电力工程公司新管理制度汇编.doc

XXXXXXX工程有限公司管理制度汇编二0一三年元月编制说明本汇编集中了自二00九年七月以来我公司出台的涉及本公司内部管理方面的重要规章制度。为方便学习和实施起见，经整理后将其汇编成册，其中所有内容与本公司相关文件具有同等约束力。望认真执行。XXXXXXX工程有限公司二0一三年元月目 录一、 管理人员日常行为规范3二、 关于健全工作例会制度的规定6三、 关于公章、法人章、财务章、合同章等印章使用和管理的规定7四、 关于规范工程项目立项及合同管理程序的规定9五、 文书档案管理制度12六、 技术档案管理制度14七、 财务管理制度16八、 车辆管理制度20九、 关于公司车辆使用和油卡使用的几点规定25十、 关于公司有关管理人员的车辆及通讯费补贴的规定26十一、 业务招待审批制度27十二、 固定资产管理制度28十三、 仓库物资管理制度36十四、 关于采购设备及大额物料实行招投标的规定39十五、 关于调整和完善公司物资采购管理制度的补充规定（试行）40十六、 关于建立健全零星材料物品采购和领用制度的规定（试行）44十七、 废旧及零星材料回收入库管理制度45十八、 外包施工队伍的材料收发管理规定47十九、 劳保用品发放规定49二十、 公司应急预案54二十一、关于公司管理人员因失职造成经济损失和社会不良影响的处理意见（试行）58二十二、关于加强考核、严肃纪律的规定59二十三、关于对公司员工报考注册建造师等执业资格进行奖励及相关规定（试行）60二十四、关于加强新闻报道工作的意见62二十五、关于利用新闻媒体扩大对外宣传的奖励办法63二十六、公司人力资源管理理念与规划64二十七、关于设立综合部及明确其工作职能的通知8183一、管理人员日常行为规范为加强公司内部管理，规范管理人员行为，提高管理人员整体素质，推动公司事业发展，特制定本规范。一、基本要求1、公司对管理人员的基本要求是“勤奋、务实、团结、创新、高效”，具有强烈的责任感和归属感，将公司的利益与社会效益和个人的利益联系在一起，视公司的利益为首位。2、管理人员要自觉遵守国家法律法规、遵守社会公德、遵守公司的规章制度，自觉维护自身及公司的形象。3、要严于律己、宽以待人、同事之间坦诚相见，互谦互让，精诚合作，共谋发展。4、要钻研技术，精于业务，熟知相关法规和行业知识，胜任工作岗位。5、要服从公司领导，确立团队观念，积极参加公司组织的各项活动，努力完成公司交办的各项任务。二、行为规范1、管理人员必须带头遵守公司的作息制度，按时上下班，上班后及时到办公室考勤表上签到。2、进入办公区域必须着装整齐，端庄得体，上班不准打赤膊，不准穿休闲短裤，不准穿拖鞋。3、工作时间应佩戴公司统一制发的胸卡，胸卡要挂在胸前显著位置，不得放在腰间或口袋中。4、办公区域严禁大声喧哗，说脏话，出口伤人等不文明、不礼貌行为。5、上班时间不准无故长时间离开办公区域，如有需要离开应先向公司领导请假，因事外出应由本人在外出告示栏上标明，回来及时告示。6、要保持办公区域的整洁卫生，不乱扔垃圾烟头、不随地吐痰，办公桌上不得堆放与办公无关的物件。7、工作时间要集中精力，处理公司事务要分清轻重缓急，上班时不准玩电脑游戏，不准抄股票，不准从事各种娱乐活动，办事要讲究效率。8、要爱护公司财物，申领办公用品要履行手续，所有物品都要妥善保管，正确使用，离职时应将公司财物如数归还。9、要按操作规程正确使用电脑、复印机等办公设施，发现问题及时修复，保持办公设施的完好。10、接听电话原则上要用普通话，语言简洁有礼貌，重要电话要做好记录，并及时办理或转告当事人。11、公司召开会议，办公室人员应按照会议要求及时通知到与会对象本人。与会人员要准时出席，因故不能到位的应提前请假。参加会议的人员会前应作好准备，会上作好记录，会后认真贯彻。12、购置办公用品必须先请示后置办，并由专人负责采购。13、自觉遵守保密纪律，在对外交往过程中不得泄露公司商业机密，不得涉及与公务有关的人和事。14、要有安全意识，对危及公司安全的行为要及时加以制止，下班前要主动关好办公室门窗，切断相关电源。15、管理人员公休每月四天，一般安排在星期日，如工程项目紧急，应服从公司需要，公休另行安排时间。16、管理人员病休应凭市级以上医院证明，病休期间应妥善处理好有关工作事宜。17、管理人员病休应凭市级以上医院证明，病休期间应妥善处理好工作事宜。三、纪律与处罚1、管理人员违反公司规章制度，不遵守纪律，造成工作失误和损失的要给予纪律处罚。纪律处罚分为批评、罚款、劝退和除名四种。