股东会分红决议

1、股东会分红决议股东分红决议XXXXXXX有限公司合作股东协议一、XXXXXXX综 合服务有限公司（以下简称合作公司）由 XX和XXX共同注册，XXX和 XXXXX部分出资和技术入股，上述人员根据友好协商，达成本协议。二、股东及其出资入股情况：XX现金出资人民币450万元，并以合作公司注册股东名义参与经营；XX,现金出资人民币30万元，并 以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营； XXXXX现金出资人民 币 20万元,并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营；XXXX,无现金出资,但以合作公司注册股东和法人代表的名义参与经营。以上现金出资用于合作公司的经营开支,包括租赁和装修办公场 所、购买

2、办公设备、开支办公费用、员工工资等等。三、合作公司的办公地址：四、职务和分工：XXX担任合作公司的执行董事，主管决定合作公司的经营项目和内部事务；XXX担任合作公司的董事兼任总经理，负责公司的业务经营和管理；XXXX担任合作公司的董事兼任副总经理,协助执行董事和总经理参与公司的日常 经营和管理；XXXXX1任公司法人代表职务，配合执行董事对外执行合 作公司的相关事务。五、利润分配方式：合作公司的合作股东不提取劳动报酬。 经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的利润部分每次均按照 XX 占 59% XXXX占 21%、XXXX占 19% XX 占 1%的比例分红。每月提取当月的税后利润的 50%

3、进行股东分红,每满 6 个月提取近 6 个月的积累盈利部分的 10%进行股东分红， 每满 12 个月再提取近12 个月的积累盈利部分的 10%进行股东分红，盈利的余额部分作为合 作公司的风险公积金和资本公积金。六、经营资金的增加：如合作公司出现需要再增加经营资金的情 况，各股东应按照各自分红的比例增加出资； 如有股东出现不能够 或不愿意再增加出资的情况，则该股东视为自动退股。是否需要再增加经营资金，应该以执行董事和至少一名其他股东 同意为准。七、退股方式：每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯 一结算依据。股东退股时，应该向执行董事提出书面申请。合作公司应先行将公司盈利部分的 85%（ 1

4、5%是公司的资产折旧和 风险公积金，不得分配）按照分红比例结算，然后再将该股东的现金 出资退回。如合作公司没有盈利，则根据合作公司现有财产按照实际出资的 比例退回该股东。八、本协议签定于 2005 年 1 月 日，一式四份，全体股东签字后 生效，每位股东各执一份。九、签字生效：XX XXX XXXX X X X XXX 证X号码 证件号码 证 件号码 证件号码电 话 电 话 电 话 电 话联系地址 联系地址 联系地址 联系地址深圳股东分红决议深圳市 公司股东会（股东 /董事会 / 执行董事）决议时间：地点：参会人员：会议内 容：股东会（股东 /董事会/执行董事）关于利润分配的决议根据有限公司公

5、司股东大会的一致通过， 现将 有限公司公司营业利润分 配事项作如下协议，全体股东以兹遵守：一、分配原则经全体股东一 致同意，利润分配方案为：股东一占 股东二占，股东三占%二、利润分红的其他事项 1、每个营业周期届满后， 2 个月内进行周期 结算。2、结算完毕后，将财务报表报公司股东会批准 3、根据批准的财 务报表制定红利分配报告，经股东会同意后，实施红利分配。三、本协议未尽事项，由全体股东另行协商，制定补充协议。四、本协议直全体股东签字盖章之日起生效。股东会（股东 /董事会 /执行董事）成员签名： 深圳市 有限公 司（加盖公章） .年 月 日股东会决议 （股东）股东会决议经长春 * 有限公司

