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会议纪要董事会会议公司年第次董事会会议决议（第期）（制发单位） 年月日公司年第次董事会，于年月日向各位董事以方式发出通知，本此董事会议会议议题为。年月日，公司在（地点）召开年第次董事会会议。会议由董事长召集，应到会董事人，实际到会人。、因故不能到会，已书面委托代为出席。、列席了会议。会议按照通知所列议程进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。与会董事以表决方式，作出以下决议：一、。（票同意，票反对，票弃权）二、。（票同意，票反对，票弃权）与会董事签署如下：、 分送：、。 存档：3

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