（一）、有下列行为之一的给予批评、无故迟到、早退三次以内（一次十分钟以上）；、多次不佩戴胸卡；、上班时间内穿戴不雅；、上班时间内大声喧哗、聊天，影响他人工作；、上班时间长时间离开办公区域，不打招呼、不告示（三次以内）；、办公室内不讲卫生，乱扔垃圾、烟头、乱吐痰；、办事效率低，出工不出力；、不服从公司调配的。（二）、有下列行为之一的给予20-100元罚款、迟到、早退当月四次以上（含四次），每次罚款20元；、上班时间玩电脑游戏、炒股、娱乐，每次罚款20元；、同事之间闹不团结，上班吵架、斗殴，每次罚款100元；、无故旷工1-3天，每天罚款100元；（三）、有下列行为之一的给予劝退、不服从公司领导调配二次以上应给予劝退；、无故旷工三天以上；、有严重违纪行为，给公司造成恶劣影响的。（四）、有下列行为之一的给予除名、无故旷工七天以上；、三次以上不服从公司调配，影响恶劣的；、有意泄露公司商业机密，给公司造成较大损失的。二、关于健全工作例会制度的规定为加强内部管理，协调步伐，加快发展，经研究，建立和健全公司例会制度，具体明确如下：一、半个月举行一次工作例会，一般按排在星期六下午，集中时间为下午两点。由行政部事先通知与会对象。二、例会议题主要是交流各部门工作情况，公司领导部署下阶段工作及研究当前急需解决的问题。各部门须在提前三天填好本部门半月工作分解落实情况表交行政部。三、参加公司例会的对象为各部门正职：行政部、市场部、生产经营部、安全部、财务部、后勤部以及各工程部主要负责人。因事不能准时出席或缺席者必须经董事长或总经理同意。四、在外地施工的工程部可在经理的主持下，组织周六上午的工作例会。会议的情况以书面形式在下午2：00前发至行政部邮箱，由行政部在下午公司例会上代为汇报。五、各部门或工程部内部如需要安排工作会议的，务必在确定会议时间之前的半个工作日内将此次会议的详细方案报行政部，包括会议内容、出席对象、会议时间和地点、是否邀请公司领导或其他部门负责人参加等。行政部将此方案备案保存，如该会议需相关公司领导参加的，即将方案递交相关公司领导批阅，然后将领导批阅意见及时反馈给相关部门，以便使会议达到理想效果。三、关于公章、法人章、财务章、合同章等印章使用和管理的规定为提高对公章、法人章、财务章、合同章的法律效力意识，确保其使用的严肃性，合法性，准确性，特作如下规定：一、公章1、公章包括公司章、财务专用章、合同专用章，它是公司在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。2、公章指定专人保管，使用公章须经董事长批准或授权，除董事长及被授权人外，其他任何人不能擅自使用公章，违者视情节给予处理。3、公章使用情况应在用章专用登记表上登记，登记内容包括使用日期、使用项目、经办人、领导批准等。4、公章一般不得携带外出使用，如特殊情况确需携带外出的，必须向董事长说明情况，并经董事长批准。5、公章不得在空白的信笺、表格及其他纸张上盖章，用印人员对所盖公章的文书内容必须认真审阅，确保内容真实有效。6、公章应妥善保管，确保公章字迹清晰、端正，严防因随意放置而造成的缺失或被他人非法使用。7、公章更换时，原公章应上缴制发机关，不得弃置，使用已作废的公章按私刻公章行为处理，追究其责任。二、法人章、财务章1、法人章、财务章由财务负责人负责保管并掌握使用。由其他部门使用的必须 经法人代表本人同意并授权方可使用。2、 除正常的财务需要用财务章和法人章外，其它事项需用必须经过财务负责人报请公司董事长批准，并征得法人同意后方可使用。凡擅自私盖章者一经发现给予严厉惩处。3、 任何人不得以任何借口在空白的信笺、表格及其他纸张上盖章，违者追究其责任。三、合同章1、 合同章由总经理保管或委托办公室主任保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。2、 凡在授权范围内洽谈的合同，经董事长同意方可成立。并严格按照登记手续进行登记备案。3、 未经董事长批准，没有法人代表审核、签字，在空白合同上不得加盖合同章，否则由当事人承担由此引起的一切经济损失，情节严重的转交司法机关处理。4、 凡私盖合同章或利用合同章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩处。四、关于规范工程项目立项及合同管理程序的规定一、施工合同的订立 订立合同是企业经营活动中的重要工作，市场部首先注重捕捉信息，主动公关，掌握工程项目的第一手资料，把有用的信息资料第一时间上报总经理。由总经理进行初步评估，然后会同市场部与客户洽谈，在确定合作意向后，交由生产经营部组织现场勘查和预算编制，待双方确定合同价款后起草施工合同。订立合同的过程要做到快速、严谨，环环扣紧，不得拖延。