6、（以下简称公司 ）股东会研究决定变更公 司股东，股东 * 将其持有的占公司注册资本 0.504%的股权（即人民币 0.5万元）转让给股东*,股东*将其持有的占公司注册资本0.504%的 股权（即人民币0.5万元）转让给股东*，变更后的股东姓名、出资额 及出资时间为 :1、*，货币出资 98.7万元，第一次出资 46.7万元，于 1998年 6月 24日到位，第二次出资 15万元，于 2006年 6月 24日， 第三次出资 37万元，于 2008年 6月 26日到位；2、* ，货币出资 0.5 万元，于 1998年6月 24日到位。股东同意修改公司章程 ,转让前后 ,公司的债权债务按法律规定承

7、担责任. 股东签字：长春*有限公司 2010年 3月 15日章程修正案经 我公司长春*有限公司股东会研究决定 , 申请修改公司章程中第五 章第十七条公司股东的姓名、住址及证件号码和第六章第十九条股东 的出资额、出资时间 :一、修改后第五章第十七条公司股东的姓名、住 址及证件号码号 :1、* ，住址：长春市卫星路 11号 10栋 603号身份证 号：2、*，住址：长春市朝阳区卫星路 11号身份证号：二、修改后 的第六章第十九条股东的出资额、出资时间 1、 *，货币出资 98.7 万 元，第一次出资 46.7万元，于 1998如下：年 6月 24日到位，第二次 出资15万元，于 2006年6月24

8、日，第三次出资 37万元，于 2008年6月26日到位；2、 * ，货币出资 0.5万元，于1 998年 6月24日到位。 法定代表人签字：长春*有限公司 2010 年 3 月 15 日股东分红协议股东分红协议为了发挥股份合作制企业的优势， 保证企业顺利运作和不断发展，经全体股东共同协商，达成如下协议：一、全体股东根据口指7府的某文件）关于股份合作制企业试点意见，一致同意以共同出资的方式组建股份合作制企业，定名为：口口（以下简称企业） 。企业注册地址：二、企业的性质和组织形式为股份合作制企业是营利性企业法人。企业注册资本总额为 万元人民币，由家法人共同出资其中其余由个人出资股东以其出资额对企业

9、承担有限责任，企业以其全部资产对企业债务承担责任。企业的一切活动严格遵守国家法律、法规和有关政策条例规定， 并受国家法律、法规保护。三、企业的经营宗旨： 充分发挥股份合作制企业的优势，面向国 内外市场，积极发展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最 大化，为全体股东提供优厚的回报。四、企业 的经营范围： 主营： 兼营：五、企业的经营方式： 六、企业坚持入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担的原则。七、企业的股本总额为全体股东认缴股本的总和，并由股东一次 认足。股东一经入股，在企业办理工商登记后不得退股。企业设置优先股和普通股两种股权。其中优先股的股利每年按其出资额的 孤发。（注：企业也可不

10、设优先股）八、企业在办理注册登记后向股东签发记名的出资证明书，作为股东的入股证明和分红依据。九、股东的出资额按下列原则解交到位：全体股东在本协议签字 后个月内， 必须按协议向企业筹备组办理入股资产移交和认缴出资的手续。移交、认缴手续完结后，其入股资产和出资归企业法人所有。 十、企业正式设立后，一年内股东不得转让其全部或部分股份， 一年后需转让股份的，按企业章程的有关规定执行。十一、股东各方应完成组建企业的以下有关事项：1、股东各方共同委托口作为企业筹备组负责人，负责办理组建企业的申请手续，并负责完成下列工作： （1）组建企业筹备工作机构及配备工作 人员； （2）向有权审批企业的部门申报企业组建

11、的有关申请报告及 文件资料； （3）负责向全体股东办理出资清缴手续； （4）向工商 行政管理部门申请开业登记注册，并负责办理税务登记、银行开户等 手续； （5）负责企业筹备过程中全体股东委托的其它事宜。2、其他股东负责完成下列工作： （1）各自认缴的出资额按本协 议规定的时间到位； （2）提供工商登记的有关资料，协助办理工商 登记； （3）负责企业筹建工作机构委托的其它事宜。十二、股东会是企业的最高权力机构。 股东会由全体股东组成，股东会每年至少召开一次。 股东会的权利和义务在企业章程中另行规定。 十三、企业董事会是股东会的常设权力机构。 由创立会选出董事会成员，企业正式注册登记之日董事会方可

