倒休不成的可在下月安排。八、备注1、本制度纳入员工手册； 2、本制度自2010年6月起生效实施。3.5.18指纹考勤管理规定为进一步强化考勤管理工作，规范和简化签到考勤程序，中心决定自2010年6月启用指纹签到考勤系统，并制定指纹考勤管理办法。一、管理办法1、指纹考勤机是对员工上下班时间的记录和证实。2、指纹签到实行每天两次签到制度，按中心规定的作息时间，上班为签到，下班为签退。员工要遵守工作时间，上下班按时考勤。3、中心指纹考勤机安装在办公楼一楼大厅内，为各部门员工使用。4、中心正常班次时间为：8:3017:00（调整时另行通知），特殊岗位及特殊工种的员工上班时间，由各部报综合部审核后备案执行。5、迟到：在正常上班时间后15分钟（含）至30分钟内到达公司；早退：未到下班时间提前15分钟（含）至30分钟内离开公司；6、员工正常上班时间不能打卡：不可预见因素：需要在上班时间提前外出办理公务或其他特殊原因，不能打卡的，应提前30分钟当面或电话通知部门负责人，并于当日或次日（遇到周末或节假日时间顺延）到综合部领取并填写“未打卡证明单”经部门负责人签字后提交综合部备案。提前工作安排：员工因工作安排，需要次日提前外出办理公务不能按时打卡的，应提前半天填写“外出登记表”，由部门负责人签字确认后报综合部备案。临时性外出：员工正常上班时间，有临时性公务或其他特殊原因需要外出，不能在上下班时间打卡的，应提前填写“外出登记