所谓严谨，就是从施工预算、到合同的订立都要严谨，不得马虎，施工预算要面面俱到，不得漏项，合同的条款要字斟句酌，不得疏忽。合同正式签订前，业务技术方面由生产经营部把关，工期款项等综合性方面由总经理把关，经董事长同意后方可订立。二、项目立项及基本流程 立项是待合同签定或工程任务明确后，为确定财务支出方向和工程资金使用额度，并为今后成本核算，财务预算作准备和依据。 1、立项要求在总经理确定合同或明确工程项目后，应立即通知生产经营部负责人，由生产经营部于当天通知相关工程部负责人并提出反馈成本预算的时限要求，工程部接到通知后应迅速组织人员进行现场勘查，估算施工成本，报出材料计划，于25天内反馈至生产经营部，生产经营部对成本预算和材料计划进行审核，填写立项通知单并报董事长审批，批准后的立项通知单由行政部分发至相关部门（总经理、财务室、生产经营部、相关工程部）并做好登记备案工作，原件由行政部保管。每年要进行一次项目清理，对已完成的工程项目及时消项。工程项目立项后，所有关于该项目的费用支出均应列在该项目内，财务部进行报销复核时，必须注意是否有立项通知，如无立项的项目，财务部原则上不予报支和借款。2、立项流程示意总 经 理确定合同，明确工程项目。生产经营部通知相关工程部进行现场勘查并提出成本核算反馈时限。工 程 部看现场、核算成本并反馈生技部。生产经营部审核成本预算，填写立项通知单，报董事长。 当天 当天 2-5 天 董事长审批立项，交行政部办理。 行 政 部将立项通知分发至相关部门并登记备案财 务 室根据立项通知筹备资金，报支费用，做好项目核算。 2天 随时 随时 三、合同的执行合同一旦成立，有关工程部要按照施工要求备料备件并组织实施，确保合同工期内优质、安全完成施工。财务部应准备好工程急需的资金，确保工程按时开工、竣工。安委会要履行好安全监督职能，深入现场指导。生产经营部在合同执行过程中，要从技术角度到现场勘查，查工程质量、查成本消耗，及时纠正隐患，确保合同履行的准确性。工程完工后，由生产经营部牵头组织工程部、安委会进行工程验收，凡发现不足的地方要及时整改，不留隐患。工程完工以后，公司有关部门要做好相关后续工作：（一）财务部要及时与生产经营部、工程部联系，做好工程结算的准备工作，要以工程项目为单位，汇总物料、人工等成本，核算出该项目的盈亏情况，并在内部公布。（二）市场部要以合同为基础及时与建设方结算工程款项，加快资金回拢。（三）生产经营部要在工程竣工后做好相关竣工技术资料的收集工作，每个工程都要建立技术档案资料。对于比较大的工程项目，竣工后相关工程部要做好工程书面小结，总结施工过程中的经验、教训、以利于今后工作做的更好。四、合同的管理合同订立以后应在第一时间交行政部，由行政部登记备案，妥善保管，随时备查，并按照文书档案管理制度的要求做好相关事项。借阅合同，须经总经理或董事长同意方可，并做好借阅手续，行政部要及时催还。借阅人须妥善保管，绝不允许遗失。合同不得私自复印，如需复印件，应由行政部征得总经理同意后方可。 五、文书档案管理制度文书档案是企业的宝贵财富，必须加强管理，并发挥其应有的作用。一、文书档案的范围凡是公司经营管理活动中形成的具有保存价值的文字、图片、音像等资料均应列入归档范围。具体包括：本公司发出的文件。公司各种证件、资质证书。员工信息、培训资料、劳动合同、各类保险资料、薪酬资料、职称证书。公司的规章制度。年度、月度工作计划、重要会议记录、纪要。公司财务报表及其它上报材料。在公司经营业务中产生的各类协议、合同、投标书。公司领导交办的其它有保存价值的文档。 地方政府和部门有针对性的文件和重要会议资料，上级领导的重要讲话资料。二、文稿的起草文稿是文档的基础，归档的文书应做到字迹清楚、整洁大方、完整有效；按照谁负责谁起草的原则，各部门与业务相关的文书应由各有关部门起草把关，公司层面的公文、制度等由办公室起草办理；文稿成文后须经公司领导审阅，需要加盖公章的，也须征得公司领导同意；以公司名义发文的，事前应确定发放范围，事后应留存二份，用作存档备查。三、文档的交接办公室是公司保管档案资料的职能部门，除业务技术方面的资料必须由相关部门保管外，所有文档资料一律移交办公室保管；文档移交时应办理有关手续，由交接双方签字登记；办公室应主动收集归档资料，并督促有关部门及时移交文档，个人不得长期存放由价值的公司文档。四、文档的管理文档管理人员要按照文书档案管理规定，做好公司文档的收集、整理、编制、鉴定、统计、保管和利用；文档要分类存放、排列整齐，便于查找；文档管理人员要做好文书档案资料的保管和保密工作，对涉及到商业机密的内容不外传、不损坏、不散失；五、文档的借阅借阅重要文档应办理借阅手续，重要文档的查阅须经公司领导同意；文书档案一般不借出，也不能擅自借阅与利用无关的文档；公司外部人员未经公司领导同意不得查阅本公司文档；查阅档案资料时严禁吸烟，喝水，以防损失，查阅人不得在档案上作任何标记，不得擅自撕页；复印文档资料应由办公室人员经手办理，复印件与原件核对无误后方可调出。