12、正 式行使职权。董事会由 名董事组成，董事任期 年，可连选连任董事会设董事长（企业法定代表人）一名，副董事长 名，董事 会可根据需要出聘请资深人士担任名誉董事长、董事会顾问。董事会职权在企业章程中另行规定。 十四、企业设立监事会，对董事会及其成员和经理（厂长） 、高 级管理人员及其他管理人员行使监督职能。监事会成员由 人组成，任期 年，可连选连任。 监事会的职权在企业章程中另行规定。十五、企业经理（厂长）在董事会领导下全面负责企业的日常经 营管理和行政管理工作，执行董事会决议，对董事会全面负责。十六、企业设经理（厂长）一名，经理（厂长）由董事会聘任； 副经理（副厂长）和其他高级管理人员协助经理

13、（厂长）工作，对经 理（厂长）负责。十七、经理（厂长）任期为 年，可连聘连任。 十八、董事长、经理（厂长）不得在其他经济组织兼职，不得从 事与本企业有竞争或损害本企业利益的活动。十九、企业根据经营管理的需要， 由经理（厂长）负责按照精简、 高效的原则，提出设立相应的经营管理机构的方案， 经董事会批准后， 由经理（厂长）负责组织和领导。股东分红协议为了发挥股份合作制企业的优势，保证企业顺利运作和不断发展， 经全体股东共同协商， 达成如下协议：一、全体股东根据 指12政7 府的某文件） 关于股份合作制企业试 点意见，一致同意以共同出资的方式组建股份合作制企业，定名为: （以下简称企业） 。企业注册

14、地址：二、企业的性质和组织形式为股份合作制。企业是营利性企业法人。企业注册资本总额为 万元人民币，由家法人共同出资其中 其余曲个人出资。股东以其出资额对企业承担有限责任，企业以其全部资产对企业债务承担责任。企业的一切活动严格遵守国家法律、法规和有关政策条例规定， 并受国家法律、法规保护。三、企业的经营宗旨： 充分发挥股份合作制企业的优势，面向国 内外市场，积极发展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最 大化，为全体股东提供优厚的回报。四、企业 的经营范围： 主营： 兼营：五、企业的经营方式： 六、企业坚持入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担的原则。七、企业的股本总额为全体股东认缴股本的总

15、和，并由股东一次 认足。股东一经入股，在企业办理工商登记后不得退股。企业设置优先股和普通股两种股权。 其中优先股的股利每年按其出资额的 派发。（注：企业也可不设优先股）八、 企业在办理注册登记后向股东 签发记名的出资证明书，作为股东的入股证明和分红依据。九、股东的出资额按下列原则解交到位： 全体股东在本协议签字 后个月内， 必须按协议向企业筹备组办理入股资产移交和认缴出资 的手续。移交、认缴手续完结后，其入股资产和出资归企业法人所有。 十、企业正式设立后，一年内股东不得转让其全部或部分股份， 一年后需转让股份的，按企业章程的有关规定执行。十一、股东各方应完成组建企业的以下有关事项：1、股东各方

16、共同委托口作为企业筹备组负责人，负责办理组建企业的申请手续，并负责完成下列工作： （1）组建企业筹备工作机构及配备工作 人员； （2）向有权审批企业的部门申报企业组建的有关申请报告及 文件资料； （3）负责向全体股东办理出资清缴手续； （4）向工商 行政管理部门申请开业登记注册，并负责办理税务登记、银行开户等 手续； （5）负责企业筹备过程中全体股东委托的其它事宜。2、其他股东负责完成下列工作： （1）各自认缴的出资额按本协 议规定的时间到位； （2）提供工商登记的有关资料，协助办理工商 登记； （3）负责企业筹建工作机构委托的其它事宜。十二、股东会是企业的最高权力机构。股东会由全体股东组成，

