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文档简介
刑法规定的洗钱罪 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织 犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4走私犯罪。 金融机构反洗钱规定的洗钱 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4走私犯罪； 5其他犯罪。 应当受到刑法处罚的都是犯罪，我国的刑 法约有140条罪。 案件一、2004年9月，某商业银行营业部工作人员擅自将 人民银行、国家外汇管理局、公安部联合进行反洗钱案 件调查信息泄露给涉嫌洗钱犯罪的当事人，严重干扰人 民银行履行反洗钱职责和司法机关办案，后果严重，对 有关当事人进行行政开除和行政记过处分。 案件二、2006年1月，某大社将某客户的可疑交易上报到 联社，一知情的员工将情况告知客户，造成客户到联社 吵闹，影响甚坏，鉴于此，在2006年2月7日，联社下发 关于明确异社协助扫描可疑交易报告、凭证的操作及 做好保密工作的通知明确规定： “各社应高度重视反洗钱保密工作的重要性，全体干 部员工在任何情况下严禁向客户泄露我社报送可疑交易 的有关情况。” 附件：
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