六、技术档案管理制度一、总则（一）档案管理工作是企业管理、施工生产管理、技术管理的重要组成部分。为加强档案的收集、整理、归档管理，充分发挥档案在经营管理、施工生产、维修、回访中的作用，根据有关档案管理的规定、规范等要求，结合本公司的特点、特制定本档案管理制度，以确保工程项目档案的完整性、真实性、准确性、及时性。（二）各部门应根据各自业务内容，按照本制度的要求认真做好各项工程技术资料、质保资料、隐蔽工程资料的收集、整理、归档工作。二、归档文件范围（一）工程开工前期准备相关资料 ：施工报审、招标、投标资料、工程设计交底、图纸会审记录、施工合同、施工“三措”、开工报告、工程预算资料等文件。（二）工程施工期间：工程施工图纸、设计交底、设计变更及相关审批资料、工作票、施工作业指导书、中间验收报告、备忘录、包括施工过程中的影像资料。（三）工程施工结束后：施工决算、自验报告、竣工报告、竣工图纸、技术参数标牌、产品合格证书、竣工资料等文件资料。（四）工程综合验收阶段的文件次料。三、档案的收集及归档（一）在工程项目的施工过程中，相关工程部资料员应负责工程施工全部资料、文件的形成、收集、整理和保管工作，各施工班组长将工程现场原始资料收集齐全，并将原件及时移交资料员，同时办好交接手续。（二）资料员应将收集到的资料及时分类整理，同时将所有纸质资料制作成电子文档。工程验收合格后将竣工资料及其它工程资料（包括电子文档）一并移交档案室，并办好移交手续。（三）工程档案需有目录，并将所有资料根据目录顺序装订成册。四、资料内容及装订顺序（一）招标、投标资料及预（决）算书。（二）工程施工前的所有审批资料。（三）工程用设备及材料的采购合同。（四）工程报竣工验收用资料：1、施工单位资质；2、施工人员名单；3、施工三措及重大施工项目的作业指导书；4、工程开工、竣工验收报告；5、设备安装检验记录；6、隐蔽工程安装施工检验记录；7、施工单位试验报告、出厂试验报告及出厂合格证等资料；8、工程施工图、竣工图、设计变更通知单。（五）其它资料（工程奖励、处罚记录及图文资料等）。五、档案的查阅（一）查阅档案应办理查阅手续，重要档案资料的查阅须经公司领导批准。（二）公司外部人员不得随意查阅本公司档案。（三）复印档案资料应由管理人员经手办理，复印件与原件核对无误后方可调出。（四）翻阅档案资产时严禁吸烟、喝水，严禁在档案上擅自涂改、撕页。七、财务管理制度为了完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本制度。一、暂借款及预付款审批制度1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费、物料采购等各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并履行审批手续后，由财务室付款。2、预付款是指因公司业务的需要，需要先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务室出具采购申清单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3、所有借款及预付款，必须待前账结清之后方可再借。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借，并履行审批手续。4、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结账者，财务室有权扣发经办人工资用于抵还借款。二、费用报销制度1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有公章或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。凡发现发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。3、报销程序：一般员工报销程序： 经办人 部门（工程队） 负责人签字 经财务室复核初审 由董事长审批 再由财务室结算。部门及工程队负责人报销程序：部门及工程队负责人 总经理审核 财务室复核初审 再由董事长审批 财务室结算。