17、股东会每年至少召开一次。股东会的权利和义务在企业章程中另行规定。十三、企业董事会是股东会的常设权力机构。由创立会选出董事会成员，企业正式注册登记之日董事会方可正 式行使职权。董事会由口0名董事组成，董事任期年，可连选连任。董事会设董事长（企业法定代表人）一名，副董事长 京，董事 会可根据需要出聘请资深人士担任名誉董事长、董事会顾问。董事会职权在企业章程中另行规定。十四、企业设立监事会，对董事会及其成员和经理（厂长）、高级管理人员及其他管理人员行使监督职能。监事会成员由:人组成，任期年，可连选连任。监事会的职权在企业章程中另行规定。十五、企业经理（厂长）在董事会领导下全面负责企业的日常经 营管理

18、和行政管理工作，执行董事会决议，对董事会全面负责。十六、企业设经理（厂长）一名，经理（厂长）由董事会聘任； 副经理（副厂长）和其他高级管理人员协助经理（厂长）工作，对经 理（厂长）负责。十七、经理（厂长）任期为 口洋，可连聘连任。十八、董事长、经理（厂长）不得在其他经济组织兼职，不得从 事与本企业有竞争或损害本企业利益的活动。十九、企业根据经营管理的需要，由经理（厂长）负责按照精简、 高效的原则，提出设立相应的经营管理机构的方案，经董事会批准后， 由经理（厂长）负责组织和领导。股东分红协议为了发挥股份合作制企业的优势， 保证企业顺利运作和不断发展，经全体股东共同协商，达成如下协议：、全体股东根

19、据口指27府的某文件）关于股份合作制企业试 点意见，一致同意以共同出资的方式组建股份合作制企业，定名为：（以下简称企业）。企业注册地址：二、企业的性质和组织形式为股份合作制。 企业是营利性企业法人。企业注册资本总额为 万元人民币，由家法人共同出资其中 其余曲个人出资。股东以其出资额对企业承担有限责任， 企业以其全部资产对企业 债务承担责任。企业的一切活动严格遵守国家法律、法规和有关政策条例规定， 并受国家法律、法规保护。三、企业的经营宗旨：充分发挥股份合作制企业的优势，面向国内外市场，积极发展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报。四、企业的经营范围：主营：

20、、 、 。兼营： 、 、 。五、企业的经营方式： 、 。六、企业坚持入股自愿、 股权平等、 利益共享、 风险共担的原则。七、企业的股本总额为全体股东认缴股本的总和，并由股东一次 认足。股东一经入股，在企业办理工商登记后不得退股。 企业设置优先股和普通股两种股权。 其中优先股的股利每年按其出资额的 派发。 （注：企业也可不设优先股）八、 企业在办理注册登记后向股东 签发记名的出资证明书，作为股东的入股证明和分红依据。九、股东的出资额按下列原则解交到位： 全体股东在本协议签字 后个月内， 必须按协议向企业筹备组办理入股资产移交和认缴出资 的手续。移交、认缴手续完结后，其入股资产和出资归企业法人所有

21、。 十、企业正式设立后，一年内股东不得转让其全部或部分股份， 一年后需转让股份的，按企业章程的有关规定执行。十一、股东各方应完成组建企业的以下有关事项：1、股东各方共同委托口作为企业筹备组负责人，负责办理组建企业的申请手续，并负责完成下列工作： （1）组建企业筹备工作机构及配备工作 人员； （2）向有权审批企业的部门申报企业组建的有关申请报告及 文件资料； （3）负责向全体股东办理出资清缴手续； （4）向工商 行政管理部门申请开业登记注册，并负责办理税务登记、银行开户等 手续； （ 5）负责企业筹备过程中全体股东委托的其它事宜。2、其他股东负责完成下列工作： （1）各自认缴的出资额按本协 议规

