建筑施工企业50430管理评审资料全

1、. 2011 年管理评审 资料汇编 北京某某某装饰工程有限公司 2011.4 学习参考 . 2011 年管理评审实施计划 QEO/D-5.6-01 01 评审目的 确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性评审时间 2011/4/18 评审参加部门及人员 1 ）管理层：总经理、管理者代表、员工代表 2 ）各部门负责人 管理评审内容及资料 1 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2 组织机构的设置情况 ; 3 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 4 施工和服务质量满足要求的程度； 5 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势； 6 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和

2、提高的机 会； 7 资源的配置情况及资源需求； 8 公司质量 / 环境 / 安全状况及与法律法规及其他要求的符合性 9 质量 / 环境/ 安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。 10 员工的合理化建议。 11 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。 12 注意导致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。 13 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。 学习参考 . 编制：张三丰日期： 2011.4.6批准：李某日期： 2011.4.6 2011 年管理评审会议记录 QEO/D-5.6-0201 时间2011/4/18地点会议室 主持人李某记录人王经理 主要议题： 1 方针贯彻、目

3、标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2 组织机构的设置情况 ; 3 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 4 施工和服务质量满足要求的程度； 5 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势； 6 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会； 7 资源的配置情况及资源需求； 8 公司质量 / 环境 / 安全状况及与法律法规及其他要求的符合性 9 质量 / 环境 / 安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。 10 员工的合理化建议。 11 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。 12 注意导致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。 13. 市场信息、顾客和相关方

4、意见的反馈。具体内容附页（会议记录） 学习参考 . 参加人（签到）： 管理评审会议记录 会议时间： 2011/4/18会议地点：会议室 主持人：李某记录整理：王经理 会议参加人员：各职能部门负责人 会议内容摘要： 为贯彻实施质量 / 环境 / 安全系列标准 , 召开管理评审报告会议： 总经理：上次管理评审决定的落实情况及效果 通过取得证书以来体系的实际运行也表明，我公司的质方针和质量目标都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点不足，整改及验证的情况做出以下总结： 一、 根据公司发展的需要， 结合三体系贯标， 14000 换正，对“质 量环境职业健康安全目标”进行了修订，满足了公司发展的要求

5、。 二、 各部门都安排了不同的时间组织员工学习了管理手册 学习参考 . 和程序文件，并做了详细的记录， 加强了对管理手册和程序文件内容的理解和认识，以便于今后更好的工 作。 三、根据岗位职责的要求，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培训情况做不定期检查。结果各部门都能按质量管理体系的要求去做，达到了目的。 上次管理评审会议结束后，与体系相关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的不足，制定了纠正和预防措施， 保证了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量 / 环境 / 安全管理体系奠定了良好的基础。 总经理：宣贯GB/T50430-2007

6、 标准的情况 公司于 2010 年下半年引入 GB/T50430-2007 标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。根据标准的要求 对手册和程序进行了修改换版，同时建立了相关的质量管理制度，促进了公司质量管理工作的进一步提高。 总经理：管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜 性 为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性 , 以便改进管理体系 , 我们特此在今日召开管理评审工作。本公司管理方针和管 理目标是全公司管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确 表示我公司员工对顾客及相关方的承诺， 体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与

7、顾客联系沟通，对已完工的工程质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明 学习参考 . 本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。 总经理：组织机构的变化 为适应管理体系的要求，强化管理职能，我公司的组织机构自 2011 年起调整为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。 总经理：下面请各部门介绍工作情况。 办公室：我部门自管理体系运行以来，工作较

8、以前有了很大的改 进，并在各年度多次组织人员的培训， 每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。 2010 年 11 月初，我部门重新将全公司的所有文件 整理完毕，并分发至相关部门， 对文件进行了有效的控制。 各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。我部 门于 4 月组织进行了一次公司内部审核，对内审出现的不合格项，相关部门能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，相关人员接受 了的培训，提高了本身的业务能力。在收集整理适用于环境/ 安全体 系的法律法规方面，经过与市、区相关部门多次联系协调，收集到了最新的

