大华农：第二监事会第七次会议决议的公告

1、广东大华农动物保健品股份有限公司 证券代码：300186证券简称：大华农公告编号：2012-004 广东大华农动物保健品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 七次会议(以下简称“本次会议”)于2012年3月19日在公司董事会会议室以现场 召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应到监 事3名，实到监事3名。会议通知已于2012年3月8日由专人以书面和电子邮件的方 式通知全体监事，与会监事已知悉与所

2、议事项相关的必要信息。本次会议的召开 符合中华人民共和国公司法和广东大华农动物保健品股份有限公司章程 的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议： 1、关于公司的议案 2011年度监事会工作报告详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公司2011年年度报告第八节“监事会报告”。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于及其摘要的议案 经审议，监事会认为公司2011年年度报告及其摘要，符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2011 年度实际经营情况，不存在任何虚假

3、记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东大华农动物保健品股份有限公司 公司2011年年度报告及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2011年年度报告摘要将同时刊登于中国证券报、证券时报、上海证 券报和证券日报。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、公司2011年度财务决算报告 2011 年营业收入 71,563.17 万元，比上年增加 9,987.06 万元，增长 16.22%； 利润总额 19,309.13 万元，比上年增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润 16,686.67 万元，增长 20.82。公司营业收入、

4、利润保持了持续、稳定的增长。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、公司2011年度利润分配预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计：母公司 2011 年初未分配利润为 142,333,646.55 元，2011 年 6 月派发现金股利 80,100,000 元；2011 年度实现归属 于母公司的净利润 124,467,396.80 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 12,446,739.68 元，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 174,254,303.67 元，资本公积金余额为 1,3

5、95,542,929.96 元。 公司董事会拟定的分配预案如下：以公司现有总股本 267,000,000 股为基数， 向全体股东以每 10 股派人民币现金 6 元（含税），共计派发现金 16,020 万元。 经审议，监事会认为公司 2011 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 广东大华农动物保健品股份有限公司 5、关于公司的议案 经审议，监事会认为公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、 公司章程、募集资金管理办法对募集资金进行使用和管理，不存在违规 使用

6、募集资金的行为。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、关于公司的议案 监事会对2011 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司现已建 立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理 实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起 到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 监事会经核查后认为

7、：广东正中珠江会计师事务所有限公司在为公司提供财 务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和 义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务 所有限公司为公司2012年度财务审计的审计机构。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、关于确认公司与广东温氏食品集团有限公司2011年度关联交易情况的 议案 广东大华农动物保健品股份有限公司 2011 年，公司与关联方广东温氏食品集团有限公司（以下简称“温氏集团”） 及其子公司发生关联交易如下：公司及下属子公司向温氏集团及其下属子公司实际 采购

8、总金额为 1,563.12 万元，未超出 2010 年度股东大会及相关董事会批准的协议 中约定的金额；全年实际销售额为 16,028.90 万元， 比 2010 年度股东大会及相关 董事会批准的协议中约定的金额 13,800 万元超出 2,228.90 万元。 2011 年度关联销售实际发生金额超出原预计数，主要是由于 2011 年温氏集团 规模稳步增长，养鸡养猪业务不断扩大、市场份额不断增加，对药品的需求量增大； 同时为进一步规范用药，加强药物残留监控与食品安全，温氏集团对兽用药品的选 择更加谨慎，提高了对公司药品的采购量。上述关联交易符合公司正常生产经营的 需要，符合公司的实际情况，符合公

9、司及全体股东的利益；关联交易定价合理有据、 客观公允，且履行了法律法规、公司章程及公司其他规章制度规定的批准程序。 独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 关联监事黎沃灿、梁志雄回避表决。 本议案无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。 9、关于公司预计2012年度日常关联交易的议案 本议案已事先征询独立董事意见，并获得全体独立董事的同意；保荐机构出具 了专项核查意见。 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司关于预计 2012 年度日常关联交易的公告。 关联监事黎沃灿、梁志雄回避表决。 本议案无法形成有效决议，

10、尚需提交股东大会审议。 广东大华农动物保健品股份有限公司 10、关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实 施地点的议案 经审议，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点符合客观事实和 公司发展的实际需要，新的地点将更有利于公司改善生产经营环境，合理进行资 源配置，提高公司整体经营水平，也有利于募集资金投资项目的顺利实施。同意 变更 “饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点。 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于变更超 募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的公告。 本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 11、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案 经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的实施进度进行调 整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定， 符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资