22、定的时间到位； （ 2）提供工商登记的有关资料，协助办理工商 登记； （ 3）负责企业筹建工作机构委托的其它事宜。十二、股东会是企业的最高权力机构。 股东会由全体股东组成，股东会每年至少召开一次。 股东会的权利和义务在企业章程中另行规定。 十三、企业董事会是股东会的常设权力机构。 由创立会选出董事会成员，企业正式注册登记之日董事会方可正 式行使职权。董事会由 名董事组成，董事任期 年，可连选连任。 董事会设董事长（企业法定代表人）一名，副董事长 名，董事 会可根据需要出聘请资深人士担任名誉董事长、董事会顾问。董事会职权在企业章程中另行规定。 十四、企业设立监事会，对董事会及其成员和经理（厂长）

23、 、高 级管理人员及其他管理人员行使监督职能。监事会成员由 人组成，任期 年，可连选连任。 监事会的职权在企业章程中另行规定。十五、企业经理（厂长）在董事会领导下全面负责企业的日常经 营管理和行政管理工作，执行董事会决议，对董事会全面负责。十六、企业设经理（厂长）一名，经理（厂长）由董事会聘任； 副经理（副厂长）和其他高级管理人员协助经理（厂长）工作，对经 理（厂长）负责。十七、经理（厂长）任期为 年，可连聘连任。 十八、董事长、经理（厂长）不得在其他经济组织兼职，不得从 事与本企业有竞争或损害本企业利益的活动。十九、企业根据经营管理的需要， 由经理（厂长）负责按照精简、 高效的原则，提出设立

24、相应的经营管理机构的方案， 经董事会批准后， 由经理（厂长）负责组织和领导。二十、经理（厂长）的职权在企业章程中另行规定。二十一、企业按照国家有关法律和条例规定缴纳各项税费。 企业的员工按照中华人民共和国个人所得税法的规定，交纳 个人所得税。二十二、企业按照国家规定建立内部财务管理制度、设立专职财 务负责人，配备专业人员负责管理财务工作，企业财务接受全体股东 的监督。二十三、 企业的会计年度从每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 企业的一切凭证、单据、账薄、报表用汉字书写。二十四、企业财务部门在每一个会计年度终了的第一个月内，由 经理（厂长）负责编制上一个会计年度的资产负债表、损益表

25、和利润 分配方案，提交董事会和股东会审查批准。二十五、企业当年实现的利润总额依法缴纳规定的税费后，其净 利润按以下顺序分配： 1、弥补亏损（指超过用利润抵补亏三年期限 仍未补足的亏损） ； 2、提取公积金 15（经股东会批准可增加提取 比例） ； 3、提取公益金 5； 4、支付优先股股利； 5、支付普通股 股利。企业发放股利可采用现金、出资证明书及其它有价证券的方式。 二十六、企业税后净利润在未弥补亏损和提取公积金、 公益金前， 不得分配股利。企业根据经营情况对普通股股利的分配实行上不封顶， 下不保底。 企业无盈余时，原则上不得分配股利。二十七、企业破产或终止时，按国家有关规定进行清算，企业破

26、 产以其全部资产清理为限。二十八、由于不可抗力的原因，企业组建后连续三年亏损，无力 继续经营时，经全体股东一致同意，并报原审批机关批准，可宣告企 业终止并进行清算。二十九、任何股东未按协议第九条规定如期缴纳出资时，每逾期 一个月，违约股东应向企业缴付认股额的 作为违约金。无正当理由拒付违约金的，取消其股东资格。 三十、因任何股东违约， 造成本协议不能履行或不能完全履行时， 除应赔偿企业的实际损失外，守约股东都有权要求其退出企业。三十一、任何股东不得用企业的名义进行违法活动。如发生，该股东应承担相应的法律责任和造成的全部损失。三十二、由于不可抗力的原因，使本协议无法继续履行，企业设 立失败，任何