9、法律法规，达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。 业务部发言： 自管理体系运行以来， 业务部曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查， 顾客满意率为 100%，同时对合同的兑现率 学习参考 . 100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和 产品市场占有率。总体来说，我部门的管理体系运行良好。 项目部发言：我部门自管理体系运行以来，各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。 物资部：今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录， 并严格按照标准的要求对采购

10、活动进行了控制，进货物资合格率及环境友好性都没有问题。 质量安全部： 我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率达 到 100%。同时，质量安全部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照不合格品控制程序进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不 交付甲方。几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。通过公司其它部门的大力配合， 对公司的生产经营活动涉及到的环境

11、因素/ 危险源进行了识别，确认了重大环境因素 / 危险源，并依此制订了相应的管理方案和控制措施，对它们进行了有效的控制，取得了练好的的绩效和效果。建立了应急小组，制定了突发事件应急程序。依据体系的要求，对质量 / 环境 / 安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对相关的监测记录进行了整理。对公司污染预防、事故预防工作做出了贡献。 学习参考 . 管理者代表： 我再报告一下管理体系运行情况，在 2011 年 3 月 7 日9 日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作, 审核中发现2 项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格, 经过责任部 门的努力 , 以上不合格已全部纠正完毕，内审员并

12、及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对标准的理解不够深刻， 各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系， 以便于有利的开展各项工作， 并使其符合标准的要求。 根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、 记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨论： 1 质量 / 环境 / 安全管理体系有效性和适宜性及需要

13、调整的建议。 2 注意导致 QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。 3 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。 （讨论发言略）。 总经理：今天的会议基本落实了各部门执行质量/ 环境 / 安全标准 的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有阶段，认证监督审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司管理目标的重要内容，要妥善安排时间，一定要在监督审核前完成各项准备工作。散会。 学习参考 . 管理评审输入资料 办公室 本部门自宣贯环境、安全标准以来，按标准要求对本公司装修工程涉及的环境因 素/危险源进行了识别，评价了重要环境因素 /危险源，制定了目标、指标管理方案并按措

14、施要求实施了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。 本部门组织公司各部门识别了适用的法律、法规并组织学习了本岗位适用的法律条款，全体员工能遵法守法。 本部门在原质量管理体系文件基础上补充了环境保护方面的文件，如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理办法、应急预案、绿色采购标准、环境质量检查标准等文件，以支持体系运行工作的实施。 本部门定期对目标、指标、重要环境因素、管理方案的实现情况进行检查，对体系环境绩效、运行活动的控制定期检查，提高体系的运行质量。 这阶段组织了内审，内审报告已作为管理评审输入报交给管理者代表。 组织了不同层次、不同类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提

15、高。 学习参考 . 本部门目标实现值： 办公用品消耗率8.5%，噪音排放、废水排放、 VOC 排放达标， 安全污染事故为零，可回收物回收利用率90%。 制定了纠正措施二项，预防措施四项，已全部验证关闭。 制定了一项改进计划，已按要求完成。 环保局对本公司进行过VOC 排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合标准要 求。 办公室：王经理 2011.4.12 业务部 依照管理手册的要求和业务部的职责范围与分解目标，现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息报告如下： 一、与业务部相关职责的完成情况 1. 目前确定装饰施工合同三项，评审三项，评审率达100%。 2. 同项目部等有关部门参与市场策划达

16、10 项次，涉及工程项目 7 项。 3. 采取电话询问、 上门走访进行顾客询问， 二 00 九年竣工工程三项， 2010 年竣工工程三项，回访率达 100%。 4. 顾客满意度统计二 0 一 0 年竣工工程二项， 很满意二项，满意度 100%，到目前为止合计三项工程很满意二项， 满意一项， 满意度 95%，比质量目标 90%提高了 5 个百分点。 5. 保修服务：根据保修服务记录，全年共发生保修服务三次，均为一般性维修，未发生质量缺陷而进行的保修服务。 6. 全年装饰施工工程顾客投诉率为零。 二、成绩与差距 1. 根据年度管理体系运行情况，其管理方针、目标、指标及各控制程序是符合公司实际的，充