4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，由经办人填写XX公司物料采购申请表，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支，报销时将采购申请表一并出示。5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制意向计划报办公室审核汇总，由办公室填写采购申请表，经审批后按计划统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品的进出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。6、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。报销时，发票上要有批准人的签字，否则财务室不予报销。7、公司员工外出办事，市区内原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司领导，并在报销单上注明原因。8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，特殊情况超过一个月应注明情况，否则一律不予报销。9、物料采购报销须按公司采购计划审批程序、库房验收程序等手续完备后办理报销。三、差旅费报销制度1、公司员工驾乘公司自备车辆外出办事不再另行报支交通费。2、远途出差需乘飞机、火车等交通工具时，一般情况下由公司统一代办预订乘客票，特殊情况需事前电话请示总经理。3、省内出差或参加培训，无自备车辆的可乘坐公交车辆，并凭票报销。4、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。5、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。6、出差人员到达目的地至住地往返可乘公交车或出租车，凭据按实报销。7、外出人员伙食补助标准由公司确定，超出部分由个人自理。8、员工出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不予报销。9、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。四、其它有关规定1、金额超过3000元以上的大额材料，采购前除了履行购物审批手续外，还须填报付款审批表，否则，财务有权不予报销。2、公司车辆的常规费用，由该车驾驶员在发票上签字，送交车队长核实，然后递交分管经理审核，再交董事长审批。汽车大件的更换，进厂维修及事故费用的处理，驾驶员应在事前按上述程序报批。3、所有工程项目费用 ，都要归类到具体项目、具体工程队，财务室每月都要公布各工程队实际费用开支。4、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。5、为进一步加强公司资金使用的有序性，凡需要经费的部门必须至少提前一天将使用额度报财务部，财务部根据部门上报的资金使用计划，填报转帐或现金支付计划表，经董事长审批后有序付款。6、未尽事宜，由总经理授权财务室另行制定，解释权在公司财务室。八、车辆管理制度第一章 总则第一条 为加强公司车辆和驾驶员的管理工作，预防交通事故，提高车辆利用效率，满足生产、经营、管理用车的需要，依据中华人民共和国道路交通安全法、道路交通安全法实施条例等安全管理规定及有关文件精神，特制定本制度。第二条 本制度中所指公司车辆：是指产权属于公司的所有生产用车和管理用车。第三条 本制度中所指驾驶员：是指工资关系在公司直接为公司服务，具有正式驾照的专、兼职驾驶员。 第四条 公司车辆实行集中管理、分级调度、专业归口、统一考核。公司所有车辆归公司车队集中管理，由车辆所在工程队经理根据需要分别调度，车辆维修费用报销归口管理，车辆的安全及效率由公司统一考核。第二章 车辆管理机构与职责第五条 车辆管理部门为XXXXXXX工程有限公司车队（由后勤部经理兼队长），其职责是：1、根据公司年度安全目标，制订本单位年度交通安全管理目标及措施。2、对交通事故、事故隐患和交通安全违法行为，按规定提出整改和处理意见。3、负责驾驶员（含兼职驾驶员）的交通安全教育、培训、考核及审验等工作。4、负责车辆相关业务的归口专业管理，包括车辆购置、维修、报废、车辆保险、各种规费交缴、对外交通安全管理联络接洽等工作。5、协调处理车辆发生的交通事故，并提出考核意见。建立事故档案，并按规定负责统计上报。