27、股东均不负违约责任，企业筹备组应负责退还股东的全 部出资。创立过程中已开支的费用，由全体股东按其股份比例分摊。 三十三、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议， 由全体股东协商解决。三十四、按照本协议规定的各项原则所制定的企业章程为本协议 的组成部分，全体股东均应遵守。三十五、本协议经订立协议的全体股东签字盖章，并经审批部门 审核后生效。三十六、本协议的未尽事宜，由订立协议的全体股东协商解决， 必要时可对本协议作补充。补充协议必须交审批部门备案，补充协议限于企业创立会召开之 前。三十七、股东出资见下表： 单位：元股东名称出资金额股东签名 盖章 三十八、本协议于 2000年 月 日在签订

28、。协议一式 份，企业管理部门及订立协议的股东各执一份，其余 分别报送审批机关、体改、工商部门。年 月 日分红股东协议分红股东协议一、甲乙 双方是遵守中华人民共和国法律成立， 并在法 律上获准从事的经济活动。二、门店的名称和地址 中文全名青岛市黄岛区绽放星生美 容美发店.门店地址：青岛市黄岛区长江中路228号1层7号（麦 凯乐正门）三、 门店以公证及合法经营，平等互利的商业原则为 基础进行经营。 .甲方不断提高管理水平，提高技术、服务，并根据国际商业 贸易实务惯例，使门店的效率、质量、价格方面具有竞争力。 ，门店推出系列产品（发型等）和服务模式，并面向山东省内 市场推广绽放星生品牌加盟连锁店。四

29、、.乙方自愿以30000元入股甲方门店，占全店股份1股。 .门店经营管理由甲方负责，乙方只参与分红，不得以任何理 由干涉甲方管理。 .入股时间以资金确认到账第二天为准。五、双方的责任和义务 ，甲方有义务向国家有关部门办理审批， 登记注册领取营业执照等相关证件。 .甲方应建立详细的财务报表，以便乙方进行核对。 .甲方负责该店的正常经营管理和人员调动， 合理安排 工 作人员。 .甲方有义务为乙方提供每个月 （17日）免费剪、烫、 染、 造型。 .甲方每三月为乙方分红利一次。 甲方每次分红利收取乙方 10%的劳务费。六、乙方的责任与义务 在经营期内乙方无权干涉经营管理。 乙方有义务为该门店做宣传，介

30、绍顾客。 乙方有核对账目的权利。七、利润的分配和税务 ，按照国家有关法律和条例缴纳应交的 税款。 利润结算：实际净业绩（现金单次消费 +产品销售 +会员卡消 耗）去除因经营需要的费用（工资及提成，产品成本，房租，水费， 电费，燃料费，洗涤费，财务费，员工培训费，会员费，税金及统筹 基金，门店办公费用，广告费，电话费，实际业绩）后的净利润扣除 所得税按比例分红。八、协议的生效和期限 ，协议签订后，按投资比例分配的金额 到甲方指定账户后，即日开始生效，合作期内不可以中途退股。 协议有效期限是自本协议生效之日到期满之日止期限为 年。 期限未满乙方不能退股和转让， 否则甲方有权收回乙方股份。 期满，乙

31、方有权接续股，甲方不得强行退乙方股份。 乙方只可以购一股。九、本协议文本一式两份，双方各执一份。甲 方：乙方：法人签字：签字：门店地址： 电话：1 股东决议与股东会决议的区别决议时间： 2015 年 01 月 03 日 决议地点： 参会人员： 决议 内容：公司经营范围变更 经公司股东同意，公司将经营范围进行以下 变更： 经营范围变更前内容：凭资质从事机电设备安装、电气机械及 器材、塑料管 道及配件、金属材料、仪器仪表、化工产品（不含有毒 有害化学物品）、建筑装 饰材料、陶瓷制品、环保设备、泵、阀门、 制冷设备、消防设备、冶金设备、五 金产品批发兼零售。经营范围变更后内容：机电产品、金属材料、工