17、分适宜，不需修改。 2. 管理手册中各个程序文件本部门能遵照执行，有可操作性，允分适 学习参考 . 宜，不需修改。 3. 管理手册 过程中涉及本部门重要环境因素能实施控制， 未出现污染事故。 4. 本部门员工能遵守法律、法规、学法、知法、守法意识较强。 5. 合同评审过程中， 其合同价款评审与顾客的确定价不统一， 受顾客意志制约因素较大。 6. 在市场策划、信息搜集方面其方式方法和手段受市场机制影响和人为因素约束，达不到应有的效果和目的。 业务部：付燕燕 2011.4.15 管理评审输入资料 物 资 部 物资部在年度质量、环境、安全管理体系运行过程中严格按照管理手册中 7.4 采购控制程序的要

18、求，在物资分类、供方评估、采购信息、物资采供、贮存、搬运、检验等工作上按程序运行，在物资质量管理工作方面较以前有了明显的改观，现将本部门年度质量管理体系运行情况报告如下： 一、 对合格供方名录中所有供方均进行了业绩评价，确定了34 家继续为 合格供方。 二、 严格库房管理：在公司库房和工地临时材料库房管理上，加强了对 危险化学品的管理，独立了库房并由专人管理。 三、 入库物资和进入施工现场的物资不经检验不入库，验收不合格不入 库，数量、规格不符合不验收。 四、 项目工程按项目编制项目用料计划，克服了乱采乱供现象，实现了 学习参考 . 绿色采购。 五、 严格对装修材料的环保参数及挥发物含量进行控

19、制，在成本允许情 况下采购有环保标志的产品。 根据管理体系运行的实践，采购控制程序是符合公司管理运行机制， 是符合物资部的工作规律的，但就目前物资管理的人员素质等方面还存在 着很大差距，对物资控制程序的操作运作还存在着一些不相适应的问题， 有待在继续学习管理手册的基础上不断改进，不断提高。 物资部：陈卫华 2011.4.13 管理评审输入资料 质量安全部 我部门在工程质量、安全生产管理过程中，认真履行职责，严格贯彻 执行管理手册及国家、地方、行业颁布的法律、法规中的相关要素， 保证了工程的正常施工，获证后加强完善了本部门的质量、安全职能，如 鉴别、把关、报告、证实和监督的基本任务，圆满完成了工

20、程质量，安全 生产监督职责。 2010 年质量管理活动状况：在质量、环境管理体系的运行过程中，质 量安全部在项目开工前，专题对项目工程制定工序质量控制点，进行设计 图纸会审，参与设计交底，审核施工方案，质量计划，质量目标，实施安 全技术交底和过程控制，测量器具测定，并实施全过程的工程质量，安全 生产的跟踪检查、验收工作，根据统计，共进行质量巡回检查 12 次，安 全专题会议 6 多次。安全生产上全年未发生人身、 机械事故，无顾客投诉，无不合格分项和返工浪费现象。 学习参考 . 在本年度，我部门在做好日常监督检查工作的同时，着重对质量记录资料进行了规范整理，所有验评资料及记录都已排序装订归档。

21、从本年度的工作实践来看，质量管理体系的运行关键就是做好质量运 行记录工作，达到可追溯性， 在今年有了一定提高， 但今后还应在各部门、 项目部、顾客（监理）等方面加强合作，协调和沟通，更进一步实现持续 提高，争创名优精品的企业目标。 本部门能遵循法律、法规，无违反法规的现象。 质量安全部：王重阳 2011.4.16 管理评审输入资料 项 目 部 项目部在 2010 年度贯彻实施质量、环境、安全标准及体系文件过程中，按照要求从项目开工、施工组织过程服务、过程控制、竣工验收等方面都有了较好效果，现简述如下： 一、 人员培训： 认真组织项目管理人员，工程技术人员学习管理手册领会精神 实质，在每个项目开