第六条 部门用车须知1、各部门应严格执行公司车辆管理制度，加强安全管理工作，明确一名负责人分管交通安全工作。2、定期对交通安全危险点、源进行分析，制订预控措施并落实整改。3、参与交通事故调查处理及考核。4、已配备专（兼）职安全员的部门其安全员负责本部门专、兼职驾驶员及车辆的日常管理，其职责：1）接受公司领导及车辆管理部门的专业管理。2）认真参加班组的安全活动，并做到制度、人员、地点、时间、内容的落实，记录清楚、完整。对发现的事故隐患提出整改及时处理。3）对车辆消防器材进行检查和管理，对查出的问题能解决的自行解决，不能自行解决的及时向领导汇报解决。第三章 交通安全管理例行工作第七条 日常例行管理内容： 1、每月不少于一次车辆技术状况、消防器材等安全检查。2、每月不少于一次车辆回场情况的检查。3、专职驾驶员每季度不少于一次集中安全学习活动。4、每周对装有GPS的车辆进行检查。5、驾驶员对车辆日常检查（包括：行车前、行驶中、回场后）。6、恶劣天气、特种环境下的派车时交待交通安全。第八条 交通安全例行工作检查与管理1、公司成立由公司领导、办公室、车队等相关部门（单位）组成的“车辆管理检查小组”，对公司内车辆管理情况进行检查，其中包括：机驾人员执行道路交通法规的情况、违法违规开车情况、车辆管理制度的贯彻执行情况等，并提出考核处理意见。2、车队负责交通安全例行工作的计划、布置、检查与管理，各用车部门负责车辆的日常管理与自查。第四章 车辆管理 第九条 车辆管理 1、公司各类汽车实行定车到人，专人保管（兼职驾驶的车辆应明确主驾驶员），并按规定使用，按指定地点停放，严禁将车辆交给无驾驶证或外单位的驾驶员驾驶。2、各种车辆由公司车队进行归口专业管理、业务指导，包括安排检修、保养、年检、保险、办理牌证等各项业务工作。3、驾驶员必须做好出车前、途中检查和回场后的检查保养工作，严禁带“病”驾驶。4、各种车辆行驶必须严格遵守道路交通安全法第四章“道路通行规定”，工作结束回场后必须按指定地点停放，严禁将车辆停放在单位外或家门口过夜，中层以上专车例外。5、各种车辆应建立健全车辆维修、保养技术档案，确保车辆技术状况的完好。第十条 车辆维护1、所有车辆必须保持车辆技术状况良好，确保车辆安全运行。2、车辆维护保养分为：日常维护、一级维护、二级维护、大修。（1）日常维护：指由驾驶员进行的每日出车前检查，途中和回场后的检查、保养工作，对汽车制动、转向、传动、灯光信号等安全部位及发动机运转状态进行检视；对车辆内外进行清洁；对汽车各部油、电、水进行检查和补给工作。各类车辆按规定更换汽（柴）油滤芯、机油滤芯和空气滤芯。（2）一级维护：指车辆维修企业进行的车辆维修作业。其主要作业内容除日常维护作业项目外，以清洁、润滑、紧定为主，重点检查转向系、制动系、冷却系、传动系，灯光信号、操纵等重要安全部位。（3）二级维护：指由车辆维修企业进行的车辆维修作业。其主要作业内容除一级维护作业项目外，以检查、调整转向、转向摇臂、制动蹄片、灯光等经过一定时间使用容易磨损或变形的安全部位为主，并折检轮胎，进行轮胎换位，二级维护必须按期进行。（4）大修：包括整车大修和总成件大修。是指车辆经过一段时间或周期使用后，各项技术指标发生变化后，由修理企业进行的技术恢复性维修作业。其主要作业内容是对车辆的安全性、动力性、经济性指标进行检测、修理、调整等工作。3、公司车辆的维修、保养工作由公司车队按各部门的车辆维护、保养项目计划进行归口管理并组织实施。对未及时进厂检查车辆的单位，将按有关规定进行考核。4、车辆进厂维修或维修出厂应严格执行检查验收和交接制度，车辆检修出厂应达到车辆安全运行技术标准（见附件二）。第十一条 配件购置1、汽车配件采购坚持质量第一，货比三家公正公开的原则，实行统一采购。2、汽车进厂进行维修、保养由修理单位按规定领用汽配件。3、车辆日常维护、例保需购材料时，需经公司车队及分管领导审批后购买。第五章 驾驶员管理第十二条 各类机动车辆驾驶员，必须同时持有公安交通管理部门核发的有效机动车驾驶证，方可驾驶准驾车型相符合的车型。第十三条 公司车辆驾驶采取定车定人的办法，不得擅自相互调换驾驶。兼职驾驶车辆的应明确一名主驾驶员，具体负责车辆的各种业务管理工作。第十四条 持有中华人民共和国汽车驾驶执照，但一年以上未从事车辆驾驶的有关人员，须经车辆管理部门考核合格后，方可重新上岗。第十五条 驾驶员必须参加车辆管理部门组织的各项交通安全活动，服从车辆管理部门各项业务管理与考该。对安全业务素质差的驾驶员，经批评教育后仍不悔改者解除劳务用工合同。第十六条 驾驶员每天必须认真负责做好行车日志记录和燃油加注记录，字迹公正，详细。第六章 交通事故、违章处理与考核第十七条 交通事故按道路交通安全法及公安交通机关的规定分析、处理。