32、程机械设备、农 业机械、建筑机械、电气机械及器材、塑料管道及配件、塑料型材、 环 保设备、制冷设备、消防设备、建筑装饰材料、五金交电、办公用 品、 仪器仪表、批发兼零售。股东签字：（公章） 股东会决议范本 1 鹏辉页岩 砖有限公司 2011年度第 1 次股东会决议鹏辉页岩砖有限公司 （以下简 称公司） 2011年度第 1次股东会于 2011年 11月 8日在本公司会议室 召开。本次股东会会议已按中华人民共和国公司法及公司章程的有 关规定通知全体股东到会参加会议。出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了 会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司 100%的股权，会议合法有效。 公司中层以

33、上人员列席了会议。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。会议就公司对鹏辉页岩砖有限公司投资事宜以举手表决的方式一致同意如下决议： 1、 同意向鹏辉页岩砖有限公司 投资 2、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资 1000 万元人民币 3、 同意 分 次向鹏辉页岩砖有限公司注入投资款 1000 万元人民币 法人股东 （盖章）： 自然人股东（签字） ：2011 年 月 日 说明：根据公 司法对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下 内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）2、会

34、议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议， 应当于会议召开15日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股 东弃权情况。3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一 般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务 时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能 履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 。4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东 会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散 或者变更公司形式作出决议，必须经董事长通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数， 占出席股东大会的股

35、东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人 股东）； 鹏辉页岩砖有限公司股东决定鹏辉页岩砖有限公司股东 于 年 月 日就公司事宜作出如下决定： 1、决定任公司的执行董事（法定代表人） ，任期五年； 2、决定担任公司的监事。任期五年； 3、决定（或聘任） 为本公司经理，任期五年。4、通过本公司章程。5、（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：本人郑重承诺： 本人只设立一个有限公司，即鹏辉页岩砖有限公司。） 股东签名（自然人）或盖章（单位） ： 年 月 日 股东会决议新惠安县 BBBB 用品有限公司股东会决议会议时间： 2014 年

36、11 月 20 日会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加 会议人员：全体股东： XXX、 WWW 会议议题：协商表决本公司住所变 更及公司章程修改事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，召开 本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于 召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章 程的规定，全体股东均已到会。会议由执行董事召集，执行董事许勇兵主持，一致通过并决议如 下：一、废止原企业章程，通过重新制订的公司章程二、同意公司住所由：东园工业区变更为福建省泉州台商投资区CCCC村寸。全体股东签字、盖章：惠安县BBBB用品有限公司2014年1

37、1月20 日股东会决议范本公司股东会决议保定永鑫商贸有限公司（以下简称公司）股东于 2016年06月 06日在公司会议室召 开了股东会全体会议。本次股东会会议于 2016年06月 06日通知全体股东到会参加会议， 符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体 股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有 效通知。出席会议的股东为持有公司 100%的股权，会议合法有效，由公司 总经理阴立飞主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程 序符合公司法及公司章程的有关规定。会议就公司下 步经营发展事宜， 全体股东一致同

38、意如下决议： 1： 全体股东一致通过有关公司章程。2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、 会议合法有效3：同意公司下 步经营发展事项。盖章及签署： 2016年06月 06日 股东会决议依据公司法对 有限责任公司股东会的有关规定， 股东会决议应包含以下内容： 1、2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及 到会股东状况： 会议通知时间、 方式；到会股东情况， 股东弃权情况。召开股东会会议，应该与会议召开 15 日前通知全体股东。3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一 般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务 时，由董事长指定的副董

39、事长或其他董事主持（应附董事长因故不能 履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、 会议决议状况：股 东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增 加或者减少注册资本、 分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议， 必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数， 占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东） 股东决议书 1 股东决议书 年 月日全体股东召开股东大会，全体股东一致表决通过。1 、 同 意 将 的股份计万元转让给 。同 意 将