22、工前都要组织集中学习一次，共组织学习达 5 次之多，参加人员达 120 人次。使施工管理人员及施工人员从思想上重视了质量、环境管理工作，提高了施工质量管理水平及环境保护。 二、 施工和服务质量情况： 2010 年公司在装饰施工项目上共达 3 项，在项目部的统一组织协调下，无论项目大小、工序繁简，都严格执行管理手册中的各个 工作程序，实现了竣工合格率 100%和满意度 100%的质量目标，从室内、室外的工程质量、工程技术资料等方面均获得了业主和监理的认可和好评。 三、 资料记录管理 记录文件、技术管理资料进一步规范，在本年度装饰施工过程中， 学习参考 . 项目部按照各个程序文件的要求，在项目工程

23、的质量记录方面严格按文件控制程序实施，从开工报告、施工组织设计、质量计划、技术交底、设计变更等方面由原来的被动记录变为主动自觉记录，填写也进一步规范化，使质量体系向规范化运行起到了极大促进作用，同时也规范了施工管理人员以及项目部人员的工作行为，另外为加强记录资料的整理，还配备了专职资料员。 四、 施工现场管理情况 严格现场管理，重视施工过程控制，从本年度的生产实践来看，抓现场管理、抓过程控制是保证管理体系运行的必要手段，项目部从项目开工起，就从人员安排、现场布设、设备就位、工序顺次、环保措施、关键环节做好统筹安排，并派专人跟踪监控，巡回指导，发现问题及时纠正，涉及部门间相互协作事项及时沟通，使

24、各项工作有机统一起来，既验证了公司方针、目标的有效性，又促进了施工生产的发展。 五、 环境因素危险源控制 对本部门涉及的重要环境因素宣传到人、贯彻到人，对施工中涉及的环境因素实施控制，并组织施工人员学习本部门涉及的法律、法规，要求必须遵守执行，现未发现过违法现象。 六、 持续改进 持续改进，在持续提高的过程中，我们今后还应进一步加深管理手册的学习、理解，加强内、外部沟通，从严字入手，做好管理工作，创优质工程，努力回报社会。 项目部：戴卫民2011.4.17 学习参考 . 管理评审输入资料 内审总结 在 2011 年 3 月 7 日9 日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作 , 审核中发现

25、2 项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格 , 经过责任部门的努力 , 以上不合格已全部纠正完毕， 内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强 自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司 学习参考 . 的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的

26、认证中心的审核 管理者代表：张三丰 2011 年管理评审报告 QEO/D-5.6-03 01 学习参考 . 主持人李某评审日期2011/4/18 评审输入： a. 体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。 b. 公司质量 / 环境 / 安全状况及与法律法规及其他要求的符合性。 c. 质量 / 环境 / 安全体系有效性和适宜性及需要调整的建议。 d. 管理方针和目标的适宜性 ; 员工的合理化建议。 e. 注意导致 QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的区域。 f. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。 评审结论：（请在输入内容前的中打“” ） 1、 审核的结果情况： a） 是否对不合格采取了有效措

27、施：是 无 正在实施 b） 是否认为需要对整个体系重新调整实施：不需 需要 c） 管理体系运行符合标准的程度：符合 基本符合 不合格（见 b） 2、 组织实现目标和指标的能力和方案适宜性 a） 实现的能力： 能实现 需改目标： b） 方案 ：好 适宜 一般 需改进 评 3、 方针适宜性： 适宜 需更改： 4、各项要求的程序可行性： 良好 一般 无效： 审 5、工程质量： 良好 稳定 一般 / 稳定需要进一步改进： 6、相关方投诉： 无 有： 的7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：无 有： 8、目前环境 / 安全： a）有无重大环境 / 安全事故： 无 有： 输 b）污染物排放： 符合要求 部分符合，正在改善 部分符合，不合格有扩大趋势 c) 工人是否有人患职业病：无 有： 出 d) 员工的工作条件：安全、低危险 较安全 存在一定危险条件差，危险性大 9、各部门及过程的环境 / 安全业绩： 良好 能够达到要求需进一步改进 10、现行体系的适宜性： 适宜：暂不需改； 需改进 11、可能影响到体系的变更的内容： 暂没有 有： 12、与法律法规的符合性： 符合 基本符合 有违法的地方： 质量 / 环境 / 安全管理体系评价： 符合标准基本符合 符合性较差，有违规的地方 我公司引入50430 标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部 门领导和相关人员要进一步学习标准及