在从事电力生产过程中发生的造成人员伤亡责任交通事故，还应按电力生产事故调查进行分析、处理、统计上报。第十八条 道路交通事故及违章处理1、驾驶员在行驶中应自觉服从公安交通管理机关的检查、指挥，不得与公安交通管理机关执勤人员发生争吵，遇有情况时，应及时向本部门及车辆管理部门报告，由车辆管理部门同有关部门协调解决。2、驾驶员行驶中发生交通事故，应立即停车，保护现场，抢救伤者和财产；因抢救伤员变动现场的，应当表明位置，乘车人员应予以协助，并迅速向当地公安交通管理机关或执勤民警报案，同时向本单位及车辆管理部门报告，同车辆保险机构联系，听候处理。严禁发生道路事故后逃逸和隐瞒不汇报。3、交通违章被查获，除接受交警部门处罚外，公司还将按有关规定再次处理，以加大对违章成本的处罚，减少违章行为的发生。凡本公司驾驶员因故造成他人伤残事故，在保险理赔中使公司集体遭受经济损失的，根据交警部门确认的事故责任认定结果，驾驶员本人应承担相应经济责任。如是驾驶员主要责任的，应承担理赔后差额部分的70-80% ;如是次要责任的，应承担差额部分的20-30% 。4、交通事故责任认定、事故处理终结后，当事人及相关负有责任人员应接受以下处理：专、兼职驾驶员：（1）公司规定的交通安全考核；（2）各单位内部的其它安全考核。必要时视事故责任大小，情节轻重，分别给予批评教育、警告、记过、记大过、降薪、开除留用直至开除的处理。情况特别严重的还应追究刑事责任，必要时还应追偿部分或全部事故造成的经济损失。5、发生交通事故及不安全情况对事故部门及有关负责人员的考核由车辆管理部门提出考核意见，并报安委会，必要时还应根据公司安全生产奖惩规定及安全生产有关考核规定考核。第十九条 交通事故及违章处理公司车辆发生交通事故由车辆管理人员负责处理。涉及到从事电力生产过程中发生的人员伤亡事故，还应报公司安委会参与共同处理。事故部门应提供有效的行车依据或证据，由车辆管理部门按规定提出处理意见，经安委会审核后报公司领导批准执行。九、关于公司车辆使用和油卡使用的几点规定一、车辆管理1、开车人员实行薪酬补贴制，10元天以车辆登记本上为准（兼职司机），但其余现场施工工作必须照常进行。2、驾驶员对车辆的状况要做到胸中有数，车辆发生一般故障时，由驾驶员排除与维修，大故障需进厂修理的,由司机填写车辆维修单给项目负责人，由项目负责人签字确认后送厂维修（XX镇汽修厂）。3、每辆公车都要建立车辆档案，对车辆的保养、故障、维修、保险、里程数等有关情况应做好记录并存档。4、驾驶员涉及到个人行为违章的由驾驶员个人负责，如果公司行为则由公司承担。5、车辆的清洁工作如是专职司机必须由其负责，兼职司机的车辆由队长负责清理。6、每辆车的驾驶员必须每天填写用车记录。每周交后勤部刘逸新同志负责审阅，电话7、驾驶员与公司签订责任状，公司车辆不准外借，车辆一律停在公司规定的场所。如发现公车私用，公司将视其情节给予每次不少于100元的罚款。8、车辆由专人负责，如有其它人开其车辆必须核查其登记本记录，如车辆出现违章由车辆责任人负责处理。二、油卡使用1、公司车辆一律使用加油卡加油，油卡定车使用，每车配有二张油卡（其中一张为备用卡）。2、油卡金额不足时交公司后勤部，并附上车辆里程数。油卡统一由公司办公室发放，并有详细记录。3、因特殊情况确需现金加油的，必须电话请示总经理，经总经理批准同意后方可加油。4、油卡在使用时应填写车辆加油记录单，明确加油日期、单价、数量、金额及使用人员。5、油卡一律不准私车加油，公司一经发现将严肃处理。十、 关于公司有关管理人员的车辆及通讯费补贴的规定从保障公司生产经营活动的实际需要出发，公司对有关管理人员的车辆及通讯费实行补贴。其补贴标准和补贴办法如下：一、通讯费补贴的范围及标准1、公司总经理每月160元（或实报实销）；2、公司副总、支部书记、工程部经理每月100元；3、中层正职管理人员每月80元；4、中层副职管理人员每月60元；5、其余人员视公务电话多少酌情补贴。补贴可用本人手机话费发票报销，也可采取定补方式，年终一次性兑现。二、车辆费用补贴的范围及标准1、总经理、副总经理、支部书记、工程部经理等直接为公司经营、工程施工服务的自备车油费、保险费、验车费、维修费等均由公司报支。2、其余管理人员中自驾自备车辆，经常用于公务活动的，每月补贴油费300元。3、为公司经营工程服务的摩托车辆，每月补贴80元油费。以上涉及可以报销的均须提供实际发生的原始发票，汽油费用报支为年底一次性集中报支。以本车辆车牌号发票报销。以上补贴规定由财务部监督执行。十一、 业务招待审批制度为进一步规范各类业务接待行为，提倡“厉行节约，合理开支，严格控制，务求实效”的原则，对就餐招待和香烟招待作如下规定。