40、 的股份计万元转让给 。同意 将 的股份计万元转让给 。2、同意辞去公司的执行董事（法人代表）职务；同意辞去公司经理职务； 同意辞去公司的监事职务。全体股东签字： 年 月 日 （原）股东会决议 （原）股东会决议时间：2014-4-10通知时间：2014-4-9 地点：公司会议室 通知方式：电话召集人： *会议性质：届次临时参加人：共有股东两 方，其中与会股东两方，法人股东： 代表： 法人股东： 代表： 法人股东： 代表： 自 然 人 股 东 ：_* 、议事项及表决情况：经两方股东（占 公司股本100%）同意：1、修改公司章程；2、变更股东；3、吸收为新股东；4、免去全体股东法人盖章自然人股东签

41、字： 现股东会决议 * 有限公司现股东会决议 会议时间：年月日会议地点： 公司会议室召集人： * 参加人：* * 根据公司法及公司章程的 有关规定，已于 *日前告知全体股东，出席本次会议的共 *人，代表公 司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下： 1、变更公司股东：公司股东 *将其在公司投资的 *万元转让给 * 。受让方 * 同意以现金方式接收其转让的出资，转让后， * 不再 成为公司股东，其在公司的债权、债务由受让方一并承继。公司由* 出资*万元、占*%，* 出资*万元、占*%共同组成。2、 变更公司名称： 由唐山 * 有限公司变更为唐山 * 有限公

42、司。3、变更住所：由高新区 * 变更为高新区 * 。4、变更经营期限：延长至 * 年*月* 日止。5、变更经营范围：增 * 。6、变更注册资本：由 * 万元变更为 *万元。变更实收资本：由 *万元变更为 *万元。其中股东 * 原出资 *万元、新增 *万元、合计 *万元、占 *%，股东 * 原出资 *万元（不变）、占 *%。7、变更公司法定代表人：由 * 变更为* 。免去 * 公司执行董事、经理，任命 * 为执行董事、经理。免去* 公司监事职务，选举 * 为公司监事。8、变更公司类型：由有限公司变更为有限公司（自然人独资） 。9、通过了公司章程修正案。10、委托 * 办理公司变更手续。全体股东签

43、字： * 有限公司年 月 日 股东决议书深圳市XXXXXXXX有限公司股 东 决 议会议时间：会议地 点：原股东出席会议：新股东出席会议：会议议题：股权转让有关事宜深圳市XXXXX）有限公司股东会议于 XXXX年 XX月XX日在公司会议 室召开。出席本次会议的股东X人，代表100%的股份，所作出决议经出 席会议的股东所持表决权的半数以上通过，决议事项如下：一、 公司 原股东陈若冰自愿出让其持有本公司 XXX万元 的资本额，即占本公司 注册资本XX万元 的XX%股权出让给新股东。愿将占公司XX%勺股权转让新股东XXX转让的具体内容由XXXXXX双方当事人签订股权转让协议执行。二、股权转让后，公司

44、新股东会由 XXX XX、XX组成。确认新的股东出资情况如下：股东姓名身份证号码出资数额出资比例 XXXXXXXX三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。全体旧股东签字 （或盖章）：全体新股东签字 （或盖章）：年 月 日股东大会决议 张家界壹佰传媒有限责任公司股东会决议 依据公司法的有关规定，全体股东组成股东会，于 2011 年 8 月 25 日举行了第一届第一次股东会议， 就张家界壹佰传媒有限责 任公司设立的有关事宜形成如下决议： 1、公司名称拟定为：张家界壹 佰传媒有限责任公司 2、公司经营范围： 广告制作、安装、设计、策划、 发布。各种活动的策划、 营销、礼仪、庆典3、公司固定资本为 150万元， 一次投入，其中：股东樊利出资 60万元，占注册资金的 40%；股东张 胜祥出资 30 万元，占注册资金的 20%；股东刘正英出资 15 万元，占 注册资本的 10%；股东胡亮出资 15 万元，占注册资本的 10%，；股东 谭平出资 15万元，占注册资本的 10%，；股东李自珍出资 15 万元，占 注册资本的 10%；六位股东的出资币种均为人民币， 以货币方式出资。4、公司住所：张家界市永定区文昌阁梅尼百货七楼。5、股东大会选举樊利为执行董事兼法人代表。6、公