一、审批制度1、就餐招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他公务活动需要而发生的接待用餐等交往应酬费用。2、对外招待根据对象和招待人数的不同而分别确定标准。使用上采取提前申请，定额审批的办法，经董事长批准同意后才能报支。3、凡没有履行就餐报批手续而发生的招待费用一律自理。4、招待费支出凭税务统一印刷的餐饮专业发票至财务部报销。二、香烟领用制度 1、 因公司业务使用香烟必须履行报批手续，填写申请单，经总经理批准同意后，到行政部领取。未经董事长或总经理批准私自购买香烟的，公司一律不予报销。2、 申请单必须填写完整，字迹清晰，明确日期、品名、数量及用途。3、因公外出期间确需使用香烟，必须电话请示总经理，经总经理批准同意后方可购买香烟。十二、固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。试行时间：现有设备登记时间2012年3月31日至4月20日，统一编号贴好时间4月21日至25日，新添置设备审批，报销，备案试运行开始时间2012年4月26日。一、固定资产的界定固定资产是指机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。二、固定资产的管理措施：行政部为固定资产归口管理部门。（一）、固定资产登录固定资产编号编号原则：公司名称、取得年月编制、部门代码、设备代码、顺序号。公司名称：DSDQ部门代码：董事长室01 总经理室02 副总经理室03 财务部04 办公室05 行政部06市场部07 安全部08 生产经营部09变电工程部10 线路工程部11 排管工程部12后勤部13 食堂14 宿舍15会议室16 洽谈室17 基地办公室18通信工程部19 謇弘20资产代码：机器设备 01 仪器仪表02 工具03运输工具04 计算机设备05 办公家具06其他电器设备07 其他办公用具08如：生产经营部2012年3月购置一台计算机，则编号为DSDQ201203 09 05 003 公司名称、取得年月编制、部门代码、设备代码、顺序号固定资产填写现有固定资产填写（附件一）；编号在使用过程中遗失应及时补打并粘贴。（二）、新购固定资产审批流程登记验收（附件二） 固定资产购进后，由采购部门根据附件二填写相关产品信息，由各部门根据附件二填写“固定资产验收清单”，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商。交行政部进行固定资产编号等相应的帐务处理，更新台帐，落实使用责任人。发票报销：报销时应附“固定资产验收清单”，即行政部已编号，贴上标签（附件五），无固定资产编号的发票不得报销。固定资产的转移（附件三）固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”，由行政部门留存，更新固定资产卡片。注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。、固定资产报废1、 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（附件四），交总经理审批。2、 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，行政部对处理结果进行记录。三、考核各部门必须按本办法对固定资产进行管理，如违反规定，将对相关责任人进行处罚，具体如下：1、所有新购固定资产使用部门或个人均需办理固定资产验收手续。未办理手续擅自使用的，扣奖金500元。2、所有固定资产使用部门或个人应妥善保管固定资产，如因自身原因遗失的，按市场价格赔偿；如因盗窃遗失，按保管不善扣300元。如因自身原因造成固定资产损坏，按损坏严重程度折价赔偿。3、所有部门或个人不得擅自相互变更固定资产，如确需变换时，应办理相关变更手续，违反者扣500元。如果因部门或个人原因造成固定资产遗失或损坏，而部门或个人自购资产以抵充，则也应办理相关验收手续，否则扣300元。4、所有部门或个人无权自行报废固定资产，必须办理报废手续，违反者按市场价赔偿并扣500元奖金。5、使用过程中遗失编号未及时补上的，责任人扣奖金50元。固 定 资 产 实 物 管 理 台 帐 单位名称（公章）:部门：盘点日期： 年 月 日单位：元附件一序号资产类别资产编号资产名称品牌型号计量单位数量生产厂家资产原值使用部门责任人购入日期购置部门注销日期变更/注销原因12345678910合计管理